独立董事评估 - 公司于2024年4月9日对邓志明、郝丹、黄晓明独立性进行评估[1][2] - 三位独立董事未在公司及主要股东公司任其他职务[1] - 三位与公司及主要股东无妨碍独立判断的关系[1] - 三位符合独立性要求[1]

外汇套期保值业务决策 - 2024年4月8日董事会和监事会审议通过继续开展业务议案[1] - 董事会授权总经理及其授权人士实施方案并签署文件[5] 业务额度及期限 - 业务额度为5亿人民币或等值外币，可循环使用[4] - 有效期自2023年年度股东大会通过起12个月，单笔超期自动顺延[4] 业务资金及类型 - 资金来源于自有及合法筹集资金，不涉及募集资金[4] - 业务包括远期结售汇、外汇掉期等多种外汇衍生产品业务[3] 风险及应对 - 业务存在汇率波动等多种风险[6][7][8][9] - 制定制度控制风险，审计部定期审计[10][11] 核算与评估 - 根据会计准则进行核算处理[12] - 独立董事认为业务可行且风险可控[17]

审计机构聘任 - 2023年公司新聘希格玛为年度审计机构，经相关会议审议通过[2] - 2023年4月24日审计委员会同意聘任并提交董事会审议[5] 审计机构情况 - 截至2023年12月31日，希格玛有合伙人51人，注册会计师259人，签过证券审计报告的120人[1] 审计工作成果 - 希格玛对公司2023年度财报审计并出具标准无保留意见报告[3][4] - 2024年4月8日审计委员会审议通过2023年度财报议案并提交董事会[5] 审计评价 - 审计委员会认为希格玛具备资质和专业能力，年报审计表现良好[5][6][7]

募资情况 - 公司2019年4月17日首次公开发行2500万股A股，发行价30.24元，募集资金总额7.56亿元，净额6.9883亿元[2] - 2023年公司投入募投项目使用的募集资金为142.21万元，累计使用68397.31万元，专户余额1912.65万元[4] 项目资金使用 - 2019年公司使用39178万元对湖北智莱增资，其注册资本由1000万元增至40178万元[6] - 截至2023年12月31日，上海浦东发展银行深圳罗湖支行账户余额6265270.10元用于新增产能项目[10] - 截至2023年12月31日，中信银行深圳盐田支行账户余额2353919.30元用于研发中心项目[10] - 截至2023年12月31日，华夏银行深圳南园支行账户余额10507342.53元用于市场营销与服务网络建设项目[10] 项目调整 - 新增产能项目新增土地购置费2500万元，减少辅助设备购置与安装费[15] - 研发中心项目新增建设期场地租赁费300万元和人员费用2745万元，减少硬件设备购置安装费等[16] - 市场营销与服务网络建设项目新增建设期人员费用1400万元、场地购置费用2200万元，调整实施方式并新增武汉实施地点[16] 资金置换与补充 - 2019年公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金89928796.24元及已支付发行费用的自有资金6663207.41元[18] - 2021年9月6日公司将新增产能项目结项，剩余募集资金9248.196338万元永久性补充流动资金[20] - 2023年4月27日公司将研发中心建设项目结余募集资金及累计利息1309.11万元永久补充流动资金[21] 现金管理 - 2023年4月24日公司同意使用不超2000万元闲置募集资金和不超12亿元自有资金进行现金管理[24] 项目进度与效益 - 新增年产8万台（2万套）智能快件箱产能扩建项目承诺投资39178万元，调整后31669.35万元，累计投入31108.75万元，投入进度98.23%，2021年8月31日达预定可使用状态，本年度效益 -2660.75万元[33] - 研发中心建设项目承诺投资8531万元，调整后7525.55万元，累计投入7298.04万元，投入进度96.98%，2022年4月22日达预定可使用状态[33] - 市场营销与服务网络建设项目承诺投资6174万元，调整后6174万元，累计投入5476.42万元，投入进度88.70%[33] - 补充流动资金项目承诺投资16000万元，调整后24514.10万元，累计投入24514.10万元，投入进度100%[33] 历史资金决策 - 2019 - 2023年公司逐年调整闲置募集资金和自有资金现金管理额度[35][36] 海外投资 - 2019年公司以1200万美元（折合人民币8483.64万元）自有资金在越南投资设立越南工厂[36]

薪酬方案 - 2024年度董监高薪酬议案于4月8日董事会会议通过[1] - 适用期限为2024年1月1日至12月31日[2] - 按职务领薪，无职务不领，兼任就高不就低[3][4][6] - 经股东大会批准生效，可适当调整[6] - 离任按实际任期算薪，独董差旅费实报实销[6]

财报披露 - 公司2023年年度报告全文及摘要于2024年4月9日披露[1] 业绩说明会 - 公司定于2024年4月26日15:00 - 17:00举办2023年度网上业绩说明会[1] - 业绩说明会采用网络远程方式举行[1] - 投资者可在2024年4月26日15:00 - 17:00通过“证券时报·e公司”在线参与说明会[2] - 投资者可在2024年4月25日17:00前将问题发至公司邮箱[2] - 出席说明会人员有董事长干德义、董秘陈才玉、财务总监干龙琴、独董邓志明[2]

股权情况 - 公司持有美赛尔40.9917%股权，直接持有36.9834%，间接持有4.0083%[3][8] 财务数据 - 截至2023年12月31日，美赛尔总资产2,985.27万元，净资产2,632.12万元[7] - 2023年度美赛尔实现营业收入17.43万元，净利润 - 926.82万元[7] - 截至2023年12月31日，湖北智莱与美赛尔关联交易金额共计1,086,818.01元[11] 2024年预计 - 2024年预计向美赛尔提供原材料采购支持、技术服务金额300,000元，上年发生56,097.62元[5] - 2024年预计向美赛尔提供房屋租赁金额1,200,000元，已发生270,470.04元，上年发生1,030,720.39元[6] 会议情况 - 2024年4月8日，公司第三届董事会第十次会议、监事会第八次会议审议通过相关议案[3]

深圳市智莱科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，深圳市智莱科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据 《公司法》、《证券法》以及证监会、交易所发布最新的法律法规和《公司章程》 等相关规定，从切实维护公司利益和股东权益出发，认真履行股东大会赋予的职 责，规范运作、科学决策、勤勉尽责地开展各项工作。同时，董事会按照公司既 定的发展战略，积极推动各项工作，加强内部控制管理，建立健全内部控制体系， 进一步提升公司法人治理水平；加快技术创新和管理创新，推动公司持续、健康、 稳定地发展。现将董事会 2023 年度主要工作情况报告如下： 一、2023 年度公司整体经营情况 2023 年度，公司按照年度经营计划开展各项业务，实现营业收入 40,994.24 万元，较上年度下降 53.02%；实现利润总额 3,119.62 万元，较上年度同比下降 83.99%；实现净利润 2,318.86 万元，较上年度下降 86.37%。公司主营业务情况 如下： | 产品分类 | 营业收入（万 元） | 占营业收入比重 | 同比增减 | | --- | --- | --- | --- | | 智能快件箱类设备 ...

公司治理 - 2023年召开7次董事会会议和2次股东大会，独立董事均参会并投赞成票[5] - 独立董事多次发表同意的独立意见及事前认可意见[6][7] - 2023年提名委员会召开2次会议，审计委员会召开4次会议，薪酬与考核委员会召开1次会议[8][10][11] 人事变动 - 2023年7月6日干德义辞去总经理，王兴平接任[20] - 2023年7月12日谢德友辞去财务总监，干龙琴接任[21][22] 财务相关 - 2023年聘任希格玛会计师事务所为年度审计机构[18] - 2023年10月通过回购股份方案，拟不超14.55元/股回购250 - 500万股用于员工持股或股权激励计划[23]

公司治理 - 董事会召开7次会议和2次股东大会，独立董事均亲自参加[4] - 独立董事多次发表同意意见及事前认可意见[5][6] 人事变动 - 2023年7月6日干德义辞总经理，王兴平接任[18] - 2023年7月12日谢德友辞财务总监，干龙琴接任[19] 财务相关 - 2023年聘任希格玛会计师事务所为年度审计机构[16] - 2023年10月25日拟不超14.55元/股回购250 - 500万股股份[22]