康龙化成（北京）新药技术股份有限公司 累积投票制实施细则 中国 北京 2024 年 3 月 康龙化成（北京）新药技术股份有限公司 累积投票制实施细则 第一条 为进一步完善康龙化成（北京）新药技术股份有限公司（"公司"） 法人治理，保证公司所有股东充分行使权利，根据相关法律、法规、规范性文件 及公司治理文件等的有关规定，特制定本实施细则。 第二条 本实施细则所指累积投票制，是指公司股东大会选举两名以上的董 事或监事时采用的一种投票方式。即公司股东大会选举董事或监事时，股东所持 的每一有效表决权股份拥有与该次股东大会应选董事或监事总人数相等的投票 权，股东拥有的投票权等于该股东持有股份数与应选董事或监事总人数的乘积。 股东既可以用所有的投票权集中投票选举一位候选董事或监事，也可以将投票权 分散行使、投票给数位候选董事或监事，最后按得票多少依次决定当选董事或监 事。 1 (一) 选举独立非执行董事时每位股东有权取得的选票数等于其所持有的股 票数乘以拟选独立非执行董事人数的乘积数，该票数只能投向公司的独立非执行 董事候选人； (二) 选举非执行董事时，每位股东有权取得的选票数等于其所持有的股票 数乘以拟选非执行董事人 ...

康龙化成（北京）新药技术股份有限公司 中国 北京 2024 年 3 月 康龙化成（北京）新药技术股份有限公司 提名委员会工作细则 第一条 为规范康龙化成（北京）新药技术股份有限公司董事和高级管理人 员的产生，优化董事会的组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》（"《公司法》"）、《香港联合交易所有限公司上市规则》（"《上市规 则》"）、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和规范性文件及《康龙 化成（北京）新药技术股份有限公司章程》（"公司章程"）及其他有关规定， 公司董事会下设提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是公司董事会下设的专门工作机构，主要负责对 公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行研究并提出建议。 第三条 公司证券事务部门负责提名委员会日常的工作联络及会议组织。公 司人力资源部门负责提名委员会决策前的各项准备工作。 第四条 提名委员会由五名董事组成。其中半数以上为独立非执行董事，且 成员人数应为单数。 董事会提名委员会工作细则 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立非执行董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 提名委 ...

康龙化成（北京）新药技术股份有限公司董事会 关于公司 2023 年度套期保值产品交易的专项说明 按照《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创 业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等法律法规、规范文件及《公 司章程》《期货和衍生品交易业务管理制度》等相关规定的要求，康龙化成（北 京）新药技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对公司 2023 年度证券和 衍生品投资情况进行了认真核查，现将有关情况说明如下： 1、衍生品投资审议情况 公司已制定《内部控制管理制度》，公司在进行内部控制管理的过程中，定 期了解和巡查衍生品投资的相关情况。采取有效措施加强投资决策、投资执行和 风险控制等环节的控制力度，防范和控制投资风险。 董事会经认真核查后认为，公司衍生品交易严格遵循《公司章程》及《期货 和衍生品交易业务管理制度》的相关规定，未有违反法律法规及规范性文件规定 的情形。公司开展套期保值业务来规避汇率和利率风险是合理的，是在充分调研、 论证及风险分析的基础上进行的，不会影响公司主营业务的发展，不存在损害公 司及股东利益的情形。报告期内，公司不存在以获取投资收益为目的的期货和衍 生品交 ...

康龙化成（北京）新药技术股份有限公司 关于 2024 年开展套期保值产品交易的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的背景 近年来，受国际政治、经济形势等因素影响，以美元为主的外币汇率震荡幅 度不断加大，外汇市场风险显著增加，康龙化成（北京）新药技术股份有限公司 （以下简称"公司"）及下属子公司拟开展套期保值产品交易。 二、套期保值业务的基本情况 1、投资目的 公司制定了《期货和衍生品交易业务管理制度》，明确了财务部、内控内审 部、证券事务部及各子公司按职责对套期保值产品交易进行事前、事中、事后的 督查并为套期保值业务配备了专业人员，且合作机构均为信誉良好、风控措施严 密的金融机构。公司采取的针对性风险控制措施切实可行，开展套期保值业务具 有可行性。 在不影响公司主营业务发展、合理安排资金使用的前提下，公司及子公司拟 择机开展外汇套期保值产品交易，套期保值产品的业务类别为：远期外汇业务、 掉期业务、外汇期权及其他金融衍生品交易业务。主要外币币种为美元。2024 年 度套期保值交易对冲的风险包括汇率风险和利率风险等，预计主要包括：以美元 计价的出口收入以及相应的应收账款的汇率风险、资产负债表外汇风险、外币借 ...

康龙化成（北京）新药技术股份有限公司 2023 年度独立非执行董事述职报告 （独立非执行董事：李丽华） 各位股东及股东代表： 作为康龙化成（北京）新药技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 独立非执行董事，本人在 2023 年度工作中，严格按照《公司法》《上市公司治 理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《香港联合交易所有限公司证券上市规 则》等有关法律法规、规范性法律文件以及《公司章程》《独立非执行董事工作 制度》等公司相关的规定和要求，积极出席公司股东大会、董事会及各专门委员 会会议，认真审议各项议案，审慎决策，全面关注公司的发展状况，及时了解公 司的生产经营信息，忠实履行独立非执行董事的职责，勤勉尽责，充分发挥独立 非执行董事的独立性和专业性作用，对公司规范、稳定、健康的发展起到应有的 作用，切实维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年 度的履职情况汇报如下： 一、独立非执行董事的基本情况 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《香港联合交易 所有限公司证券上市规则》等相关规定中 ...

康龙化成（北京）新药技术股份有限公司 独立非执行董事工作制度 中国 北京 独立非执行董事工作制度 第一条 为完善康龙化成（北京）新药技术股份有限公司("公司")治理结 构，规范公司运作，更好的维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的 合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（"《公司法》"）、中国证券监 督管理委员会（"中国证监会"）、公司股票上市地证券交易所的上市规则(包括但 不限于《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（"《上市规则》"）)、和 《康龙化成（北京）新药技术股份有限公司章程》（"《公司章程》"）的规定，制 定《康龙化成（北京）新药技术股份有限公司独立非执行董事工作制度》（"本制 度"）。 第二条 独立非执行董事系指不在公司担任除独立非执行董事外的任何其他 职务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者 其他可能影响其进行独立客观判断的关系的董事。 独立非执行董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等 单位或者个人的影响。 2024 年 3 月 独立非执行董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行 政法规、中国证监会规定、公司股票 ...

康龙化成（北京）新药技术股份有限公司 股东大会议事规则 中国 北京 2024 年 3 月 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共 和国公司法》（"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（"《证券法》"）、公 司股票上市地证券交易所上市规则(包括但不限于《香港联合交易所有限公司证 券上市规则》（"《上市规则》"）)等有关规定和《康龙化成（北京）新药技术 股份有限公司章程》（"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司股票上市地证券交易所上 市规则、《公司章程》及本规则的相关规定召开股东大会，保证股东依法行使权 利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》等法律、行政法规、部门规章及公司股 票上市地上市规则和《公司章程》规定的范围内行使职权。 康龙化成（北京）新药技术股份有限公司 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。 公 ...

证券代码：300759 证券简称：康龙化成 公告编号：2024-008 康龙化成（北京）新药技术股份有限公司 关于 2024 年度对外担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 康龙化成（北京）新药技术股份有限公司（以下简称"公司"或"康龙化成"） 于 2024 年 3 月 27 日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议， 审议通过了《关于 2024 年度对外担保额度预计的议案》。具体情况公告如下： 一、担保情况概述 为满足公司及控股子公司日常经营和业务发展资金需要，保证公司及子公司 向业务相关方（包括但不限于银行、金融机构及其他业务合作方）申请银行综合 授信（包括但不限于办理人民币或外币流动资金贷款、项目贷款、贸易融资、银 行承兑汇票、信用证、保函、票据贴现、保理、出口押汇、外汇远期结售汇以及 衍生产品等相关业务）或其他经营事项的顺利开展，根据公司财务部门做出的预 测，2024 年度公司及控股子公司预计提供不超过人民币 23 亿元（含等值外币， 下同）的担保额度，担保情形包括：公司为合并报表范围内各级子公司提供担保、 合并 ...

2023 年度监事会工作报告 2023 年度（以下统称"报告期内"），康龙化成（北京）新药技术股份有限公 司（以下简称"公司"）监事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等法律法规以 及《公司章程》《监事会议事规则》等公司制度的规定，认真履行监督职责，勤 勉地履行职权，对公司经营决策程序、公司生产经营活动、财务状况和公司董事、 高级管理人员的履职情况等重大事项进行有效监督，促进公司规范运作和健康发 展，积极维护了公司和全体股东的合法权益。现将公司监事会 2023 年度履职情 况报告如下： 一、监事会会议情况 公司监事会设监事 3 名，其中职工代表监事 1 名，监事会的人数及人员构成 符合法律、法规的要求。报告期内，公司监事会共召开 7 次会议，所有议案均获 得全票通过，会议的召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定。 会议具体情况如下： （一）2023 年 3 月 30 日，召开了第二届监事会第二十次会议，审议通过： 康龙化成（北京）新药技术股份有限公司 4、《关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》 5、《关于公司 2 ...

康龙化成（北京）新药技术股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为了促进康龙化成（北京）新药技术股份有限公司（以下简称"公 司"）的规范运作，规范信息披露行为，加强信息披露事务管理，确保信息披露 的真实、准确、完整、及时、公平，维护公司和投资者的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《香港联合交易所 有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）、香港《证券及期货条 例》等法律、法规、规范性文件及《康龙化成（北京）新药技术股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际，特制订本制度。 第二条 信息披露制度适用于如下人员和机构： 上述信息披露义务人出现或知悉本制度涉及需披露的信息内容时，也应及时、 主动通报董事会秘书或证券事务部，视情况履行相应的披露义务。 信息披露管理制度 中国 北京 2024 年 3 月 康龙化成（北京）新药技术股份有限公司 第二章 信息披露的基本原则 1 （一）公司； （二）公司董事会秘书和证券事务部； （三）公司董事和董事 ...