证券代码：300809 证券简称：华辰装备 公告编号：2024-033 1、会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 2 日以电子邮件方式通知 2、会议召开的时间：2024 年 4 月 12 日上午 10:00 3、会议召开的地点：江苏省昆山市周市镇横长泾路 333 号华辰精密装备（昆 山）股份有限公司四楼会议室 4、会议召开方式：现场结合通讯会议 华辰精密装备（昆山）股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 华辰精密装备（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"）召开第三届董事会 第二次会议。 5、会议召集人：董事长曹宇中先生 6、会议主持人：董事长曹宇中先生 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集召开符合《中华人民 共和国公司法》及《华辰精密装备（昆山）股份有限公司章程》的规定。 应出席董事会会议的董事人数共 7 人，实际出席本次董事会会议的董事（包 括委托出席的董事人数）共 7 人，缺席本次董事会会议的董事共 0 人。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《华辰精密装备（ ...

财报披露 - 公司于2024年4月13日披露《2023年年度报告及摘要》[3] 业绩说明会 - 2024年4月22日15:00 - 17:00举办2023年度网上业绩说明会[3][4][6] - 会议在“价值在线”（www.ir-online.cn）以网络互动方式召开[3][4][5] - 董事长曹宇中等参加[5] 投资者参与 - 2024年4月22日前可会前提问，当天可参与互动交流[2][6] - 会后可通过“价值在线”或易董app查看情况及内容[7]

会议时间 - 2024年5月7日14:30现场召开2023年年度股东大会[2] - 网络投票时间为2024年5月7日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[2] - 登记时间为2024年5月6日上午8:30－下午17:00[8] 会议地点 - 江苏省昆山市周市镇横长泾路333号公司四楼会议室[4] - 登记地点为江苏省昆山市周市镇横长泾路333号公司四楼证券部[9] 股权登记 - 股权登记日为2024年4月26日[4] 会议审议 - 会议审议10项议案，已在2024年4月12日经相关会议审议通过[5][7] - 会议涉及总议案及11项非累积投票提案[20][21] 提案内容 - 涵盖2023年年度报告全文及其摘要等[20] 投票信息 - 网络投票代码为350809，投票简称为华辰投票[15] - 深交所交易系统投票时间为2024年5月7日9:15 - 9:25等[16] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年5月7日上午9:15至下午15:00[17] 联系方式 - 联系电话为0512 - 55107950，传真为0512 - 55107976，电子邮箱为zqb01@hiecise.com[10]

内部控制情况 - 截至2023年12月31日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[3] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[5] 内控标准 - 财务报告内控重大缺陷定量标准为缺陷总体影响超营收1.5%[19] - 非财务报告内控重大缺陷直接财产损失500万元（含）以上[22] 内控措施 - 公司建立健全治理机构并完善相关制度[7] - 设置内审部进行审计监督[10]

激励对象与股票数量 - 本次符合归属条件激励对象38人[2] - 本次拟归属第二类限制性股票136.32万股，占总股本0.5406%[2] 授予价格 - 本次第二类限制性股票授予价格4.58125元/股[2] - 本激励计划限制性股票授予价格7.89元/股[4] 人员获授情况 - 总经理许少军获授8万股，占授予权益3.433%，占总股本0.051%[5] - 董事徐彩英获授10万股，占授予权益4.292%，占总股本0.064%[5] - 核心骨干39人获授175万股，占授予权益75.107%，占总股本1.115%[5] - 预留部分获授40万股，占授予权益17.167%，占总股本0.255%[5] 归属比例与条件 - 三个归属期比例分别为30%、30%、40%[6] - 2023年净利润增长率不低于190%或营收增长率不低于115，个人考核合格才能归属第三期股票[8][9] 历史授予与调整 - 2021年4月23日首次授予41人193万股，预留授予2人40万股[11] - 2022年4月21日，授予价调为7.69元/股，作废3万股，办理69万股归属[12] - 2023年4月21日，归属价调为4.68125元/股，未归属数量调为257.6万股，作废110.4万股[14] - 2024年4月12日，归属价调为4.58125元/股，作废10.88万股，办理136.32万股归属[15] 归属时间与人员 - 授予日为2021年4月23日，2024年4月23日起进入第三归属期[19] - 2024年4月23日起为38名激励对象办理归属事宜[22] 个人可归属数量 - 许少军第三归属期可归属5.12万股，占已获授40%[26] - 徐彩英第三归属期可归属6.40万股，占已获授40%[26] - 核心骨干（34人）第三归属期可归属99.2万股，占已获授40%[26] - 核心骨干（2人）预留授予第三归属期可归属25.6万股，占已获授40%[26] 业绩数据 - 2023年净利润117,749,004.86元，较2020年增长率251.03%[21] 归属影响 - 归属后总股本由25,217.6万股增至25,353.92万股[34] - 本次归属对财务和经营成果、股权结构无重大影响，股权分布仍具备上市条件[34]

会议情况 - 2023年董事会召开4次会议，审议26项议案且全票通过[2] - 2023年召开2次股东大会，均由董事会召集[4] - 董事会审计、战略、薪酬与考核委员会2023年分别召开4、2、1次会议[5][6] 未来展望 - 2024年董事会以打造高质量上市公司为目标，完善公司治理水平[10] 新策略 - 履行信息披露义务，提升管理水平和透明度[10] - 健全规章制度，完善风险防范机制[10] - 组织董事学习培训，提升履职能力[10] - 深化投资者关系管理，维护中小投资者权益[11]

资金使用 - 公司决定用不超3亿元闲置募集资金和不超10亿元闲置自有资金现金管理，期限12个月[2] - 公司使用3000万元闲置募集资金购买理财产品[5] 产品收益 - 浦发银行昆山支行“公司稳利24JG3086期”产品金额1400万元，预期年化收益率1.20%-2.60%，实际收益2.8万元[4] - 中信银行昆山高新区支行“共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款01132期”产品金额2022万元，预期年化收益率1.05%-2.60%，实际收益10.702751万元[4] 产品信息 - 浦发银行昆山支行“利多多公司稳利24JG3159期”产品金额500万元，预期年化收益率1.20%-2.90%[6] - 浦发银行昆山支行“利多多公司稳利24JG3166期”产品金额500万元，预期年化收益率1.20%-2.70%[7] - 中信银行昆山高新区支行“共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款02230期”产品金额2000万元，预期年化收益率1.05%-2.49%[7] 风险与控制 - 公司投资理财面临收益波动、流动性等风险[8] - 公司通过筛选投资对象等控制风险[9][10] 其他产品收益 - 昆山农村商业银行陆杨支行YEP20230304结构性存款金额1100万元，年化收益率1.30% - 3.15%，到期收益5.5121万元[13] - 中信银行昆山高新区支行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款14425期金额2000万元，年化收益率1.30% - 3.15%，到期收益13.5616万元[13] 未到期金额 - 截至公告日，公司以闲置募集资金进行委托理财未到期金额21100万元[15] 公告时间 - 公告发布时间为2024年03月25日[17]

股东股份情况 - 股东冯果持股1260.88万股，比例5%[5] - 本次质押260万股，占其所持20.62%，总股本1.031%[4] - 质押后冯果质押股份达100%，占总股本5%[5] 质押影响与风险 - 冯果非实控人，质押不影响实控权和经营[6] - 截至披露日，质押股份无平仓或强制过户风险[6]

股东股份情况 - 股东冯果解除质押公司股份260万股[2] - 解除质押股份占冯果所持股份比例为20.62%[2] - 解除质押股份占公司总股本比例为1.031%[2] 股东持股与质押情况 - 冯果持股数量为1260.88万股，持股比例为5%[5] - 冯果累计质押股份数量为1000.88万股[5] - 累计质押股份占冯果所持股份比例为79.38%[5] - 累计质押股份占公司总股本比例为3.969%[5] 股份限售冻结情况 - 冯果已质押和未质押股份限售和冻结数量均为0万股[5] 风险情况 - 截至公告披露日，冯果质押股份无平仓或被强制过户风险[6]

业绩数据 - 2020 - 2022年研发费用分别为1926.12万、2922.94万、3284.23万元，占比8.35%、7.14%、9.77%[4] - 近三年累计现金分红8812.36万元，达近三年年均净利润168.03%[8] - 2023年预计净利润1 - 1.3亿元，同比增111.81% - 175.36%[8] - 2023年扣非净利润0.8 - 1亿元，同比增275.55% - 369.44%[8] 业务发展 - 聚焦高端精密磨削，推进有色金属磨削技术开发应用[1] - 推动亚微米高端复合磨削产品研发及应用[1] - 与高校合作在精密磨削装备领域取得突破[4] 未来策略 - 完善治理结构和内控，提升决策水平[5] - 建立多维度投资者沟通渠道[7] - 统筹经营与股东回报，提升回报水平[8]