浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 董事会议事规则 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 董事会议事规则 （2023年12月） 第一章 总则 第一条 为了进一步规范浙江米奥兰特商务会展股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提 高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等法律、 法规和公司章程的规定，制订本规则。 第二条 董事会是公司的常设机构，是公司经营决策和业务的领导机构，是 股东大会决议的执行机构，对股东大会负责并向其报告工作。 第三条 董事会由 7 名董事组成，其中 3 名为独立董事。 在公司发生被恶意收购的情况下，如该届董事会任期届满的，继任董事会成 员中应至少有三分之二以上的原任董事会成员连任；在继任董事会任期未届满的 每一年度内的股东大会上改选董事的总数不得超过公司章程所规定董事会组成 人数的四分之一。 公司发生被恶意收购时，不得为拟实施或正在实施恶意收购公司的任何组织 或个人及其关 ...

证券代码：300795 证券简称：米奥会展 公告编号：2023-077 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 关于2022年限制性股票激励计划 第一个归属期归属结果暨股份上市的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、 本次归属股票上市流通日：2023 年 12 月 22 日，本次归属 的限制性股票不设限售期，激励对象为董事、高级管理人员的按照相 关规定执行。 2、 限制性股票归属数量：16.3271 万股。 3、 归属的激励对象人数：1 人。 4、 归属股票来源：本激励计划涉及的标的股票来源为公司向 激励对象定向发行本公司 A 股普通股股票。 5、 归属价格：8.47 元/股（调整后）。 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开了第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第 十八次会议，审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划第一个 归属期归属条件成就的议案》，根据《2022 年限制性股票激励计划 （草案修订稿）》（以下简称"《激励计划》"、"本激励计划"或 "本计划"）的规 ...

重要内容提示： 证券代码：300795 证券简称：米奥会展 公告编号：2023-076 1、 本次归属股票上市流通日：2023 年 12 月 1 日，本次归属 的限制性股票不设限售期，激励对象为董事、高级管理人员的按照相 关规定执行。 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 关于2022年限制性股票激励计划 第一个归属期归属结果暨股份上市的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成就。近日公司办理了本激励计划第一个归属期符合归属条件的激励 对象中 4 名对象相关可归属股份 28.0826 万股的登记工作。现将有关 事项说明如下： 2、 限制性股票归属数量：28.0826 万股。 一、股权激励计划实施情况概要 3、 归属的激励对象人数：4 人。 （一）股权激励计划简介 4、 归属股票来源：本激励计划涉及的标的股票来源为公司向 激励对象定向发行本公司 A 股普通股股票。 5、 归属价格：8.47 元/股（调整后）。 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开了第五届董事会第二十次会议和第五届监事 会第十八次 ...

浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 关于持股5%以上股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司（以下简称"公司"）近日 接到公司持股 5%以上股东潘建军先生函告，获悉潘建军先生所持有 本公司的部分股份被质押，具体事项如下： 证券代码：300795 证券简称：米奥会展 公告编号：2023-075 截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如 注："未质押股份限售和冻结数量"所列股份为"高管锁定股"。 二、备查文件 1、股权质押初始交易交割单； 2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表； 一、股东股份质押基本情况 第 1 页 共 2 页 股 东 名称 是否为控股 股东或第一 大股东及其 一致行动人 本 次 质 押 数 量 （股） 占 其 所 持 股 份 比例 占 公 司 总 股 本 比例 是 否 为 限 售 股 （ 如 是，注明限 售类型） 是 否 为 补 充 质 押 质 押 起 始 日 质 押 到 期 日 质权人 质押用 途 潘建 军 否 2,965 ,000 8.44% 1 ...

证券代码：300795 证券简称：米奥会展 公告编号：2023-073 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分 第二个归属期归属结果暨股份上市的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、 本次归属股票上市流通日：2023 年 11 月 2 日，本次归属 的限制性股票不设限售期，激励对象为董事、高级管理人员的按照相 关规定执行。 2、 本次限制性股票归属数量：50.6234 万股 3、 本次归属的激励对象人数：141 人 4、 本次归属股票来源：本激励计划涉及的标的股票来源为公 司向激励对象定向发行本公司 A 股普通股股票。 5、 本次限制性股票归属价格：7.33 元/股（调整后） 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 10 日召开了第五届董事会第十九次会议和第五届监事 会第十七次会议，审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划首 次授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》，根据《2021 年限 制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称"《激 ...

财务表现 - 公司第三季度营业收入为1158.1亿元，同比增长162.94%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为55.3亿元，同比增长155.21%[4] - 公司经营活动产生的净现金流量为273.0亿元，同比增长573.86%[5] - 公司基本每股收益为0.04元，同比增长300.00%[5] - 公司总资产为887.1亿元，同比增长48.63%[5] - 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司2023年第三季度营业外收入为2,305,615.03元，同比增长5544.37%[10] - 公司2023年第三季度经营活动产生的现金流量净额为273,027,019.41元，同比增长573.86%[10] - 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司2023年第三季度流动资产合计为762,438,859.83元，较年初增长64.5%[13] - 公司非流动资产合计为124,647,704.75元，较年初略有下降[13] - 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司2023年第三季度营业总收入为469,186,796.14元，较上期增长237.3%[14] - 营业总成本为362,314,132.11元，较上期增长115.6%[15] - 营业利润为111,358,474.60元，较上期增长618.2%[15] - 净利润为94,430,635.81元，较上期增长425.7%[15] - 综合收益总额为95,691,102.76元，较上期增长691.9%[16] - 每股基本收益为0.54元，较上期增长700%[16] - 经营活动产生的现金流量中，销售商品、提供劳务收到的现金为667,449,054.30元，较上期增长206.9%[17] - 经营活动现金流入小计为688,715,644.27元，较上年同期大幅增长[18] - 经营活动现金流出小计为415,688,624.86元，较上年同期有所增加[18] - 投资活动现金流入小计为34,371,243.81元，较上年同期有所减少[18] - 投资活动现金流出小计为73,080,355.08元，较上年同期有所减少[18] - 筹资活动现金流入小计为4,663,088.29元，较上年同期有所增加[18] - 筹资活动现金流出小计为4,471,203.18元，较上年同期有所增加[18] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为1,152,654.19元[19] - 现金及现金等价物净增加额为235,662,447.44元，较上年同期大幅增长[19] - 期初现金及现金等价物余额为339,039,042.15元，较上年同期有所增加[19] - 期末现金及现金等价物余额为574,701,489.59元，较上年同期有显著增长[19] 财务变动原因 - 公司非经常性损益项目包括政府补助、资金占用费等，合计为1.28亿元[6] - 公司主要会计数据和财务指标发生变动，货币资金、营业收入、营业成本等均有较大增长[9] - 公司销售费用增加，主要系销售人力成本增加所致[9] - 公司财务费用减少，主要系利息收入增加所致[9] - 公司资产处置收益增加，主要系处置固定资产收益增加所致[9]

证券代码：300795 证券简称：米奥会展 公告编号：2023-069 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 关于公司部分募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司（以下简称"公司"）于2023 年10月26日召开第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十八 次会议审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》， 根据公司当前募投项目的实际建设情况和投资进度，在项目实施主体、 项目投资总额和建设规模不变的情况下，同意公司对境外自办展业务 升级与扩展项目达到预定可使用状态日期进行调整。现将有关事项公 告如下： 一、募集资金基本情况 1、募集资金使用计划 （一）募集资金基本情况 根据《浙江米奥兰特商务会展份有限公司首次公开发行股票并在 创业板上市招股说明书》，本次首次公开发行募集资金扣除发行费用 后将按实际业务需求投资于以下项目： 单位：人民币万元 | 序 | 项目 | 项目投资总 | 拟用本次募集资金投 | | --- | --- | --- | --- | | 号 | | 额 | 入金额 | ...

证券代码：300795 证券简称：米奥会展 公告编号：2023-068 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年10月26日召开第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十八 次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，同意公司根据中 华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁发的《关于印发〈企 业会计准则解释第 16 号〉的通知》（财会〔2022〕31 号）的要求变 更会计政策。 一、本次会计政策变更的概述 1、变更原因 2022 年 11 月财政部发布了《关于修订印发〈企业会计准则解释 第 16 号〉的通知》(财会[2022]31 号)，其中"关于单项交易产生 的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的 相关内容自 2023 年 1 月 1 日起施行。公司自 2023 年 1 月 1 日起执行 第 1 页 共 4 页 该解释，并根据解释要求，对因适用该解释的递延所得税资产、递延 所得税负债、年初未分配利润、 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件 成就及部分限制性股票作废事项的 法律意见书 法律意见书 二〇二三年十月 广东省深圳市福田区益田路 6003 号荣超中心 A 栋 8-10 层 邮编：518026 8-10/F, Tower A, Rongchao Tower, 6003 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, Guangdong 518026, P.R. China 电话/Tel : +86 755 3325 6666 传真/Fax : +86 755 3320 6888/6889 www.zhonglun.com 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就及部分 限制性股票作废事项的 法律意见书 致：浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）等法律 ...

证券代码：300795 证券简称：米奥会展 公告编号：2023-066 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 关于第五届监事会第十八次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日以现场与视频相结合的方式召开第五届监事会第 十八次会议。会议通知于 2023 年 10 月 16 日以电话及电子邮件方式 发出。本次会议由监事何问锡先生主持，本次会议应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公 司法》《浙江米奥兰特商务会展股份有限公司章程》《监事会议事规 则》等有关规定，会议召开及表决程序合法有效。 二、 监事会会议审议情况 1、审议通过：《关于 2023 年第三季度报告的议案》 经审议，监事会认为：公司 2023 年第三季度报告的内容真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意《关 于 2023 年第三季度报告的议案》。 表决结果：3 名同意，占出席会议的监事人数的 100%；0 ...