证券代码：300782 证券简称：卓胜微 公告编号：2023-059 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 江苏卓胜微电子股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏卓胜微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一次会议通 知于 2023 年 8 月 25 日在公司 2023 年第二次临时股东大会选举产生第三届董事会 成员后，经全体董事同意以现场通知、电子邮件等方式发出，并在公司会议室以 现场会议的方式召开。本次会议应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人。本次会议由 公司半数以上董事共同推举许志翰先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席 了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《江苏 卓胜微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议合法 有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议审议的议案进行讨论，并以表决票表决的方式进行了审 议表决： （一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》 经 ...

江苏卓胜微电子股份有限公司 章 程 2023 年 8 月 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | 董事会 | 23 | | 第一节 | 董事 | 23 | | 第二节 | 董事会 | 26 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 33 | | 第七章 | 监事会 | 35 | | 第一节 | 监事 | 35 | | 第二节 | 监事会 | 36 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 37 | | 第一节 | 财务会计制度 | ...

证券代码：300782 证券简称：卓胜微 公告编号：2023-067 江苏卓胜微电子股份有限公司 关于 2023 年半年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏卓胜微电子股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《企业会计准则》及公 司相关会计制度的规定，对截至2023年6月30日合并财务报表范围内相关资产计提 资产减值准备。现将报告期内计提资产减值准备的具体情况公告如下： 一、本次计提减值准备的情况概述 为更加真实、准确地反映公司财务状况和经营成果，依照《企业会计准则》及 公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内截至2023年6 月30日的各类资产进行了减值测试，认为应收款项回收以及存货的可变现净值存 在发生减值的迹象，因此计提相应的资产减值准备。根据资产减值测试结果，公司 2023年1-6月计提资产减值准备20,476.23万元，其中应收款项坏账准备计提51.33万 元；存货跌价准备计提20,424.90元。 二、本次计提资产减值准备 ...

IAN LAW FIRM 北京市天元律师事务所 关于江苏卓胜微电子股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见 京天股字(2023)第463号 致:江苏卓胜微电子股份有限公司 江苏卓胜微电子股份有限公司(以下简称"公司")2023 年第二次临时股东大 会(以下简称"本次股东大会")采取现场投票与网络投票相结合的方式,现场会 议于 2023年 8 月 25 日下午 14:30 在江苏省无锡市滨湖区胡埭工业园刘闾路 29 号 (无锡芯卓半导体分公司)一层会议室召开。北京市天元律师事务所(以下简称 "本所")接受公司聘任,指派本所律师参加本次股东大会现场会议进行见证,并 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股东大会规则(2022年修订)》（以下简称"《股东大会 规则》")以及《江苏卓胜微电子股份有限公司章程》(以下简称"《公司章 程》")等有关规定,就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的 资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见,本所律师审查了《江苏卓胜微电子股份有限公司第二届 董事会第二十二次会 ...

证券代码：300782 证券简称：卓胜微 公告编号：2023-058 江苏卓胜微电子股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决提案的情况； 2、本次股东大会无变更以往股东大会决议的情况。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、股东大会召开时间： 现场会议时间：2023 年 8 月 25 日（星期五）下午 14:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023 年 8 月 25 日（星期五）上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 8 月 25 日（星期五） 9:15-15:00 期间的任意时间。 2、股东大会召开地点：江苏省无锡市滨湖区胡埭工业园刘闾路29号无锡芯 卓半导体分公司1层会议室 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4、召集人：江苏卓胜微电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 5、主持人：公司董事长许志翰先生 ...

证券代码：300782 证券简称：卓胜微 公告编号：2023-057 江苏卓胜微电子股份有限公司 关于公司监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏卓胜微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会将于 2023 年 8 月 25 日届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民 共和国证券法》及《江苏卓胜微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，2023 年 8 月 9 日，公司召开第二届监事会第二十一次会议，审议通 过了《关于提名第三届监事会监事候选人的议案》。 经公司监事会审议，同意提名陈碧女士、叶世芬先生为公司第三届监事会非职 工代表监事候选人（候选人简历详见附件）。两名非职工代表监事候选人经公司股 东大会选举通过后，将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组 成公司第三届监事会。 上述监事候选人符合《公司法》有关监事任职的资格和条件，本次提名尚需提 交公司 2023 年第二次临时股东大会审议，并将采用累积投票制进行选举。公司第 三届监事会任期三年，自公司股东 ...

本人将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一次独立董事培训，并承诺 取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 特此承诺！ 江苏卓胜微电子股份有限公司 独立董事候选人 关于参加最近一次独董培训并取得独立董事资格证书的 书面承诺（周世东） 根据江苏卓胜微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十 二次会议决议，本人周世东被提名为公司第三届董事会独立董事候选人。截至公司 2023 年第二次临时股东大会通知公告之日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的 独立董事资格证书。 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指第 2 号 一创业板上市公司规范运作》等有关规定，为更好地履行独立董事职责，本人承诺 如下： 承诺人：周世东 2023 年 8 月 9 日 ...

一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑是 □否 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 如否，请详细说明：______________________________ 江苏卓胜微电子股份有限公司 三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 独立董事提名人声明 二、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定的独立董事 任职资格和条件。 提名人江苏卓胜微电子股份有限公司董事会现就提名 徐伟 为江 苏卓胜微电子股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意出任江苏卓胜微电子股份有限公司第三届董事会独立董事候 选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经 历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明如下： ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 五、被提名人担任独立董事不会违反 ...

证券代码：300782 证券简称：卓胜微 公告编号：2023-056 江苏卓胜微电子股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏卓胜微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会将于 2023 年 8 月 25 日届满。公司于 2023 年 8 月 9 日召开了第二届董事会第二十二次会议，审 议通过了《关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名第三届董 事会独立董事候选人的议案》，董事会提名许志翰先生、FENG CHENHUI(冯晨晖) 先生、TANG ZHUANG(唐壮)先生、姚立生先生为公司第三届董事会非独立董事 候选人；提名徐伟先生、张纯义先生、周世东先生为公司第三届董事会独立董事候 选人（候选人简历详见附件）。 董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述董事 候选人符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上 市公司独立董事规则》等法律法规和《江苏卓胜微电子股份有限公 ...

证券代码：300782 证券简称：卓胜微 公告编号：2023-053 江苏卓胜微电子股份有限公司 一、监事会会议召开情况 江苏卓胜微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十一次会 议通知于 2023 年 8 月 4 日通过电子邮件形式发出，于 2023 年 8 月 9 日在公司会 议室以现场结合通讯方式召开。会议由监事会主席陈碧女士召集并主持，本次会议 应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）和《江苏卓胜微电子股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定。 第二届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、监事会会议审议情况 与会监事对本次会议审议的议案进行讨论，并以表决票表决的方式进行了审 议表决： （一） 审议通过《关于提名第三届监事会监事候选人的议案》 鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》《中华人民共和国证券 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号—— ...