关于苏州迈为科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与 使用情况的鉴证报告 苏亚鉴〔2024〕26 号 审计机构：苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙) 办公地址：南京市建邺区泰山路 159 号正太中心大厦 A 座 14-16 层 1 邮 编：210019 传 真：025-83235046 电 话：025-83228570 网 址：www.syjc.com 电子信箱：info@syjc.com 苏亚金诚会计师事务所()(特)() (殊)( )( 普通 合伙) 苏 亚 鉴 〔2024〕26 号 关于苏州迈为科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的 鉴证报告 苏州迈为科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的苏州迈为科技股份有限公司(以下简称迈为股份)董事会 编制的《苏州迈为科技股份有限公司关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专 项报告》（以下简称专项报告）进行了鉴证。 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》（证监会公告[2022]15 号）和深圳证券交易所有关规定编制专 项报告，保证其内容真实、准确、完整，不存在虚 ...

苏州迈为科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 述职人：徐炜政（WEIZHENG XU） 2023 年度，作为公司的独立董事期间，在召开董事会前，公司为本人履行 独立董事职责提供了必要的工作条件并给与了大力支持，本人通过听取汇报、翻 阅资料、参与讨论等方式主动深入了解进行决议所需掌握的相关情况，为董事会 的重要决策进行充分的准备工作。在会议上，本人积极参与讨论，认真审议每项 议案，并结合个人的专业知识提出合理化建议和意见，在充分了解审议事项的基 础上，以谨慎的态度行使表决权和发表独立意见。 任职期内，公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决 策事项等其它重大事项均履行了相关程序，会议决议及审议事项合法有效。因此， 本人对年度内公司董事会各项议案未提出异议，均投了赞成票，没有反对、弃权 的情况。 各位股东及股东代表： 因苏州迈为科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会任期届满， 公司于 2023 年 2 月 20 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议并选举产生了 公司第三届董事会董事，自 2023 年 2 月 20 日起本人不再担任公司独立董事及董 事会专门委员会相关职 ...

本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项： 证券代码：300751 证券简称：迈为股份 公告编号：2024-011 苏州迈为科技股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 苏州迈为科技股份有限公司第三届监事会第七次会议通知于 2024 年 4 月 14 日以专人送达、邮件和电话的方式发出。会议于 2024 年 4 月 24 日下午 13:00 在苏州市吴江区芦荡路 228 号 3 号楼会议室以现场会议结合通讯表决的方式召 开。本次会议应出席会议监事 3 人，实际参加监事 3 人，会议由监事会主席夏智 凤主持，公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有 关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》 经核查，监事会认为：公司按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等相 ...

苏州迈为科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会在 2023 年度内严 格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）等相关法律法规以及《公司章程》《监 事会议事规则》有关规定的要求，以切实维护公司利益和股东权益为原则，勤勉 履行和独立行使监事会的监督职权和职责，积极有效地开展工作，为公司规范运 作、完善和提升治理水平发挥了积极作用。现将 2023 年度监事会工作情况报告 如下： 一、监事会的工作情况 苏州迈为科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 （一）公司依法运作情况 公司依法规范运作，决策程序合法，建立了较为完善的内部控制制度。董事 会按照股东大会的决议，在认真履行了职责，各项决策符合《公司法》和《公司 章程》等法律法规的有关规定，公司董事、总经理及其他高级管理人员能够严格 依法履行职责；没有违反有关法律法规及《公司章程》的规定，没有损害公司和 股东利益的行为。 （二）检查公司财务情况 监事会对公司的财务工作和财务状况进行了监督、检查，审核了公司定期财 务报告。监事会认为：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告 客观公正 ...

证券代码：300751 证券名称：迈为股份 公告编号：2024- 015 苏州迈为科技股份有限公司 鉴于苏州迈为科技股份有限公司第一期和第二期股权激励计划期权自主行权,2023 年 10 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日公司总股本因 期权行权原因增加 571,042 股，使公司总股本由 27858.8469 万股增加至 27915.9511 万股，故公司需履行注册资本变更相关程序，公 司注册资本由人民币 27858.8469 万元变更为人民币 27915.9511 万元。 二、修订《公司章程》情况 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州迈为科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开了第三届董事会第七次会议，审议通过《关于变更公 司注册资本及修订<公司章程>的议案》，现将相关情况公告如下： 一、变更公司注册资本情况 鉴于上述注册资本的变更以及为进一步完善公司的内部制度文件，根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（2023 年修订）《上市公司章程指 ...

资产与营收占比 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额100%[3] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并报表营收总额100%[3] 董事会设置 - 董事会下设战略与ESG、提名、审计、薪酬与考核四个委员会[4] - 董事会设有三名独立董事[4] 管理考核 - 公司通过设定KPI对中高层管理干部进行年度、季度和月度绩效考核[7] 企业愿景与战略 - 公司以“致力于成为全球领先的泛半导体装备制造商”为企业愿景[8] - 董事会下设战略与ESG委员会负责公司长期战略等研究及建议[8] 风险管理与制度建设 - 公司建立多维度风险管理体系对各环节进行风险评估[9] - 公司建立相关控制政策和程序保证经营目标实现[9] - 公司在安全生产等方面制定完善管理制度及标准体系[8] - 公司制定多项控制政策和程序，涵盖不相容职务分离等多方面管理[10] - 公司对资金使用各方面进行严格审批流程，加强资金活动管理[10] - 公司制定存货管理制度，规范进、销、存管理，保持合理库存成本[11] - 公司制定资产管理制度，规范固定资产和无形资产管理流程[13] - 公司制定采购管理制度，对供应商严格准入和定期评审[13] - 公司制定销售与收款管理制度，优化销售、发货、收款控制流程[14] - 公司制定研究与开发管理制度，促进研发效率提升[16] - 公司制定工程项目管理制度，保障工程项目质量和安全[16] - 公司制定关联交易管理制度，规范和减少关联交易[18] 募集资金与内控评价 - 公司2023年度募集资金存放和使用符合相关法律法规，无违规情况[18] - 公司依据相关规范和制度对截至2023年12月31日的内部控制有效性进行评价[23] 内控缺陷标准 - 财务报告内控缺陷评价定量标准：营收、利润总额、资产总额潜在错报不同区间对应不同缺陷等级[23] - 非财务报告内控缺陷评价定量标准：损失金额占上年经审计利润总额不同比例对应不同缺陷等级[25] 内控情况 - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷[26] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷[27] - 截至内控评价报告基准日，公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[29] - 截至内控评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷[29] - 自内控评价报告基准日至发出日未发生影响内控有效性评价结论的重大变化[29] 保荐机构意见 - 保荐机构认为2023年度公司内部控制制度执行良好，符合规范要求[30] - 公司《2023年度内部控制自我评价报告》真实、客观反映内部控制制度建设及运行情况[30]

苏州迈为科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 述职人：袁宁一 各位股东及股东代表： 苏州迈为科技股份有限公司于 2023 年 2 月 20 日召开 2023 年第二次临时股 东大会，审议并选举产生了公司第三届董事会董事，自 2023 年 2 月 20 日起本人 担任公司独立董事。 作为公司的独立董事,本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司 独立董事管理办法》等相关法律法规以及《公司章程》《独立董事制度》等相关 规定，在 2023 年度诚信、勤勉、尽责、忠实履行职务，按要求积极出席 2023 年度的相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专业委员 会委员的作用，切实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现就 2023 年 度独立董事履职情况述职如下： 一、出席会议及履职情况 1、出席董事会及股东大会情况 2023 年度，公司共召开 7 次董事会会议（任期内 6 次），4 次股东大会（任 期内 2 次），出席会议情况如下表： | 本报告期 | 现场出席 | 以通讯方式 | 委托出席 | | 是否连续两 | 出席股东 | | --- | --- | --- | --- | -- ...

公司治理 - 2023年2月20日起独立董事不再担任公司职务[2] - 2023年召开7次董事会、4次股东大会[2] - 董事会设四个专门委员会[4] 独立董事履职 - 独立董事现场出席董事会0次，通讯参加1次[2] - 独立董事出席股东大会2次，审计委员会会议1次[2][4] - 2023年与内审及事务所沟通，多次现场考察[5][8]

苏州迈为科技股份有限公司 审计报告 苏亚审〔2024〕751 号 1 审计机构：苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙) 办公地址：南京市建邺区泰山路 159 号正太中心大厦 A 座 14-16 层 邮 编：210019 传 真：025-83235046 电 话：025-83228570 网 址：www.syjc.com 电子信箱：info@syjc.com 苏亚金诚会计师事务所()(特)() (殊)( )( 普通 合伙) 苏 亚 审〔2024〕751 号 审 计 报 告 苏州迈为科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了苏州迈为科技股份有限公司（以下简称迈为公司）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并资产负债表及资产负债表，2023 年度的合并利润表及利润表、合 并现金流量表及现金流量表、合并所有者权益变动表及所有者权益变动表以及相关财务 报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反 映了迈为公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行 ...

苏州迈为科技股份有限公司 关于续聘公司2024年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300751 证券简称：迈为股份 公告编号：2024-013 1、公司 2023 年度审计报告的审计意见为标准无保留意见； 特别提示： 2、本次聘任不涉及变更会计师事务所； 3、公司审计委员会、董事会对本次拟续聘会计师事务所不存在异议； 4、本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 苏州迈为科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七次会议 于 2024 年 4 月 24 日召开，会议审议通过了《关于续聘公司 2024 年度会计师事 务所的议案》，现将具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 公司拟续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"苏亚金诚"、 "本所"）为公司 2024 年度财务报表审计机构。苏亚金诚是第一批经财政部、证监 会备案后可以从事证券、期货相关业务的会计事务所。苏亚金诚是公司首次公开 ...