业绩总结 - 2023年全年公司实现营业收入169.73亿元，同比下降24.76%[2] - 2023年公司归属上市公司股东净利润为 -16.36亿元，同比出现亏损[2] - 截至2023年12月31日公司总资产为207.35亿元，较2022年末下降28.73%[2] - 截至2023年12月31日归属于上市公司股东的所有者权益为71.24亿元，较2022年末下降19.17%[2] 公司决策与制度 - 2023年公司推出第四期限制性股票激励计划[4] - 公司根据业务需求制定《证券投资管理制度》《套期保值业务管理制度》[3] - 公司根据治理要求制定《独立董事专门会议制度》，修订多项制度，废止《董事会专门委员会工作细则》[3] 董事会与股东大会 - 2023年度公司董事会共组织召开12次董事会会议[6] - 2023年董事会共召开9次会议，审议多项议案[9][10] - 报告期内公司召开6次股东大会，董事会严格执行决议[11] 未来展望 - 2024年董事会将加强自身建设，提升规范运作水平，以提高上市公司质量为工作重点[19] - 公司董事会将加强战略引领，指导经营管理层加大研发投入，推进降成本进程，强化精细化管理[20] - 公司董事会将严格按要求履行信息披露义务，确保信息披露及时、真实、准确、完整[20] - 公司董事会将通过多种渠道加强与投资者沟通交流，做好未公开信息保密工作[22] - 公司董事会将及时传递公司发展战略、目标及经营理念，加强投资者对公司了解和信任[22] - 公司稳步推进回购公司股份工作，维护市场形象，提升公司价值[22] 项目投资 - 第三届董事会第三十五次会议提出签订年产11万吨新型磷酸盐系正极材料生产基地项目投资协议书的议案[7] - 第四届董事会第六次会议审议拟签订年产50万吨新型磷酸盐系正极材料项目投资合作协议议案[9] 其他决策 - 第三届董事会第三十六次会议提出关于公司2023年第一季度报告的议案[8] - 第四届董事会第八次会议审议终止向不特定对象发行可转换公司债券并撤回申请文件及回购公司股份方案议案[9] 各委员会工作 - 报告期内公司独立董事履职，召开2次专门会议，审议通过综合授信额度关联担保等事项[13] - 战略委员会报告期召开1次会议，审议通过2023年发展战略及2022年度社会责任报告议案[14] - 审计委员会报告期召开5次会议，对公司定期报告等事项进行审议，促进内部控制制度健全[15] - 提名委员会报告期召开1次会议，审议通过董事会换届选举及提名候选人事项[16] - 薪酬与考核委员会报告期召开2次会议，讨论审议董事及高管薪酬方案和限制性股票激励计划事宜[18]

证券代码：300769 证券简称：德方纳米 公告编号：2024-034 深圳市德方纳米科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市 公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的规定，深圳市德方纳米科技股份有限 公司（以下简称"公司"）将 2023 年度募集资金存放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意德方纳米科技股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕620 号）文核准，公司向特定投资 者发行人民币普通股股票 12,549,019 股，每股面值 1 元，发行价格为 255.00 元/ 股，募集资金总额为 3,199,999,845.00 元，扣除与发行有关的费用人民币 38,7 ...

证券代码：300769 证券简称：德方纳米 公告编号：2024-023 深圳市德方纳米科技股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年1月1日至2024年12月31日。 三、 薪酬标准 根据深圳市德方纳米科技股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》 《董事、监事薪酬管理制度》《高级管理人员薪酬管理制度》等公司相关制度， 结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，公司制定了2024年度董事、 监事、高级管理人员薪酬方案，并分别经公司第四届董事会第十次会议、第四届 监事会第八次会议审议通过，方案的具体情况如下： 一、 适用对象 公司董事、监事、高级管理人员。 二、 适用期限 1、 公司董事薪酬标准 公司非独立董事根据其在公司担任的具体管理职务或岗位，按公司相关薪酬 与绩效考核管理制度领取薪酬。 公司独立董事津贴依照《深圳市德方纳米科技股份有限公司独立董事聘任协 议》的约定发放。 未在公司担任具体管理职务的非独立董事不领取薪酬，因执行董事职务、参 加规定培训等发生的相关费 ...

关联交易额度 - 2023年年度股东大会通过日至2024年年度股东大会召开日日常关联交易额度不超82320万元[1][4] - 上一年度向曲靖华祥采购商品实际发生18521.92万元，预计66500万元，差异-72.15%[7] - 上一年度委托曲靖华祥加工物料实际发生1100.96万元，预计3000万元，差异-63.30%[7] - 向关联人采购设备实际发生407.50万元，预计18900万元，差异-97.84%[8] - 向关联人提供咨询服务实际发生66.86万元，预计0万元，占比100%[8] 关联交易明细 - 向曲靖华祥采购原辅材料等预计47250万元，已发生4370.57万元，上年15978.84万元[4] - 委托曲靖华祥加工物料预计6700万元，已发生44.22万元，上年1641.29万元[4] - 曲靖华祥出租房屋等预计190万元，已发生39.84万元，上年256.29万元[4] - 向曲靖飞墨出租房屋等预计280万元，已发生44.87万元，上年227.69万元[4] - 向曲靖宝方采购气体等预计3700万元，已发生791.59万元，上年2795.88万元[4] - 向云南田边装备采购设备等预计24100万元，已发生7.67万元，上年12254.93万元[4] - 向云南田边装备提供咨询服务预计100万元，已发生13.75万元，上年58.11万元[4] 关联公司情况 - 曲靖华祥2023年总资产67446.52万元，净资产24789.58万元，营收18011.48万元，净利润-1369.07万元[10] - 曲靖飞墨2023年总资产19393.55万元，净资产1436.14万元，营收5068.45万元，净利润-1708.01万元[14] - 曲靖宝方2023年总资产15156.89万元，净资产12100.52万元，营收6293.69万元，净利润1876.50万元[18] - 云南田边装备2023年末总资产24061.94万元，净资产344.73万元，营收5629.52万元，净利润182.21万元[22] 审批与合规 - 2024年4月22日董事会、监事会审议通过日常关联交易额度预计议案[29][30] - 2024年4月17日独立董事同意日常关联交易额度预计事项并提交董事会[31][32] - 保荐人认为关联交易预计符合业务需要，审议程序合规[33][34]

会议召开情况 - 2023年召开12次董事会和6次股东大会[5] - 2023年召开5次审计委员会会议[8] - 2023年召开2次董事会薪酬与考核委员会会议[9] - 2023年召开2次独立董事专门会议[10] 议案通过情况 - 2023年3月29日通过日常关联交易额度预计等议案[15][19] - 2023年12月12日通过申请综合授信额度担保事项议案[15] - 2023年3月29日通过调整第一期限制性股票激励计划事项[25] - 2023年8月29日通过《第四期限制性股票激励计划（草案）》等事项[25] 公司治理工作 - 2023年完成第四届董事会换届选举[22] - 2023年完成第四届高级管理团队聘任[22] 信息披露 - 2023年按时披露多份报告[17] 独立董事履职 - 2023年独立董事积极履职，2024年将继续[7][11][29]

业绩总结 - 2023年度合并报表归属于上市公司股东净利润 -1,636,237,639.76元，母公司净利润 -175,296,968.74元[24] - 2023年利润分配预案为不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本[24] 人事变动 - 非独立董事万远鑫因工作调整辞职，继续担任锂动力研究院院长等职务[27][28] - 董事会同意提名贾利明为公司第四届董事会非独立董事候选人[28] - 聘任贾利明为公司总经理，任期与第四届董事会一致[32] - 补选孔令涌为第四届董事会审计委员会委员，待股东大会通过后补选贾利明为战略委员会委员[35] 财务审计 - 容诚会计师事务所对公司2023年度财务状况等进行审计并出具相关报告[12][17][19][22] - 续聘容诚会计师事务所为2024年度审计机构，费用待协商[37] 资金相关 - 公司2023年度募集资金存放与使用符合规定，无违规情形[17] - 未发现公司股东及其关联方存在非经营性占用上市公司资金的情况[19] - 公司拟与关联方发生不超过82320.00万元的日常关联交易[47] - 公司及子公司拟向金融机构申请不超过1400000.00万元的综合授信额度[53] - 公司拟为子公司提供不超过650000.00万元的担保，关联方孔令涌拟提供不超过300000.00万元的无偿担保[55][56] - 子公司曲靖市德方纳米科技有限公司拟使用不超过2.20亿元闲置募集资金进行现金管理[61] - 公司及子公司拟使用不超过15亿元闲置自有资金购买理财产品[63] - 公司及子公司商品套期保值业务保证金最高余额不超过3亿元，外汇套期保值业务总额不超过等值1亿元[69] 激励计划 - 第二期限制性股票激励计划授予价格由37.49元/股调整为22.81元/股，首次授予未归属股票由856,728股调整为1,370,764股，预留授予未归属股票由121,500股调整为194,400股[74] - 第二期限制性股票激励计划首次授予第三个归属期113名激励对象可归属1,294,501股，预留授予第二个归属期12名激励对象可归属158,400股[77] - 第二期激励计划作废已获授但尚未归属的限制性股票合计112,263股[81] - 第三期激励计划首次授予第一个归属期作废已授予但尚未归属的限制性股票合计1,795,770股[81] - 第四期激励计划作废已授予但尚未归属的限制性股票合计968,650股[81] - 第二期激励计划首次授予1人对应第三个归属期个人绩效考核评级为C+，个人层面可归属比例为60%，40%即1,383股不得归属[81] - 第三期激励计划首次授予第一个归属期公司业绩考核不达标，公司层面可归属比例为0%，661,950股不得归属[81] 报告与会议 - 编制《深圳市德方纳米科技股份有限公司2023年度环境、社会及治理（ESG）报告》[50] - 公司编制《2023年度证券与衍生品投资情况的专项报告》[85] - 《2023年度证券与衍生品投资情况的专项报告》于2024年4月24日在巨潮资讯网披露[85] - 董事会定于2024年5月16日召开公司2023年年度股东大会[87] - 《关于召开2023年年度股东大会的通知》于2024年4月24日在巨潮资讯网披露[87]

证券代码：300769 证券简称：德方纳米 公告编号：2024-029 深圳市德方纳米科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市德方纳米科技股份有限公司（以下简称"德方纳米"或"公司"）于 2024年4月22日召开第四届董事会第十次会议及第四届监事会第八次会议，会议 分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司子公 司曲靖市德方纳米科技有限公司（以下简称"曲靖德方"）在确保不影响募集资 金投资项目进度、不影响正常生产经营及确保资金安全的情况下，拟使用额度不 超过人民币2.20亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。在上述额度范围内，资 金可以滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。现将具体内 容公告如下： 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意德方纳米科技股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕620号）同意，公司向特定对象发 行人民币普通股股票12,549,019股，每股面值为人民币1元，发行价格为255. ...

独立董事情况 - 公司独立董事为王文广、毕晓婷、李海臣[1] - 董事会评估其2023年度独立性并出具意见[1] - 认为其胜任职责，符合任职资格及独立性要求[1] 意见出具时间 - 董事会出具意见时间为2024年4月24日[2]

募集资金情况 - 公司2022年6月2日向特定投资者发行12,549,019股，发行价255元/股，募集资金总额3,199,999,845元，净额3,161,256,504.67元[1] - 截至2023年12月31日，累计使用募集资金291,161.29万元，2023年使用50,632.82万元[2] - 截至2023年12月31日，募集资金余额27,495.36万元，其中账户余额17,495.36万元，理财产品余额10,000万元[3] 项目投资进度 - 年产11万吨新型磷酸盐系正极材生产基地项目承诺投资230,000万元，截至期末累计投入204,643.63万元，投资进度88.98%[11] - 补充流动资金承诺投资86,125.65万元，截至期末累计投入86,517.66万元，投资进度100.46%[11] 资金存储情况 - 募集资金净额316,125.65万元，存储于多家银行，合计27,495.36万元[7][8] - 交通银行账户银行存款442.96万元，通知存款7,000万元，合计7,442.96万元[7] - 邮储银行账户银行存款3,861.40万元[8] - 农业银行曲靖直属支行账户银行存款6,449.21万元[8] 资金置换与管理 - 2022年9月20日，公司使用599,721,703.05元募集资金置换先期投入的自筹资金[12] - 2022年6月27日，公司拟使用不超过32亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限12个月[12] - 2023年1月9日至3月10日，公司用6000万元购买兴业银行结构性存款，到期收回本金6000万元，利息28.80万元[12] - 2023年1月9日至3月10日，公司用5000万元购买中信银行结构性存款，到期收回本金5000万元，利息25.07万元[12] - 2023年1月9日至3月13日，公司用12000万元购买交通银行结构性存款，到期收回本金12000万元，利息49.71万元[12] - 2023年12月4日，公司子公司曲靖德方拟使用不超过3亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限12个月[13] - 2023年12月11日至2024年1月8日，公司用7000万元购买交通银行结构性存款，截至2023年12月31日未收回本金[13] - 2023年12月14日至2024年1月15日，公司用3000万元购买中信银行结构性存款，截至2023年12月31日未收回本金[13] - 2023年1月17日至6月26日，公司多次以不同银行募集资金置换票据支付募投项目资金[14]

深圳市德方纳米科技股份有限公司（以下简称"德方纳米"或"公司"）根 据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第 16号》（财会〔2022〕31号）（以下简称"《准则解释第16号》"）的要求变更 会计政策。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》等相关规定，公司本次会计政策变更事项属于根据法律法规或者 国家统一的会计制度要求的会计政策变更，该事项无需提交公司董事会、股东大 会审议。相关会计政策变更的具体情况如下： 一、 本次会计政策变更的概述 1、变更原因 2022年11月30日，财政部颁布了《准则解释第16号》，规定"关于单项交易 产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"内容自 2023年1月1日起施行；"关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得 税影响的会计处理"、"关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的 股份支付的会计处理"内容自公布之日起施行。 2、变更日期 证券代码：300769 证券简称：德方纳米 公告编号：2024-032 深圳市德方纳米科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全 ...