审计机构信息 - 2024年4月18日公司续聘中汇为2024年度审计机构[2][9] - 截至2023年12月31日中汇合伙人103人，注会701人，签过证券审计报告注会282人[4] - 中汇2023年度收入总额108764万元，审计业务收入97289万元，证券业务收入54159万元[4] 审计业务情况 - 2023年度中汇上市公司年报审计客户159家，收费13684万元，同行业上市公司审计客户5家[4] - 中汇购买职业保险累计赔偿限额30000万元[4] 人员情况 - 项目合伙人时斌近三年签2家上市公司、4家新三板挂牌公司审计报告[5] - 签字注册会计师高建近三年签1家上市公司、4家新三板挂牌公司审计报告[6] - 质量控制复核人李会英近三年复核21家上市公司、24家挂牌公司[6] 审计收费 - 2023年审计收费40万元，2024年审计收费40万元，较上期增加0万元[7]

会议召开情况 - 2023年召开8次董事会和3次股东大会，独立董事均亲自出席[4][5] - 2023年提名委员会召开1次会议，薪酬与考核委员会召开2次会议[6] 合规情况 - 2023年不存在应披露的关联交易等多项事项[12][13][14][17][21] 报告披露 - 2023年按时编制并披露多份报告[15] 审计机构 - 2023年4月20日续聘中汇会计师事务所为年度外部审计机构[16] 独立董事履职 - 2023年独立董事按规定履职，2024年将继续尽责建言[22]

业绩总结 - 2023年度合并报表归属母公司净利润 - 812.33万元，母公司净利润4021.96万元[9] - 按净利润10%提取法定盈余公积金402.20万元[9] - 2023年度利润分配预案为不分红、不转增、不送股[9] 财务安排 - 截至2023年12月31日，母公司累计未分配利润4.13亿元，合并报表未分配利润3.88亿元[9] - 2024年度公司及子公司拟申请综合授信额度不超12亿元[12] - 2024年度公司为子公司申请综合授信提供担保额度不超6.2亿元[12] 公司治理 - 2024年4月18日召开第四届监事会第十次会议[3] - 德恩智享为公司持股65%的控股子公司[13] - 提议续聘中汇会计师事务所为2024年度审计机构[16] - 在公司或子公司任职的监事按职务标准领薪，外部监事不领薪酬[17]

股票发行 - 拟募资不超3亿元且不超最近一年末净资产20%[2] - 发行数量不超发行前股本总数30%[2] - 发行对象不超35名特定对象[3] - 发行价不低于定价基准日前20日均价80%[5] 转让限制 - 一般6个月内不得转让，特定情形18个月内不得转让[5] 决议与流程 - 有效期自2023年年度股东大会通过至下一年度大会召开[7] - 2024年4月18日董事会审议通过相关议案[14] - 须经股东大会审议、深交所审核、证监会注册[16]

会议召开情况 - 2023年召开8次董事会和3次股东大会，独立董事均亲自出席[4][5] - 2023年审计委员会召开6次会议，战略委员会召开3次会议，薪酬与考核委员会召开2次会议[6][7] 审计相关 - 2023年审计委员会与中汇会计师事务所就审计工作进行沟通[11] - 2023年4月20日审议通过续聘中汇会计师事务所为2023年度外部审计机构[19] 合规情况 - 2023年不存在应披露的关联交易等多项事项[14][15][16][20][21][23] 报告披露与内控 - 2023年按时编制并披露多份报告[18] - 2023年内部控制自我评估不存在重大和重要缺陷[18] 独立董事履职 - 2023年独立董事勤勉尽责，2024年将继续履职建言[24]

业绩总结 - 2023年营业收入49,844.47万元，较2022年减少28.46%[2] - 2023年净利润 -812.33万元，较2022年减少106.59%[2] - 2023年营业成本38,601.76万元，较2022年减少15.07%[4] 资产数据 - 2023年末资产总额209,943.03万元，较2022年末减少5.24%[2] - 2023年末净资产118,543.04万元，较2022年末减少2.63%[2] 资金与应收数据 - 货币资金余额12,174.30万元，变动幅度 -46.12%[3] - 应收账款余额10,326.61万元，变动幅度 -14.47%[3] - 其他应收款余额14,934.04万元，变动幅度5350.99%[3] 存货与研发数据 - 存货余额33,389.42万元，变动幅度 -35.02%[3] - 2023年研发费用3,512.84万元，较2022年增加84.36%[4]

授信与担保 - 公司及子公司2024年度拟向金融机构申请综合授信额度不超12亿元[1][16][17] - 公司为子公司2024年度综合授信提供不超6.2亿元担保额度[2][17][19] - 各子公司截至目前担保余额合计39092.48万元，2024年拟担保额度占公司最近一期净资产比例52.30%[4][19] 子公司业绩 - 德恩屏山2023年底总资产85112.63万元，营收31367.70万元，净利润 - 3339.25万元[5] - 德恩进出口2023年底总资产5277.64万元，营收20631.44万元，净利润1694.95万元[6] - 青神工模具2023年底总资产2236.06万元，营收1762.94万元，净利润 - 94.62万元[8] - 德恩嘉善2023年底总资产10276.09万元，营收1567.48万元，净利润 - 505.96万元[10][11] - 德恩智享2023年底总资产5362.69万元，营收3272.05万元，净利润 - 217.39万元[12] - 佛山智装2023年末总资产和净资产均为4484.48万元，营业收入为0万元，净利润为 - 15.52万元[14] 其他 - 德恩智享为公司持股65%的控股子公司[16][17] - 公司相关会议审议通过向银行申请授信额度及担保事项[16][17][18]

2023年情况 - 监事会召开7次会议，程序合规[2] - 财务制度健全，报告真实反映状况[5] - 关联交易定价公允，未损利益[6] - 未发生特定事项，内控有效[7][9] - 未发生内幕交易[11] 2024年展望 - 监事会将履职，加强沟通监督[12]

业绩数据 - 2023年度合并报表归母净利润-812.33万元，母公司净利润4021.96万元[11] - 按净利润10%提取法定盈余公积金402.20万元[11] - 截至2023年12月31日母公司累计未分配利润4.13亿元，合并报表未分配利润3.88亿元[11] 利润分配 - 2023年度利润分配预案为不分红、不转增、不送股[11] 授信担保 - 2024年度公司及子公司预计申请综合授信额度不超12亿元[15] - 公司为子公司2024年授信提供不超6.2亿元担保额度[15] 会议表决 - 多项议案表决同意7票，反对0票，弃权0票[3][5][6][7][8][10][11][12][16] - 《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》同意4票，回避3票[14] - 《关于2024年度公司高级管理人员薪酬的议案》同意5票，回避2票[19] 其他事项 - 2024年度高管薪酬暂不调整，依业绩评定[19] - 提议续聘中汇会计师事务所为2024年度审计机构[20] - 董事会提请股东大会授权办理不超3亿元定增[22] - 公司拟定2024年5月9日召开2023年年度股东大会[23]

股东大会信息 - 2024年5月9日14:30召开2023年年度股东大会，网络投票9:15 - 15:00[1][2] - 股权登记日为2024年5月6日[5] 议案表决 - 《关于提请授权发行股票议案》需三分之二以上表决通过，其余二分之一以上[9] 登记信息 - 登记时间为2024年5月6日8:30 - 11:30、14:00 - 17:00[13] - 登记地点为四川省眉山市青神县兴业路9号公司证券部[14] 投票信息 - 投票代码为"350780"，简称为"德恩投票"[21] - 深交所交易系统投票9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[22] - 深交所互联网投票系统投票9:15 - 15:00[23]