财务审计 - 大华会计师事务所于2024年4月18日对公司2023年度财务报表出具审计报告[4] 往来资金 - 公司与北京金六福酒有限公司非经营性往来累计66.2万元，期末余额66.20万元[11] - 公司与北京市华致体育发展有限公司非经营性往来累计0.50万元，期末余额0.50万元[11] - 公司与金致酒业有限公司经营性往来累计91.96万元，期末余额91.96万元[11] - 公司与北京京都酪悦贸易有限公司经营性往来累计243.14万元，期末余额243.14万元[11] - 公司与重庆浩通商贸有限公司非经营性往来累计5.04万元，期末余额4.50万元[11] - 公司与华致物流有限公司非经营性往来累计5,001.79万元，期末余额5,001.79万元[11] - 公司与某精品酒水商贸有限公司经营性往来累计3.46万元，期末余额3.46万元[11] - 公司与文华致陈香电子商务有限公司非经营性往来累计29.66万元，期末余额29.66万元[11] - 公司与广州悦享商贸有限公司非经营性往来累计59.02万元，期末余额59.02万元[11] - 2023年期初往来资金余额为3430.17[12] - 2023年度往来累计发生金额（不含利息）为35518.8[12] - 2023年度偿还累计发生金额为31953.8[12] - 2023年期末往来资金余额为6995.19[12] 子公司往来 - 华骏供应链有限期初余额300.00，2023年度往来累计（不含利息）822.03，累计2122.03[12] - 虬腾商贸有限期初余额608.07，2023年度往来累计（不含利息）378.20，累计3550.0，期末余额5436.2[12] - 数据科技有限公司期初余额1005.17，2023年度往来累计（不含利息）84.57，累计1089.74，期末余额1549.5[12] - 育酒频道营销管理有限公司期初余额87.60，2023年度往来累计（不含利息）1767.76，累计305.8[12] - 致众酒业销售有限公司期初余额221.60，2023年度往来累计（不含利息）3985.9，累计6207.5[12] 公司资本 - 公司注册资本为2670万元[13]

独立董事履职情况 - 2023年李建伟应参加董事会9次，现场1次、通讯8次，出席股东大会3次[5] - 2023年参加审计委员会会议6次，薪酬与考核委员会1次[6] - 2023年参加两次独立董事专门会议，未委托出席或缺席[7] - 2023年现场工作时间不少于十五日[11] 独立董事意见发表 - 对第五届董事会多会议多项议案发表意见[9] 审计工作参与 - 在审计委员会暨年审沟通会审阅定期报告及年审工作安排[10]

业绩总结 - 2023年公司营业收入101.21亿元，同比增长16.22%[2] - 2023年公司净利润2.42亿元，同比下降35.25%[2] - 2023年归属于上市公司股东净利润2.35亿元，同比下降35.78%[2] 未来展望 - 2024年发挥董事会核心作用，做好日常工作[15] - 2024年做好信息披露工作[15] - 2024年健全规章制度，完善运作体系[16] - 2024年加强董监高学习培训[16] 会议情况 - 2023年召开3次股东大会、9次董事会[3] - 2023年董事会审计委员会召开6次会议[12] - 2023年董事会薪酬与考核委员会召开1次会议[12] - 2023年董事会战略委员会召开2次会议[13] - 2023年董事会提名委员会召开3次会议[13] - 2023年独立董事专门委员会召开2次会议[14] 其他信息 - 公司证券事务部专线电话010 - 56969898，邮箱dongmiban@vatsliquor.com[7]

关联往来 - 控股股东控制的北京金六福酒2023年往来累计发生及偿还金额66.20万元[3] - 控股子公司湖南金致酒业2023年往来累计91.96万元，偿还91.96万元，年末余额0.50万元[3] - 控股子公司迪庆浩通商贸2023年往来累计及偿还金额15001.79万元[3] 其他应收款 - 华致酒行经营管理其他应收款609.99[4] - 西藏华骏供应链其他应收款期初300.00，期末1822.03，合计2122.03[4] - 其他应收款总计期初13430.17，期末35518.87，合计31953.85[4]

独立董事参会情况 - 本报告期应参加董事会9次，现场1次、通讯8次，无委托和缺席[6] - 出席股东大会3次[6] - 2023年参加战略会2次、提名会3次[7] - 2023年召开两次专门会议，无委托和缺席[8] 独立董事工作时间 - 现场工作时间不少于15日[11] 独立董事意见发表 - 对多届董事会多项议案发表意见，涉及增补董事等[9][10]

证券代码：300755 证券简称：华致酒行 公告编号：2024-017 华致酒行连锁管理股份有限公司 关于接受关联担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华致酒行连锁管理股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日 召开第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十二次会议，审议通过《关于 接受关联担保的议案》。现将具体情况公告如下： 4．本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 产重组，不需要经过有关部门批准。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 第 7.2.17 条，上市公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减 免、接受担保和资助等，可豁免提交股东大会审议。因此，本议案在公司董事会 审议范围内，无需提交公司股东大会审议。 二、关联方基本情况 （一）吴向东 2 吴向东为公司实际控制人、董事长，且不是失信被执行人。根据《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》的有关规定，吴向东为公司关联方。 一、关联担保概述 1．为满足公司日常经营和业务发展资金需要，公司拟向银行申请总敞口额 度不超过人 ...

审计机构改聘 - 公司拟改聘北京大华国际为2024年度审计机构，原大华所服务10年[3][7] - 改聘议案经独立董事、多会议审议通过，待股东大会审议生效[9][10] 大华国际情况 - 截至2024年2月，合伙人37人，注会150人，签过证券报告注会52人[4] - 2023年度收入54909.97万元，审计业务42181.74万元，证券业务33046.25万元[4] - 2023年度上市公司审计客户59家，同行业3家[4] - 职业风险基金上年末105.35万元，购职业保险累计赔偿限额2亿元[4] 人员情况 - 拟签字项目合伙人等近三年签署复核上市公司报告情况[5][6]

战略委员会组成 - 战略委员会成员由5名董事组成[4] 会议规则 - 定期会议每年至少召开1次，提前5日通知；2名以上委员联名可提议临时会议，提前2日通知[12] - 会议应由半数以上委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过[13] - 委员每次只能委托一名其他委员代为行使表决权，委托2人或以上无效[13] - 委员连续两次不出席会议，董事会可免去其职务[16] - 会议表决方式为记名投票，临时会议可采用通讯表决[20] 人员补充 - 因委员原因人数低于规定人数的三分之二时，董事会应尽快指定新委员[17] 相关时间 - 华致酒行连锁管理股份有限公司相关时间为2024年4月[24]

业绩总结 - 2023年度公司归属上市公司股东净利润235,271,060.42元，母公司净利润79,320,821.20元，累计可供分配利润1,112,410,248.63元[9] - 公司拟以407,700,304股为基数，每10股派现金红利1.16元，预计分配利润47,293,235.26元[9] - 现金红利占本年度归属上市公司股东净利润20.10%，分配比例100%[9] 股份相关 - 公司已回购股份9,098,096股[9] - 公司总股本416,798,400股[9] 审计与制度 - 公司聘请大华会计师事务所为2023年度审计机构[15] - 改聘华国际会计师事务所为2024年度财务报表和内控审计机构，聘期一年[17] - 公司修订《董事会战略委员会工作规则》《投资者关系管理工作规范》[25][26] - 公司制定《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》等多项制度[27][28][29][30] 担保与授信 - 公司实际控制人等关联方提供多项关联担保，总敞口额度4亿、8亿和15.5亿元[18] - 4家全资子公司拟申请综合授信，总敞口额度5.4亿、2亿、3.5亿和1.5亿元，公司最高担保金额不超12.4亿元[19][20] 薪酬与保险 - 《2024年度高级管理人员薪酬方案》审议通过，关联董事回避表决，同意6票[23][24] - 《2024年度董事薪酬方案》提交2023年度股东大会审议[22] - 公司拟为董监高购买责任保险，议案提交2023年度股东大会审议[21] 会议与议案 - 会议应出席董事9人，实际出席9人[1] - 《2023年年度报告》等多项议案表决同意9票，反对0票，弃权0票[2][4][5][6][7][8][10][11][13][14][15] - 《2023年年度报告》等多项议案尚需提交2023年度股东大会审议[2][4][5][10][12] - 公司董事会同意2024年5月13日召开2023年度股东大会，表决同意9票[31] 内控情况 - 报告期内公司不存在财务和非财务报告内部控制重大和重要缺陷[13]

审计相关 - 大华所认为公司2023年财报编制合规，出具标准无保留意见审计报告[1] - 2023年4月18日同意聘任大华所为2023年度审计机构[4] - 2024年召开审前和工作沟通会议，沟通审计事项[4] - 2024年4月18日审计委员会通过2023年年度报告议案并提交董事会[4]