资金使用 - 公司决定用不超3亿闲置募集和不超10亿闲置自有资金现金管理，期限12个月[2] 存款情况 - 昆山农商行陆杨支行YEP20230739结构性存款到期，金额1100万，实际收益53252.05元[4] - 公司用1100万闲置募集买昆山农商行陆杨支行YEP20240091结构性存款[5][6] 收益情况 - 中信银行昆山高新区支行多期结构性存款有不同收益[10] 未到期金额 - 截至公告日，闲置募集委托理财未到期金额21522万[12]

募集资金 - 公司公开发行3923.00万股A股，发行价每股18.77元，募资7.363471亿元[2] - 扣除费用后，实际募资净额6.7755526807亿元[2] 资金账户 - 公司在四家银行设募集资金专用账户，严格审批资金使用[3] - 部分账户注销，部分账户存续[4][5] 资金使用 - 截至2023年12月22日，项目节余6772.86万元永久补充流动资金[5] - 2024年1月29日完成专户注销，三方监管协议终止[6][9]

股东大会信息 - 公司于2024年1月22日14:30召开2024年第一次临时股东大会[6][7] - 会议在江苏省昆山市周市镇横长泾路333号公司四楼会议室召开[7] - 会议由董事长曹宇中主持[7] 股东出席情况 - 现场出席股东5人，代表149,786,528股，占比59.3976%[8] - 网络投票股东3人，代表53,800股，占比0.0213%[9] - 出席股东及代理人共8人，代表149,840,328股，占比59.4189%[9] 选举结果 - 曹宇中、刘翔雄等当选非独立董事[14][15] - 彭连超、顾月勤等当选独立董事[22][24] - 王明霞、黄慧当选非职工代表监事[28][30] 议案表决 - 部分募投项目结项议案同意占比99.9917%[31] - 使用闲置资金现金管理议案同意占比99.9641%[31] - 制定《会计师事务所选聘制度》议案同意占比99.9917%[38]

公司治理 - 2024年1月22日完成董事会、监事会换届及高管聘任，任期三年[1] - 第三届董事会非独立董事4人，独立董事3人[1][2] - 第三届监事会非职工代表监事2人，职工代表监事1人[4][5] 人员任职 - 许少军任总经理，刘翔雄、赵泽明、徐彩英任副总经理[6] - 徐彩英任财务总监、董事会秘书，方施瑜任证券事务代表[6] 股东情况 - 曹宇中、刘翔雄、赵泽明为控股股东、实际控制人，分别持股44382028股、46055200股、56982900股[11][12][14] - 徐彩英持股2328000股，许少军持股38400股[16][24] - 彭连超等多人未持股[17][19][20][21][22][22] 联系方式 - 董事会秘书及证券事务代表联系电话和传真为0512 - 55107950，邮箱为zqb01@hiecise.com[7][8]

会议信息 - 公司于2024年1月22日15:30召开第三届监事会第一次会议[3] - 会议地点为江苏省昆山市周市镇横长泾路333号公司四楼会议室[3] 选举结果 - 监事会同意选举王明霞为第三届监事会主席，任期三年[5] - 选举议案表决3票赞成，占100%，0票弃权，0票反对[6]

华辰精密装备（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"）召开第三届董事会 第一次会议。 1、会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 22 日以现场口头方式通知 证券代码：300809 证券简称：华辰装备 公告编号：2024-021 华辰精密装备（昆山）股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2、会议召开的时间：2024 年 1 月 22 日下午 15:30 3、会议召开的地点：江苏省昆山市周市镇横长泾路 333 号华辰精密装备（昆 山）股份有限公司四楼会议室 4、会议召开方式：现场结合通讯会议 5、会议召集人：董事曹宇中先生 6、会议主持人：董事曹宇中先生 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集召开符合《公司法》 及《公司章程》的规定。 应出席董事会会议的董事人数共 7 人，实际出席本次董事会会议的董事（包 括委托出席的董事人数）共 7 人，缺席本次董事会会议的董事共 0 人。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》 根据《中华人民共和国公 ...

特此公告。 华辰精密装备（昆山）股份有限公司监事会 证券代码：300809 证券简称：华辰装备 公告编号：2024-024 华辰精密装备（昆山）股份有限公司 关于选举产生第三届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华辰精密装备（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 22 日召开职工代表大会，经参会代表民主投票表决，同意选举何懿伟先生任公 司第三届监事会职工代表监事。本次选举完成后，何懿伟先生将与公司 2024 年 第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成第三届监事会，任 期三年，自股东大会选举出非职工代表监事之日起至第三届监事会届满之日止。 职工代表监事在监事会成员中的比例符合《公司章程》及其他相关规定。 2024 年 1 月 22 日 附件：职工代表监事简历 何懿伟先生，1993 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。现任 公司项目申报专员、工会主席、职工代表监事。 截至本公告披露日，何懿伟先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上 股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不 ...

证券代码：300809 证券简称：华辰装备 公告编号：2024-020 华辰精密装备（昆山）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 一、召开会议的基本情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年1月22日（星期一）下午14：30； 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议； 3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开； 4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参 与度，本次股东大会对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除上市公司 董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外 的其他股东。 （2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年1月22 日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统进行网络投票的具体时间为2024年1月22日上午9:15至下午 ...

证券代码：300809 证券简称：华辰装备 公告编号：2024-019 华辰精密装备（昆山）股份有限公司 关于闲置募集资金购买理财产品到期收回并再次进行现金 管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华辰精密装备（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 6 日召开的第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十二次会议及 2023 年 3 月 22 日召开的 2023 年度第一次临时股东大会审议通过了《关于公司〈使用闲置 募集资金和闲置自有资金进行现金管理〉的议案》，同意使用闲置募集资金不超 过人民币 38,000 万元（含本数）和闲置自有资金不超过人民币 100,000 万元（含 本数）进行现金管理。闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好、有保本约定 的投资产品；闲置自有资金拟进行的投资品种包括：安全性高、流动性好、稳健 型的商业银行、证券公司、资产管理公司等金融机构发布的中、低风险非保本理 财产品，但不包括《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》中关于风险投资涉及的投资品种。使用 ...

证券代码：300809 证券简称：华辰装备 公告编号：2024-018 华辰精密装备（昆山）股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华辰精密装备（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 6 日在巨潮资讯网上披露了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公 告编号：2024-010），公司定于 2024 年 1 月 22 日采用现场投票表决与网络投票 表决相结合的方式召开 2024 年第一次临时股东大会，为保护投资者权益，方便 公司股东行使股东大会表决权，现将有关事项再次提示如下： 一、召开会议的基本情况 6、会议的股权登记日：2024 年 1 月 15 日（星期一）。 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第二届董事会；公司第二届董事会第十八次会 议决定于 2024 年 1 月 22 日 14:30 在江苏省昆山市周市镇横长泾路 333 号华辰精 密装备（昆山）股份有限公司四楼会议室召开 2024 年第一次临时股 ...