苏州迈为科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 述职人：袁宁一 各位股东及股东代表： 苏州迈为科技股份有限公司于 2023 年 2 月 20 日召开 2023 年第二次临时股 东大会，审议并选举产生了公司第三届董事会董事，自 2023 年 2 月 20 日起本人 担任公司独立董事。 作为公司的独立董事,本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司 独立董事管理办法》等相关法律法规以及《公司章程》《独立董事制度》等相关 规定，在 2023 年度诚信、勤勉、尽责、忠实履行职务，按要求积极出席 2023 年度的相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专业委员 会委员的作用，切实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现就 2023 年 度独立董事履职情况述职如下： 一、出席会议及履职情况 1、出席董事会及股东大会情况 2023 年度，公司共召开 7 次董事会会议（任期内 6 次），4 次股东大会（任 期内 2 次），出席会议情况如下表： | 本报告期 | 现场出席 | 以通讯方式 | 委托出席 | | 是否连续两 | 出席股东 | | --- | --- | --- | --- | -- ...

公司治理 - 2023年2月20日起独立董事不再担任公司职务[2] - 2023年召开7次董事会、4次股东大会[2] - 董事会设四个专门委员会[4] 独立董事履职 - 独立董事现场出席董事会0次，通讯参加1次[2] - 独立董事出席股东大会2次，审计委员会会议1次[2][4] - 2023年与内审及事务所沟通，多次现场考察[5][8]

苏州迈为科技股份有限公司 审计报告 苏亚审〔2024〕751 号 1 审计机构：苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙) 办公地址：南京市建邺区泰山路 159 号正太中心大厦 A 座 14-16 层 邮 编：210019 传 真：025-83235046 电 话：025-83228570 网 址：www.syjc.com 电子信箱：info@syjc.com 苏亚金诚会计师事务所()(特)() (殊)( )( 普通 合伙) 苏 亚 审〔2024〕751 号 审 计 报 告 苏州迈为科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了苏州迈为科技股份有限公司（以下简称迈为公司）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并资产负债表及资产负债表，2023 年度的合并利润表及利润表、合 并现金流量表及现金流量表、合并所有者权益变动表及所有者权益变动表以及相关财务 报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反 映了迈为公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行 ...

苏州迈为科技股份有限公司 关于续聘公司2024年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300751 证券简称：迈为股份 公告编号：2024-013 1、公司 2023 年度审计报告的审计意见为标准无保留意见； 特别提示： 2、本次聘任不涉及变更会计师事务所； 3、公司审计委员会、董事会对本次拟续聘会计师事务所不存在异议； 4、本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 苏州迈为科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七次会议 于 2024 年 4 月 24 日召开，会议审议通过了《关于续聘公司 2024 年度会计师事 务所的议案》，现将具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 公司拟续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"苏亚金诚"、 "本所"）为公司 2024 年度财务报表审计机构。苏亚金诚是第一批经财政部、证监 会备案后可以从事证券、期货相关业务的会计事务所。苏亚金诚是公司首次公开 ...

苏州迈为科技股份有限公司 关于召开公司2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州迈为科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七次会议 决定于 2024 年 5 月 16 日（星期四）召开公司 2023 年年度股东大会，现将会议 有关事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、会议届次：苏州迈为科技股份有限公司 2023 年年度股东大会 2、会议召集人：苏州迈为科技股份有限公司董事会 3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开时间： 证券代码：300751 证券名称：迈为股份 公告编号：2024-017 现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）下午 14:00 开始 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 16 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00。通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 ...

述职人：冯运晓 各位股东及股东代表： 因苏州迈为科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会任期届满， 公司于 2023 年 2 月 20 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议并选举产生了 公司第三届董事会董事，自 2023 年 2 月 20 日起本人不再担任公司独立董事及董 事会专门委员会相关职务，且不再担任公司任何职务。 在独立董事任职期间,本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司 独立董事管理办法》等相关法律法规以及《公司章程》《独立董事制度》等相关 规定，在 2023 年度诚信、勤勉、尽责、忠实履行职务，按要求积极出席 2023 年度的相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专业委员 会委员的作用，切实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现就 2023 年 度独立董事履职情况述职如下： 一、出席会议及履职情况 1、出席董事会及股东大会情况 苏州迈为科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年度，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，认真 履行相关职责，根据公司实际情况，对公司内部审计机构的审计工作以及公司内 部控制制度的建立健全和执行 ...

证券代码：300751 证券简称：迈为股份 公告编号：2024-010 苏州迈为科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州迈为科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七次会议 通知于 2024 年 4 月 14 日以专人送达、邮件和电话的方式发出。会议于 2024 年 4 月 24 日上午 10：00 在苏州市吴江区芦荡路 228 号 3 号楼会议室以现场会议结 合通讯表决的方式召开。本次会议应出席会议董事 7 人，实际参加董事 7 人，会 议由董事长周剑主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、 召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合 法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项： 1、 审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、 审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 公司第三届董事会于 202 ...

苏州迈为科技股份有限公司 未来三年（2024-2026 年）股东回报规划 本规划是在综合分析公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成 本及外部融资环境等因素的基础上，并听取股东（特别是中小股东）、独立董事 和监事会的意见后，公司董事会充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状 况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及融资环境等情况，平衡股东 的合理投资回报和公司长远发展的基础上做出的安排。本规划的制定符合相关法 律法规和《公司章程》的规定，重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持 续发展，并保持利润分配政策的连续性和稳定性。 三、制定周期及相关决策机制 公司至少每三年审议一次未来股东回报规划，根据股东（特别是中小股东） 和外部监事的意见对公司正在实施的股利分配政策作出适当且必要的修改，确定 该时段的股东回报计划。 公司董事会根据公司实际情况，充分考虑公司盈利情况、现金流量状况、发 展阶段及资金需求，并结合股东（特别是中小股东）和监事的意见，制定具体股 东回报规划方案。董事会审议通过后提交股东大会审议，股东大会应为股东提供 网络投票方式参与表决。 公司将保持股利分配政策的连续性、稳定性，不得随意 ...

苏州迈为科技股份有限公司 章程 二〇二四年四月 | 第一章 | 总 | 则 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股 | 份 2 | | 第—节 | | 股份发行 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | | 股份转让 4 | | 第四章 | | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | | 股东 5 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | | 董事会 22 | | 第一节 | 董 | 事 22 | | 第二节 | | 董事会 26 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 32 | | 第七章 | | 监事会 34 | | 第一节 | 监 | 事 34 | | 第二节 | | 监事会 35 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 36 | | 第一节 | | 财务会计制度 ...

东吴证券股份有限公司 关于苏州迈为科技股份有限公司 向控股子公司提供财务资助的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等相关规定，东吴证券股份有限公司（以 下简称"东吴证券"、"保荐机构"）作为苏州迈为科技股份有限公司（以下简称"迈为 股份"、"公司"）的保荐机构，对迈为股份向迈为技术（珠海）有限公司（以下简称"珠 海迈为"）提供财务资助的事项进行了核查。具体情况如下： 一、财务资助事项概述 为满足公司控股子公司珠海迈为加快"半导体装备项目"建设进展以及其日常经营的 资金需求，保障其业务正常开展，在不影响公司正常生产经营的情况下，公司拟以自有资 金为珠海迈为提供总额不超过50,000万元的财务资助借款，借款期限不超过24个月，借款 利率不低于母公司最近一年向银行借款的平均利率。本次财务资助对象的其他股东未按出 资比例提供同等条件的财务资助，也未提供担保。本次财务资助事项已经公司第三届董事 会第七次会议及第三届监事会第七次会议审议通过，保荐 ...