康龙化成（北京）新药技术股份有限公司 关联/关连交易管理制度 中国 北京 2024 年 3 月 康龙化成（北京）新药技术股份有限公司 关联/关连交易管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范康龙化成（北京）新药技术股份有限公司（"公司"，及 其附属公司，合称"集团"）关联/关连交易的管理，保证公司与关联方/关连人 士之间发生的关联/关连交易符合公平、公正、公允的原则，确保公司关联/关连 交易行为不损害公司、全体股东和债权人的利益，特别是中小投资者的合法利益， 根据《中华人民共和国公司法》（"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （"《证券法》"）、公司股票上市地证券交易所股票上市规则(包括但不限于《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》) ("H 股上市规则")及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，特制定本制度。 第二条 公司的关联交易是指根据《公司法》《证券法》等相关法律、法规和 规范性文件及深圳证券交易所（"深交所"）有关上市规则（以下统称"A 股上市 规则"）认定的公司或者其控股子公司与关联人之间发生的转移资源或义务的事 项或任何其他交易。 公司的关连交易是指根 ...

康龙化成（北京）新药技术股份有限公司 内部控制审计报告 2023年12月31日 内部控制审计报告 安永华明(2024) 专字第70034577_A01号 康龙化成（北京）新药技术股份有限公司 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变 化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审 计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，康龙化成（北京）新药技术股份有限公司于2023年12月31日按照《企业 内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 1 康龙化成（北京）新药技术股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了 康龙化成（北京）新药技术股份有限公司2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价 指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是康龙化成（北京）新药 技术股份有限公司董事会的责任。 二、注册会计师 ...

证券代码：300759 证券简称：康龙化成 公告编号：2024-013 康龙化成（北京）新药技术股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 康龙化成（北京）新药技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事 会第六次会议于 2024 年 3 月 27 日上午 11 点 30 分以通讯方式召开，本次会议通 知于 2024 年 3 月 25 日以邮件形式向全体监事发出。会议应出席监事 3 名，实际 出席监事 3 名。本次会议由监事会主席 Kexin Yang 博士主持，公司董事会秘书 列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《康龙化 成（北京）新药技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事并以记名投票方式审议了以下议案： 1、审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cnin ...

康龙化成（北京）新药技术股份有限公司 第一条 为规范康龙化成（北京）新药技术股份有限公司（"公司"）募集资 金管理，提高募集资金使用效率，切实保护投资者利益，依照《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件及《康龙化成（北 京）新药技术股份有限公司公司章程》（"《公司章程》"）的有关规定，结合公司 实际情况，制定本制度。 募集资金专项存储及使用管理制度 中国 北京 2024 年 3 月 康龙化成（北京）新药技术股份有限公司 募集资金专项存储及使用管理制度 第一章 总则 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。。 境外上市外资股募集资金的使用管理按照香港证券及期货事务监察委员会、香港 联合交易所有限公司的相关规定执行。 第三条 公司董事会应当对募集资金投资项目的可行性进行充分论证，确信 投资项目具有较好的市场前景和盈利能力，有效防范投资风险，提高募集资金使 用效益。 第四条 公司应当建立并完善募集资金存储、使用、变更、监督和责任追究 的制度，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 董事會會議通告 康龍化成（北京）新藥技術股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣 佈，董事會會議將於2024年3月27日（星期三）舉行，藉以（其中包括）審議及批准 本公司及其附屬公司截至2023年12月31日止年度業績，並考慮建議派發末期股息 （如有）。 承董事會命 康龍化成（北京）新藥技術股份有限公司 主席 樓柏良博士 中華人民共和國，北京 2024年3月13日 於本公告日期，董事會包括執行董事樓柏良博士、樓小強先生及鄭北女士；非執 行董事胡柏風先生及李家慶先生；獨立非執行董事李麗華女士、周其林先生、曾 坤鴻先生及余堅先生。 * 僅供識別 Pharmaron Beijing Co., Ltd.* 康 龍 化 成（ 北 京 ）新 藥 技 術 股 份 有 限 公 司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：3759） ...

证券代码：300759 证券简称：康龙化成 公告编号：2024-007 三、夯实公司治理，积极践行社会责任 康龙化成（北京）新药技术股份有限公司 关于"质量回报双提升"行动方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 康龙化成（北京）新药技术股份有限公司（以下简称"公司"或"康龙化成"） 为践行"以投资者为本"的上市公司经营理念，积极推动"质量回报双提升"行 动方案，持续提升公司核心竞争力，以期实现长足发展，回馈广大投资者。主要 措施如下： 一、持续打造全流程、一体化、国际化的药物研发服务平台 公司是一家领先的全流程一体化医药研发服务平台，业务遍及全球，致力于 协助客户加速药物创新，在中国、英国和美国拥有多个研发中心和生产基地，提 供从药物发现到药物开发的全流程一体化药物研究、开发及生产服务。公司持续 通过纵横两个方向着力提升服务平台的协同效应，不断投入建设新的服务能力， 提高管理效率，以满足市场和客户的需求。纵向上，通过加强同一学科在新药研 发不同阶段的协同效应，实现无缝对接。横向上，通过加强不同学科在新药研发 同一阶段的协同合作，提升学科专业 ...

公司概况 - 康龙化成是一家全流程、一体化、国际化的医药研发外包服务龙头公司，成立于2004年，业务板块包括实验室业务、CMC服务、临床研究服务、大分子和细胞与基因治疗服务[1] 业绩展望 - 公司预计2023-2025年实现营业收入115.15/126.83/145.85亿元，同比增长12.2%/10.1%/15.0%，归母净利润为16.00/16.54/19.75亿元，对应PE为27/26/22倍，给予“推荐”评级[5] - 2023年收入预计为115.15亿元，同比增长12.17%[86] - 2025年预计营业总收入将达到14,585百万元，营业收入增长率为15.00%[1] 业务板块 - 公司长期深耕新药研发领域，发展了四大主营业务板块：实验室服务、CMC服务、临床研究服务、大分子和细胞与基因治疗服务[10] - 实验室服务仍为公司核心业务，收入占比在60%左右[12] - 公司CMC业务收入中超过80%来源于药物发现的现有客户[52] 市场趋势 - 全球医药研发支出预计将以6.8%的CAGR增长到2027年的3357亿美元[15] - 全球对中国研发外包需求快速提升，CXO稳健增长的基本盘仍是海外市场[18] - 中国CXO行业人力成本优势显著，人均薪酬在15-25万元/年，工程师红利带来的成本优势正当时[23] 技术创新 - 公司在化学和生物领域搭建多个高端技术平台，持续提高研发创新能力[44] - 公司基于生物活性分子的化学分子探针探测与蛋白质组的相互作用，提高了实验的灵敏度，降低了样品的需求量[45] - 公司已建立将近200例3D细胞微球，用于药物活性的筛选，成功摸索出适合多种肿瘤类器官培养的技术[45]

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2024年2月29日 狀態: 新提交 第 1 頁 共 7 頁 v 1.0.2 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 康龍化成（北京）新藥技術股份有限公司 (於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 呈交日期: 2024年3月5日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 | 03759 | 說明 | H股 | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 301,537,125 | RMB | | 1 RMB | | 301,537,125 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | RMB | | 0 | | 本月底結存 | | | 301,537,125 | RMB | | 1 RMB | | 3 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东股份补充质押基本情况 康龙化成（北京）新药技术股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公 司实际控制人之一楼小强先生及其一致行动人宁波龙泰康投资管理有限公司（以 下简称"龙泰康"）的函告，获悉楼小强先生和龙泰康将其持有的部分公司股份 进行补充质押。具体事项如下： | | 是否为控 股股东或 | | 占其所 | 占公 | 是否 | 是否 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 名称 | 第一大股 | 质押数量 （股） | 持股份 | 司总 股本 | 为限 | 为补 充质 | 质押起 始日 | | 质押到 期日 | | 质权人 | 质押用 途 | | | 东及其一 | | 比例 | 比例 | 售股 | 押 | | | | | | | | | 致行动人 | | | | | | | | | | | | | 龙泰 | 实际控制 | 744,000 | 1.85 ...

证券代码：300759 证券简称：康龙化成 公告编号：2024-005 康龙化成（北京）新药技术股份有限公司 关于参与私募股权投资基金的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、投资事项概述 为充分运用专业投资机构在行业内项目收集、研判的能力，提高康龙化成（北 京）新药技术股份有限公司（以下简称"公司"）投资能力，公司作为有限合伙 人以自有资金认缴出资 5,000 万元人民币参与投资宁波德诚医健投资管理合伙企 业（有限合伙）担任普通合伙人/执行事务合伙人、上海德诚科技服务合伙企业 （有限合伙）担任基金管理人的杭州德佳诚誉二期股权投资合伙企业（有限合伙） （以下简称"德诚二期基金"）（以下简称"本次交易"）。2023 年 6 月 19 日， 公司签署了《杭州德佳诚誉二期股权投资合伙企业（有限合伙）有限合伙协议》 （以下简称"合伙协议"）等相关文件。本次交易具体内容详见公司于 2023 年 6 月 19 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于参与私募股权投资 基金的公告》（公告编号：2023-055）。 二、进展情况 ...