会议情况 - 公司第三届董事会第八次会议于2024年7月12日召开，应出席7人，实出席6人[1] 议案审议 - 审议通过使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金议案[2] - 审议通过制定、修订公司制度议案[4] - 审议通过多项委员会工作制度修订议案[5]

审计委员会构成 - 由三名董事组成，独立董事占比二分之一以上[6] - 召集人应由独立董事中会计专业人士担任[5] 会议规则 - 每季度至少召开一次会议，可召开临时会议[13] - 会议需三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[13] - 会议有记录并报董事会[14] 职责与报告 - 督导内审部门至少每半年检查特定事项[11] - 对董事会负责，提案提交审议，部分事项成员过半数同意[9] - 公司年报披露审计委员会履职情况[10] - 内审部门对审计委员会负责并报告工作[11] - 董事会或审计委员会出具内控评价报告[12] 特殊事项处理 - 重大或特殊事项可通过董秘提交报告并建议开会[16][17] 工作规则 - 术语含义与《公司章程》相同[18] - 制定和修改经董事会批准生效[18] - 未尽事宜按国家法律和《公司章程》执行[18] - 抵触时按规定执行并修订[18] - 修改和解释权归董事会[19] 文档时间 - 文档时间为2024年7月[20]

战略委员会设置 - 公司设立董事会战略委员会并制定工作规则[4] - 战略委员会由七名董事组成，设召集人一名[6] 主要职责 - 研究公司中长期发展战略和重大投资决策并提建议[4] 会议规则 - 不定期召开，两名以上成员提议或召集人认为必要时可开[11] - 召开前三日通知，全体同意可豁免[11] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体过半数通过[12] 其他规定 - 表决方式有举手表决、书面投票表决等[12] - 可邀请公司其他人员列席，必要时聘中介，费用公司支付[12] - 工作规则制定和修改经董事会批准后生效[16]

会议安排 - 第三届董事会第七次会议2024年6月26日召开，决议召开股东会[11] - 2024年6月27日披露召开股东会《通知》[11] - 现场会议2024年7月12日下午2:00召开[11] 投票情况 - 出席现场会议7人，代表39,625,000股，占比70.4600%[15] - 出席股东会13人，代表40,669,000股，占比72.3164%[15] - 深圳证券交易所交易系统和互联网投票时间[11] 议案审议 - 审议《关于变更公司注册资本等的公告》[18] - 同意40,665,500股，占比99.9914%[19] - 中小投资者同意1,430,500股，占比99.7559%[19]

会议通知与条件 - 公司应不迟于会议召开前3日通知全体独立董事并提供资料[4] - 公司应保障独立董事召开专门会议前提供运营资料等条件[13] 会议召开与表决 - 专门会议需三分之二以上独立董事出席或委托出席[5] - 由过半数独立董事推举一人召集和主持[7] - 审议事项经全体独立董事过半数表决同意通过[7] 事项审议与职权 - 关联交易等事项经专门会议讨论且过半数同意后提交董事会[7] - 独立董事行使特别职权前需经专门会议讨论且过半数同意[8][9] 资料保存与保密 - 会议记录等资料保存期限不少于十年[12] - 出席会议的独立董事对所议事项有保密义务[13] 制度执行 - 本制度自公司董事会决议通过之日起执行[13]

会议信息 - 股东大会于2024年7月12日下午2:00现场召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[2] 股东出席情况 - 出席会议股东及代表共13名，代表股份40,669,000股，占比72.3164%[6] - 中小投资者7名，代表股份1,434,000股，占比2.5499%[7] 议案审议 - 审议《关于变更公司注册资本等议案》，同意40,665,500股，占比99.9914%[9] 决议合法性 - 律师认为本次股东会召集、召开及决议合法有效[11]

提名委员会组成 - 公司设立董事会提名委员会，由三名董事组成，独立董事占比二分之一以上[6] - 提名委员会召集人由独立董事委员担任[5] 提名委员会职责 - 研究董事和高管选择标准程序、遴选审核人选并提建议[9] 选任流程 - 董事、高级管理人员选任需提前一至两个月提候选人建议和材料[12] 会议规则 - 不定期召开，两名以上成员提议或召集人认为必要时可开[14] - 召开前三日通知，全体同意可豁免通知期[14] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议经全体委员过半数通过[14] - 表决方式有举手表决、书面投票等，可现场或网络召开[14] 其他 - 必要时可聘请中介机构，费用由公司支付[16] - 工作规则制定和修改经董事会批准后生效[20]

募资情况 - 公司首次公开发行1406万股A股，每股28.30元，募资3.97898亿元，净额3.3154925346亿元[1] - 募集资金于2024年6月3日全部到位[2] 资金使用 - 拟用5000万元闲置募资补充流动资金，期限不超12个月[3] - 按3.45%利率算，补充流动资金预计最高节约财务费用172.50万元[6] 项目调整 - 多个扩产及研发项目拟投入资金调整[4] 决策通过 - 2024年7月12日董事会、监事会通过补充流动资金议案[7][8]

会议信息 - 公司第三届监事会第四次会议于2024年7月12日召开[1] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[1] 议案审议 - 审议通过使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金议案[2] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[3]

股东大会信息 - 公司将于2024年7月12日下午2:00召开2024年第三次临时股东大会[1] - 现场会议时间为2024年7月12日下午2:00 - 3:30[2] - 股权登记日为2024年7月8日[5] 投票信息 - 网络投票时间为2024年7月12日[2] - 网络投票代码为350784，投票简称为利安投票[14] - 深交所交易系统投票时间为2024年7月12日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00 [17] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年7月12日9:15—15:00 [19] 其他信息 - 议案须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过[7] - 登记时间为2024年7月11日9:00 - 16:00 [8]