证券代码：300763 证券简称：锦浪科技 公告编号：2024-098 锦浪科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 第四届董事会第二次会议决议 特此公告。 锦浪科技股份有限公司董事会 2024 年 12 月 6 日 锦浪科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二次会议于 2024 年 12 月 5 日（星期四）在浙江省象山县经济开发区滨海工业园金开路 188 号公 司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 12 月 2 日通过邮 件、专人送达等方式通知全体董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中：通讯方式出席董事 4 人）。会议由董事长、总经理王一鸣先生主持， 公司监事、高管列席。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》 的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整部分募集资金投资项目内部投资结构的议案》 经审议，董事会认为：本次募集资金投资项目内部投资结构调整事 ...

证券代码：300763 证券简称：锦浪科技 公告编号：2024-090 锦浪科技股份有限公司 锦浪科技股份有限公司董事会 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本 暨通知债权人的公告 公司本次限制性股票回购注销完成后，公司的注册资本将由 399,447,495 元 减少至 399,333,395 元。公司本次回购注销部分限制性股票将涉及公司注册资本 减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，公司特此通知债 权人，债权人自本公告之日起 45 日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应 的担保。债权人如果提出要求公司清偿债务或提供担保的，应根据《中华人民共 和国公司法》等相关法律法规的规定，向公司提出书面请求，并随附相关证明文 件。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实 施。 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 锦浪科技股份有限公司（以下简称"公司"或"锦浪科技"）于 2024 年 11 月 14 日召开了 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分已 ...

证券代码：300763 证券简称：锦浪科技 公告编号：2024-091 锦浪科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 6、本次股东大会的召集、召开与表决程序均符合《公司法》《上市公司股东 大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规 定。 二、会议出席情况 1、出席会议的总体情况 1、召开时间： 现场会议召开时间：2024 年 11 月 14 日（星期四）15:00 网络投票时间：2024 年 11 月 14 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 11 月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的具体时间为：2024 年 11 月 14 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2、召开地点：浙江省象山县经济开发区滨海工业园金开路 18 ...

证券代码：300763 证券简称：锦浪科技 公告编号：2024-095 锦浪科技股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人 员、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 锦浪科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 14 日召开了 2024 年第三次临时股东大会、第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议以 及职工代表大会，完成了董事会、监事会的换届选举及高级管理人员、证券事务 代表的换届聘任，现将相关情况公告如下： 一、 第四届董事会组成情况 公司第四届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名， 设董事长 1 人。董事会成员组成情况如下： 非独立董事：王一鸣先生（董事长）、郭俊强先生、张婵女士、何睿女士 独立董事：楼红英女士、胡华权先生、李育杉先生 公司第四届董事会董事任期自 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起 三年。上述董事会成员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司董事任 职资格，公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总 ...

证券代码：300763 证券简称：锦浪科技 公告编号：2024-093 锦浪科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 同意选举王一鸣先生为公司第四届董事会董事长（法定代表人），任期三 年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关 公告。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》 根据有关规定董事会选举董事会成员担任公司第四届董事会专门委员会委 员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。具 体选举及组成情况如下： 1、审计委员会由楼红英女士、胡华权先生及李育杉先生组成，并选举楼红 英女士担任审计委员会主任委员及召集人； 一、董事会会议召开情况 锦浪科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 14 日召开 2024 年第三次临时股东大会选举产生了第四届董事会成员，经第四届董事会全体董事 ...

国浩律师（北京）事务所 关 于 锦浪科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的律师见证 北京 上海 深圳 杭州 广州 昆明 天津 成都 宁波 福州 西安 南京 南宁 济南 重庆 苏州 长沙 太原 武汉 贵阳 乌 鲁木齐 郑州 石家庄 合肥 海南 青岛 南昌 香港 巴黎 马德里 硅谷 斯德哥尔摩 纽约 BEIJING SHANGHAI SHENZHEN HANGZHOU GUANGZHOU KUNMING TIANJIN CHENGDU NINGBO FUZHOU XI'AN NANJING NANNING JINAN CHONGQING SUZHOU CHANGSHA TAIYUAN WUHAN GUIYANG URUMQI ZHENGZHOU SHIJIAZHUANG HEFEI HAINAN QINGDAO NANCHANG HONG KONG PARIS MADRID SILICON VALLEY STOCKHOLM NEWYORK 之 北京市朝陽區東三環北路 38 號泰康金融大廈 9 層 郵編：100026 9/F, Taikang Financial Tower, 38 North Road ...

关于选举产生公司第四届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 锦浪科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任期已届满， 为 保证监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等规定， 公司于 2024 年 11 月 14 日在公司会议室召开职工代表大会进行第四届监事会职 工代表监事的选举。此次会议审议通过了《关于公司监事会换届选举第四届监事 会职工代表监事的议案》，选举张丽女士为公司第四届监事会职工代表监事（简 历详见附件）。 张丽女士与经公司 2024 年第三次临时股东大会选举产生的两名非职工代 表监事共同组成公司第四届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。 特此公告。 锦浪科技股份有限公司 证券代码：300763 证券简称：锦浪科技 公告编号：2024-092 锦浪科技股份有限公司 张丽女士：1988 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2013 年 至 2017 年就职于宁波市亚太酒店物业管理有限公司任文职岗位；2017 年至今就 职于公司，现任公司监事会主席、人力资源部薪酬核算组组长 ...

证券代码：300763 证券简称：锦浪科技 公告编号：2024-094 锦浪科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 锦浪科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 14 日召开 2024 年第三次临时股东大会选举产生了第四届监事会非职工代表监事。同日，公司召 开职工代表大会选举产生第四届监事会职工代表监事。经第四届监事会全体监事 同意，豁免会议通知时间要求，以口头方式临时通知后在公司会议室以现场结合 通讯的方式召开第四届监事会第一次会议。本次会议应出席监事 3 人，实际出席 监事 3 人（其中以通讯方式出席监事 1 人）。全体监事共同推举监事张丽女士作 为会议的召集人和主持人，高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公 司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》 2024 年 11 月 14 日 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://w ...

报告公司投资评级 - 投资评级为买入丨维持[7] 报告的核心观点 - 锦浪科技发布2024年三季报，2024前三季度实现收入51.62亿元，同比增长11.21%；归母净利6.69亿元，同比下降11%；2024Q3实现收入18.07亿元，同比增长29.92%，环比下降7.74%；归母净利3.17亿元，同比增长154.7%，环比下降4.61%[1][4] - 逆变器业务方面，预计Q3并网及储能逆变器销量环比有所增长，主要得益于亚非拉等海外市场放量，并网产品单价有所拉低，收入环比或略有下降，预计Q3毛利率略好于Q2；电站业务Q3作为发电旺季，预计延续Q2相对较高的收入水平并贡献一定利润[5] - 财务数据方面，公司Q3期间费用率19.2%，环比 - 1.1pct，管理费用率1.8%创历史新低，Q3经营性净现金流8.1亿，环比+35%并创历史新高，Q3末合同负债0.72亿，连续三个季度保持平稳，Q3发生资产减值损失455万，主要是存货跌价所致[5] - 展望后续，公司逆变器业务经营趋势良好，较早布局亚非拉市场，Q2以来增长显著，后续订单规模有望保持较高增速，带动收入和利润增长，欧洲户储需求亦在改善中，2025年需求增速不乏超预期的可能，电站业务亦将提供良好的利润支撑[5] - 预计公司2024 - 2025年实现净利润10亿、14亿，对应PE为29、21倍[6] 根据相关目录分别进行总结 财务数据 - 2024前三季度实现收入51.62亿元，同比增长11.21%；归母净利6.69亿元，同比下降11%；2024Q3实现收入18.07亿元，同比增长29.92%，环比下降7.74%；归母净利3.17亿元，同比增长154.7%，环比下降4.61%[1][4] - Q3期间费用率19.2%，环比 - 1.1pct，管理费用率1.8%创历史新低，Q3经营性净现金流8.1亿，环比+35%并创历史新高，Q3末合同负债0.72亿，连续三个季度保持平稳，Q3发生资产减值损失455万，主要是存货跌价所致[5] - 预计2024 - 2025年实现净利润10亿、14亿，对应PE为29、21倍[6] - 财务报表及预测指标显示多项数据如营业总收入、营业成本、毛利等在2023A - 2026E期间的变化情况，以及各项比率如净利率、资产负债率等的相关数据[10] 业务情况 - 逆变器业务，预计Q3并网及储能逆变器销量环比有所增长，主要得益于亚非拉等海外市场放量，并网产品单价有所拉低，收入环比或略有下降，预计Q3毛利率略好于Q2；后续订单规模有望保持较高增速，带动收入和利润增长，欧洲户储需求亦在改善中，2025年需求增速不乏超预期的可能[5] - 电站业务Q3作为发电旺季，预计延续Q2相对较高的收入水平并贡献一定利润，亦将为后续提供良好的利润支撑[5]

报告公司投资评级 - 公司投资评级为"推荐"[2] 报告核心观点 - 受益于亚非拉市场需求高景气以及欧洲去库,公司逆变器业务发展稳中向好[3] - 公司毛利率维持较高水平,现金流环比改善[3] - 公司电站业务实现多元化和产业延伸,包括新能源电力生产业务和户用光伏发电系统业务[3] 财务指标总结 - 2024-2026年公司归母净利润分别为9.47/11.96/14.76亿元,当前市值对应PE分别为29/23/19倍[3] - 2023-2026年营业收入分别为6,101/7,357/9,591/12,031百万元,同比增速分别为3.6%/20.6%/30.4%/25.4%[1] - 2023-2026年归母净利润分别为779/947/1,196/1,476百万元,同比增速分别为-26.5%/21.5%/26.3%/23.4%[1] - 2023-2026年每股收益分别为1.95/2.37/2.99/3.70元[1]