证券代码：300795 证券简称：米奥会展 公告编号：2023-078 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 关于第五届董事会第二十一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司（以下简称"公司"）第 五届董事会第二十一次会议于2023年12月15日以电话及邮件方式通 知各位董事。会议于2023年12月26日以现场与视频会议相结合的方 式举行。本次会议由公司董事长潘建军先生召集并主持，会议应到 董事7名，实到董事7名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共 和国公司法》《浙江米奥兰特商务会展股份有限公司章程》《董事 会议事规则》等有关规定，会议召开及表决程序合法有效。 二、董事会会议审议情况 具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息 披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于增加注册 资本并修订<公司章程>的公告》以及《公司章程》。 表决结果：7 名同意，占出席会议的董事人数的 100%；0 名弃 权；0 名反对。 本议案尚需提交公司 2024 年 ...

浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 公司章程 | 目 录 | | --- | | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | 股东 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 7 | | 第三节 | 股东大会的召集 10 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 11 | | 第五节 | 股东大会的召开 13 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | 董事会 21 | | 第一节 | 董 事 21 | | 第二节 | 董事会 27 | | 第三节 | 董事会专门委员会 34 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 36 | | 第一节 | 总经理 36 | | 第二节 | 董事会秘书 38 | | 第七章 | 监事会 40 | | 第一节 | 监事 40 | | 第二节 | 监事会 40 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审 ...

证券代码：300795 证券简称：米奥会展 公告编号：2023-080 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 关于增加注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 26 日召开第五届董事会第二十一次会议和第五届监事 会第十九次会议，审议通过了《关于增加注册资本并修订<公司章程> 的议案》，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上 市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、规范性文件的有关规 定，结合公司的实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订。 一、公司增加注册资本情况 1、2023 年 8 月 28 日公司召开了第五届董事会第十八次会议和 第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于 2021 年限制性股票 激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》，向预留 授予部分 16 名激励对象定向发行公司 A ...

浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 监事会议事规则 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 监事会议事规则 （2023年12月） 第一章 总则 第一条 为进一步规范浙江米奥兰特商务会展股份有限公司（以下简称"公 司"）监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责， 完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和公司 章程的规定，制订本规则。 第二条 监事会是公司依法设立的监督机构，在《公司法》、公司章程和股 东大会赋予的职权范围内行使自己的职权。公司监事会应向股东大会负责并报告 工作，对公司财务以及公司董事、经理及其他高级管理人员履行职责的合法合规 性进行监督，维护公司及股东的合法权益。 公司监事会发现董事、高级管理人员违反法律法规、《股票上市规则》和深 圳证券交易所有关规定、公司章程的，应当向董事会通报或者向股东大会报告， 并及时披露。 第二章 监事 第 ...

浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 董事会议事规则 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 董事会议事规则 （2023年12月） 第一章 总则 第一条 为了进一步规范浙江米奥兰特商务会展股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提 高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等法律、 法规和公司章程的规定，制订本规则。 第二条 董事会是公司的常设机构，是公司经营决策和业务的领导机构，是 股东大会决议的执行机构，对股东大会负责并向其报告工作。 第三条 董事会由 7 名董事组成，其中 3 名为独立董事。 在公司发生被恶意收购的情况下，如该届董事会任期届满的，继任董事会成 员中应至少有三分之二以上的原任董事会成员连任；在继任董事会任期未届满的 每一年度内的股东大会上改选董事的总数不得超过公司章程所规定董事会组成 人数的四分之一。 公司发生被恶意收购时，不得为拟实施或正在实施恶意收购公司的任何组织 或个人及其关 ...

证券代码：300795 证券简称：米奥会展 公告编号：2023-077 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 关于2022年限制性股票激励计划 第一个归属期归属结果暨股份上市的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、 本次归属股票上市流通日：2023 年 12 月 22 日，本次归属 的限制性股票不设限售期，激励对象为董事、高级管理人员的按照相 关规定执行。 2、 限制性股票归属数量：16.3271 万股。 3、 归属的激励对象人数：1 人。 4、 归属股票来源：本激励计划涉及的标的股票来源为公司向 激励对象定向发行本公司 A 股普通股股票。 5、 归属价格：8.47 元/股（调整后）。 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开了第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第 十八次会议，审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划第一个 归属期归属条件成就的议案》，根据《2022 年限制性股票激励计划 （草案修订稿）》（以下简称"《激励计划》"、"本激励计划"或 "本计划"）的规 ...

重要内容提示： 证券代码：300795 证券简称：米奥会展 公告编号：2023-076 1、 本次归属股票上市流通日：2023 年 12 月 1 日，本次归属 的限制性股票不设限售期，激励对象为董事、高级管理人员的按照相 关规定执行。 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 关于2022年限制性股票激励计划 第一个归属期归属结果暨股份上市的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成就。近日公司办理了本激励计划第一个归属期符合归属条件的激励 对象中 4 名对象相关可归属股份 28.0826 万股的登记工作。现将有关 事项说明如下： 2、 限制性股票归属数量：28.0826 万股。 一、股权激励计划实施情况概要 3、 归属的激励对象人数：4 人。 （一）股权激励计划简介 4、 归属股票来源：本激励计划涉及的标的股票来源为公司向 激励对象定向发行本公司 A 股普通股股票。 5、 归属价格：8.47 元/股（调整后）。 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开了第五届董事会第二十次会议和第五届监事 会第十八次 ...

浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 关于持股5%以上股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司（以下简称"公司"）近日 接到公司持股 5%以上股东潘建军先生函告，获悉潘建军先生所持有 本公司的部分股份被质押，具体事项如下： 证券代码：300795 证券简称：米奥会展 公告编号：2023-075 截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如 注："未质押股份限售和冻结数量"所列股份为"高管锁定股"。 二、备查文件 1、股权质押初始交易交割单； 2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表； 一、股东股份质押基本情况 第 1 页 共 2 页 股 东 名称 是否为控股 股东或第一 大股东及其 一致行动人 本 次 质 押 数 量 （股） 占 其 所 持 股 份 比例 占 公 司 总 股 本 比例 是 否 为 限 售 股 （ 如 是，注明限 售类型） 是 否 为 补 充 质 押 质 押 起 始 日 质 押 到 期 日 质权人 质押用 途 潘建 军 否 2,965 ,000 8.44% 1 ...

证券代码：300795 证券简称：米奥会展 公告编号：2023-073 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分 第二个归属期归属结果暨股份上市的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、 本次归属股票上市流通日：2023 年 11 月 2 日，本次归属 的限制性股票不设限售期，激励对象为董事、高级管理人员的按照相 关规定执行。 2、 本次限制性股票归属数量：50.6234 万股 3、 本次归属的激励对象人数：141 人 4、 本次归属股票来源：本激励计划涉及的标的股票来源为公 司向激励对象定向发行本公司 A 股普通股股票。 5、 本次限制性股票归属价格：7.33 元/股（调整后） 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 10 日召开了第五届董事会第十九次会议和第五届监事 会第十七次会议，审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划首 次授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》，根据《2021 年限 制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称"《激 ...

财务表现 - 公司第三季度营业收入为1158.1亿元，同比增长162.94%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为55.3亿元，同比增长155.21%[4] - 公司经营活动产生的净现金流量为273.0亿元，同比增长573.86%[5] - 公司基本每股收益为0.04元，同比增长300.00%[5] - 公司总资产为887.1亿元，同比增长48.63%[5] - 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司2023年第三季度营业外收入为2,305,615.03元，同比增长5544.37%[10] - 公司2023年第三季度经营活动产生的现金流量净额为273,027,019.41元，同比增长573.86%[10] - 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司2023年第三季度流动资产合计为762,438,859.83元，较年初增长64.5%[13] - 公司非流动资产合计为124,647,704.75元，较年初略有下降[13] - 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司2023年第三季度营业总收入为469,186,796.14元，较上期增长237.3%[14] - 营业总成本为362,314,132.11元，较上期增长115.6%[15] - 营业利润为111,358,474.60元，较上期增长618.2%[15] - 净利润为94,430,635.81元，较上期增长425.7%[15] - 综合收益总额为95,691,102.76元，较上期增长691.9%[16] - 每股基本收益为0.54元，较上期增长700%[16] - 经营活动产生的现金流量中，销售商品、提供劳务收到的现金为667,449,054.30元，较上期增长206.9%[17] - 经营活动现金流入小计为688,715,644.27元，较上年同期大幅增长[18] - 经营活动现金流出小计为415,688,624.86元，较上年同期有所增加[18] - 投资活动现金流入小计为34,371,243.81元，较上年同期有所减少[18] - 投资活动现金流出小计为73,080,355.08元，较上年同期有所减少[18] - 筹资活动现金流入小计为4,663,088.29元，较上年同期有所增加[18] - 筹资活动现金流出小计为4,471,203.18元，较上年同期有所增加[18] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为1,152,654.19元[19] - 现金及现金等价物净增加额为235,662,447.44元，较上年同期大幅增长[19] - 期初现金及现金等价物余额为339,039,042.15元，较上年同期有所增加[19] - 期末现金及现金等价物余额为574,701,489.59元，较上年同期有显著增长[19] 财务变动原因 - 公司非经常性损益项目包括政府补助、资金占用费等，合计为1.28亿元[6] - 公司主要会计数据和财务指标发生变动，货币资金、营业收入、营业成本等均有较大增长[9] - 公司销售费用增加，主要系销售人力成本增加所致[9] - 公司财务费用减少，主要系利息收入增加所致[9] - 公司资产处置收益增加，主要系处置固定资产收益增加所致[9]