为进一步完善和健全深圳市易天自动化设备股份有限公司(以下简称"公司") 的利润分配政策，建立科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报股东， 引导投资者树立长期投资和理性投资理念，公司董事会根据中国证监会《关于进 一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—— 上市公司现金分红》的要求， 结合公司实际情况， 特制定《2023 年至 2025 年 股东分红回报规划》，本规划尚需经公司股东大会审议通过。具体内容如下： 一、股东分红回报规划制定考虑因素 公司着眼于长远和可持续发展，在综合分析企业发展战略、社会资金成本、 外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状 况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷等情况，平衡股东的短期利益 和长期利益，对利润分配作出制度性安排，从而建立对投资者持续、稳定、科学 的分红回报机制，以保证公司利润分配政策的连续性和稳定性。 二、股东分红回报规划制定原则 重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展；在符合现金分红条 件的前提下优先选择现金分红方式，并保持现金分红政策的一致性、合理性和稳 定性；根据公司经营需要留存必要 ...

深圳市易天自动化设备股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿） 三、考核范围 本办法适用于参与公司本次限制性股票激励计划的所有激励对象，即薪酬与 考核委员会确定并经董事会审议通过的所有激励对象。 四、考核机构 （一）董事会薪酬与考核委员会负责领导、组织激励对象的考核工作。 （二）公司人力资源部负责具体实施考核工作。人力行政部对董事会薪酬与 考核委员会负责及报告工作。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市易天自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善公 司法人治理结构，健全公司的激励约束机制，形成良好均衡的价值分配体系，充 分调动公司核心团队的积极性，使其更诚信勤勉地开展工作，以保证公司业绩稳 步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现，公司拟实施 2022 年限制性股票 激励计划（以下简称"股权激励计划"或"限制性股票激励计划"）。为保证股 权激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》等有关法律、法规 ...

深圳市易天自动化设备股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 （草案修订稿）摘要 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 2 特别提示 深圳市易天自动化设备股份有限公司 二零二四年四月 1 声明 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》 等其他有关法律、法规、规范性文件，以及《深圳市易天自动化设备股份有限公 司章程》制定。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票（第一类限制性股票及第二类 限制性股票）。股票来源为深圳市易天自动化设备股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）向激励对象定向发行 ...

证券代码：300812 证券简称：易天股份 公告编号：2024-033 特别声明： 1.本次征集表决权为依法公开征集，征集人胡庆先生符合《证券法》第九十 条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公司股东权利管理 暂行规定》第三条规定的征集条件。 2.截至本公告披露日，征集人胡庆先生未直接或间接持有深圳市易天自动化 设备股份有限公司（以下简称"公司"）股份。 3.根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市 公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，深圳市易 天自动化设备股份有限公司独立董事胡庆先生受其他独立董事的委托作为征集 人，就公司拟于 2024 年 5 月 23 日召开的 2023 年度股东大会审议的公司 2022 年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。 中国证监会、深圳证券交易所以及其他政府部门未对本报告书所述内容真实 性、准确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责任，任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 一、征集声明 深圳市易天自动化设备股份有限公司 独立董事公开征集委托投票权报告书 独立董事胡庆保证向本公司提供的 ...

一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、深圳市易天自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）根据日常生 产经营需求，预计 2024 年度公司与关联方南京颖图电子技术有限公司（以下简 称"颖图电子"）的日常关联交易总金额不超过 1,200.00 万元人民币（含税）。 证券代码：300812 证券简称：易天股份 公告编号：2024-024 深圳市易天自动化设备股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、2024 年 4 月 25 日，公司召开第三届董事会第十二次会议及第三届监事 会第九次会议，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，不存 在需要关联董事、关联监事回避表决的情形。 3、本次日常关联交易预计事项在董事会审议权限范围内，无需提交公司股 东大会审议。 （二）预计日常关联交易类别和金额 公司对 2024 年度日常关联交易情况进行了估算，具体情况如下： （三）上一年度日常关联交易实际发生情况 单位：人民币万元 关联交易 类别 关联人 关联交 易内容 关联交易定 价 ...

深圳市易天自动化设备股份有限公司 董事会审计委员会对 2023 年度会计师事务所 履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》和深圳市易天自动化设备股份有限公司（以 下简称"公司"）《公司章程》《审计委员会工作条例》等规定和要求，董事会 审计委员会现将对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中 和"）2023 年度履行监督职责的情况报告如下： 一、2023 年年审会计师事务所事项基本情况 首席合伙人：谭小青先生 截止 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245 人，注册会计师 1656 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。 信永中和 2022 年度业务收入为 39.35 亿元，其中，审计业务收入为 29.34 亿元，证券业务收入为 8.89 亿元。2022 年度，信永中和上市公司年报审计项目 366 家，收费总额 4.62 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信 息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业， 批发和零售业，金融业， ...

证券代码：300812 证券简称：易天股份 公告编号：2024-036 2、会议召集人：公司董事会 深圳市易天自动化设备股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市易天自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于提请召开 2023 年度股 东大会的议案》，决定于 2024 年 5 月 23 日（星期四）召开 2023 年度股东大会， 现将本次股东大会有关事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会 3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十二次会议审议通过了 《关于提请召开 2023 年度股东大会的议案》，决定召开 2023 年度股东大会。本 次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 23 日（星期四）下午 14:30 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 ...

深圳市易天自动化设备股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（薛志坚） 各位股东及股东代表： 本人作为深圳市易天自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届 董事会独立董事，在2023年度任职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定， 忠实履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发 挥独立董事作用，维护了公司整体利益和股东合法权益。 现将本人 2023 年度履职情况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 本人自2022年8月31日起担任公司第三届董事会独立董事。经自查，本人任 职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响 独立性的情况。本人履历如下： 薛志坚：男，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，获得香港亚洲商 学院工商管理硕士毕业证书。担任深圳市亚威广告有限公司总经理，深圳豪威科 技集团股份有限公司董事，南京豪威信息科技有限公司执行董事， 深圳市加中 创新中心有限公司董事长，合肥豪威电子科技有限公司 ...

证券代码：300812 证券简称：易天股份 公告编号：2024-025 深圳市易天自动化设备股份有限公司 关于公司及子公司申请 2024 年度银行授信额度的公告 公司目前尚未与银行等金融机构签订相关授信协议，上述授信额度仅为公司 拟申请的授信额度，具体授信金额需根据公司实际资金需求，以银行等金融机构 借贷时签署的合同为准。 三、对公司的影响 本次公司及子公司向银行申请授信额度事项符合公司及子公司业务发展的 需要，有利于公司优化融资结构，财务风险处于可有效控制范围内，符合公司和 股东的利益需求，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。以上授信 方案最终以公司及子公司与银行等金融机构实际签订的合同或协议为准，具体融 资金额将根据公司运营资金的实际需求来确定。敬请广大投资者注意投资风险。 四、备查文件 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市易天自动化设备股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 25 日召开了第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过《关 于公司及子公司申请 2024 年度银行授信额度的议案》，同 ...

2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 华林证券股份有限公司（以下简称"华林证券"、"保荐机构"）作为深圳市易 天自动化设备股份有限公司（以下简称"易天股份"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 13 号——保荐业务》等法律法规的要求，对《深圳市易天自动化 设备股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》进行了核查，具体情况如 下： 一、易天股份内部控制自我评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部 控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司不存在非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生对内部 控制评价结论 ...