证券代码：300809 证券简称：华辰装备 公告编号：2024-003 华辰精密装备（昆山）股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 华辰精密装备（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"）召开第二届监事会 第十六次会议。 1、会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 2 日以电子邮件等方式通知 2、会议召开的时间：2024 年 1 月 5 日下午 15:00 3、会议召开的地点：江苏省昆山市周市镇横长泾路 333 号华辰精密装备（昆 山）股份有限公司四楼会议室 4、会议召开方式：现场会议 5、会议召集人：监事会主席王明霞女士 6、会议主持人：监事会主席王明霞女士 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集召开符合《公司法》 及《公司章程》的规定。 应出席监事会会议的监事人数共 3 人，实际出席本次监事会会议的监事（包 括委托出席的监事人数）共 3 人，缺席本次监事会会议的监事共 0 人。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监 ...

广发证券股份有限公司 关于华辰精密装备（昆山）股份有限公司 募投项目延期的核查意见 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"、"保荐机构"）作为华辰 精密装备（昆山）股份有限公司（以下简称"华辰装备"、"公司"）首次公开 发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引 第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等有关法 律法规规定，对华辰装备部分募投项目延期事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金概述 根据中国证券监督管理委员会"证监许可[2019]2228 号"《关于核准华辰精 密装备（昆山）股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公众 公开发行人民币普通股（A 股）3,923.00 万股，每股面值人民币 1 元，发行价格 为每股人民币 18.77 元，募集资金总额为人民币 736,347,100.00 元，扣除发行费 用人民币 58,791,831.93 元后，实际募集资金净额为人民币 ...

证券代码：300809 证券简称：华辰装备 公告编号：2024-005 华辰精密装备（昆山）股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华辰精密装备（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"或"华辰装备"）第二 届监事会任期已届满，公司根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定进行监 事会换届选举。公司于 2024 年 1 月 5 日召开第二届监事会第十六次会议，审议 通过《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议 案》，经公司监事会进行资格审查，同意提名王明霞女士、黄慧女士为第三届监 事会非职工代表监事候选人，上述议案尚须提交公司 2024 年第一次临时股东大 会审议，现将相关事项公告如下： 一、第三届监事会情况 公司第三届监事会将由 3 名监事组成，公司股东大会采用累积投票制选举产 生 2 名非职工代表监事后，与另外 1 名由公司职工代表大会选举产生 ...

公司章程修订 - 2024年1月5日公司审议通过修订《公司章程》及办理工商变更登记议案[1] - 修订后的《公司章程》于当日在巨潮资讯网披露[8] 股东大会召集 - 监事会或股东自行召集股东大会，召集股东持股比例不得低于10%[2] 独立董事规定 - 董事会成员中应有三分之一以上独立董事，至少一名会计专业人士[3][4] - 独立董事任期、任职限制及解除职务等有相关规定[3][4][6] 董事会委员会 - 董事会设4个专门委员会，3个委员会中独立董事应占半数以上并担任召集人[7]

审计委员会组成 - 由三名董事组成，两名独立董事，一名专业会计人士[4] 审计委员会会议 - 定期会议每年至少4次，每季度至少1次[14] - 须三分之二以上成员出席，决议全体委员过半数通过[14] - 定期会议提前5日、临时会议提前3日发通知，紧急事项不限[14] 审计部工作 - 至少每半年检查重大事件和大额资金往来[8] 报告相关 - 董事会或审计委员会根据内审报告出内控自评报告[12] 审计机构与审核 - 聘请或更换外审机构需经审计委员会审议提建议[13] - 审计委员会审核财务信息及披露，部分提交董事会[9] 职责关系 - 指导监督审计部，审计部向其报告[7] - 对董事会负责，提案提交审议，配合监事会[10]

董事会构成 - 董事会由7名董事组成，含3名独立董事，设董事长、副董事长各1名[6] - 董事任期3年可连选连任，独立董事连任不超6年[7] 董事会会议 - 每届首次会议在选举或改选后3日内召开[7] - 每年至少开两次定期会议，提前10日书面通知[15] - 单独或合并持股10%以上股东可提议开临时会议[15] - 临时会议通知提前3天送达，紧急情况全体董事同意可缩短[15] - 定期会议变更通知在原定日前3日发出，不足需顺延或获全体董事书面认可[16] - 会议需二分之一以上董事出席，决议全体董事过半数通过[19] 董事会审议事项 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需审议[10] - 交易标的营收占公司最近一年经审计营收10%以上且超1000万元需审议[10] - 交易标的净利润占公司最近一年经审计净利润10%以上且超1000万元需审议[10] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超100万元需审议[10] - 交易产生利润占公司最近一年经审计净利润10%以上且超100万元需审议[10] - 与关联自然人交易超30万元需审议[12] - 与关联法人交易超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上需审议[12] 董事管理 - 董事连续两次未出席且不委托他人出席，董事会可建议撤换[18] 董事会下设机构 - 下设战略、审计、提名和薪酬与考核委员会，可按需调整[26] - 审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并任召集人，审计召集人为会计专业人士[26] 董事会秘书 - 设董事会秘书一名，对董事会负责[29] - 职责包括信息披露、投资者关系管理等[29] - 由公司董事、总经理、副总经理或财务总监兼任[30] - 会计师、律师不得兼任[30] - 由董事长提名，经董事会聘任或解聘[31] 其他 - 建立健全董事会规章制度，保证规范运行[33] - 制定文件管理有关制度，文件和议案按规定归档保存[33] - 规则“以上”“内”含本数，“过”“低于”“多于”不含本数[35] - 规则自股东大会审议通过生效实施，由董事会负责解释[35]

证券代码：300809 证券简称：华辰装备 公告编号：2024-001 华辰精密装备（昆山）股份有限公司 关于公司实际控制人大宗交易减持计划期限届满的公告 公司实际控制人曹宇中、刘翔雄、赵泽明保证向本公司提供的信息内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 华辰精密装备（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 28 日披露了 《关于公司实际控制人及部分董事拟减持股份的预披露公告》（编号：2023-045），公司 实际控制人曹宇中先生、刘翔雄先生、赵泽明先生计划在公告发布之日起 3 个交易日后的 6 个月内以大宗交易方式减持公司股份累计不超过 10,087,040 股，合计占公司总股本比例 4%。若减持计划期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，减持股份数量将 相应进行调整。 公司于近日收到实际控制人曹宇中先生、刘翔雄先生、赵泽明先生出具的《减持进展 告知函》，截止至本公告日，上述股东大宗交易方式减持计划期限已届满。根据《上市公 司股东、董监高减持股份的若干规定》 ...

证券代码：300809 证券简称：华辰装备 公告编号：2023-067 具体内容详见公司于 2023 年 9 月 28 日在巨潮资讯网披露的《华辰精密装备 （昆山）股份有限公司关于闲置募集资金购买理财产品到期收回并再次进行现金 管理的进展公告》（公告编号：2023-059）。 2、本次购买理财产品情况 结合公司经营发展情况，保证日常经营需求和资金安全的前提下，为了有效 利用暂时闲置募集资金，最大限度地提高公司资金的使用效率，为公司和股东谋 取较好的财务性收益，公司使用闲置募集资金 2,200 万元购买理财产品。具体如 下： 华辰精密装备（昆山）股份有限公司 关于闲置募集资金购买理财产品到期收回并再次进行现金 管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华辰精密装备（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 6 日召开的第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十二次会议及 2023 年 3 月 22 日召开的 2023 年度第一次临时股东大会审议通过了《关于公司〈使用闲置 募集资金和闲置自有资金进行现金管理〉的议案》，同 ...

证券代码：300809 证券简称：华辰装备 公告编号：2023-066 华辰精密装备（昆山）股份有限公司 关于闲置募集资金购买理财产品到期收回并再次进行现金 管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华辰精密装备（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 6 日召开的第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十二次会议及 2023 年 3 月 22 日召开的 2023 年度第一次临时股东大会审议通过了《关于公司〈使用闲置 募集资金和闲置自有资金进行现金管理〉的议案》，同意使用闲置募集资金不超 过人民币 38,000 万元（含本数）和闲置自有资金不超过人民币 100,000 万元（含 本数）进行现金管理。闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好、有保本约定 的投资产品；闲置自有资金拟进行的投资品种包括：安全性高、流动性好、稳健 型的商业银行、证券公司、资产管理公司等金融机构发布的中、低风险非保本理 财产品，但不包括《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》中关于风险投资涉及的投资品种。使用 ...

证券代码：300809 证券简称：华辰装备 公告编号：2023-065 华辰精密装备（昆山）股份有限公司 关于公司股东协议转让公司部分股份 完成过户登记的公告 公司实际控制人之一刘翔雄保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：本次协议转让事项不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会对 公司的治理结构及持续生产经营产生重大不利影响，也不存在损害上市公司及其他股东利 益的情形。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 华辰精密装备（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司实际控制人 之一刘翔雄先生的通知，刘翔雄先生与冯果先生的协议转让事项已完成过户登记手续，现 将具体情况公告如下： 一、本次股份协议转让概述 刘翔雄先生于 2023 年 7 月 7 日与冯果先生签署《关于华辰精密装备（昆山）股份有限 公司之股份转让协议》，拟以协议转让方式向冯果先生转让其持有的公司无限售流通股 12,608,800 股，占公司总股本的 5%，具体内容详见公司于 2023 ...