业绩总结 - 截至2024年6月30日，2024年半年度可供分配利润为285,674,638.57元[1] 利润分配 - 拟定2024年半年度利润分配预案，每10股派2元，派现11,247,520元[2] - 若总股本变动按现金分红总额不变原则调整分配比例[3] - 方案需经2024年第五次临时股东会审议通过方可实施[8]

业绩相关 - 报告统计2024年1 - 6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况[1] - 金额单位为人民币万元[2] 资金数据 - 各类非经营性资金占用及其他关联资金往来相关数据均为“ - ”[3] 人员信息 - 法定代表人是李士峰，主管会计和会计机构负责人是叶奇山[3]

募集资金情况 - 公司首次公开发行1406万股，发行价28.3元/股，募资39789.8万元，净额33154.93万元[2] - 截至2024年6月30日，募资累计使用10084.99万元，利息收入3.59万元，实际结余25431.39万元[4] - 截至2024年6月30日，6个募资专户合计余额25431.39万元[6][8] 项目投资情况 - 滨海玩具日用品扩产项目承诺投资17574.99万元，调整后9097.14万元，本报告期投入2896.73万元，进度31.84%[17] - 滨海汽车配件扩产项目承诺投资14095.49万元，调整后10000万元，本报告期投入4145.02万元，进度41.45%[17] - 滨海医疗器械扩产项目承诺投资6989.73万元，调整后3000万元，本报告期投入0元[17] - 研发中心建设项目承诺投资5721.23万元，截至目前投入3000万元[18] - 消费电子注塑件扩产项目承诺投资9671.38万元，截至目前投入8057.79万元，进度37.77%[18] - 补充流动资金承诺投资10000万元[18] - 承诺投资项目小计承诺投资64052.82万元，截至目前投入33154.93万元，已置换10084.99万元[18] 其他情况 - 公司募投项目未出现异常，无变更募投项目情况[10][12] - 2024年上半年使用募资无违规情形[14] - 截至2024年6月30日，募投项目未达预定可使用状态，无承诺效益[18] - 2024年6月26日，公司通过募资置换自筹资金议案[18] - 公司置换预先投入募投项目及发行费用自筹资金合计10512.01万元[18][19] - 截至2024年6月30日，未使用募资存放于专户[19]

会议时间 - 2024年第五次临时股东会现场会议9月2日下午2:00 - 3:30[2] - 深交所交易系统投票9月2日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00[18] - 深交所互联网投票系统投票9月2日9:15—15:00[20] 股权与登记 - 股权登记日为2024年8月27日[3] - 登记时间为2024年8月30日9:00 - 16:00，地点为公司证券部[7] 会议相关 - 审议《关于公司2024年半年度利润分配预案的议案》等，单独统计披露中小投资者投票结果[5][6] - 会议联系人单国轩，电话0574 - 88687377，传真0574 - 88687376，邮箱lian@nblian.com[9] - 网络投票代码350784，简称利安投票[15]

会议情况 - 公司第三届董事会第十次会议于2024年8月15日召开，7位董事全部出席[1] 议案审议 - 《公司2024年半年度报告及其摘要》等六项议案均7票同意通过[2][5][7][8][10] 股东会安排 - 公司决定于2024年9月2日14:00召开2024年第五次临时股东会[10]

参会股东情况 - 出席会议股东及代表104名，代表股份39,757,894股，占比70.6963%[6] - 中小投资者98名，代表股份522,894股，占比0.9298%[7] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>》总同意39,704,594股，占比99.8659%[9] - 《关于修订<股东会议事规则>》总同意39,705,094股，占比99.8672%[11] - 《关于修订<董事会议事规则>》总同意39,704,594股，占比99.8659%[12] - 《关于修订<独立董事工作制度>》总同意39,702,394股，占比99.8604%[14] 其他情况 - 2024年第四次临时股东大会由德恒上海律师见证[21] - 律师认为会议决议合法有效[21] - 公告发布于2024年8月10日[25]

会议安排 - 公司第三届董事会第九次会议于2024年7月22日召开，决议召开本次股东会[9] - 2024年7月24日披露召开2024年第四次临时股东大会的通知[9] - 现场会议于2024年8月9日下午2:00召开[9] - 深交所交易系统网络投票时间为2024年8月9日上午9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、下午13:00 - 15:00[9] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年8月9日9:15 - 15:00[9] 参会情况 - 出席现场会议的股东及委托代理人7人，代表39,625,000股，占比70.4600%[13] - 出席股东会的股东及委托代理人共计104人，代表39,757,894股，占比70.6963%[13] - 公司全部董事、监事出席，全部高级管理人员和见证律师列席[13] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>的议案》表决通过[16] - 2024年第四次临时股东会某议案股东及委托代理人同意39,704,594股，占比99.8659%[17] - 中小投资者对上述议案同意469,594股，占比89.8067%[17] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》股东及委托代理人同意39,705,094股，占比99.8672%[18] - 中小投资者对该议案同意470,094股，占比89.9024%[18] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》股东及委托代理人同意39,704,594股，占比99.8659%[20] - 中小投资者对该议案同意469,594股，占比89.8067%[20] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》股东及委托代理人同意39,702,394股，占比99.8604%[21] - 中小投资者对该议案同意467,394股，占比89.3860%[21] - 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》股东及委托代理人同意39,702,494股，占比99.8607%[23] - 中小投资者对该议案同意467,494股，占比89.4051%[23] - 《关于修订<监事会议事规则>的议案》采用非累积投票方式表决通过[28] - 参加表决股东及委托代理人同意39,704,894股，占出席会议有表决权股份总数99.8667%[28] - 中小投资者同意469,894股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数89.8641%[28] 会议结论 - 见证律师认为本次股东会召集、召开、表决等程序及结果符合规定，决议合法有效[32] - 本次股东会未审议未列入会议议程的事项[31]

资金管理 - 公司可使用不超1.8亿元闲置募资现金管理，有效期12个月[3] 存款投资 - 购买中行挂钩型存款6855万，年化2.4%，收益13.97万[3] - 购买招行点金系列存款3000万，年化2.25%，收益5.92万[3] 协定存款 - 中行协定存款50万以上加35BP，2024.8.6-2025.6.25[4] - 招行协定存款50万以上减10BP，2024.8.6-2025.6.24[4] 存款赎回 - 6855万中行、3000万招行存款已到期赎回[10] - 7900万中行存款未到期赎回[10]

股东大会信息 - 2024年8月9日下午2:00召开第四次临时股东大会[1] - 现场会议时间为8月9日下午2:00 - 3:30，网络投票时间为8月9日[2] - 股权登记日为2024年8月2日[5] 议案相关 - 议案1、2.01、2.02和议案3为特别决议事项，需三分之二以上表决权通过[7] 登记与投票 - 登记时间为2024年8月6日9:00 - 16:00[8] - 投票代码为350784，简称为利安投票[15] - 深交所交易系统投票时间为8月9日多时段，互联网投票9:15 - 15:00[18][20]

制度制定背景与目的 - 完善公司治理结构，规范投资者关系工作，加强与投资者沟通，实现公司与股东利益最大化，依据相关法律法规和公司章程制定本制度 [2] 投资者关系管理定义与原则 - 通过便利股东权利行使、信息披露等工作加强与投资者沟通，增进了解与认同，提升公司治理水平和企业整体价值 [2] - 遵循公平、公正、公开原则，客观、真实、准确、完整介绍公司状况，避免过度宣传和泄露未公开重大信息 [2] - 开展活动时对未公布信息保密，不得出现透露未公开重大信息等违法违规情形 [2][3] 基本目的和原则 目的 - 通过信息披露加强与投资者沟通，促进了解与认同 [4] - 建立稳定优质投资者基础，获得长期市场支持 [4] - 形成服务和尊重投资者的企业文化 [4] - 实现公司价值最大化和股东利益最大化 [4] - 增加信息披露透明度，改善公司治理 [4] 原则 - 合规性原则，在依法履行信息披露义务基础上开展工作 [4] - 平等性原则，平等对待所有投资者，为中小投资者创造参与机会 [4] - 主动性原则，主动开展活动，听取意见，回应诉求 [4] - 诚实守信原则，注重诚信，规范运作，担当责任 [4] 管理内容 工作对象 - 投资者（在册和潜在）、证券分析师等专业人士、财经及行业媒体、监管部门等相关政府机构及其他相关个人和机构 [5][6] 沟通方式 - 公告（定期和临时报告）、公司网站、股东会、分析师会议等多种方式 [6] 沟通内容 - 公司发展战略、法定信息披露及说明、经营管理信息、重大事项、企业文化建设等多方面信息 [6] 活动记录要求 - 业绩说明会等活动结束后两个交易日内，编制活动记录表并在深交所互动平台刊载，记录包括参与人员等多方面内容 [7] 管理机构、负责人及职责 主管负责人与责任人 - 董事会秘书为主管负责人，董事长为第一责任人，董事会秘书负责具体事务 [8] 从业人员任职要求 - 全面了解公司，具备良好知识结构，熟悉证券法规和市场运作，有沟通和营销技巧等多方面能力 [8] 董事会秘书工作职责 - 负责年报等编制寄送、信息汇集披露、拟定修改规定、回答咨询、筹备会议等多项工作 [8][9] 自愿性信息披露 - 遵循公平和诚实信用原则，可自愿披露规定外信息，披露预测性信息需提示风险并及时更新 [9][10] 其他人员义务 - 其他职能部门、控股子公司及员工有义务协助，非授权人员应避免代表公司发言 [10] 人员培训与信息披露媒体 - 安排多种渠道培训工作人员，规定信息须在指定媒体第一时间公布 [10] 附则 - 制度未尽事宜或与法规相悖时按相关法规办理，经董事会审议通过生效、修改和解释 [11]