市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买智者同行80%股权并募集配套资金[1] 保密措施 - 公司采取多种保密措施，如申请停牌、限制知悉范围、签署保密协议等[1][2] 其他信息 - 说明发布时间为2025年6月5日[5]

股东大会安排 - 公司2025年6月3日召开2024年年度股东大会，现场会议14:50召开，网络投票9:15 - 15:00[6][7] - 2025年5月14日刊登召开股东大会通知[6] 参会股东情况 - 现场出席4名，代表股份54,488,600股，占比49.5487%[9] - 网络投票166名，代表股份741,960股，占比0.6747%[9] - 中小投资者167名，代表股份742,060股，占比0.6748%[9] - 出席共170名，代表股份55,230,560股，占比50.2234%[9] 议案表决情况 - 《关于2024年度董事会工作报告的议案》同意54,851,160股，占比99.3131%[14] - 《关于2024年度监事会工作报告的议案》同意情况同董事会报告议案[15] - 《关于2024年年度报告及其摘要的议案》同意情况同董事会报告议案[17] - 《关于2024年度财务决算报告的议案》同意情况同董事会报告议案[18] - 《关于2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》同意54,850,460股，占比99.3118%[19] - 《关于2024年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》同意54,857,960股，占比99.3254%[20] - 《关于董事2024年度薪酬及2025年度薪酬标准的议案》同意54,811,060股，占比99.2405%[21] - 《关于监事2024年度薪酬及2025年度薪酬标准的议案》同意54,814,060股，占比99.2459%[22] 其他 - 股东大会召集人为董事会，资格符合规定[11] - 表决采取现场与网络投票结合方式[13] - 表决程序及结果合法有效[24][25][26] - 数据合计数因四舍五入不等于100%[23]

股东大会出席情况 - 出席股东及委托代理人170人，代表股份55,230,560股，占比50.2234%[5] - 现场出席4人，代表股份54,488,600股，占比49.5487%[5] - 网络投票出席166人，代表股份741,960股，占比0.6747%[5] - 出席中小股东167人，代表股份742,060股，占比0.6748%[5] 议案表决情况 - 《关于2024年度董事会工作报告的议案》同意54,851,160股，占比99.3131%[6] - 《关于2024年度监事会工作报告的议案》反对375,200股，占比0.6793%[7] - 《关于2024年年度报告及其摘要的议案》弃权4,200股，占比0.0076%[8] - 《关于2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》同意54,850,460股，占比99.3118%[11] - 《关于2024年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》反对368,600股，占比0.6674%[11] - 《关于董事2024年度薪酬及2025年度薪酬标准的议案》弃权6,200股，占比0.0112%[12] - 《关于监事2024年度薪酬及2025年度薪酬标准的议案》同意54814060股，占比99.2459%[13] - 《关于监事2024年度薪酬及2025年度薪酬标准的议案》反对410400股，占比0.7431%[13] - 《关于监事2024年度薪酬及2025年度薪酬标准的议案》弃权6100股，占比0.0110%[13] - 中小股东同意325560股，占比43.8725%[13] - 中小股东反对410400股，占比55.3055%[13] - 中小股东弃权6100股，占比0.8220%[13] 其他情况 - 股东代理人代表有表决权股份总数的55.6963%[13] - 弃权6200股，占中小股东及代理人有表决权股份总数的0.8355%[13] - 律师认为股东大会召集、召开等合法有效[14] - 备查文件有年度股东大会决议和法律意见书[15]

交易概述 - 公司拟以发行股份及支付现金的方式购买智者同行品牌管理顾问（北京）股份有限公司80%股权并募集配套资金 [2] - 交易对方包括刘焱、宁波有智青年投资管理合伙企业（有限合伙）、黄明胜、韩燕燕及于潜 [2] 交易进展 - 公司于2024年10月29日披露了重组预案及其摘要 [2] - 分别于2024年12月6日、2024年12月27日披露了进展公告 [3] - 于2025年4月29日披露了重组预案修订稿及相关议案 [3] - 以2024年12月31日为基准日的审计、评估工作已完成，重组报告书草案等文件已基本制作完成 [3] 后续工作 - 尚需有关中介机构完成程序性工作 [3] - 交易尚需公司董事会再次审议及股东大会审议通过，并经深交所审核同意及中国证监会注册后方可正式实施 [3]

市场扩张和并购 - 公司拟购智者同行80%股权并募集配套资金[3] 进展情况 - 2024 - 2025年多次披露重组进展公告[5] - 2025年4月29日审议通过调整定价基准日议案[5] - 以2024年12月31日为基准日的审计等工作完成[6] 后续流程 - 交易需董事会再审议、股东大会通过，经深交所审核及证监会注册[7]

董事会会议召开情况 - 第三届董事会第三十次会议于2025年5月13日以通讯方式召开 [1] - 会议通知于2025年5月8日通过电子邮件送达 [1] - 应出席董事10名 实际出席董事10名 出席率100% [1] - 董事长王建朝主持会议 监事及高级管理人员列席会议 [1] 董事会会议审议结果 - 全票通过《关于召开2024年年度股东大会的议案》 表决结果10票同意 0票弃权 0票反对 [1][2] - 同意于2025年6月3日14:50在公司会议室召开2024年年度股东大会 [1] - 股东大会将审议第三届董事会第二十七次会议及第三届监事会第二十五次会议通过的需提交议案 [1] 信息披露安排 - 股东大会通知详情刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） [2] - 备查文件包括《第三届董事会第三十次会议决议》 [2]

证券代码：300781 证券简称：因赛集团 公告编号：2025-027 广东因赛品牌营销集团股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据广东因赛品牌营销集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 第三届董事会第三十次会议决议，公司定于 2025 年 6 月 3 日召开 2024 年年度股 东大会。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次会 议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024 年年度股东大会 2.会议召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性： 公司第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于召开公司 2024 年年度股 东大会的议案》，决定召开 2024 年年度股东大会。本次股东大会的召集程序符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4.会议召开的日期、时间 （1）现场会议时间：2025 年 6 月 3 日下午 14:50 开始； （2）网络投票时间： 6.会议的股权登记日：本次股东大会的股权登记日是 2 ...

证券代码：300781 证券简称：因赛集团 公告编号：2025-026 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东因赛品牌营销集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 三十次会议于 2025 年 5 月 13 日以通讯方式召开。会议通知于 2025 年 5 月 8 日 以电子邮件方式送达，会议应出席董事 10 名，实际出席会议董事 10 名。 董事长王建朝先生主持本次会议，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定，会议合法 有效。 二、董事会会议审议情况 广东因赛品牌营销集团股份有限公司 （一）审议通过《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》 第三届董事会第三十次会议决议公告 董事会同意公司于 2025 年 6 月 3 日下午 14:50 在公司会议室召开 2024 年年 度股东大会，将第三届董事会第二十七次会议及第三届监事会第二十五次会议审 议通过的需提交股东大会审议的议案提交股东大会审议。 表决结果：10 票同意、0 票弃权、0 票反对。 具体内容详 ...

广东因赛品牌营销集团股份有限公司董事会 关于本次交易前 12 个月内购买、出售资产情况的说明 2 根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条的有关规定："上市公司 在十二个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算 相应数额。已按照本办法的规定编制并披露重大资产重组报告书的资产交易行为， 无须纳入累计计算的范围。中国证监会对本办法第十三条第一款规定的重大资产 重组的累计期限和范围另有规定的，从其规定。交易标的资产属于同一交易方所 有或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情 形下，可以认定为同一或者相关资产。" 广东因赛品牌营销集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟以发行股份及 支付现金的方式购买智者同行品牌管理顾问（北京）股份有限公司80%的股权（以 下简称"标的资产"），并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 广东因赛品牌营销集团股份有限公司董事会 2025年4月29日 经自查确认，在审议本次交易方案的董事会召开日前12个月内，公司不存在 购买、出售同一交易方所有或者控制的资产，亦不存在购买、出售与本次交易标 的资产同一或相关资产的情况。 特此说明。 （以 ...

股票代码：300781 股票简称：因赛集团 上市地点：深圳证券交易所 广东因赛品牌营销集团股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金预案（修订稿）摘要 | 交易类型 | 交易对方 | | --- | --- | | 发行股份及支付现金购买资产 | 刘焱 | | | 宁波有智青年投资管理合伙企业（有限合伙） | | | 黄明胜 | | | 韩燕燕 | | | 于潜 | | 募集配套资金 | 不超过 35 名特定投资者 | 二〇二五年四月 公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证预案及本摘要内容真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对预案及本摘要内 容的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司控股股东、实际控制人及其一致行动人、董事、监事、高级管理人 员承诺：如在本次交易所披露或提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论 以前，不转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易 日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代为向 证券交易所和证券登记结算 ...