公司资本运作 - 仙乐健康于1月11日发布公告 拟发行H股股票并在香港联合交易所主板上市 [1] - 此举旨在深化公司全球化战略布局 利用国际资本市场优势 提升资本实力和综合竞争力 [1] - 此举旨在加快海外业务发展 完善境内外双循环格局 [1]

股票交易与停复牌 - 嘉美包装股票因短期内价格涨幅达230.48%且多次触及交易异常波动，经停牌核查后将于2026年1月12日复牌 [1] - 延江股份因筹划可能构成重大资产重组的发行股份购买资产事项，股票自2026年1月5日起停牌并继续停牌 [2] 并购与资产交易 - 德福科技终止收购卢森堡铜箔100%股权，交易对方将全额退还1740.47万欧元合同保证金 [3] - 德福科技拟以现金收购及增资方式取得慧儒科技不低于51%股权，慧儒科技电解铜箔产能为2万吨/年 [4] - 延江股份正在筹划发行股份购买资产并募集配套资金，预计可能构成重大资产重组 [2] 融资与资本运作 - 商络电子向不特定对象发行可转换公司债券的申请已获深圳证券交易所受理 [5] - 仙乐健康董事会审议通过拟发行H股股票并在香港联交所主板上市的相关议案，旨在深化全球化战略布局 [6] 股份回购与减持 - 航宇科技计划在2026年2月2日至8月1日期间，以集中竞价方式出售不超过75.28万股已回购股份，占总股本比例不超过0.39% [7] - 华特气体部分股东计划通过大宗交易方式合计减持不超过240万股（占总股本2%）公司股份 [24] - 美迪凯持股5.0346%的股东计划通过集中竞价方式减持不超过410.93万股（占总股本1%）公司股份 [25] 产品研发与监管 - 华东医药控股子公司自主研发的长效三靶点激动剂DR10624被国家药监局药品审评中心纳入突破性治疗品种，拟定适应症为重度高甘油三酯血症 [10] - 方盛制药原料药（吲哚布芬）生产转移检查结论为不符合要求，主要系生产标准未更新，该产品尚未正式销售，公司已进行整改并计划重新申请检查 [8][9] 公司业绩预告 - 德昌股份预计2025年度实现归母净利润1.6亿元到2亿元，同比减少61%到51%，主要受家电业务价格下行、新产能爬坡及汇兑收益减少约6000万元影响 [12] - 和邦生物、曲美家居、金种子酒、四创电子、万盛股份、维远股份、科森科技、中恒集团均预计2025年度归母净利润将出现亏损 [13][14][15][16][17][18][19][20][21] - 四创电子预计2025年归母净利润为-2.65亿元至-3.4亿元，因传统业务竞争加剧及部分重点项目订货延迟 [16] - 科森科技业绩预亏主因市场需求波动订单未达预期、战略性调整导致库存报废及资产减值、研发费用高投入 [20] - 仙坛股份2025年12月实现鸡肉产品销售收入5.3亿元，同比增长9.41%，销售数量5.51万吨，同比增长6.76% [22]

每经AI快讯，仙乐健康1月11日晚间发布公告称，公司第四届第十七次董事会会议于2026年1月8日在上 海市长宁来福士33楼公司会议室以现场会议与通讯表决相结合的方式召开。会议审议了《关于确定董事 会授权人士的议案》等文件。 免责声明：本文内容与数据仅供参考，不构成投资建议，使用前请核实。据此操作，风险自担。 每日经济新闻 每经头条（nbdtoutiao）——美国强掳马杜罗，觊觎格陵兰，为美元霸权"续命"！全球20%石油结算已弃 用美元，38万亿美债压顶，"石油-美债"体系遭重创 （记者 王晓波） ...

仙乐健康科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 仙乐健康科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （草案） 第八条 经董事长提议并经董事会讨论通过，可对委员会委员在任期内进行 调 整。 （H 股发行上市后适用） 第一章 总 则 第一条 为适应仙乐健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，增强公司核心竞争力，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《香港联合 交易所有限公司证券上市规则》等法律法规和《仙乐健康科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司设立董事会战略委员会，并制定 本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发 展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 战略委员会的产生与组成 第三条 战略委员会成员由至少三名董事组成，董事长为委员之一。 第四条 除董事长外的其他战略委员会委员由董事长、二分之一以上的独立 非执行董事或者三分之一以上的全体董事提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设召集人一名，负责主持战略委员会工作，由董事长担 任。 ...

仙乐健康科技股份有限公司 总经理工作细则 第二章 总经理 第四条 公司设总经理一名，由董事会聘任或解聘。公司董事可受聘兼任公 司总经理。 仙乐健康科技股份有限公司 总经理工作细则 （草案） （H 股发行上市后适用） 第一章 总则 第一条 为明确仙乐健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）总经理职责 权限，规范经营管理者的行为，完善公司法人治理结构，依据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）《香港联合交易所有限公司证券上市规 则 》（ 以下简称"《香港上市规则》"）等法律法规规范性文件规定和《仙乐健 康科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），特制定本工作细则。 第二条 总经理及其他高级管理人员应当严格按照法律法规规范性文件和公 司章程，忠实、勤勉地履行职责。 第三条 总经理及其他高级管理人员履行职责应当符合公司和全体股东的最 大利益，以合理的谨慎、注意和应有的能力在其职权和授权范围内处理公司事 务，不得利用职务便利，从事损害公司和股东利益的行为。 第五条 公司总经理专职在公司工作，不得在公司控股股东、实际控制人及 其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的职务。 第六条 总经理任职应当具备下 ...

仙乐健康科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 仙乐健康科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （草案） （H 股发行上市后适用） 第一章 总则 第一条 为建立仙乐健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）非独立董 事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《香港联合交易所有限公司证券上 市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）等法律法规及《仙乐健康科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司特设立董事会 薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公 司董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员 的薪酬政策与方案，并就本细则第十条事项向董事会提出建议。 第三条 本工作细则适用于非独立董事以及董事会聘任的总经理、副总经理、 财务负责人、董事会秘书、其他高级管理人员。未在公司领取薪酬的董事不适用 本工作细则。 第二章 产生与组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由至少三名董事组成，其中独立非执行董事 应当过半数并担任召集人 ...

仙乐健康科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 董事会提名委员会工作细则 （草案） （H 股发行上市后适用） 第一章 总则 第一条 为规范仙乐健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事和总经 理等高级管理人员的选聘工作，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《香港联合交易所有限公司证券 上市规则》等法律法规和《仙乐健康科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，公司董事会特设立提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责拟定董事、高 级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴 选、审核，并就第八条事项向董事会提出建议。 第二章 产生与组成 第三条 提名委员会成员由至少三名董事组成，其中需包含一名性别不同的 董事，且独立非执行董事应当过半数。 仙乐健康科技股份有限公司 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立非执行董事或者全体 董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立非执行董事委员担任，负责主持 提名委员会工作； ...

（H 股发行上市后适用） 仙乐健康科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （草案） 仙乐健康科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第四条 审计委员会根据《公司法》《公司章程》和本工作细则规定的职责 范围履行职责，独立工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 产生与组成 第五条 审计委员会至少由三名董事组成，且不得为在公司担任高级管理人 员的董事，其中独立非执行董事应当过半数，由独立非执行董事中会计专业人士 担任召集人。审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经 验，且至少有一名独立非执行董事具备适当的专业资格或会计或相关的财务管理 专长，符合公司股票上市地证券交易所对审计委员会财务专业人士的资格要求。 第六条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立非执行董事或者全体 董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第七条 审计委员会设召集人一名，由会计专业独立非执行董事担任，负责 1 第一条 为强化仙乐健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，提升内部控制能力，进一步完善公司治理结构，公司董事会根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市 ...

仙乐健康科技股份有限公司 章 程 （草案） （H 股发行上市后适用） 仙乐健康科技股份有限公司章程 目 录 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股 份 | 5 | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | 9 | | 第四章 | 股东和股东会 | 9 | | 第一节 | 股东的一般规定 | 9 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 12 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 14 | | 第四节 | 股东会的召集 | 18 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 19 | | 第六节 | 股东会的召开 | 21 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 24 | | 第五章 | 董事和董事会 | 29 | | 第一节 | 董事的一般规定 | 29 | | 第二节 | 董事会 | 34 | | 第三节 | 独立董事 | 39 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 42 | | 第六章 | 高级管理人员 | 44 | | 第七 ...

利益冲突管理制度 （草案） （H 股发行并上市后适用） 仙乐健康科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 为防范公司董事、高级管理人员与公司之间的利益冲突，防止损害 公司及股东利益的行为发生，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称"《创业板上市规则》"）、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以 下简称"《香港上市规则》"）及《仙乐健康科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的相关规定，并结合公司实际，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司的董事、高级管理人员。 第二章 利益冲突的定义及事项 第三条 利益冲突是指公司董事、高级管理人员在履行公司职务所代表的公 司利益与其自身的个人利益之间存在的冲突，可能损害公司及公司股东利益的情 形。 第四条 利益冲突包括外部利益冲突和内部利益冲突。 第五条 外部利益冲突是指董事、高级管理人员与公司的竞争者或业务关联 企业开展业务。 外部利益冲突包括但不限于以下情形： （一）董事、高级管理人员拥有其他公司的权益 1、持有与公司存在竞争关系的公司任何权益（通过证券市场取得利益，且 仅持有低于该公司发行在外 5%的权益的投资除外）； 2、持有与公司有业 ...