北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8 层 8/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.：010-50867666 传真/Fax：010-65527227 网址/Website：www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上 海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏 泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长 沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达（深圳）律师事务所 关于四川德恩精工科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 康达股会字[2023]第 0616 号 致：四川德恩精工科技股份有限公司 北京市康达（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受四川德恩精工科技股 份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司2023年第一次临时 股东大会（以下简称"本次会议"）。 1 法律意见书 （1）在本法律意见书中，本所及本所律师仅就本次会议的召集和召开程序、 召集人和出席人员的资格、 ...

证券代码：300780 证券简称：德恩精工 公告编 2023-056 四川德恩精工科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生。 2、本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： (1) 现场会议时间：2023 年 11 月 1 日下午 14:00 3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：公司董事长雷永志先生 6、股权登记日：2023 年 10 月 25 日 7、会议的合法合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股 东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 (2) 网络投票时间：2023 年 11 月 1 日 其中，通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2023 年 11 月 1 日上午 9:15-1 ...

营业收入变化 - 本报告期营业收入131,685,130.80元，同比减少29.59%；年初至报告期末营业收入370,294,561.02元，同比减少29.09%[5] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2,541,053.94元，同比减少92.74%；年初至报告期末为18,171,215.69元，同比减少82.58%[5] 经营活动现金流量净额变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额60,400,950.02元，同比增长55.77%[5] 资产与所有者权益变化 - 本报告期末总资产2,060,752,131.83元，较上年度末减少6.99%；归属于上市公司股东的所有者权益1,212,417,128.49元，较上年度末减少0.42%[5] 具体资产与负债项目变化 - 货币资金较年初减少70.10%，主要是归还部分银行借款所致[8] - 应收票据较年初减少98.53%，主要是票据减少所致[8] - 其他应收款较年初增长375.07%，主要是佛山项目交纳征地保证金所致[8] - 短期借款较年初减少93.41%，主要是归还银行借款所致[8] - 长期借款较年初增长49.93%，主要是调整融资结构增加长期借款所致[8] 普通股股东总数 - 报告期末普通股股东总数42,388人[8] 股东持股情况 - 股东上海睿亿投资发展中心（有限合伙）－睿亿投资攀山二期证券私募投资基金合计持有公司股份860,000股[10] - 股东汪逸飞合计持有公司股份642,600股[10] - 股东蔡宁合计持有公司股份408,000股[10] 报告日期 - 公司2023年第三季度报告日期为2023年10月23日[12]

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 四川德恩精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第六次会议 于 2023 年 10 月 23 日上午 11 时在公司二楼会议室举行。本次会议通知于 2023 年 10 月 13 日通过电子邮件、电话等方式发出，会议采取现场结合通讯方式召开，会议应 参加监事 3 人，实际参加表决监事 3 人，会议由第三届监事会主席沈义伦先生召集并 主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《四川德 恩精工科技股份有限公司公司章程》及《四川德恩精工科技股份有限公司监事会议事 规则》的有关规定，合法有效。 四川德恩精工科技股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 证券代码：300780 证券简称：德恩精工 公告编号：2023-054 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件： （一）《公司第四届监事会第六次会议决议》； （二）深交所要求的其他文件。 特此公告。 四川德恩精工科技股份有限公司监事会 2023 年 10 月 24 日 （一）审议通过了 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川德恩精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第七次会议 于 2023 年 10 月 23 日上午 9 时在公司二楼会议室举行。本次会议通知于 2023 年 10 月 13 日通过电子邮件、电话等方式发出，会议采取现场结合通讯方式召开，会议应 参加董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，会议由董事长雷永志先生召集并主持。本次 会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《四川德恩精工科技 股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。 证券代码：300780 证券简称：德恩精工 公告编号：2023-053 四川德恩精工科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司<2023 年第三季度报告全文>的议案》 经审议，董事会认为：《2023 年第三季度报告全文》的内容符合法律、行政法规、 中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体情况详见 ...

证券代码：300780 证券简称：德恩精工 公告编号：2023-051 四川德恩精工科技股份有限公司 关于拟对外投资并签署投资协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示: 1、本次投资事项尚需股东大会审议通过后方能生效。 2、本次投资项目建设期较长，后续进展存在受宏观经济、行业周期、市场变化 影响等不确定因素，项目实施存在一定的市场风险、经营风险以及投资后未达预期收 益的风险。 3、关于本次项目的投资资金及支付安排: 由于本次项目投资资金较大，同时支 付期间较长，资金能否按期到位尚存在不确定性，如遇资金紧张的情况，可能会影响 项目的投资金额及投资进度。 4、考虑到未来市场和经营情况的不确定性，本次投资存在一定的市场风险和经 营风险，如因国家或地方相关产业政策调整，项目的实施可能存在延期、变更或终止 的风险。项目投入初期，由于项目建设及机器设备的陆续投入，短期内项目对公司利 润贡献较小，加之新增固定资产折旧等因素，将影响公司净资产收益率和每股收益的 提高。 一、对外投资概述 随着国内智能制造在行业不断深入推进和国家深入推进装备制造业 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川德恩精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第八次会议于 2023 年 10 月 16 日在公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于 2023 年 10 月 14 日以传真、电子邮件及直接送达等方式发出，本次会议应参会董事 7 名， 实际参会董事 7 名。会议由董事长雷永志先生主持。本次会议的召集、召开和表决程 序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《四川德恩精工科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于拟对外投资并签署投资协议的议案》 根据公司战略发展及经营发展业务需要，公司拟对全资子公司德恩精工（佛山） 智能装备有限公司（以下简称"德恩佛山"）竞得的"龙江镇新产业区（SD-G-01-01-07-04） 之一地块"投资开发建设，并由德恩佛山和公司与佛山市顺德区龙江镇人民政府签署 《龙江镇新产业区（SD-G-01-01-07-04）之一地块投资开发建设协议书》。 证券 ...

证券代码：300780 证券简称：德恩精工 公告编号：2023-050 四川德恩精工科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据四川德恩精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第八次 会议决议，公司决定于 2023 年 11 月 1 日召开 2023 年第一次临时股东大会，本次股 东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次会议的有关事项通知如 下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2023 年第一次临时股东大会 通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2023 年 11 月 1 日上午 9:15-15:00 期间的任意时间。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 11 月 1 日 9:15— 9：25，9：30—11:30 和 13:00—15:00。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场 会议； （2）网络投票：公司将通过深圳证 ...

四川德恩精工科技股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见 四川德恩精工科技股份有限公司（以下简称"德恩精工"或"公司"）于 2023 年 10 月 16 日召开公司第四届董事会第八次会议。根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事规则》、《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，我们作为公司的独立董事，基 于独立、客观判断的原则，现就相关事项发表如下独立意见： （一）关于拟对外投资并签署投资协议事项的独立意见 为进一步扩大产业布局，提高公司综合效益，结合行业发展趋势及公司战略规划， 公司拟对全资子公司德恩精工（佛山）智能装备有限公司竞得的"龙江镇新产业区 （SD-G-01-01-07-04）之一地块"投资开发建设。 2023 年 10 月 16 日 （本页无正文，为《四川德恩精工科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会 第八次会议相关事项的独立意见》之签署页） 独立董事（签名）： 王运陈 沈倩岭 刘海月 公司本次拟对外投资事项符合公司发展战略， ...

四川德恩精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第七次会议 于 2023 年 10 月 16 日在公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于 2023 年 10 月 14 日以传真、电子邮件及直接送达等方式发出，本次会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。会议由监事会主市沈义伦先生主持召开。本次会议的召集、 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《四 川德恩精工科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，合 法有效。 证券代码：300780 证券简称：德恩精工 公告编号：2023-049 四川德恩精工科技股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于拟对外投资并签署投资协议的议案》 根据公司战略发展及经营发展业务需要，公司拟对全资子公司德恩精工（佛山） 智能装备有限公司（以下简称"德恩佛山"）竞得的"龙江镇新产业区（SD-G-01-01-07-04） 之一地块"投资开发建 ...