现将本人 2023 年度履职情况汇报如下： 深圳市易天自动化设备股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（祁丽） 各位股东及股东代表： 本人作为深圳市易天自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届 董事会独立董事，在2023年度任职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定， 忠实履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发 挥独立董事作用，努力维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。 一、 独立董事的基本情况 本人自2022年8月31日起担任公司第三届董事会独立董事。经自查，本人任 职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响 独立性的情况。本人履历如下： 祁丽：女，1981年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历。曾任 国浩律师(深圳)事务所律师助理、律师，中国联合网络通信有限公司深圳市分 公司法律事务室负责人。2012年4月至今，任国浩律师(深圳)事务所律师、合伙 人；2019年9月至今， ...

华林证券股份有限公司 关于深圳市易天自动化设备股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市之保荐总结报告书 经中国证监会《关于核准深圳市易天自动化设备股份有限公司首次公开发行 股票的批复》（证监许可[2019]2300 号）核准，深圳市易天自动化设备股份有限 公司（以下简称"易天股份""发行人"或"公司"）于 2019 年 12 月 25 日采用 网上定价方式公开发行人民币普通股(A 股)1,938 万股，每股面值人民 1 元，每 股发行价格为人民币 21.46 元。本次发行募集资金总额为人民币 415,894,800.00 元，扣除中介机构费和发行费用人民币 39,385,871.36 元，实际募集资金净额为 人民币 376,508,928.64 元。公司首次公开发行股票已于 2020 年 1 月 9 日在深圳 证券交易所创业板上市。 华林证券股份有限公司（以下简称"华林证券"或"保荐机构"）作为公司 首次公开发行股票并在创业板上市的持续督导保荐机构，持续督导期间为 2020 年 1 月 9 日至 2023 年 12 月 31 日。截至 2023 年 12 月 31 日，持续督导期已届 满。保荐机构根据《证 ...

证券代码：300812 证券简称：易天股份 公告编号：2024-031 深圳市易天自动化设备股份有限公司 关于拟变更公司注册资本 与修订《公司章程》部分条款的公告 除上述修改的条款外，《公司章程》中其他条款保持不变。本次拟变更公司 注册资本与修改《公司章程》部分条款事项，尚需提交公司 2023 年度股东大会 审议。同时，公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层办理与上述变更相关 的工商变更登记手续。最终变更内容以工商登记机关核准的内容为准。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、备查文件 深圳市易天自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于拟变更公司注册资本 与修订<公司章程>部分条款的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会 审议。现将有关情况公告如下： 1、第三届董事会第十二次会议决议； 一、拟变更公司注册资本与修订《公司章程》的原因 公司于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第 九次会议，审议通过了《关于回购注销 ...

深圳市易天自动化设备股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1 | 关于深圳市易天自动化设备股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2024SZAA3F0010 深圳市易天自动化设备股份有限公司 深圳市易天自动化设备股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了深圳市易天自动化设备股份有限公司（以 下简称易天股份）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负 债表、2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东 权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 25 日出具了 XYZH/2024SZAA3B0042 号 无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号），以及深圳证券交易所相关披露的要求， ...

华林证券股份有限公司 关于深圳市易天自动化设备股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 华林证券股份有限公司（以下简称"华林证券"或"保荐机构"）作为深圳市易天自动化设备 股份有限公司（以下简称"易天股份"或"公司"）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号— —交易与关联交易》等相关规定，针对易天股份 2024 年度日常关联交易预计事项进行了审慎 核查，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、公司根据日常生产经营需求，预计 2024 年度公司与关联方南京颖图电子技术有限公司 （以下简称"颖图电子"）的日常关联交易总金额不超过 1,200.00 万元人民币（含税）。 2、2024 年 4 月 25 日，公司召开第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第九次会议， 审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，不存在需要关联董事、关联监事回 避表决的情形。 3、本次日常关联交易预计事项在 ...

一、本方案适用对象 公司董事、监事及高级管理人员 二、本方案适用期限 证券代码：300812 证券简称：易天股份 公告编号：2024-022 深圳市易天自动化设备股份有限公司 关于公司董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市易天自动化设备股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第九次会议，分别审议了《关 于公司董事 2024 年度薪酬方案的议案》《关于公司监事 2024 年度薪酬方案的议 案》，并审议通过了《关于公司高级管理人员 2024 年度薪酬方案的议案》。鉴 于相关议案涉及董监高的薪酬，董事、监事及高级管理人员分别回避表决其所关 联的议案，公司薪酬与考核委员会审议通过了上述议案，其中《关于公司董事 2024 年度薪酬方案的议案》《关于公司监事 2024 年度薪酬方案的议案》将直接 提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下： 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等规则以及《公 ...

证券代码：300812 证券简称：易天股份 公告编号：2024-028 深圳市易天自动化设备股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 深圳市易天自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年年度报 告》及《2023 年年度报告摘要》已于 2024 年 4 月 27 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露，其中，《2023 年年度报告摘要》同日刊登于《中 国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。 一、说明会召开日期、地点和方式 为便于广大投资者更进一步了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司将于 2024 年 5 月 10 日（星期五）下午 15:00-16:30 举行 2023 年度业绩说明会。本 次年度业绩说明会将通过深圳证券交易所提供的"互动易"平台，采用网络远程 方式举行，投资者可登录深圳证券交易所"互动易"平台 （http://irm.cninfo.com.cn）"云访谈"栏目进入公司本次业绩说明会页面参 特此公告。 深圳市易天自动化 ...

证券代码：300812 证券简称：易天股份 公告编号：2024-023 深圳市易天自动化设备股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司 2023 年度审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过 程中坚持独立审计原则，勤勉尽职，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经 营成果和现金流情况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司 及股东的合法权益。 经公司董事会审计委员会核查，第三届董事会第十二次会议和第三届监事会 第九次会议分别审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，公司拟续 聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度审计机构，聘期 一年，自公司股东大会审议通过之日起生效。具体审计费用由董事会提请股东大 会授权管理层，根据公司实际业务情况并参照市场行情，由双方协商确定。 二、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 深圳市易天自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 ...

证券代码：300812 证券简称：易天股份 公告编号：2024-015 深圳市易天自动化设备股份有限公司 关于为全资子公司申请银行授信提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次担保属于已审议通过的担保事项范围，且担保金额在公司为全资子公司 中山易天提供担保的范围内，无需再次提交公司董事会审议。 三、被担保人基本情况 1、基本情况 | 公司名称 | 中山市易天自动化设备有限公司 | | --- | --- | | 法定代表人 | 柴明华 | | 成立时间 | 2017 年 12 月 18 日 | | 注册资本 | 25,770.3928 万元 | | 实收资本 | 25,770.3928 万元 | | 统一社会信用代码 | 91442000MA5153XG37 | | 注册地和主要经营地 | 中山市板芙镇智能路 2 号 | | 与公司存在的关联关 | 为公司全资子公司（公司持有中山易天 100%的股权） | | 系 | | | 经营范围 | 一般项目：电子专用设备制造；电子专用设备销售；半导体器件专用设 | | | 备制造；半导体器 ...

董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市易天自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到华林 证券股份有限公司（以下简称"华林证券"）出具的《关于更换持续督导保荐代 表人的函》。华林证券作为公司首次公开发行股票并在创业板上市之保荐机构， 持续督导期至 2023 年 12 月 31 日。现因朱文瑾女士工作调整原因不再负责公司 的持续督导保荐工作，为保证持续督导工作的有序进行，华林证券授权韩志强先 生（简历见附件）接替朱文瑾女士担任公司持续督导期间的保荐代表人，继续履 行持续督导职责。 本次变更不影响华林证券对公司持续督导期的保荐工作。本次保荐代表人变 更后，公司首次公开发行股票并在创业板上市的持续督导保荐代表人为柯润霖先 生与韩志强先生。 公司董事会对朱文瑾女士在公司首次公开发行股票并在创业板上市以及持 续督导期间所作出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 深圳市易天自动化设备股份有限公司 证券代码：300812 证券简称：易天股份 公告编号：2024-014 深圳市易天自动化设备股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 2024 ...