委员会构成 - 薪酬与考核委员会成员由3名董事组成，独立董事占多数[4] - 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名[4] 会议规则 - 每年至少召开1次会议，会前3天通知全体委员[15] - 会议需三分之二以上委员出席方可举行[15] - 决议须经全体委员过半数通过[15] 职责与流程 - 下设工作组提供公司经营及被考评人员资料[4] - 负责制定公司董事及经理人员考核标准、薪酬政策等[2] - 董事薪酬计划报董事会同意后提交股东大会审议通过实施[9] - 经理人员和其他高级管理人员薪酬分配方案提交董事会审议通过实施[9] - 考评董事和高级管理人员需其先述职和自我评价[13]

独立董事聘任 - 公司聘任三名独立董事，占董事会成员比例不得低于三分之一，至少包括一名会计专业人士[3] - 特定股东及其直系亲属不得担任独立董事[7] - 公司董事会等可提出独立董事候选人[11] 独立董事选举 - 选举两名以上独立董事应实行累积投票制[13] 独立董事任期 - 每届任期与其他董事相同，连任不超六年[13] 独立董事履职 - 不符合规定应停止履职并辞职，公司60日内补选[13] - 辞职致比例不符或缺会计专业人士，应继续履职至新任产生，公司60日内补选[14] - 连续两次未亲自出席且不委托他人出席，董事会30日内提议解除职务[19] - 每年现场工作不少于15日[22] 审计委员会 - 每季度至少开一次会，可开临时会议[21] - 会议须三分之二以上成员出席[21] 资料保存 - 独立董事工作记录等资料保存至少10年[24] 职权行使 - 部分职权需全体独立董事过半数同意[17] - 部分事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[19] - 部分事项经审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议[20] 报告披露 - 独立董事年度述职报告最迟在年度股东大会通知时披露[26] 会议召集 - 独立董事专门会议由过半数推举一人召集主持[19] 公司保障 - 保障独立董事知情权，定期通报运营并提供资料[28] - 董事会会议通知不迟于规定期限，专门委员会会议提前三日提供资料，资料保存至少十年[28] - 两名以上独立董事提延期，董事会应采纳[28] - 为独立董事提供工作条件和人员支持[29] 履职保障 - 行使职权遇阻碍可向董事会说明，未解决可报告[30] - 履职信息公司不披露可直接申请或报告[30] - 聘请专业机构费用由公司承担[30] 津贴标准 - 给予独立董事与其职责相适应的津贴，标准由董事会制订、股东大会审议并在年报披露[30] 股东定义 - 主要股东指持有公司5%以上股份或不足5%但有重大影响的股东[32] - 中小股东指单独或合计持股未达5%且不担任董监高的股东[32]

会议情况 - 公司第四届董事会第九次会议于2023年12月13日召开，7名董事全部参会[3] 议案表决 - 《关于修订公司章程的议案》等多项议案表决全票通过，部分需提交股东大会审议[4][5] - 《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》表决全票通过[7]

公司治理 - 2023年12月13日审议通过修订《公司章程》议案[2] - 新章程增设经营场所为青神县兴业路9号[2] - 审议通过修订公司《独立董事制度》等多项制度[5] 决策规则 - 董事会审议对外担保需三分之二以上董事同意[2] - 股东大会普通决议需过半数表决权通过[2] 董事会构成 - 董事会由7名董事组成，含3名独立董事[3] - 董事长、副董事长由全体董事过半数选举罢免[3]

四川德恩精工科技股份有限公司 关联交易管理制度 四川德恩精工科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为了四川德恩精工科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）与关联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，保护广大投资 者特别是中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关法律、法规、规范性文件及《四川德恩精工科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制订本制度。 第二条 公司在确认关联关系和处理关联交易时，应遵循并贯彻以下原则： （一） 尽量避免或减少与关联人之间的关联交易； （二） 确定关联交易价格时，应遵循"公平、公正、公开、等价有偿" 原则，原则上不偏离市场独立第三方的标准，对于难以比较市场价格或订价受到 限制的关联交易，应以成本加合理利润的标准确定关联交易价格； （三） 关联董事和关联股东回避表决； （四） 必要时可聘请独立财务顾问或专业评估机构发表意见和报告； （十七） ...

会议信息 - 公司第四届监事会第八次会议于2023年12月13日召开[3] - 会议通知于2023年12月11日发出[3] - 应参会监事3名，实际参会3名[3] 议案审议 - 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》[4] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[4] - 该议案需提交股东大会审议[4]

审计委员会组成 - 成员由3名董事组成，独立董事占多数[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一提名[4] 审计委员会运作 - 例会每年至少召开4次，每季度一次[11] - 会议召开前5天通知全体委员[11] - 三分之二以上委员出席方可举行[11] - 决议须全体委员过半数通过[11] 审计委员会职责 - 审核公司财务信息及披露，监督评估内外部审计和内控[6] - 对董事会负责，部分事项过半数同意后提交审议[6] 审计部职责 - 做好审计委员会决策前期准备，提供书面资料[8] 细则生效 - 本细则经董事会审议通过后生效，修改亦同[16]

股东大会信息 - 2023年第二次临时股东大会于2023年12月29日召开[1] - 现场会议时间为12月29日下午14:00，网络投票时间为当天[2] - 股权登记日为2023年12月22日[4] 会议地点及登记 - 会议地点为四川省眉山市青神县兴业路9号公司二楼会议室[6] - 登记时间为12月25日8:30 - 11:30、14:00 - 17:00[11] - 登记地点为该公司证券部[12] 投票相关 - 投票代码为"350780"，简称为"德恩投票"[22] - 深交所交易系统投票时间为12月29日9:15 - 9:25等时段[23]

提名委员会组成 - 成员由3名董事组成，独立董事占多数[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任[5] 提名委员会选举 - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 任期与董事会一致，届满连选可连任[4] 提名委员会会议 - 每年至少召开1次，提前3天通知[13] - 三分之二以上委员出席方可举行[13] - 决议须全体委员过半数通过[13] 人员选任 - 董事、经理选任前一至两月提建议和材料[10] 细则生效 - 细则经董事会审议通过生效，修改亦同[18]

证券代码：300780 证券简称：德恩精工 公告编号：2023-057 四川德恩精工科技股份有限公司 关于投资协议签署的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、签署投资协议概述 四川德恩精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 16 日召 开第四届董事会第八次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于拟对外投 资并签署投资协议的议案》，拟在履行公司股东大会审议批准程序后，与全资子公司 德恩精工（佛山）智能装备有限公司（以下简称"德恩佛山"）和佛山市顺德区龙江 镇人民政府（以下简称"龙江镇人民政府"）正式签署《龙江镇新产业区 （SD-G-01-01-07-04）之一地块投资开发建设协议书》（以下简称"《投资协议书》"）。 二、相关进展情况 公司于 2023 年 11 月 1 日召开了 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关 于拟对外投资并签署投资协议的议案》,同意公司与德恩佛山和龙江镇人民政府签署 《投资协议书》。近日，公司正式与德恩佛山和龙江镇人民政府签署了《投资协议书》。 协议的主要内容详见公司 2 ...