证券代码：300759 证券简称：康龙化成 公告编号：2024-016 欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。 特此公告。 康龙化成（北京）新药技术股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 康龙化成（北京）新药技术股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2024 年 4 月 19 日（星期五）15:00-17:00 举行 2023 年度网上业绩说明会（以下简称 "本次年度业绩说明会"）。本次年度业绩说明会将通过深圳证券交易所提供的 "互动易"平台采用网络远程的方式举行，投资者可登录深圳证券交易所"互动 易"平台（http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈"栏目参与本次年度业绩说 明会。 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理 Boliang Lou 博士、 财务负责人兼董事会秘书李承宗先生、独立非执行董事李丽华女士、独立非执行 董事余坚先生、独立非执行董事周其林先生、独立非执行董事曾坤鸿先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司本次年度业绩说明会提前 向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的 ...

会议召集 - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开董事会临时会议，董事长10日内召集主持[5] - 董事会定期会议应14日前书面通知全体董事和监事[5] - 董事会临时会议通知不得晚于召开前5日，特别紧急事项除外[6] 股东提案 - 单独或合并持股3%以上股东有权向董事会提出提案[8] 会议变更 - 董事会定期会议变更通知需原定会议召开日前三日发出，不足三日处理方式[10] 会议举行 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[11] - 一名董事不得接受超过两名董事委托[13] - 董事会会议以现场召开为原则，必要时可通讯方式召开[16] 会议表决 - 会议表决一人一票，反对赞成票相等时董事长多投一票[17] - 董事表决意见分同意、反对和弃权[17] - 董事会审议通过议案需超全体董事半数投赞成票，担保事项要求更高[18] - 关联董事回避表决时会议举行及决议通过条件[19] - 议案未获通过，条件未重大变化时一个月内不应再审议[19] 暂缓表决 - 二分之一以上与会董事或两名以上独立非执行董事认为议案问题时，会议暂缓表决[20][21] 会议记录 - 董事会会议记录应包含会议时间等内容[22] 责任承担 - 董事对董事会决议承担责任，表决表明异议并记载可免责[22] 决议公告 - 董事会决议公告由董事会秘书按规定办理，决议披露前相关人员保密[25] 决议落实 - 董事长督促落实董事会决议，检查情况并通报，董事会秘书汇报传达[25] 档案保存 - 董事会会议档案由董事会秘书保存，期限不少于十年[25][26] 规则实施 - 本议事规则自股东大会批准之日起实施，修改需股东大会批准[28]

康龙化成（北京）新药技术股份有限公司 已审财务报表 2023年度 目 录 | | 页 次 | | | --- | --- | --- | | 审计报告 | 1 – | 7 | | 财务报表 | | | | 合并资产负债表 | 8 – | 10 | | 合并利润表 | 11 – | 12 | | 合并股东权益变动表 | 13 – | 14 | | 合并现金流量表 | 15 – | 16 | | 公司资产负债表 | 17 – | 18 | | 公司利润表 | 19 | | | 公司股东权益变动表 | 20 – | 21 | | 公司现金流量表 | 22 – | 23 | | 财务报表附注 | 24 – | 118 | | 补充资料 | | | | 1. 当期非经常性损益明细表 | 119 | | | 2. 净资产收益率及每股收益 | 119 | | | 3. 境内外会计准则下会计数据差异 | 119 | | 一、审计报告 审计报告 安永华明（2024）审字第70034577_A01号 康龙化成（北京）新药技术股份有限公司 康龙化成（北京）新药技术股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了康龙化成（北京）新药 ...

康龙化成（北京）新药技术股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 康龙化成（北京）新药技术股份有限公司全体股东： 公司营业收入的 7.44%；原有客户贡献收入 1,067,931.90 万元，同比增长 12.69%， 占公司营业收入的 92.56%。此外，公司与客户开展广泛技术合作，联合发表研 究成果，2023 年在 J. Med. Chem. ， Bioorg. Med. Chem. Lett.和 J. Pharm. Sci.等国 际学术期刊发表文章 40 篇，获得或提交 40 项国内外专利（其中 8 项为自有专利， 另 32 项所有权归客户但拥有发明权）。 按照客户类型划分，报告期内，公司来自于全球前 20 大制药企业客户的收 入 172,269.91 万元，同比增长 14.90%，占营业收入的 14.93%；来自于其它客户 的收入 981,529.72 万元，同比增长 11.96%，占公司营业收入的 85.07%。 按客户所在区域划分，报告期内，公司来自北美客户的收入 740,077.61 万元， 同比增长 11.39%，占公司营业收入的 64.14%；来自欧洲客户（含英国）的收入 184,439.6 ...

审计费用 - 公司2023年度境内财报审计费220万元、内控审计费55万元、境外审计费150万元[1] 审计机构情况 - 2022年安永华明在中注协综合评价百家排名中位列第二[2] - 安永为公司配备专属团队，核心成员经验丰富且有资质[7] - 安永后台支持团队含多领域专家，技术专家全程支持[7] - 安永职业风险基金和职业保险累计赔偿限额超2亿[7] - 安永近三年无因执业行为需担责的民事诉讼[7] 审计过程与结果 - 2023年审计中安永与公司就重大事项达成一致，无分歧[4] - 近一年审计安永未发现项目质量重大问题[5] - 近一年审计安永未识别出质量管理缺陷[6] - 董事会和审计委员会认为安永2023年审计表现良好[8] 审计相关会议 - 2023年3月30日审计委员会同意提请续聘安永[10] - 2023年12月11日审计委员会与安永沟通并同意审计计划[10] - 2024年3月26日审计委员会同意审计结果，认可服务[11] - 2024年3月26日审计委员会通过2023年度报告议案并提交[11]

证券代码：300759 证券简称：康龙化成 公告编号：2024-009 康龙化成（北京）新药技术股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 4、投资期限：自本事项经公司第三届董事会第六次会议审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日前有效，第二届董事会第二十四次会议审议的投 资额度自本事项经公司第三届董事会第六次会议审议通过之日起失效。 5、资金来源：本次用于购买理财产品的资金为公司闲置的自有资金，不涉 及使用 A 股募集资金或银行信贷资金。 6、实施方式：授权公司董事长及其授权代表在授予的有效期和额度范围内 签署相关合同及办理相关事宜，由公司及子公司财务部负责组织实施和管理。 1.投资种类：拟在保证公司日常流动资金需要和充分控制资金风险的情况下， 利用部分闲置自有资金购买安全性较高、流动性好的中低风险理财产品。 2.投资金额：拟使用不超过人民币 40 亿元的闲置自有资金，该投资额度在 投资期限内可循环使用。 3.特别风险提示：尽管中低风险理财产品风险较低，但金融市场受宏观经 ...

2024 年 3 月 康龙化成（北京）新药技术股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 康龙化成（北京）新药技术股份有限公司 中国 北京 董事会审计委员会工作细则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（"《公 司法》"）、《上市公司治理准则》、《香港联合交易所有限公司上市规则》（"《上 市规则》"）、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和规范性文件及《康 龙化成（北京）新药技术股份有限公司章程》（"《公司章程》"）及其他有关 规定，公司董事会下设审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是公司董事会下设的专门工作机构，主要负责审 核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第三条 证券事务部门负责审计委员会日常的工作联络及会议组织。公司内 部审计部门为审计委员会的日常办事机构，负责审计委员会决策前的各项准备工 作。 第四条 审计委员会由不在公司担任高级管理人员的三名董事组成，其中全 部为非执行董事，且必须以独立非执行董事占大多数（至少有一名会计专业人士）， 出任主任委员（或称"主席 ...

证券代码：300759 证券简称：康龙化成 公告编号：2024-012 康龙化成（北京）新药技术股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 康龙化成（北京）新药技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会第六次会议于 2024 年 3 月 27 日上午 10:00 以通讯方式召开，本次会议通知及 会议材料于 2024 年 3 月 13 日以邮件形式向全体董事发出。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议由董事长 Boliang Lou 博士主持，公司部分高 级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《深交所上市规则》"） 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以 下简称"《规范运作》"）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《康 龙化成（北京）新药技术股份有限公司章程》（以 ...

康龙化成（北京）新药技术股份有限公司 关于 2024 年度套期保值产品交易额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1．交易目的、品种及金额：为对冲外币兑人民币汇率波动的风险，康龙化成（北 京）新药技术股份有限公司（以下简称"公司"）及下属子公司拟继续开展套期保 值产品（远期外汇业务、掉期业务、外汇期权及其他金融衍生品）交易业务。根据 公司的出口收入、境外经营业务规模、境外融资情况及同行业公司惯例，公司及子 公司预计 2024 年开展套期保值产品交易额度为 10 亿美元或其他等值外币。上述交 易额度在交易期限内可循环使用且交易期限内任一时点的交易金额（含开展套期保 值产品交易的收益进行再交易的相关金额）不超过该交易额度。 2．审议程序：2024 年 3 月 27 日，公司召开第三届董事会第六次会议和第三届 监事会第六次会议，审议通过了《关于 2023 年度套期保值产品交易确认及 2024 年 度套期保值产品交易额度预计的议案》，本事项尚需提请公司股东大会审议。 3. 风险提示：公司遵循审慎原则，所有套期保值业务均以正常生产 ...

康龙化成（北京）新药技术股份有限公司 对外投资管理制度 中国 北京 2024 年 3 月 康龙化成（北京）新药技术股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范康龙化成（北京）新药技术股份有限公司("公司")的对外 投资行为，提高投资效益，合理规避投资所带来的风险，有效、合理地使用资金， 依照《中华人民共和国公司法》("《公司法》")等法律、法规、行政规章和规范 性文件、公司股票上市地证券交易所的上市规则(包括但不限于《香港联合交易 所有限公司证券上市规则》（"《上市规则》"）)、以及公司章程的相关规定， 制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资，是指公司为获取未来收益而将一定数量的 货币资金、股权、以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各种形式 的投资活动(设立或者增资全资子公司除外)。 第三条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。短 期投资主要指公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年(含一年)的投资；长 期投资主要指投资期限超过一年，不能随时变现或不准备变现的各种投资。公司 对外投资事项包括但不限于： （一）对子公司、合营企业、联营企业、合作项目的投资，包括但 ...