2023年业绩 - 日常关联交易实际发生212.43万元，预计370万元，差异 -42.59%[2][3] - 向昆山华辰购气预计20万元，实际14.34万元，差异 -28.30%[2] - 向昆山华辰购电机预计200万元，实际79.03万元，差异 -60.05%[2] - 向昆山华辰销设备预计20万元，实际0元，差异 -100%[3] - 向昆山华辰租房预计120万元，实际110.65万元，差异 -7.79%[3] 2024年展望 - 预计与关联人日常关联交易总额不超300万元[4][5][6] - 拟向昆山华辰购电机预计100万元[6] - 拟向昆山华辰购资产预计200万元[6] 关联公司情况 - 昆山华辰2023年总资产24261.78万元，净资产160.28万元[9] - 昆山华辰2023年主营业务收入4075.92万元，净利润 -1496.03万元[9] - 公司部分高管在昆山华辰任职，该公司为关联法人[9] 其他 - 公告含三份文件，含第三届董事会第二次会议决议[16] - 公告发布于2024年4月12日[17]

独立董事情况 - 公司对彭连超等独立董事独立性评估[1] - 房平木2024年1月22日任期届满离任[1] - 董事会认为独立董事任职符合独立性要求[1] - 董事会出具专项意见日期为2024年4月12日[2]

限制性股票授予 - 2021年4月23日首次授予41名激励对象193万股，预留授予2名40万股[3] 价格调整 - 2022年4月21日授予价由7.89元/股调为7.69元/股[4] - 2023年4月21日归属价由7.69元/股调为4.68125元/股[5][6] - 2024年4月12日归属价由4.68125元/股调为4.58125元/股[7] 股票作废与归属 - 2022年4月21日作废3万股，69万股归属[4] - 2023年4月21日第二个归属期110.4万股作废，未归属147.2万股[5][6] - 2024年4月12日作废10.88万股，未归属136.32万股，同意办理归属[7] 其他 - 首次及预留授予限制性股票2024年4月23日进入第三个归属期[12] - 公告含董事会、监事会决议及法律意见书，2024年4月12日发布[13][14][15]

财务审计与报告 - 审计公司于2024年4月12日对华辰装备2023年度财报出具无保留意见审计报告[2] - 华辰装备管理层编制2023年度非经营性资金占用及关联资金往来汇总表[2] - 汇总表于2024年4月12日获董事会批准[7]

业绩总结 - 2023年度上市公司股东净利润117,749,004.86元，母公司净利润136,836,412.19元[1] 利润分配 - 拟每10股派现1元，派发现金红利25,217,600元[2] - 不转增股本和送红股，剩余利润结转下年[2] 财务数据 - 2023年末合并报表可供分配利润403,362,531.91元[1] - 按母公司净利润计提10%法定盈余公积金13,683,641.22元[1]

审计机构续聘 - 公司拟续聘立信为2024年度财务审计机构，待2023年年度股东大会审议[1] - 审计委员会提议、董事会和监事会同意续聘立信[10][11][12] 立信情况 - 2023年末立信有合伙人278名、注册会计师2533名等[3] - 2023年立信业务收入50.01亿元等[3] - 2023年为671家上市公司提供年报审计服务，收费8.32亿元[3] - 2023年末已提取职业风险基金1.61亿元，保险累计赔偿限额12.50亿元[3] 其他 - 立信一审被判对保千里相关债务15%承担补充赔偿责任，涉80万元[4] - 近三年立信受行政处罚1次等，涉及75名从业人员[5] - 2023年度立信为公司提供审计服务费用66万元[9]

激励计划授予 - 2021年4月23日向41名激励对象首次授予193.00万股限制性股票，向2名激励对象授予40.00万股预留限制性股票[11] 激励计划归属 - 2022年4月21日首次及预留授予第一个归属期归属，41名激励对象可归属69.00万股[13] - 2024年首次及预留授予第三个归属期，38名激励对象可归属136.32万股[15] 股票作废 - 2022年4月21日作废首次授予部分2名离职激励对象3.00万股限制性股票[13] - 2024年作废首次授予部分3名离职激励对象10.88万股限制性股票[15] 授予价格调整 - 2020年年度权益分配后授予价格由7.89元/股调整为7.69元/股[14] - 2023年因2021年年度权益分派授予价格由7.69元/股调整为4.68125元/股[14] - 2024年因2022年年度权益分配授予价格由4.68125元/股调整为4.58125元/股[15][19] 业绩数据 - 2023年经审计剔除股份支付费用影响后归属上市公司股东净利润为1.1774900486亿元，较2020年增长率为251.03%[23] - 以2020年营业收入为基数，2023年营业收入增长率不低于115%[23] 权益分派 - 2022年年度权益分派向全体股东派发现金红利0.1元/股（含税）[19]

财报相关 - 华辰精密装备发布2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表[1] - 该表于2024年4月12日获董事会批准[2] 公司人员 - 公司负责人为曹宇中，主管会计与会计机构负责人为徐彩英[3]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入为47,916.30万元[6] - 2023年末公司资产总计20.82亿元，较上年末增长0.44%[15] - 2023年末公司负债合计5.16亿元，较上年末下降12.77%[18] - 2023年末公司所有者权益合计15.66亿元，较上年末增长5.69%[18] - 公司净利润本期为122,749,533.28元，上期为54,761,982.34元[25] 财务数据 - 2023年12月31日，公司合并财务报表应收账款原值为19,943.46万元，坏账准备为7,168.61万元[6] - 2023年末流动资产合计15.76亿元，较上年末下降7.72%[15] - 2023年末非流动资产合计5.06亿元，较上年末增长38.74%[15] - 2023年末流动负债合计4.38亿元，较上年末下降14.90%[18] - 2023年末非流动负债合计0.79亿元，较上年末增长2.14%[18] 审计相关 - 审计认为公司财务报表在所有重大方面按企业会计准则规定编制[3] - 审计将应收账款的预期信用损失和收入确认识别为关键审计事项[6] 会计政策 - 公司主营产品轧辊磨床在发送至客户指定地点，安装调试完毕并经客户验收合格后确认收入[6] - 公司对由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成的应收款项和合同资产，按相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备[81] - 存货采用永续盘存制，按成本与可变现净值孰低计量[86][88] 税务相关 - 公司及子公司昆山华辰新材料科技有限公司2023年度企业所得税税率为15%[175][177] - 子公司上海行辰智能科技有限公司2023年度企业所得税税率为20%[176][179] - 2023年1月1日至2027年12月31日，年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%税率缴纳企业所得税[178] 其他 - 2023年末公司累计发行股本总数25,217.60万股，注册资本为25,217.60万元[48] - 公司营业周期为12个月[54]

华辰精密装备（昆山）股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 彭连超 各位股东及股东代表： 本人作为华辰精密装备（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》等有关法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司制度的规 定，在 2023 年度工作中，定期了解公司的财务和经营情况，忠实履行独立董事的相关 职责，积极出席公司召开的相关会议，认真审阅各项议案及相关会议材料，对董事会 的相关事项发表意见，充分发挥独立董事的作用，努力维护公司和全体股东特别是中 小股东的合法权益。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等有关要求，现将 2023 年度本人履行独立董事的职责情况报告如 下： 2023 年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，公司重大经营决策 和其他重大事项均按照相关规定履行了法定程序。 1、出席董事会情况 报告期内，本人亲自出席了 4 次董事会会议，没有委托其他独立董事代为出席会 议的情形，本人作为独立董事对董事会各项议案及相关事项没有提出异议，对各次董 事 ...