财报相关 - 华辰精密装备发布2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表[1] - 该表于2024年4月12日获董事会批准[2] 公司人员 - 公司负责人为曹宇中，主管会计与会计机构负责人为徐彩英[3]

财务审计与报告 - 审计公司于2024年4月12日对华辰装备2023年度财报出具无保留意见审计报告[2] - 华辰装备管理层编制2023年度非经营性资金占用及关联资金往来汇总表[2] - 汇总表于2024年4月12日获董事会批准[7]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入为47,916.30万元[6] - 2023年末公司资产总计20.82亿元，较上年末增长0.44%[15] - 2023年末公司负债合计5.16亿元，较上年末下降12.77%[18] - 2023年末公司所有者权益合计15.66亿元，较上年末增长5.69%[18] - 公司净利润本期为122,749,533.28元，上期为54,761,982.34元[25] 财务数据 - 2023年12月31日，公司合并财务报表应收账款原值为19,943.46万元，坏账准备为7,168.61万元[6] - 2023年末流动资产合计15.76亿元，较上年末下降7.72%[15] - 2023年末非流动资产合计5.06亿元，较上年末增长38.74%[15] - 2023年末流动负债合计4.38亿元，较上年末下降14.90%[18] - 2023年末非流动负债合计0.79亿元，较上年末增长2.14%[18] 审计相关 - 审计认为公司财务报表在所有重大方面按企业会计准则规定编制[3] - 审计将应收账款的预期信用损失和收入确认识别为关键审计事项[6] 会计政策 - 公司主营产品轧辊磨床在发送至客户指定地点，安装调试完毕并经客户验收合格后确认收入[6] - 公司对由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成的应收款项和合同资产，按相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备[81] - 存货采用永续盘存制，按成本与可变现净值孰低计量[86][88] 税务相关 - 公司及子公司昆山华辰新材料科技有限公司2023年度企业所得税税率为15%[175][177] - 子公司上海行辰智能科技有限公司2023年度企业所得税税率为20%[176][179] - 2023年1月1日至2027年12月31日，年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%税率缴纳企业所得税[178] 其他 - 2023年末公司累计发行股本总数25,217.60万股，注册资本为25,217.60万元[48] - 公司营业周期为12个月[54]

限制性股票授予 - 2021年4月23日首次授予41名激励对象193万股，预留授予2名40万股[3] 价格调整 - 2022年4月21日授予价由7.89元/股调为7.69元/股[4] - 2023年4月21日归属价由7.69元/股调为4.68125元/股[5][6] - 2024年4月12日归属价由4.68125元/股调为4.58125元/股[7] 股票作废与归属 - 2022年4月21日作废3万股，69万股归属[4] - 2023年4月21日第二个归属期110.4万股作废，未归属147.2万股[5][6] - 2024年4月12日作废10.88万股，未归属136.32万股，同意办理归属[7] 其他 - 首次及预留授予限制性股票2024年4月23日进入第三个归属期[12] - 公告含董事会、监事会决议及法律意见书，2024年4月12日发布[13][14][15]

2023年业绩 - 日常关联交易实际发生212.43万元，预计370万元，差异 -42.59%[2][3] - 向昆山华辰购气预计20万元，实际14.34万元，差异 -28.30%[2] - 向昆山华辰购电机预计200万元，实际79.03万元，差异 -60.05%[2] - 向昆山华辰销设备预计20万元，实际0元，差异 -100%[3] - 向昆山华辰租房预计120万元，实际110.65万元，差异 -7.79%[3] 2024年展望 - 预计与关联人日常关联交易总额不超300万元[4][5][6] - 拟向昆山华辰购电机预计100万元[6] - 拟向昆山华辰购资产预计200万元[6] 关联公司情况 - 昆山华辰2023年总资产24261.78万元，净资产160.28万元[9] - 昆山华辰2023年主营业务收入4075.92万元，净利润 -1496.03万元[9] - 公司部分高管在昆山华辰任职，该公司为关联法人[9] 其他 - 公告含三份文件，含第三届董事会第二次会议决议[16] - 公告发布于2024年4月12日[17]

薪酬方案 - 制定《2024年度董监高薪酬方案》，适用对象为董监高，期限2024年[1][2] - 独立董事年薪酬8万含税，逐月发放[3] - 监事不领津贴，高管薪酬由基本和绩效构成[3][4] 薪酬相关规定 - 个税公司代扣代缴，离任按实际任期算薪[5] - 薪酬可调整，需2023年年度股东大会审议[5]

证券代码：300809 证券简称：华辰装备 公告编号：2024-033 1、会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 2 日以电子邮件方式通知 2、会议召开的时间：2024 年 4 月 12 日上午 10:00 3、会议召开的地点：江苏省昆山市周市镇横长泾路 333 号华辰精密装备（昆 山）股份有限公司四楼会议室 4、会议召开方式：现场结合通讯会议 华辰精密装备（昆山）股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 华辰精密装备（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"）召开第三届董事会 第二次会议。 5、会议召集人：董事长曹宇中先生 6、会议主持人：董事长曹宇中先生 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集召开符合《中华人民 共和国公司法》及《华辰精密装备（昆山）股份有限公司章程》的规定。 应出席董事会会议的董事人数共 7 人，实际出席本次董事会会议的董事（包 括委托出席的董事人数）共 7 人，缺席本次董事会会议的董事共 0 人。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《华辰精密装备（ ...

激励计划授予 - 2021年4月23日向41名激励对象首次授予193.00万股限制性股票，向2名激励对象授予40.00万股预留限制性股票[11] 激励计划归属 - 2022年4月21日首次及预留授予第一个归属期归属，41名激励对象可归属69.00万股[13] - 2024年首次及预留授予第三个归属期，38名激励对象可归属136.32万股[15] 股票作废 - 2022年4月21日作废首次授予部分2名离职激励对象3.00万股限制性股票[13] - 2024年作废首次授予部分3名离职激励对象10.88万股限制性股票[15] 授予价格调整 - 2020年年度权益分配后授予价格由7.89元/股调整为7.69元/股[14] - 2023年因2021年年度权益分派授予价格由7.69元/股调整为4.68125元/股[14] - 2024年因2022年年度权益分配授予价格由4.68125元/股调整为4.58125元/股[15][19] 业绩数据 - 2023年经审计剔除股份支付费用影响后归属上市公司股东净利润为1.1774900486亿元，较2020年增长率为251.03%[23] - 以2020年营业收入为基数，2023年营业收入增长率不低于115%[23] 权益分派 - 2022年年度权益分派向全体股东派发现金红利0.1元/股（含税）[19]

财报披露 - 公司于2024年4月13日披露《2023年年度报告及摘要》[3] 业绩说明会 - 2024年4月22日15:00 - 17:00举办2023年度网上业绩说明会[3][4][6] - 会议在“价值在线”（www.ir-online.cn）以网络互动方式召开[3][4][5] - 董事长曹宇中等参加[5] 投资者参与 - 2024年4月22日前可会前提问，当天可参与互动交流[2][6] - 会后可通过“价值在线”或易董app查看情况及内容[7]

独立董事情况 - 公司对彭连超等独立董事独立性评估[1] - 房平木2024年1月22日任期届满离任[1] - 董事会认为独立董事任职符合独立性要求[1] - 董事会出具专项意见日期为2024年4月12日[2]