会议信息 - 公司第三届监事会第十九次会议于2024年8月26日下午14:00召开，3名监事均出席[2] 审议议案 - 审议通过《2024年半年度报告》及其摘要等多项议案[3][5][7][8][9][10] - 部分议案需提交公司2024年第一次临时股东大会审议[7][8][10]

整体资金情况 - 2024年期初往来资金余额总计61,851.21万元[3] - 2024年半年度往来累计发生额（不含利息）45,016.20万元[3] - 2024年半年度偿还累计发生额50,283.19万元[3] - 2024年半年度期末往来资金余额56,584.22万元[3] 子公司资金情况 - 杭州网阔2024年期初余额25,558.87万元，期末20,019.27万元[2] - 杭州网创期初6,141.48万元，期末5,861.48万元[2] - 香港网创期初24.17万元，期末24.97万元[3] - 杭州网创大家期初21,156.01万元，期末27,586.01万元[3] - 浙江上佰期初3,825.00万元，期末0.00万元[3]

募集资金情况 - 2019年9月首次公开发行股票2000万股，发行价38.30元，募资总额7.66亿元，净额6.89亿元[1] - 2021年8月向特定对象发行股票2231.0037万股，发行价40.13元，募资总额8.95亿元，净额8.88亿元[2] 资金使用情况 - 截至2024年6月30日，首次公开发行股票累计使用6.11亿元，余额为0[4] - 截至2024年6月30日，向特定对象发行股票累计使用4.62亿元，未使用余额4.67亿元[4] 项目投入情况 - 品牌服务升级建设项目累计投入2.61亿元，投资进度74.61%[26] - 综合运营服务中心建设项目累计投入1.84亿元，投资进度106.09%[26] - 补充流动资金累计投入1.66亿元，投资进度100.01%[26] - 内容电商项目累计投入2.14亿元，投资进度50%[29] - 研发中心及信息化建设项目累计投入0.035亿元，投资进度2.88%[29] 其他策略 - 公司拟使用不超5亿元闲置募集资金和不超7亿元闲置自有资金现金管理，有效期12个月[18]

会议情况 - 公司第三届董事会第二十一次会议于2024年8月26日召开，9名董事全部出席[2] 议案表决 - 《2024年半年度报告》等多项议案表决全票通过，部分需提交2024年第一次临时股东大会审议[4][7][8][10][11][12][14][15] 项目变更 - 仓储物流项目实施方式变更为采购服务，增加金华、义乌等实施地点[13]

激励计划相关 - 2021年7月30日公司召开股东大会授权董事会决定激励计划变更与终止[7] - 2024年8月26日审议通过作废部分限制性股票及调整授予价格议案[7] - 6名激励对象离职，作废9,760股限制性股票[9][11] - 2023年业绩考核未达标，作废73,580股限制性股票[9][10][11] - 2021年激励计划第三个归属期业绩考核目标为2023年净利润增长率不低于135%（以2019年为基数）[9] 授予价格调整 - 2022年5月26日授予价格由43.05元/股调为42.80元/股[12] - 2023年5月26日授予价格由42.80元/股调为42.65元/股[12][13] - 2024年5月15日授予价格由42.65元/股调为42.52元/股[13] 权益分派 - 2022年以237,476,573股为基数，每10股派2.50元现金[12] - 2023年以237,476,573股为基数，每10股派1.50元现金[12][13] - 2024年以237,029,372股为基数，每10股派1.35元现金[12][13] 合规情况 - 作废部分限制性股票和调整授予价格已获批准授权，符合规定[15] - 法律意见书正本一式叁份，签字盖章后生效[15]

激励计划相关 - 2020年2月10日股东大会授权董事会决定激励计划变更与终止[6] 回购注销相关 - 2024年8月26日董事会和监事会审议通过回购注销及调整回购价格议案[6] - 2023年业绩考核未达标，回购注销首次授予58,738股、预留授予27,904股限制性股票[9] - 公司本次共计回购注销86,642股限制性股票[15] - 回购注销尚需提交股东大会审议[16] 回购价格调整相关 - 2021 - 2024年多次权益分派调整回购价格[11][12][13][15] - 首次授予回购价调为37.11元/股，预留调为35.94元/股[15] 其他事项 - 公司已取得现阶段必要批准与授权[16] - 尚需履行后续信息披露及相关登记手续[16]

股东大会信息 - 公司2024年第一次临时股东大会于9月11日14:00召开[1] - 会议股权登记日为9月4日[3] - 现场会议地点在浙江省杭州市钱塘新区白杨街道科技园路520号5楼公司会议室[3] 投票信息 - 网络投票时间为9月11日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[1][12][13] - 投票代码为350792，投票简称为网创投票[11] 议案审议 - 本次股东大会审议4项非累积投票提案，1、2、3项为特别决议议案，需三分之二以上表决权通过[4][5] 登记信息 - 会议登记时间为9月5日9:00 - 11:30、13:30 - 16:30[6] - 登记方式有现场、信函、传真或邮件登记[6]

担保额度 - 2024年度为子公司担保总额度不超7.5亿元或等值外币[1] - 为全资孙公司香港网创提供不超3000万元或等值外币担保[4] 担保现状 - 截至公告日，担保总额度7.5亿元，余额35,739.67万元[6] - 担保余额占2024年6月30日净资产12.56%，2023年12月31日12.72%[6] 其他情况 - 被担保方子公司资产负债率低于70%[1] - 香港网创担保期限至2027年5月30日[4] - 无对合并报表外单位担保、逾期担保、涉诉担保及败诉担损[6]

担保情况 - 公司为香港网创最高不超2000万元债务承担一般保证责任[1] - 公司及子公司担保总额度7.5亿元，提供担保总余额35739.67万元[7] - 担保余额占2024年3月末净资产12.59%，占2023年末股东净资产12.72%[7] 业绩数据 - 香港网创2023年末资产26566.20万元，2024年3月末24203.87万元[5] - 2023年末负债17587.38万元，2024年3月末14852.38万元[5] - 2023年末净资产8978.82万元，2024年3月末9351.49万元[5] - 2023年营收33861.49万元，2024年1 - 3月5581.88万元[5] - 2023年净利润202.63万元，2024年1 - 3月357.48万元[5] - 2023年利润总额142.94万元，2024年1 - 3月427.46万元[5] 股权结构 - 公司持有杭州网创电子100%股权，杭州网创电子持有香港网创100%股权[3]

股东持股与质押 - 实际控制人林振宇解除质押900,000股，占其所持4.46%，占总股本0.38%[1] - 丽水网创持股71,757,996股，比例30.09%，质押数为0[2] - 林振宇持股20,178,747股，比例8.46%，质押3,350,000股[3] - 股东及其一致行动人合计持股91,936,743股，比例38.55%，质押3,350,000股[3] 股本数据 - 计算总股本比例所用总股本数为238,498,772股[4] - 计算剔除回购股份后比例所用股本数为237,029,372股[4] 风险情况 - 林振宇及其一致行动人股份质押占比3.64%，无冻结等风险[5]