会计师事务所选聘 - 选聘应经审计委员会审核，报董事会、股东大会审议[3] - 需具有独立法人资格等多项资格[3] - 聘用期一年，期满可续聘且无需重新招标[8] 评价与监督 - 质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价不高于15%[9] - 审计委员会监督检查，结果涵盖在年度审计评价意见中[14] 更换与违规处理 - 更换应在选聘结束一月内向证券监管机构报送说明[12] - 违规造成严重后果报告董事会处理[15] 制度实施 - 本制度经股东大会审议通过后实施，修改亦同[19]

证券代码：300809 证券简称：华辰装备 公告编号：2024-010 华辰精密装备（昆山）股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开已经公司第二届董事会 第十八次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深 交所业务规则和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2024 年 1 月 22 日（星期一）下午 14:30； （2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 1 月 22 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 1 月 22 日上午 9：15 至下午 15：00 期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票表决与网络投票相结合的 方式召开，公司股东应选择现场投票表决、网络投 ...

证券代码：300809 证券简称：华辰装备 公告编号：2024-012 华辰精密装备（昆山）股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人顾月勤作为华辰精密装备（昆山）股份有限公司第三届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由董事会提名为华辰精密装备（昆山）股份有限公 司（以下简称该公司）第三届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人 与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过华辰精密装备（昆山）股份有限公司第二届董事会提名委 员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规 ...

华辰精密装备（昆山）股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范华辰精密装备（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"） 行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进独立董事尽责履职，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管 理办法》和《华辰精密装备（昆山）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"））及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，特 制定本制度。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务，并应当按照相关法 律法规、监管规定以及《公司章程》的要求，认真履行职责，维护公司整体利 益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 第三条 独立董事须独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人或者 其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第四条 公司董事会成员中应当至少包括三分之一的独立董事，其中至少包 括一名会计专业人士。 以会计专业人士身份被提名的独立董事候选人，应当具备丰富的会计专业 知识和经验，并至少符合下列条件之一： （一）具备注册会计师资格； （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上 ...

募集资金情况 - 公司公开发行3923.00万股，发行价18.77元，募资7.36亿元，净额6.78亿元[1] - 2022年调减两项目募资8000万元用于“研发中心扩建项目”[3] - 募投项目承诺投资6.84亿元，调整后6.78亿元[3] 项目进展与延期 - 截至2023年11月30日，两项目分别投入3688.34万元、1438.26万元[3] - “智能化磨削设备生产项目”延期至2025年6月，“研发中心扩建项目”延期至2024年12月[5] - 延期因国际局势致设备和零部件供应短缺[6] 决策与影响 - 2024年1月5日董事会通过募投项目延期议案[8] - 独立董事、监事会及保荐机构均同意延期[9][10][11] - 延期不会对公司正常经营造成重大影响[7]

证券代码：300809 证券简称：华辰装备 公告编号：2024-013 华辰精密装备（昆山）股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人葛霞青作为华辰精密装备（昆山）股份有限公司第三届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由董事会提名为华辰精密装备（昆山）股份有限公 司（以下简称该公司）第三届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人 与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过华辰精密装备（昆山）股份有限公司第二届董事会提名委 员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规 ...

二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 证券代码：300809 证券简称：华辰装备 公告编号：2024-011 华辰精密装备（昆山）股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人彭连超作为华辰精密装备（昆山）股份有限公司第三届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由董事会提名为华辰精密装备（昆山）股份有限公 司（以下简称该公司）第三届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人 与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过华辰精密装备（昆山）股份有限公司第二届董事会提名委 员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规 ...

证券代码：300809 证券简称：华辰装备 公告编号：2024-008 华辰精密装备（昆山）股份有限公司 关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华辰精密装备（昆山）股份有限公司于 2024 年 1 月 5 日召开第二届董事会 第十八次会议及第二届监事会第十六次会议，审议通过《关于公司<使用闲置募 集资金和闲置自有资金进行现金管理>的议案》，决定使用闲置募集资金不超过 人民币 30,000 万元（含本数）和闲置自有资金不超过人民币 100,000 万元（含本 数）进行现金管理。闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的 投资产品；闲置自有资金拟进行的投资品种包括：安全性高、流动性好、稳健型 的商业银行、证券公司、资产管理公司等金融机构发布的中、低风险理财产品， 但不包括《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》中关于风险投资涉及的投资品种。使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度和期限内，资金可以循环滚动使用。暂时闲置募集 资金现金管 ...

广发证券股份有限公司 1 首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]2228 号）核准，公司公开发行不超 过 3,923 万股普通股，由广发证券股份有限公司受托承销。公司实际发行普通股 39,230,000 股，每股发行价为 18.77 元，募集资金总额 736,347,100.00 元，扣除 各类发行费用人民币 58,791,831.93 元后，募集资金净额为人民币 677,555,268.07 元，上述资金已经到位，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其 出具信会师报字[2019]第 ZA15828 号验资报告。 使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理之 核查意见 华辰精密装备（昆山）股份有限公司（以下简称"华辰装备"或"公司"） 于 2024 年 1 月 5 日召开第二届董事会第十八次会议及第二届监事会第十六次会 议，审议通过《关于公司<使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理>的 议案》，决定使用闲置募集资金不超过人民币 30,000 万元（含本数）和闲置自 有资金不超过人民币 100,000 万元（含本数）进行现金管理。闲置募集资金用于 购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产 ...

人事提名 - 提名曹宇中等4人为第三届董事会非独立董事候选人，任期三年[5][10] - 提名彭连超等3人为第三届董事会独立董事候选人，任期三年[11][14] 资金安排 - 拟将募投项目节余资金6772.86万元永久补充流动资金[15][17] - 拟使用不超3亿闲置募集和不超10亿闲置自有资金现金管理[20][21] 议案表决 - 表决通过募投项目延期议案[18] - 多项制度修订及制定议案获通过，待股东大会审议[22][27][30][34][37] 会议安排 - 定于2024年1月22日14:30召开第一次临时股东大会[39][40][41]