合资公司信息 - 合资公司暂定名长光华辰智造技术有限公司，注册地昆山，注册资本550万元[2][5] - 华辰装备货币出资400万元，占比72.73%[2] - 长光大器以专利出资150万元，占比27.27%，2020年2月成立，注册资本2000万元[3][8] 业务分工 - 华辰装备负责生产制造及设备工艺验证技术[9] - 长光大器负责超精密零部件磨削及工艺指导，支持市场开拓[9] 其他 - 双方需对保密信息严格保密，违约需赔偿损失[10][11] - 投资短期不影响财务，成立需审核备案，收益不确定[13][14]

会议时间与流程 - 2024年11月29日公司第三届董事会第六次会议通过召开股东大会议案[6] - 2024年11月30日公司在网站刊登股东大会通知[6] - 2024年12月18日召开2024年第四次临时股东大会[2] 股东出席情况 - 现场出席股东5人，代表有表决权股份137,292,928股，占比54.1506%[8] - 参与网络投票股东127名，代表有表决权股份481,220股，占比0.1898%[8] - 出席股东及股东代理人共132人，代表有表决权股份137,774,148股，占比54.3404%[9] 议案表决情况 - 《使用闲置资金进行现金管理议案》同意137,683,368股，占比99.9341%[14] - 《修订<公司章程>议案》同意137,753,208股，占比99.9848%，为特别决议获通过[15] 中小投资者表决 - 中小投资者对现金管理议案同意390,440股，占比81.1354%[14] - 中小投资者对修订章程议案同意460,280股，占比95.6486%[15] 律师意见 - 律师认为股东大会召集、召开程序及表决合法有效[17]

证券代码：300809 证券简称：华辰装备 公告编号：2024-089 华辰精密装备（昆山）股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议； 3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开； 4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参 与度，本次股东大会对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除上市公司 董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外 的其他股东。 5、会议主持人：董事长曹宇中先生 6、本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、 规范性文件以及《公司章程》的相关规定。 一、召开会议的基本情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年12月18日（星期三）下午14:30； （2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年12月 18日上午9:15-9:25 ...

公司投资评级 - 增持（维持）[1] 报告的核心观点 - 华辰装备中标南京理工大学高精度P0级磨床项目，标志着公司在人形机器人领域的布局迈出关键一步，未来有望受益于机器人产业的快速发展[1][2] - 公司在滚珠丝杆领域的开拓不断加速，产品技术指标比肩国际顶尖企业，应用于工业母机、机器人制造、航空航天、精密仪器等领域[3] - 由于国际环境和地缘政治因素的影响，公司2024-2026年归母净利润预测下调，分别为1.01亿元、1.40亿元、1.90亿元，但公司仍维持“增持”评级[3] 根据相关目录分别进行总结 营业收入与净利润 - 2022-2026年营业收入预测分别为336百万元、479百万元、519百万元、627百万元、758百万元，增长率分别为-17.86%、42.48%、8.26%、20.86%、20.93%[4] - 2022-2026年净利润预测分别为47百万元、118百万元、101百万元、140百万元、190百万元，增长率分别为-38.35%、149.41%、-14.28%、38.83%、35.33%[4] 盈利能力 - 2022-2026年毛利率分别为33.3%、34.3%、40.1%、40.4%、40.8%[9] - 2022-2026年EBITDA率分别为21.5%、27.0%、30.0%、33.7%、35.0%[9] - 2022-2026年EBIT率分别为13.3%、21.1%、19.0%、23.8%、26.2%[9] - 2022-2026年归母净利润率分别为14.0%、24.6%、19.5%、22.3%、25.0%[9] 估值指标 - 2022-2026年P/E分别为174、70、82、59、44[4] - 2022-2026年P/B分别为5.6、5.3、5.0、4.7、4.3[4] - 2022-2026年EV/EBITDA分别为101.7、58.7、48.5、35.4、28.0[9] 股价相对走势 - 华辰装备股价相对走势显示，2023年12月至2024年9月期间，股价相对沪深300指数的表现为1M 40.11%、3M 55.57%、1Y 14.50%[6] 市场数据 - 总股本为2.54亿股，总市值为82.63亿元，一年最低/最高价为17.65元/35.15元，近3月换手率为180.43%[8]

公司投资评级 - 华辰装备的投资评级为"增持（维持）"[1] 报告的核心观点 - 华辰装备中标南京理工大学"高精度P0级磨床项目"，标志着公司在滚珠丝杆领域的布局迈出关键一步，具备标杆性作用[1][2] - 公司在滚珠丝杆领域的开拓不断加速，产品技术指标比肩国际顶尖企业，应用于工业母机、机器人制造、航空航天等领域[3] - 由于国际环境和地缘政治因素的影响，公司2024-2026年归母净利润预测下调，分别为1.01亿元、1.40亿元、1.90亿元，下调幅度分别为33%、28%、22%[3] 根据相关目录分别进行总结 营业收入与净利润 - 2022-2026年营业收入预测分别为336百万元、479百万元、519百万元、627百万元、758百万元，增长率分别为-17.86%、42.48%、8.26%、20.86%、20.93%[4] - 2022-2026年净利润预测分别为47百万元、118百万元、101百万元、140百万元、190百万元，增长率分别为-38.35%、149.41%、-14.28%、38.83%、35.33%[4] 盈利能力 - 2022-2026年毛利率分别为33.3%、34.3%、40.1%、40.4%、40.8%[6] - 2022-2026年EBITDA率分别为21.5%、27.0%、30.0%、33.7%、35.0%[6] - 2022-2026年EBIT率分别为13.3%、21.1%、19.0%、23.8%、26.2%[6] - 2022-2026年归母净利润率分别为14.0%、24.6%、19.5%、22.3%、25.0%[6] 估值指标 - 2022-2026年P/E分别为174、70、82、59、44[4] - 2022-2026年P/B分别为5.6、5.3、5.0、4.7、4.3[4] - 2022-2026年EV/EBITDA分别为101.7、58.7、48.5、35.4、28.0[6] 股价相对走势 - 华辰装备股价相对走势在2023年12月至2024年9月期间，最高涨幅为30%，最低跌幅为-32%[6] - 相对收益表现：1个月为40.11%，3个月为55.57%，1年为14.50%[6] - 绝对收益表现：1个月为39.21%，3个月为79.61%，1年为32.21%[6] 市场数据 - 总股本为2.54亿股，总市值为82.63亿元，一年最低/最高股价为17.65元/35.15元，近3个月换手率为180.43%[8]

激励计划概况 - 2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象主体资格合法有效[3] - 首次授予激励对象为核心骨干在职员工，不含独董等[2][3] 授予情况 - 监事会同意首次授予日为2024年11月29日[3] - 向99名激励对象授予453.00万股限制性股票[3]

激励计划 - 2024年限制性股票激励计划首次授予核心骨干99人[2] - 首次授予限制性股票数量为453万股[2] - 首次授予股票占目前总股本的比例为1.7867%[2] 其他信息 - 公告日期为2024年11月29日[5] - 公司为华辰精密装备（昆山）股份有限公司[1]

公司上市与股份变动 - 2019年11月8日获批首次公开发行人民币普通股3923万股，12月4日在深交所创业板上市[5] - 2022年6月向股权激励对象归属第二类限制性股票69万股，6月17日在深交所上市[5] - 2022年7月5日以资本公积金向所有股东每10股转增6股[6] - 2024年11月向股权激励对象归属第二类限制性股票136.32万股，11月19日在深交所上市[6] 公司股本结构 - 公司注册资本为人民币25353.92万元[8] - 发起人曹宇中、刘翔雄、赵泽明分别持股3667.00万股、3666.50万股、3666.50万股，持股比例分别为33.34%、33.33%、33.33%[19] - 公司股份总数为25353.92万股，每股面值人民币1元[19] 股份限制与规定 - 特定情形收购股份后，第（三）、（五）、（六）项情形合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%[24] - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[27] - 控股股东和实际控制人自公司股票上市之日起三十六个月内，不得转让或委托他人管理相关股份[27] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持有公司股份总数的25%，上市一年内及离职后半年内不得转让[28] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，对董高或监事会违规致损行为有诉讼请求权[34] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[35] 股东大会相关 - 股东大会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[39] - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[45] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东大会，董事会需在收到请求后10日内反馈，同意则5日内发通知[50] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提临时提案，召集人收到提案后2日内发补充通知[53] 董事会相关 - 董事会成员中应当有三分之一以上独立董事，其中至少有一名会计专业人士[92] - 董事会由7名董事组成，其中3名为独立董事，设董事长1人[96] - 董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生，任期为3年，可连选连任[99] - 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开十日以前书面通知全体董事和监事[101] 利润分配相关 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本的50%以上可不再提取[134] - 公司每年现金分红不少于当年可分配利润的20%，任意三个连续会计年度内，累计现金分红不少于三年年均可分配利润的30%[141] - 调整利润分配政策的议案需经董事会过半数独立董事且全体董事过半数表决同意，监事会全体监事过半数通过，股东大会出席股东所持表决权三分之二以上通过[149] 其他规定 - 公司聘用会计师事务所聘期一年，由股东大会决定，审计费用也由股东大会决定[156][157] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[171] - 修改章程须经出席股东大会会议的股东所持表决权的2/3以上通过[171]

证券代码：300809 证券简称：华辰装备 公告编号：2024-085 华辰精密装备（昆山）股份有限公司 关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华辰精密装备（昆山）股份有限公司于 2024 年 11 月 29 日召开第三届董事 会第六次会议及第三届监事会第六次会议，审议通过《关于公司<使用闲置募集 资金和闲置自有资金进行现金管理>的议案》，决定使用闲置募集资金不超过人 民币 20,000 万元（含本数）和闲置自有资金不超过人民币 100,000 万元（含本数） 进行现金管理。闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资 产品；闲置自有资金拟进行的投资品种包括：安全性高、流动性好、稳健型的商 业银行、证券公司、资产管理公司等金融机构发布的中、低风险理财产品，但不 包括《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》中关于风险投资涉及的投资品种。使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度和期限内，资金可以循环滚动使用。暂时闲置募集资金 现金管 ...

一、募集资金概述 根据中国证券监督管理委员会"证监许可[2019]2228 号"《关于核准华辰精 密装备（昆山）股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公众 公开发行人民币普通股（A 股）3,923.00 万股，每股面值人民币 1 元，发行价格 为每股人民币 18.77 元，募集资金总额为人民币 736,347,100.00 元，扣除发行费 用人民币 58,791,831.93 元后，实际募集资金净额为人民币 677,555,268.07 元。上 述资金已于 2019 年 11 月 27 日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合 伙）审验，并出具"信会师报字[2019]第 ZA15828 号"《验资报告》。上述募集 资金已经全部存放于募集资金专户管理，公司对募集资金实施专户存储制度，并 与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了监管协议。 二、募集资金投资项目情况 广发证券股份有限公司 关于华辰精密装备（昆山）股份有限公司 募投项目延期的核查意见 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"、"保荐机构"）作为华辰 精密装备（昆山）股份有限公司（以下简称"华辰装备"、"公司"）首次公开 发行股票并 ...