2024年业绩展望 - 公司的净利润预计将从2,339亿增长到13,314亿，增长幅度达到470.1%[1] - 公司的营业收入预计将从7,313亿增长到13,314亿，增长幅度达到82.3%[1] - 公司的每股收益（EPS）预计将从1.42增长到2.89，增长幅度达到103.5%[3] - 公司的市盈率（P/E）预计将从19.1降低到9.4，降低幅度达到50.3%[3] - 公司的市净率（P/B）预计将从4.5降低到2.5，降低幅度达到44.4%[3] 公司财务状况 - 公司的收入在过去一年内增长了15%至20%之间[5] - 公司的利润率在最近一季度内下降了5%至15%之间[5] - 公司的市值在最近一季度内增长了10%[5] 销售和利润情况 - 公司的销售额在过去一年内增长了10%[6] - 公司的净利润在最近一季度内增长了10%[6]

证券代码：300827 证券简称：上能电气 公告编号：2024-027 上能电气股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上能电气股份有限公司（以下简称"上能电气"、"公司"）根据中华人民共 和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第 15 号》（财会 〔2021〕35 号）（以下简称"准则解释第 15 号"）、《企业会计准则解释第 16 号》 （财会〔2022〕31 号）（以下简称"准则解释第 16 号"）、《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号）（以下简称"准则解释第 17 号"）的要求变更公司 会计政策。本次会计政策变更的具体情况如下： 一、本次会计政策变更概述 （一）变更原因及日期 2021年12月31日，财政部颁布了《企业会计准则解释第15号》（财会〔2021〕 35 号），对"关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的 产品或副产品对外销售的会计处理"和"关于亏损合同的判断"的内容进行了规 范说明，自 2022 年 1 月 1 日起施行。 2022年11 ...

融资情况 - 发行可转换公司债券420万张，募资4.2亿元，净额4.1461603774亿元[2] 资金投向 - 募投项目包括储能建设、研发中心扩建及补充流动性资金[6] 资金管理 - 用不超3亿闲置募资及不超10亿自有资金现金管理[8] - 投资产品期限不超12个月，含保本和低风险产品[9] 风险应对 - 投资有市场、收益、操作监控风险，选高安全产品应对[14][15] 审议情况 - 事项经董事会和监事会通过，尚需股东大会审议[18]

上能电气股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年公司监事会在全体监事的共同努力下，根据《公司法》、《证券法》 及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定，本着对公司全体股东负责的精 神，认真履行了有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作，对公司依法 运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行监督，维护了公司及股 东的合法权益。现将 2023 年监事会主要工作情况汇报如下： 一、监事会的工作情况 2023 年度，公司监事会共召开了 9 次会议，具体情况汇报如下： 1、2023 年 4 月 26 日第三届监事会第十四次会议召开，本次会议审议通过 了如下议案：《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》、《关于公司 2022 年 度财务决算报告的议案》、《关于公司 2022 年年度报告全文及其摘要的议案》、《关 于公司 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》、《关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》、《募集资金 2022 年度存放与使用情况的专 项报告的议案》、《关于开展外汇套期保值业务的议案》、《关于使用部分闲置募集 资金及自有资金进行现金管理的议案》 ...

2024 年 4 月 22 日 证券代码：300827 证券简称：上能电气 公告编号：2024-026 上能电气股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的要求，并结合公司独立董 事出具的《关于 2023 年度独立性情况的自查报告》，就公司在任独立董事纪志成、 熊源泉、权小锋的独立性情况进行评估，现出具如下专项意见: 经公司独立董事自查及董事会核查独立董事在公司的履职情况，董事会认 为公司全体独立董事均具备胜任独立董事岗位的资格且均未在公司担任独立董 事以外的任何职务，亦未在公司主要股东担任任何职务，与公司及公司主要股东 之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独 立性的情况。 综上，独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响 独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 ...

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国．江苏．无锡 Wuxi．Jiangsu．China 总机：86（510）68798988 Tel：86（510）68798988 传真：86（510）68567788 Fax：86（510）68567788 电子信箱：mail@gztycpa.cn E-mail：mail@gztycpa.cn 内部控制鉴证报告 苏公W[2024]E1169号 上能电气股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对上能电气股份有限公司（以下简称上能电气）董事会《内 部控制自我评价报告》涉及的2023年12月31日财务报告内部控制有效性的认定进 行了鉴证。 四、鉴证意见 一、董事会对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并 评价其有效性是上能电气董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对财务报告内部控制有效性发表鉴 证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信 息审计或审阅以外的鉴证业务》 ...

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国．江苏．无锡 Wuxi．Jiangsu．China 总机：86（510）68798988 Tel：86（510）68798988 传真：86（510）68567788 Fax：86（510）68567788 募集资金存放与使用情况鉴证报告 苏公W[2024]E1170号 上能电气股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的上能电气股份有限公司（以下简称上能电气） 2023年度《募集资金存放与使用情况的专项报告》（以下简称"募集资金专 项报告"）进行了鉴证。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供上能电气年度报告披露时使用，不得用作任何其他目 的。我们同意将本鉴证报告作为上能电气年度报告的必备文件，随同其他文 件一起报送并对外披露。 二、董事会的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对上能电气董事会编制的上述 募集资金专项报告提出鉴证结论。 第 1 页 电子信箱：mail@gztycpa.cn E-mail：mail@gztycpa.cn 公证天业会计师事 ...

利润分配 - 2023年度利润分配预案为每10股派现1元（含税）[2] - 拟以358,038,965股为基数派现，共派35,803,896.50元（含税）[3] - 不送红股、不转增，剩余利润结转以后年度[3] 其他情况 - 截至2023年底，母公司未分配利润588,906,288.80元[2] - 预案需股东大会审议通过方可实施[5]

兴业证券股份有限公司 关于上能电气股份有限公司 开展外汇套期保值业务的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为上能电气股份有限公司 （以下简称"公司"或"上能电气"）创业板向不特定对象发行可转换公司债券的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等相关规定，对上能电气拟开展外汇套期保值业务等事项进行了专项 核查。核查的具体情况及核查意见如下： 一、业务目的 随着公司及子公司海外业务规模逐渐扩大，与日常经营及投融资活动相关的 外汇业务规模也在逐渐增加，在人民币汇率双向波动及利率市场化的金融市场环 境下，为有效规避和防范汇率大幅波动对公司经营、成本造成的不利影响，控制 外汇风险，增强公司财务稳健性，公司及子公司拟与银行等金融机构开展外汇套 期保值业务。 3、期限及实施方式：自 2023 年度股东大会审议通过之日起至 2024 年度股 东大会召开之日止，在授权期限内，资金可循环使用。上述事项经公司 2023 年 度股东大会审议通过后，授权公司董事长或董事长授权人员在上述额度内行使 ...

内部控制情况 - 内部控制评价报告基准日，公司无财务与非财务报告内部控制重大缺陷[2] - 自评价报告基准日至发出日，未发生影响内控有效性评价结论的因素[2] 保荐机构意见 - 兴业证券是上能电气相关业务保荐机构，核查《2023年度内部控制自我评价报告》[1] - 认为公司已建立内控体系，重大方面保持有效财务报告内控[3] - 报告基本反映内控情况，提请公司加强规范体系建设[4]