锦浪科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （李育杉） 各位股东及股东代表： 2024 年度任职期间，本人李育杉作为锦浪科技股份有限公司（以下简称"公 司"或"锦浪科技"）的独立董事，严格按照《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市 公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管 理办法》等相关法律法规，以及《公司章程》《独立董事工作细则》等相关规定 和要求，本着对全体股东负责的态度，勤勉、忠实地履行独立董事职责，对公司 重大事项发表独立意见，维护公司及全体股东特别是中小股东利益。本人于 2024 年 6 月 24 日开始担任公司独立董事，现将本人 2024 年度任期内的工作情况汇报 如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 李育杉先生：1978 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。 2009 年 3 月至今就职于唯亚威通讯技术（北京）有限公司上海分公司，任高级 经理；2024 年 6 月 ...

锦浪科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （楼红英） 2024 年任职期间，本人楼红英作为锦浪科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"锦浪科技"）的独立董事，严格按照《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治 理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》 等相关法律法规，以及《公司章程》《独立董事工作细则》等相关规定和要求， 本人积极出席股东大会、董事会和专门委员会的相关会议，勤勉、忠实地履行独 立董事职责，积极维护公司利益和股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 楼红英女士： 1978 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2012 年 7 月至今就职于浙江中瑞江南会计师事务所有限公司，任质量控制部负责人、 总审计师；2016 年 3 月至 2022 年 12 月任杭州天丰电源股份有限公司独立董事； 2024 年 7 ...

锦浪科技股份有限公司 关于 2024 年度独立董事独立性情况的专项报告 锦浪科技股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 27 日 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等要求，锦浪科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司在任独立董事李育杉先生、楼红英女士、胡华权先生的独立性情 况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事李育杉先生、楼红英女士、胡华权先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，公司 独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

公司基本信息 - 公司于2019年3月19日在深交所上市，首次发行2000万股[7] - 公司注册资本为39811.3845万元[10] - 公司股份总数为39811.3845万股，均为普通股[21] 股东信息 - 发起人王一鸣持股4140000股，占比41.13%[21] - 发起人林伊蓓持股1800000股，占比17.88%[21] - 发起人宁波聚才财聚投资管理有限公司持股1350000股，占比13.41%[21] - 发起人王峻适持股1260000股，占比12.52%[21] - 发起人宁波东元创业投资有限公司持股1065790股，占比10.59%[21] - 发起人许颇持股450000股，占比4.47%[21] 股份转让限制 - 公司董事等任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%[31] - 公司董事等所持公司股份自上市交易之日起1年内不得转让[31] - 公司董事等离职后半年内不得转让所持股份[31] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，特定情形下有权书面请求监事会或董事会向法院诉讼[40] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日向公司书面报告[45] 股东大会相关 - 股东大会需审议批准公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[50] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保须经股东大会审议通过[53] 董事会相关 - 董事会由七名董事组成，设董事长一名，独立董事三名[114] - 董事会有权决定公司总经理等的聘任、报酬和奖惩事项[116] 监事会相关 - 监事会由三名监事组成，设主席一人，主席由全体监事过半数选举产生[156] - 监事会每六个月至少召开一次会议[158] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[164] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[166] - 每年现金分红不少于当年可分配利润的10%，连续三年现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润的30%[170] 公司变更登记 - 公司合并或分立登记事项变更应办理变更登记[198] - 公司解散应办理注销登记[198] - 设立新公司应办理设立登记[198] - 公司增减注册资本应办理变更登记[199]

公司治理 - 2024年独立董事郑亮出席3次董事会和3次股东大会，无缺席和委托出席[5] - 2024年薪酬与考核委员会、提名委员会各召开1次[6] - 2024年4 - 6月审计委员会未召开，战略委员会和独立董事专门会议未召开[6] - 2024年独立董事全年现场工作时间与李育杉累计达15个工作日[10] - 2024年度公司补选一名独立董事[21] - 独立董事郑亮自2024年6月24日起不再担任公司职务[25] 财务与合规 - 2024年公司未发生关联交易[13] - 2024年不存在公司及相关方变更或者豁免承诺事项[14] - 2024年公司未发生被收购情况[15] - 2024年独立董事审核《2023年年度报告》等报告[16] - 2024年公司续聘天健会计师事务所为审计机构[17] - 2024年度公司财务负责人未发生变动[19] - 2024年公司及子公司开始用SAP系统核算，变更发出存货计价方法[20] - 2024年度公司董事及高级管理人员薪酬符合规定[22] - 2024年度公司无制定或变更股权激励计划情况[23] 投资者交流 - 2024年5月10日独立董事参加2023年度网上业绩说明会与投资者交流[12]

舆情管理架构 - 公司成立舆情工作组，董事长任组长，市场部负责人任副组长[5] - 市场部负责舆情信息采集，证券事务部跟踪股价变动并上报[5] 舆情处理机制 - 建立舆情信息管理档案存储资料[6] - 处理原则为快速反应、协调宣传等[7][9] - 一般舆情由组长灵活处置，重大舆情控制传播并调查沟通[11] 权益维护与改进 - 重大舆情影响股价发布澄清公告并披露信息[12] - 对编造虚假信息媒体采取法律措施[12] - 处置后评估总结并改进制度[12] - 违反保密义务人员给予处分并追究责任[14]

市值管理 - 公司制定市值管理制度，使市场与内在价值趋同[2][3] - 市值管理遵循合规等原则，由董事会领导，董秘负责[3][4][6] 新策略 - 可通过并购重组提升价值，运用激励计划激发积极性[10] - 制定分红规划，加强投关管理，适时开展股份回购[10][12] - 不得在市值管理中从事违法违规行为[12]

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入15.18亿元，较上年同期增长8.65%[5] - 归属于上市公司股东的净利润1.95亿元，较上年同期增长859.78%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.53亿元，较上年同期增长1024.38%[5] - 净利润为194,703,647.78元，较上年同期20,286,204.80元增长859.78%[10] - 营业总收入本期为15.18亿美元，上期为13.97亿美元[21] - 营业利润本期为2.04亿美元，上期为0.31亿美元[22] - 净利润本期为1.95亿美元，上期为0.20亿美元[22] - 基本每股收益本期为0.49美元，上期为0.05美元[23] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本本期为13.50亿美元，上期为13.77亿美元[21] 现金流量相关变化 - 经营活动产生的现金流量净额2.49亿元，较上年同期增长3519.01%[5] - 销售商品、提供劳务收到的现金为1,425,314,027.41元，较上年同期926,824,766.24元增长53.78%[10] - 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额为161,346,233.58元，较上年同期13,887,540.88元增长1061.81%[10] - 经营活动产生的现金流量净额为248,609,919.28元，较上年同期 -7,271,394.53元增长3519.01%[10] - 经营活动现金流入小计本期为15.87亿美元，上期为10.52亿美元[26] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期为8.67亿美元，上期为6.59亿美元[26] - 支付给职工以及为职工支付的现金本期为2.51亿美元，上期为1.94亿美元[26] - 经营活动现金流出小计为13.39亿美元，去年同期为10.59亿美元；经营活动产生的现金流量净额为2.49亿美元，去年同期为-727.14万美元[27] - 投资活动现金流入小计为3.56亿美元，去年同期为1.52亿美元；投资活动现金流出小计为1.13亿美元，去年同期为19.93亿美元；投资活动产生的现金流量净额为2.43亿美元，去年同期为-18.41亿美元[27] - 筹资活动现金流入小计为13.43亿美元，去年同期为19.70亿美元；筹资活动现金流出小计为16.58亿美元，去年同期为3.81亿美元；筹资活动产生的现金流量净额为-3.15亿美元，去年同期为15.90亿美元[27] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为1100.81万美元，去年同期为62.19万美元[27] - 现金及现金等价物净增加额为1.87亿美元，去年同期为-2579.19万美元；期初现金及现金等价物余额为9.37亿美元，去年同期为10.46亿美元；期末现金及现金等价物余额为11.24亿美元，去年同期为7.88亿美元[27] 其他财务数据变化 - 本报告期末总资产205.26亿元，较上年度末减少2.48%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益85.13亿元，较上年度末增长2.34%[5] - 应收款项融资较上年度末增长169.89%，主要系本期末持有的银行承兑汇票增加所致[9] - 合同负债较上年度末增长181.78%，主要系本期预收客户货款增加所致[9] - 投资收益较上年同期增长545.08%，主要系本期出售部分电站项目公司股权所致[9] - 2025年3月31日货币资金期末余额为1,125,973,645.60元，期初余额为936,781,094.52元[17] - 2025年3月31日应收账款期末余额为1,094,394,767.49元，期初余额为1,169,203,175.78元[17] - 2025年3月31日存货期末余额为1,760,981,969.29元，期初余额为1,907,060,349.52元[18] - 2025年3月31日固定资产期末余额为15,233,057,788.85元，期初余额为15,783,907,097.10元[18] - 2025年3月31日应付票据期末余额为851,411,411.58元，期初余额为1,323,141,555.20元[18] - 2025年3月31日合同负债期末余额为188,155,183.99元，期初余额为66,773,489.51元[18] - 2025年3月31日资产总计期末余额为20,526,064,230.85元，期初余额为21,048,545,592.58元[18] - 流动负债合计本期为34.83亿美元，上期为43.39亿美元[19] - 非流动负债合计本期为85.31亿美元，上期为83.92亿美元[19] 非经常性损益情况 - 非流动性资产处置损益1501.75万元，计入当期损益的政府补助2835.15万元[7] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为63,301人[11] - 王一鸣持股比例为25.03%，持股数量为99,939,822股[11] - 锦浪控股有限公司持股比例为7.84%，持股数量为31,319,073股[11] - 林伊蓓持股比例为7.62%，持股数量为30,417,000股[11] - 王峻适持股比例为5.33%，持股数量为21,291,300股[11] - 王一鸣和王峻适分别持有锦浪控股有限公司60.00%和40.00%的股权[12] 股份相关事项 - 限售股份期初总数为77,912,890股，本期增加25,500股，期末总数为77,824,290股，本期解除限售为0股[13][14] - 2025年1月17日完成2023年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销[15] - 2025年2月7日发布2025年度向不特定对象发行可转换公司债券预案[15] 审计相关说明 - 公司第一季度报告未经审计[28]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入65.42亿元，较2023年增长7.23%[15] - 2024年归属于上市公司股东的净利润6.91亿元，较2023年下降11.32%[15] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6.37亿元，较2023年下降18.94%[15] - 2024年经营活动产生的现金流量净额20.51亿元，较2023年增长435.34%[15] - 2024年末资产总额210.49亿元，较2023年末下降2.52%[15] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产83.18亿元，较2023年末增长7.24%[15] - 2024年第一至四季度营业收入分别为13.97亿元、19.58亿元、18.07亿元、13.81亿元[18] - 2024年非流动性资产处置损益856.60万元，2023年为48.24万元，2022年为 - 100.25万元[22] - 2024年计入当期损益的政府补助5122.90万元，2023年为4047.64万元，2022年为2847.70万元[22] - 2024年非经常性损益合计5398.20万元，2023年为 - 669.11万元，2022年为1455.62万元[22] - 2024年度公司实现营业收入654,220.42万元，较上年同比上升7.23%，归属于上市公司股东的净利润69,115.77万元，较上年同比下降11.32%[52] - 交易性金融资产期末数为0，期初数1.01亿，变动比例-100%，因上期保本型结构性存款到期[65] - 其他应收款期末数5911万，期初数4162万，变动比例42.03%，因已转让项目公司未归还往来款[65] - 销售费用年初至报告期末4.6亿，上年同期3.5亿，变动比例31.53%，因扩大市场份额境外服务费等支出增加[65] - 财务费用年初至报告期末3.12亿，上年同期1.56亿，变动比例100.24%，因融资规模扩大等[65] - 收到其他与经营活动有关的现金本期1.25亿，上年同期2.03亿，变动比例-38.21%，因应付暂收款及银行利息收入减少[66] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期28.78亿，上年同期42.67亿，变动比例-32.56%，因消耗前期原材料采购款下降[66] - 处置固定资产等收回的现金净额本期2.91亿，上年同期847.6万，变动比例3331.39%，因子公司出售电站资产增加[66] - 经营活动产生的现金流量净额本期20.51亿，上年同期3.83亿，变动比例435.34%，因购买商品支付现金减少[66] - 投资活动产生的现金流量净额本期-28.77亿，上年同期-71.38亿，变动比例59.70%，因分布式光伏电站投入减少[66] - 筹资活动产生的现金流量净额本期6.99亿，上年同期62.37亿，变动比例-88.79%，因上期定向增发及股权激励增资[66] - 2024年光伏行业营业收入65.42亿元，同比增7.25%，营业成本44.77亿元，同比增8.11%，毛利率31.57%，同比降0.54%[76] - 2024年逆变器销售量91.29万台，同比增22.26%，生产量99.23万台，同比增20.46%，库存量20.91万台，同比增61.10%[78] - 光伏行业 - 逆变器直接材料成本29.40亿元，占比84.05%，同比降4.80%[80] - 销售费用4.60亿元，同比增31.53%，因扩大市场份额境外服务费等支出增加[85] - 管理费用2.04亿元，同比降26.45%，因冲回股权激励产生的股份支付费用[85] - 财务费用3.12亿元，同比增100.24%，因融资规模扩大及汇兑收益减少[85] - 研发费用3.84亿元，同比增23.03%，因加大研发人才及项目投入[85] - 2024年研发人员数量为864人，较2023年的762人增长13.39%，占比19.34%，较2023年的20.03%下降0.69%[88] - 2024年研发投入金额为3.84亿元，占营业收入比例为5.88%，较2023年的3.12亿元和5.12%有所增长[89] - 2024年经营活动现金流入小计为64.30亿元，同比增长9.16%，现金流出小计为43.79亿元，同比下降20.48%，现金流量净额为20.51亿元，同比增长435.34%[89] - 2024年投资活动现金流入小计为8.48亿元，同比下降76.85%，现金流出小计为37.25亿元，同比下降65.52%，现金流量净额为-28.77亿元，同比增长59.70%[89] - 2024年筹资活动现金流入小计为47.26亿元，同比下降35.86%，现金流出小计为40.27亿元，同比增长256.01%，现金流量净额为6.99亿元，同比下降88.79%[89] - 2024年末固定资产为157.84亿元，占总资产比例为74.99%，较年初的153.18亿元和70.94%有所增长，主要系待安装设备及在建电站项目竣工转固所致[92] - 2024年末在建工程为5590万元，占总资产比例为0.27%，较年初的10.93亿元和5.06%有所下降，主要系公司在建项目陆续竣工转固所致[92] - 2024年末长期借款为83.09亿元，占总资产比例为39.48%，较年初的75.45亿元和34.94%有所增长，主要系公司融资规模增加所致[92] - 2024年本科研发人员为477人，较2023年的399人增长19.55%，硕士研发人员为243人，较2023年的120人增长102.50%[88] - 2024年30岁以下研发人员为556人，较2023年的450人增长23.56%，40岁以上研发人员为47人，较2023年的54人下降12.96%[88] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数为100,842,191.78元，本期公允价值变动为482,808.22元，期末数为101,325,000.00元[95] - 其他非流动金融资产期初数为363,187,477.00元，本期公允价值变动为17,500,000.00元，期末数为380,687,477.00元[95] - 金融资产合计期初数为530,043,294.82元，本期公允价值变动为84,205,960.34元，本期计提的减值为482,808.22元，期末数为447,393,437.34元[95] - 金融负债期初数为15,971,400.00元，本期增加2,276,600.00元，期末数为18,248,000.00元[95] - 期末受限资产中货币资金账面余额为374,076.75元，账面价值为374,076.75元；应收票据账面余额为7,852,744.80元，账面价值为7,460,107.56元，合计账面余额为8,226,821.55元，账面价值为7,834,184.31元[96] - 报告期投资额为1,065,577,858.15元，上年同期投资额为7,948,678,985.21元，变动幅度为 -86.59%[98] - 2022年向特定对象发行股票，募集资金总额为292,500.00万元，净额为290,475.00万元，本期已使用73,159.86万元，累计使用294,828.06万元，报告期末募集资金使用比例为101.50%，累计变更用途的募集资金总额比例为18.87%[102] - 以前年度银行存款利息扣除手续费净额为2,228.26万元，购买结构性存款收益为1,934.96万元；2024年度银行存款利息扣除手续费净额为57.34万元，购买结构性存款收益为132.50万元[102] 各条业务线表现 - 公司主营业务为光伏逆变器和分布式光伏发电，逆变器产品包括并网逆变器和储能逆变器[37] - 公司分布式光伏发电业务通过全资子公司锦浪智慧开展，包括工商业和户用分布式光伏电站[37][42] - 光伏逆变器业务主要通过销售组串式逆变器产品盈利[43] - 光伏逆变器业务采购时根据生产、销售、库存及原材料市场情况，向《合格供方名录》企业采购[43] - 光伏逆变器业务生产管理部门根据销售计划、库存和设备情况制定年度和月度生产计划[44] - 光伏逆变器业务主要客户为光伏发电系统集成商、安装商、EPC承包商和投资业主，以直销为主[45][46] - 国内市场通过参加展会等推广获取订单，以直接议价询价销售给规模较大客户[46] - 国外市场通过海外营销团队推广，在澳洲设子公司，部分委托第三方机构服务[47] - 公司建立覆盖采购、生产等活动的ERP系统，通过多项管理体系认证[47] - 分布式光伏发电业务由全资子公司锦浪智慧开展，包括新能源电力生产和户用光伏发电系统业务[48] - 分布式光伏发电业务前期经开发踏勘、内部决策，通过投委会审核后进行可行性研究并签协议[48][49] - 分布式光伏发电业务采购确定合格供应商签合同，施工交由合格EPC供应商并签合同[49] - 公司逆变器板块营收规模与上年相比小幅减少，对逆变器产品定价策略调整致利润减少[52] - 2024年度新能源电力生产业务和户用光伏发电系统业务保持稳定增长，分布式光伏发电业务收入同比增加[52] - 为加强产品创新等，公司研发费用和销售费用同比增加[52] - 2024年光伏行业收入65.42亿元，占比100%，同比增长7.25%[68] - 2024年并网逆变器收入37.92亿元，占比57.96%，同比下降6.70%；户用光伏发电系统收入14.64亿元，占比22.38%，同比增长22.65%[68] - 逆变器销售量91.29万台，销售收入43.64亿元，毛利率19.83%，产能175万台/年，产量99.23万台[69] - 2024年公司新增已运营分布式光伏电站总发电量19473.01万度，并网电量18794.77万度，电费收入8149.06万元[71] - 2024年公司新增已运营户用光伏发电系统容量204.57MW，并网电量18924.73万度，收入5557.70万元[73] - 本报告期出售分布式光伏电站及户用光伏发电系统约137.36MW，平均交易价格约3.35元/W，利润约2211.81万元[73] - 2024年光伏行业毛利率31.57%，同比下降0.81%；并网逆变器毛利率18.68%，同比下降2.95%；户用光伏发电系统毛利率58.08%，同比下降1.82%[75] - 2024年新能源电力生产收入6.17亿元，占比9.44%，同比增长110.99%，毛利率52.86%，同比下降7.17%[68][75] - 光伏行业 - 逆变器直接材料成本29.40亿元，占比84.05%，同比降4.80%[80] - 前五名客户合计销售金额7.62亿元，占年度销售总额比例11.64%[82] - 前五名供应商合计采购金额9.34亿元，占年度采购总额比例21.09%[83] 各地区表现 - 2024年中国大陆（不含港澳台）收入37.14亿元，占比56.76%，同比增长0.64%；海外地区收入28.29亿元，占比43.24%，同比增长17.32%[68] - 2024年中国大陆（不含港澳台）毛利率34.20%，同比增长4.64%；海外地区毛利率28.12%，同比下降8.59%[75] 管理层讨论和指引 - 公司秉持推动清洁能源成为全球主力能源的使命，未来助力客户获安全稳定收益[112] - 公司将加快新产品研发，提高产品性能，扩大市场占有率[112] - 公司将发挥创新平台优势，与多方开展产学研用合作[113] - 公司将激发营销团队活力，争取订单，提高市场份额[113] - 公司将深化精益生产，借助数字化手段提升运作效率[113] - 公司将以“零缺陷”为目标，构建多维度品质防线[113] 其他没有覆盖的重要内容 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案，以398,638,695股为基数，每10股派发现金红利2元（含税），不送红股，不实施资本公积金转增股本，尚需股东会审议[4] - 公司股票简称为锦浪科技，代码为300763[11] - 公司法定代表人为王一鸣[11] - 公司注册地址和办公地址均为浙江省象山县经济开发区滨海工业园金通路57号，邮编315712[11] - 董事会秘书为张婵，证券事务代表为林梦丽，联系电话0574 - 65802608，传真0574 - 65781606，邮箱ir@ginlong.com[12] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所（http://www.szse.cn），媒体为《证券时报》《上海证券报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），备置地点为公司证券事务部[13] - 公司聘请的会计师事务所为天健会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为耿振、戴晨雨[14] - 截至2023年底，全球光伏累计装机容量超1624GW，年新增装机量从2013年的38.4GW增至2023年的4

业绩报告 - 公司2025年第一季度报告于2025年4月29日在巨潮资讯网披露[1]