仙乐健康科技股份有限公司 章 程 （草案） （H 股发行上市后适用） 仙乐健康科技股份有限公司章程 目 录 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股 份 | 5 | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | 9 | | 第四章 | 股东和股东会 | 9 | | 第一节 | 股东的一般规定 | 9 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 12 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 14 | | 第四节 | 股东会的召集 | 18 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 19 | | 第六节 | 股东会的召开 | 21 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 24 | | 第五章 | 董事和董事会 | 29 | | 第一节 | 董事的一般规定 | 29 | | 第二节 | 董事会 | 34 | | 第三节 | 独立董事 | 39 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 42 | | 第六章 | 高级管理人员 | 44 | | 第七 ...

仙乐健康科技股份有限公司 对外担保管理制度 仙乐健康科技股份有限公司 对外担保管理制度 （草案） （H 股发行上市后适用） 第一章 总则 第一条 为了维护股东的利益，规范仙乐健康科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的担保行为，控制公司资产运营风险，促进公司健康稳定地发展，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件、《香港联合交易所 有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）及公司股票上市地证券监 管机构(以下简称"证券监管机构")、证券交易所(包括深圳证券交易所、香港联合交易 所有限公司，以下合称"证券交易所")及《仙乐健康科技股份有限公司章程》的相关 规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称担保是指公司为他人提供担保，包括为控股子公司提供担保。 公司控股子公司为公司合并报表范围内的法人或其他组织提供担保的，公司应当在 控股子公司履行审议程序后及时披露。 公司控股子公司为前款规定主体以外的其他主体提供担保的，视同公司提供担保， 其对外担保应执行本制度。 本制度所称子公司是指控股子公司。 第二章 风险控制 第三条 公司对外担保实行统一管理，未经公 ...

（草案） （H股发行上市后适用） 第一章 总则 第一条 为规范仙乐健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息 披露暂缓与豁免行为，确保公司依法合规履行信息披露义务，根据《中华人 民共和国保守国家秘密法》《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 （以下简称 "《规范运作》"）等法律、法规、规范性文件、《香港联合交易所有限公 司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）和公司股票上市地证 券监管机构（以下简称"证券监管机构"）、证券交易所（包括深圳证券交 易所、香港联合交易所有限公司，以下合称"证券交易所"）相关规则和 《仙乐健康科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《仙 乐健康科技股份有限公司信息披露管理制度》（以下简称"《信息披露管理 制度》"）的有关规定，制定本制度。 仙乐健康科技股份有限公司 信息披露管理制度 仙乐健康科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 第二条 公司按照《股票上市规则 ...

（草案） （H 股发行上市后适用） 第一章 总则 第一条 为实现对控股子公司的高效、规范管理，促进控股子公司健康发展， 维护公司总体形象和投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《香 港联合交易所有限公司证券上市规则》《仙乐健康科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等规定，结合公司实际，特制定本制度。 仙乐健康科技股份有限公司 控股子公司管理制度 仙乐健康科技股份有限公司 控股子公司管理制度 第六条 公司主要通过向控股子公司委派董事、经营管理人员和日常监 1 仙乐健康科技股份有限公司 控股子公司管理制度 管两条途径行使股东权利。 第七条 公司各部门根据业务对口原则对控股子公司进行业务指导和监 督管理。 第三条 加强对控股子公司的管理，旨在建立有效的控制机制，对公司的 组织、资源、资产、投资以及运作进行风险控制，提高整体运作效率和抗风险 能力。控股子公司应当按照公司的整体发展战略部署，为实现公司总体经营目 标贡献力量。 第四条 公司依据对 ...

仙乐健康科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任 年报信息披露重大差错责任追究制度 （草案） （H 股发行上市后适用） 第一条 为了提高仙乐健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）的规范 运作水平，确保公司年度报告信息（以下简称"年报信息"）披露的真实性、 准确性、完整性和及时性、公平性，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提 高年报信息披露的质量和透明度，根据《证券法》、《上市公司信息披露管理办 法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件、 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》和《仙乐健康科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制 度。 第二条 本制度所称的年报信息重大差错包括年度财务报告存在重大会计差 错、其他年报信息披露存在重大错误或重大遗漏、业绩预告或业绩快报存在重大 差异等情形。 第三条 本制度所称的年报信息披露责任人包括公司董事、高级管理人员、 各子公司（分公司）负责人、控股股东、实际控制人以及与年报信息披露工作有 关的其他人员。 第四条 本制度所指的责任追究，是指年报信息披露工作中有关人员未按规 定履行职责、义务，导致 ...

仙乐健康科技股份有限公司 对外投资管理制度 仙乐健康科技股份有限公司 对外投资管理制度 （草案） （H 股发行上市后适用） 第一章 总则 第一条 为规范仙乐健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）的对外投资行 为，有效控制公司对外投资风险，提高对外投资效益，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"公司法"）等法律法规和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）及证券 交易所(包括深圳证券交易所、香港联合交易所有限公司，以下合称"证券交易所") 及《公司章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货币资 金、股权及经评估后的实物或无形资产等作价出资，对外进行各种形式的投资活动， 包括但不限于： （一） 公司独立兴办企业或独立出资的经营项目（设立全资子公司除外）； （二） 公司出资与其他境内外独立法人实体、自然人成立合资、合作公司或开 发项目； （三） 通过购买目标企业股权的方式所实施的收购、兼并行为（增资全资子公 司 ...

仙乐健康科技股份有限公司 累积投票制实施细则 仙乐健康科技股份有限公司 累积投票制实施细则 （草案） （H股发行上市后适用） 第一章 总则 第一条 为了进一步完善仙乐健康科技股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，规范公司董事的选举，保证所有股东充分行使权利，维护中小股 东利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人 民共和国证券法》《上市公司治理准则》《香港联合交易所有限公司证券上市规 则》等相关法律、行政法规、规范性文件以及《仙乐健康科技股份有限公司章程》 （以下称"《公司章程》"）及其他有关规定，特制定本实施细则。 第二条 本实施细则所指的累积投票制，是指股东会在选举两名以上（含两 名）董事时采用的一种投票方式。即公司股东会选举董事时，每位股东所持有的 每一有效表决权股份都拥有与该次股东会拟选董事总人数相等的投票权，股东既 可以用所有的投票权集中选举一人，也可以分散选举数人。 股东会仅选举一名独立非执行董事、非独立董事时，采用直接投票制，不适 用累积投票制。 第三条 采用累积投票制选举时，公司非独立董事和独立非执行董事的选举 分开逐项进行，每位股东对于不同选举事项的累积投 ...

仙乐健康科技股份有限公司 企业管治报告制度 （草案） （H 股发行并上市后适用） 第一条 为增加仙乐健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）透明度， 明确企业管治报告编制流程，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券 联交所上市规则》（以下简称"《联交所上市规则》"）等相关法律、法规、公司 股票上市地证券监管规则及《仙乐健康科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 《企业管治报告》由公司董事会负责编备，并在公司年度报告上列 载。 董事会办公室负责公司《企业管治报告》的编制工作。 第三条 公司《企业管治报告》应包括如下内容： （一）企业管治常规 1、以陈述方式阐明公司如何应用《联交所上市规则》附录《企业管治守则》 （以下简称"《守则》"）列载的原则，让股东可衡量有关原则如何应用； 2、说明公司是否遵守守则条文。若公司已采纳本身比守则条文更为严格的 守则，可在年报中促使他人注意此一事实； 3、如偏离守则条文，须说明在有关财政年度中任何偏离守则条文的详情（包 括经过审慎考虑的理由）。 ...

（草案） （H 股发行上市后适用） 第一章 总则 第一条 仙乐健康科技股份有限公司（下称"公司"）为建立与现代企业制 度相适应的收入分配制度，建立和完善经营者的激励约束机制，有效地调动董事、 高级管理人员及其他核心人员的积极性和创造性，提高企业经营管理水平，将经 营者的利益与企业的长期利益结合起来，促进企业健康、持续发展，根据《中华 人民共和国公司法》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香 港上市规则》"）等有关法律以及《仙乐健康科技股份有限公司章程》，特制定《仙 乐健康科技股份有限公司董事、高级管理人员及其他核心人员薪酬与绩效考核管 理制度》（下称"本制度"）。 第二条 本制度适用的对象包括下列人员（以下统称"高管及核心人员"）： 仙乐健康科技股份有限公司 董事、高级管理人员及其他核心人员 薪酬与绩效考核管理制度 第三条 公司应当结合行业水平、发展策略、岗位价值等因素合理确定董事、 高级管理人员和普通职工的薪酬分配比例，推动薪酬分配向关键岗位、生产一线 和紧缺急需的高层次、高技能人才倾斜，促进提高普通职工薪酬水平。 （一） 公司董事（独立董事除外）； （二） 公司高级管理人员（总经理、副总 ...

仙乐健康科技股份有限公司 内部审计管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强和规范仙乐健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）的内 部审计工作，加强内部控制管理，防范和控制公司风险，保障公司及股东的合法 权益，依据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审 计工作的规定》《企业内部控制基本规范》《香港联合交易所有限公司证券上市规 则》等法律法规以及《仙乐健康科技股份有限公司章程》（以下简称"章程"），结 合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司各内部机构、全资及控股子公司、分公司以及具有 重大影响的参股公司。 第三条 本制度所涉内部审计是指内部审计部门或审计人员对本公司及各下属 单位内部控制、财务状况、资产质量、经营绩效、重大项目等经济活动的真实性、 合法性和效益性进行监督、评价和建议的活动。本制度所涉审计对象特指公司及 其全资或控股子公司、分公司、具有重大影响的参股公司，以及公司各内部机构 和上述子公司的相关责任人员。 第四条 内部审计基本原则： 独立性原则：审计部独立行使职权，不受其他部门或人员干 ...