业绩总结 - 2023年度公司归属上市公司股东净利润235,271,060.42元，母公司净利润79,320,821.20元，累计可供分配利润1,112,410,248.63元[9] - 公司拟以407,700,304股为基数，每10股派现金红利1.16元，预计分配利润47,293,235.26元[9] - 现金红利占本年度归属上市公司股东净利润20.10%，分配比例100%[9] 股份相关 - 公司已回购股份9,098,096股[9] - 公司总股本416,798,400股[9] 审计与制度 - 公司聘请大华会计师事务所为2023年度审计机构[15] - 改聘华国际会计师事务所为2024年度财务报表和内控审计机构，聘期一年[17] - 公司修订《董事会战略委员会工作规则》《投资者关系管理工作规范》[25][26] - 公司制定《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》等多项制度[27][28][29][30] 担保与授信 - 公司实际控制人等关联方提供多项关联担保，总敞口额度4亿、8亿和15.5亿元[18] - 4家全资子公司拟申请综合授信，总敞口额度5.4亿、2亿、3.5亿和1.5亿元，公司最高担保金额不超12.4亿元[19][20] 薪酬与保险 - 《2024年度高级管理人员薪酬方案》审议通过，关联董事回避表决，同意6票[23][24] - 《2024年度董事薪酬方案》提交2023年度股东大会审议[22] - 公司拟为董监高购买责任保险，议案提交2023年度股东大会审议[21] 会议与议案 - 会议应出席董事9人，实际出席9人[1] - 《2023年年度报告》等多项议案表决同意9票，反对0票，弃权0票[2][4][5][6][7][8][10][11][13][14][15] - 《2023年年度报告》等多项议案尚需提交2023年度股东大会审议[2][4][5][10][12] - 公司董事会同意2024年5月13日召开2023年度股东大会，表决同意9票[31] 内控情况 - 报告期内公司不存在财务和非财务报告内部控制重大和重要缺陷[13]

审计相关 - 大华所认为公司2023年财报编制合规，出具标准无保留意见审计报告[1] - 2023年4月18日同意聘任大华所为2023年度审计机构[4] - 2024年召开审前和工作沟通会议，沟通审计事项[4] - 2024年4月18日审计委员会通过2023年年度报告议案并提交董事会[4]

内部控制评价范围 - 纳入评价范围的公司资产总额和营业收入合计均占合并报表对应总额的100%[7] 内部控制缺陷标准 - 财务报告内控重大、重要、一般缺陷总体影响水平分别为利润总额5%及以上、2%（含） - 5%、2%以下[11] - 非财务报告内控重大、重要、一般缺陷总体影响水平分别为利润总额5%及以上、2%（含） - 5%、2%以下[14] 内部控制评价结论 - 2023年末不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 报告期内不存在财务和非财务报告内控重大或重要缺陷[18][19] 报告审议情况 - 2024年4月18日董事会和监事会审议通过《2023年度内部控制评价报告》[21][22] 其他信息 - 公告于2024年4月20日发布[25]

证券投资审议 - 投资总额占最近一期经审计净资产10%以上且绝对金额超1000万元但低于50%或绝对金额低于5000万元，由董事会审议批准[7] - 投资总额占最近一期经审计净资产50%以上且绝对金额超5000万元，须提交股东大会审议批准[7] 衍生品交易审议 - 预计动用交易保证金和权利金上限占最近一期经审计净利润50%以上且绝对金额超500万元，董事会审议后提交股东大会[9] - 预计任一交易日持最高合约价值占最近一期经审计净资产50%以上且绝对金额超5000万元，董事会审议后提交股东大会[9] - 从事不以套期保值为目的的衍生品交易，董事会审议后提交股东大会[9] 信息披露 - 已交易期货和衍生品已确认损益及浮动亏损金额每达最近一年经审计归属于公司股东净利润10%且绝对金额超一千万元，及时披露[15] 资金与审批 - 证券投资与衍生品交易资金用自有资金，不得用募集资金[5] - 控股子公司进行证券投资与衍生品交易须经公司审批[6] 监督与执行 - 审计委员会督导审计部至少每半年检查证券投资与衍生品交易事项并出具报告[12] - 针对各类衍生品或不同交易对手设定适当止损限额并严格执行[13] 制度相关 - 制度由董事会负责制定、解释和修订，执行具体事项由董事会说明[19] - 制度自董事会审议通过后生效，实施后相关法规变动遵照执行[19] 其他 - 公司为华致酒行连锁管理股份有限公司，时间为2024年4月[20]

会议情况 - 会议于2024年4月18日召开，通知于4月8日发出[1] - 应出席监事3名，实际出席3名[1] 议案表决 - 《2023年年度报告》等多项议案表决同意3票，反对0票，弃权0票[2][4][5][6][7][9][10] - 《关于接受关联担保的议案》关联监事回避，表决同意2票，反对0票，弃权0票[11] - 《关于购买董监高责任险》等议案全体监事回避，直交2023年度股东大会审议[13][14] 担保与审计 - 关联方提供多项综合授信连带责任保证担保，额度不超4亿、8亿、15.5亿元[11] - 同意聘任北京大华国际会计师事务所为2024年度审计机构[10]

人员情况 - 截至2023年末，大华所合伙人270名，注册会计师1471名，签过证券服务业务审计报告的超1141人[1] - 项目合伙人张瑞近三年承做或复核超14家次上市公司和挂牌公司审计报告[2] - 签字注册会计师陈启彬近三年签署2家次上市公司审计报告[2] - 项目质量复核人边俊豪近三年承做或复核超10家次上市公司和挂牌公司审计报告[2] 业绩数据 - 2022年度大华所业务总收入33.27亿元、审计业务收入30.74亿元、证券业务收入13.89亿元[1] 风险保障 - 大华所已计提的职业风险基金和已购职业保险累计赔偿限额之和超8亿元[8] 执业管理 - 大华所每年进行执业质量检查[11] - 2023年度审计就重大会计审计事项与专业技术部咨询[9] - 2023年度审计实施完善的项目质量复核程序[10] 人员处罚 - 项目合伙人张瑞于2022年3月10日受行政监管措施[4]

信息披露 - 公司将于2024年4月20日在巨潮资讯网披露《2023年年度报告》及摘要[2] 业绩说明会 - 公司将于2024年4月22日15：00 - 17：00在中证网举行2023年度网上业绩说明会[2] - 采用网络互动形式，通过文字直播回复投资者提问[2] - 投资者可登陆“中证路演中心”参与[2] - 出席人员有董事长吴向东等6人[3] 问题征集 - 公司提前向投资者公开征集问题[4] - 投资者需于2024年4月22日下午15:00前将问题发至公司证券事务部邮箱[4] - 公司将在会上回答重点问题[4]

证券代码：300755 证券简称：华致酒行 公告编号：2024-009 华致酒行连锁管理股份有限公司 关于更换签字注册会计师的公告 张瑞近三年未受到任何刑事处罚。受到证监会及其派出机构、行业主管部门 等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监 管措施、纪律处分的具体情况，详见下表： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华致酒行连锁管理股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 4 月 18 日召开 第五届董事会第八次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于续聘大 华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》，同意续聘大华会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"大华所"）为公司 2023 年度审计机构。具体内容详见公 司于 2023 年 4 月 20 日披露于巨潮资讯网的《关于续聘会计师事务所的公告》 （公告编号：2023-010）。上述事项已经公司 2023 年 5 月 11 日召开的 2022 年度 股东大会审议通过。 一、本次变更签字注册会计师的基本情况 近日，公司收到大华所送达的《签字注册会计师变更告知函》。大 ...

回购计划 - 公司计划回购金额1 - 1.5亿元，价格不超29.35元/股[1] - 2024.1.15 - 4.3累计回购9,098,096股，占比2.183%，金额149,999,338.01元[3] - 回购股份用于股权激励或员工持股计划，未用部分注销[10] 股权变动 - 董事兼副总经理2024.2.1增持20,000股，占比0.0048%[6] - 回购前后限售与无限售股份占比变化[8]

回购计划 - 公司计划以自有资金1 - 1.5亿元回购股份，价格不超29.35元/股[2] - 回购实施期限自2023年12月28日起12个月内[2] 回购进展 - 截至2024年2月29日，累计回购8,066,661股，占比1.935%，金额132,509,473.36元[3] - 截至2024年3月4日，累计回购8,362,696股，占比2.006%，金额137,508,016.01元[4] 交易规则 - 以集中竞价交易，委托价不得为当日涨幅限制价[5] - 不得在开盘、收盘集合竞价及无涨跌幅限制日委托[5]