公司概况 - 公司名称为青岛惠城环保科技集团股份有限公司，证券代码为300779，证券简称为惠城环保[1] - 公司主要从事废塑料回收利用业务，包括20万吨混合废塑料深度裂解制化工原料项目[1][2] - 公司正在全国范围内布局废塑料回收业务，涉及山东、广东、新疆、江西、甘肃等地[1] - 公司持续加强与国际客户的交流，开展更多实质性的商业活动，以提升公司经营业绩[2] 项目进展 - 20万吨混合废塑料深度裂解制化工原料项目的原料已准备充足[1] - 公司在九江规划建设3套生产装置，一期建设1套1,000吨/年的生产装置，二期建设2套4,500吨/年的生产装置，目前正在按规划建设一期1,000吨/年的生产装置[2] - 废塑料裂解制化工原料项目的进料装置可以处理粉状和片状原料[4] 业务发展 - 公司将制定并执行统一有利的FCC催化剂销售策略，调整多元化产品布局，拓展催化剂、分子筛、助剂等产品市场[2] - 公司将重点开拓与国企客户的合作，加强与国际客户的交流，更多的开展实质性的商业活动，扩大订单并发货，以提升公司经营业绩[2]

| 证券代码：300779 | 证券简称：惠城环保 | 公告编号：2024-048 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123118 | 债券简称：惠城转债 | | 青岛惠城环保科技集团股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、回购股份进展情况 公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称"中登公司"） 开立了回购专用证券账户。截至 2024 年 5 月 31 日，公司通过股份回购专用证券 账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 964,355 股，占公司总股本的比例为 0.4947%（以中登公司下发的股权登记日为 2024 年 5 月 31 日的股本结构表计 算）；回购的最高成交价为人民币 39.92 元/股，最低成交价为人民币 35.66 元/股， 成交总金额为人民币 36,729,072.80 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 本次回购符合法律法规的规定及公司回购股份既定方案。 二、其他说明 （一）公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易 的委 ...

纪要涉及的公司 惠城环保 纪要提到的核心观点和论据 1. **业务构成**：公司主要收入分危险废物处理处置服务（含废催化剂回收再利用）和灰渣综合利用项目两大类，资源化综合利用产品包括废催化剂处理产生的催化剂、复活剂、平衡剂等，以及灰渣利用产生的蒸汽[1] 2. **在建项目** - 20万吨混合废塑料裂解制化工原料项目计划今年10月1日前完成主体装置建设并点火，原定年底建成中交投产[3] - 提钒项目1000吨三氯氧钒装置已建成试运行，1000吨三氯氧钒到高纯五氧化二钒氧化工序设备定制中，今年若1000吨装置开顺较理想，产生利润贡献需时间[2] 3. **广东POX项目情况** - 22年底装置建成试运行投产，23年正常处理处置，蒸汽二季度开始供应，因广东石化渣性质变化改造酸溶分离装置，23年处置费用利润偏高，蒸汽全年利润六七千万[1] - 今年过年时蒸汽供应暂停，现正常生产供应，处置费利润或低于去年，蒸汽利润多于去年，综合与去年相近[1] - 项目工艺成功，但作为全国首套装置，运行情况需与其他客户交流，是否签协议新建装置未明确[1] 4. **提钒项目产能规划**：先建4500吨产线，再根据原料和市场情况考虑另一条4500吨产线，第二条建设时间待定[3] 5. **废塑料裂解项目原料保障** - 20万吨项目原料基本满足，主力装置投产前计划回收10万吨左右，现已回收几万吨[3] - 回收方式分工业端（造纸厂一般固废塑料制品）、生活垃圾端（城市垃圾中转站旁建分选装置）、农业端（新疆回收农膜地膜）[3] 6. **废塑料项目成本与利润** - 原料回收、运输和预处理成本2000 - 2500元，装置固定资产摊销、运营费用等1500 - 2000元，合计成本4000 - 4500元[5][6] - 按可研数据，产品混合气价格测算为6000元，吨盈利能力1500 - 2000元，20万吨利润约2 - 3亿[5] 7. **FCC催化剂业务情况** - 国内催化剂市场竞争激烈，今年业务较去年可能减亏，但盈利仍难[7] - 产能4万吨，规划的2万吨产能根据订单和市场情况决策，暂无建设规划[7] - 海外销售占比30 - 40%，今年加大海外推广，未签署新大订单，有台湾两个旧订单[7] 8. **废塑料回收筛选情况** - 有专门设备在城市垃圾中转站旁建分拣装置，可区分纸壳子、金属、轻质塑料制品等，分选后原料进反应前有清洗过程[9] - 该模式可减少政府垃圾清运费和转运费，成本主要是运行成本[9] 9. **废塑料项目其他情况** - 20万吨项目未与政府谈补贴，若有橡塑行业再生税收优惠可享受，当地政府支持建设[9] - 九江日清理垃圾能力200吨，筛选出废塑料约占总量10%多[11] - 原料预处理压缩打包后运输较方便，运输半径只要成本可控即可，未来推广或考虑运输半径并与政府签原料保障协议[12] - 废塑料清洗耗水为循环水，量相对不大[12] - 有效烯烃回收率85 - 90%，前端预处理分选出来的不可裂解物不算入回收率[14] 其他重要但是可能被忽略的内容 1. 东粤化学股东包括惠城环保、岳阳兴长、政府投资平台和青岛惠城化学，均为战略投资股东[5] 2. 20万吨装置建成后，岳阳兴长在同等价格下对产品有优先采购权，后续再商议签署协议[5] 3. 全国废塑料一年约6000万吨，生活垃圾中轻质废塑料占比10 - 15%，广东沿海地区约15%，西部地区约10%[7] 4. 目前几万吨原材料储备绝大部分来自造纸厂，造纸厂回收成本低于垃圾分拣成本，但价格不便透露[12] 5. 产品混合气销售价格按石脑油有机裂解价格测算为6000元，实际销售价格可能有变化[12]

证券代码：300779 证券简称：惠城环保 公告编号：2024-044 债券代码：123118 债券简称：惠城转债 青岛惠城环保科技集团股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、青岛惠城环保科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）回购专用证 券账户中的股份 964,355 股不参与本次权益分派。公司 2023 年年度权益分派方 案为：以公司现有总股本扣除已回购股份 964,355 股后的 138,562,941 股为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.5 元（含税），不送红股，以资本公 积金向全体股东每 10 股转增 4 股。实际派发现金分红总额=138,562,941 股×1.5 元÷10 股=20,784,441.15 元（含税），实际转增股份总数=138,562,941 股×4 股 ÷10 股=55,425,176 股。 2、本次权益分派实施后计算除权除息价格时，按公司总股本折算的每 10 股 现金红利（含税）=本次实际现金分红的总金额÷总股本×10 股=20,784 ...

关于 2023 年年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、调整前回购股份价格上限：60.00 元/股 2、调整后回购股份价格上限：42.84 元/股 | 证券代码：300779 | 证券简称：惠城环保 | 公告编号：2024-046 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123118 | 债券简称：惠城转债 | | 青岛惠城环保科技集团股份有限公司 3、回购股份价格上限调整生效日期：2024 年 5 月 27 日 一、回购方案概述 青岛惠城环保科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 6 日召开第三届董事会第二十九次会议、第三届监事会第二十四次会议，审议通过 《关于回购公司股份方案的议案》，公司拟使用不低于人民币 6,000 万元（含本 数）且不超过人民币 12,000 万元（含本数）自有资金以集中竞价交易方式回购部 分股份，并在未来根据公司实际情况、选择适宜时机用于员工持股计划或股权激 励，本次回购股份的价格上限为 60.00 元/股，回购期限为 ...

证券代码：300779 证券简称：惠城环保 公告编号：2024-045 债券代码：123118 债券简称：惠城转债 青岛惠城环保科技集团股份有限公司 关于调整惠城转债转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、调整前转股价格：15.93 元/股 2、调整后转股价格：11.29 元/股 3、转股价格调整生效日期：2024 年 5 月 27 日 一、关于"惠城转债"转股价格调整的相关规定 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意青岛惠 城环保科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监 许可[2021]1178 号）核准，青岛惠城环保科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"）于 2021 年 7 月 7 日公开发行 320 万张可转换公司债券，每张面值 100 元， 发行总额 32,000.00 万元。本次可转换公司债券已于 2021 年 7 月 26 日起在深圳 证券交易所（以下简称"深交所"）挂牌交易，债券简称"惠城转债"，债券代 码"123118"。"惠城转债"初始转股价格为 17. ...

业务发展 - 公司主要收入分为危险废物处理处置服务和POS项目挥扎综合利用项目[1] - 公司目前在建的项目是20万吨混合废塑料裂解制化工原料项目，计划年底前建成并投产[2] - 公司与中科院合作的提盘项目已建成1000吨三氯氧繁装置，预计能在今年年底前建成高纯无氧化二繁氧化装置[5] - 公司未来产能扩张规划包括建设4500吨产线，预计第一条产线能在今年建成并投产[6] - 公司废塑料裂解项目进展顺利，20万吨原料保障基本满足，预计能在10月1日前完成主体装置建设并点火[7] - 公司未来回收废塑料的方式包括工业端、生化垃圾管和农业端，主要来源分别是再生纸浆、城市垃圾和农业废料[8] - 公司预期废塑料裂解项目的原料成本价在2000到2500之间，预计新疆地区的原料成本价在2500以内[9] - 公司目前催化剂产能为4万吨，规划中还有2万吨的产能，具体建设规模将根据订单和市场情况决定[14] - 公司海外销售占比大约在30到40左右，目前在加拿大推广但尚未签署新订单[14] 市场前景 - 公司预计全国废塑料市场规模约为6000万吨，其中包含优质塑料如瓶子，生活垃圾中的回收量约占10%到15%[16] - 生活垃圾中10%到15%已经被矿泉水瓶子分解完[17] - 分选装置可以区分出纸壳子、金属、轻质塑料等原料[18] - 政府支付的垃圾清运费会减少[18] - 公司收集废旧塑料的成本大约在4000到4500块钱左右，主要收集低值的废旧料，市场上大批量采购困难[15] - 公司预计全国废塑料市场规模约为6000万吨，其中包含优质塑料如瓶子，生活垃圾中的回收量约占10%到15%[16] - 公司业绩向好，未来发展前景乐观[24]

| 证券代码：300779 | 证券简称：惠城环保 | 公告编号：2024-043 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123118 | 债券简称：惠城转债 | | 青岛惠城环保科技集团股份有限公司 关于惠城转债暂停转股的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、债券代码：123118 债券简称：惠城转债 2、转股期限：2022 年 1 月 13 日至 2027 年 7 月 6 日止 3、暂停转股时间：2024 年 5 月 17 日至 2023 年度权益分派股权登记日止 4、恢复转股时间：2023 年度权益分派股权登记日后的第一个交易日 青岛惠城环保科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 15 日召开的 2023 年度股东大会审议通过《关于 2023 年度利润分配及资本公积 金转增股本预案的议案》，近日公司将根据相关规定实施 2023 年度权益分派。 根据《青岛惠城环保科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说 明书》中"转股价格的调整方法及计算公式"条款规定（详见附件 ...

北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受青岛惠城环保科技集团股 份有限公司（以下简称"公司"）的委托，就公司 2023 年度股东大会（以下简称 "本次股东大会"）召开的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监 督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、 法规、规章及《青岛惠城环保科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）、《青岛惠城环保科技集团股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"《股 东大会议事规则》"）的有关规定，出具本法律意见书。 公司已向本所律师保证和承诺，其所提供的所有文件正本及副本均为真实、 完整、有效，公司已向本所律师披露一切足以影响本法律意见书出具的事实和文 件，且无任何隐瞒、疏漏之处。 本所律师根据现行法律、法规的有关规定及要求，按照律师行业公认的业务 标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的与本次股东大会召开有关的文件 和事实进行了核查和验证，在此基础上，本所律师对本法律意见书出具之日及以 前所发生的与本次股东大会相关事实发表法律意见如下： 北 ...

| 证券代码：300779 | 证券简称：惠城环保 | 公告编号：2024-042 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123118 | 债券简称：惠城转债 | | 青岛惠城环保科技集团股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次股东大会没有否决议案； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开时间： 1、 现场会议召开的时间：2024 年 5 月 15 日（星期三）14:00 2、 网络投票时间：2024 年 5 月 15 日（星期三） 其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 15 日 9:15- 15:00。 （二）股东大会召开的地点：山东省青岛市黄岛区萧山路 7 号 ...