证券代码：300828 证券简称：锐新科技 公告编号：2023-046 天津锐新昌科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津锐新昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2023 年第一次临时股东大 会的通知》。经事后核查，现对披露的部分内容予以更正如下： 更正前： （1）、正文部分"二、会议审议事项"及"三、提案编码"分别列示，具体如 下： 上述议案属股东大会特别决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人） 所持表决权的 2/3 以上通过。 为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的参与度，公司 将对中小股东的投票表决情况单独统计，并将根据计票结果进行公开披露。中小股 东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股 份的股东以外的其他股东。 2.《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》； 2. ...

利润分配 - 2023年5月12日，公司以165,900,000股为基数，向全体股东每10股派4元现金，共派发现金红利66,360,000元[10] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[57] 财务数据 - 本报告期营业收入344,227,640.95元，上年同期352,609,140.80元，同比减少2.38%[11] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润39,260,349.64元，上年同期50,890,745.26元，同比减少22.85%[11] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额100,571,972.27元，上年同期 - 14,661,386.90元，同比增长785.96%[11] - 本报告期末总资产922,996,939.40元，上年度末979,572,803.56元，同比减少5.78%[11] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产811,602,117.28元，上年度末835,010,232.64元，同比减少2.80%[11] - 非流动资产处置损益 - 31,440.00元[14] - 计入当期损益的政府补助749,300.76元[14] - 持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益2,436,717.53元[14] - 其他营业外收入和支出2,044,245.81元[14] - 2023年1至6月，公司实现营业收入34,422.76万元，较去年同期下降2.38%；归属于上市公司股东的净利润3,926.03万元，较去年同期下降22.85%[34] - 截止报告期末，公司资产总额为92,299.69万元，较年初下降5.78%；归属于上市公司股东的净资产81,160.21万元，较年初下降2.80%[34] - 2023年上半年公司汽车轻量化及新能源汽车领域销售收入13,684.61万元，同比增长23.51%[36] - 报告期公司投入研发费用1,504.12万元，同比增长12.38%，截至2023年6月30日拥有发明和实用新型专利67项，其中发明专利11项[36] - 2023年上半年营业收入344,227,640.95元，同比减少2.38%；营业成本270,906,454.64元，同比增加1.61%[37] - 销售费用2,922,716.72元，同比增加30.38%；管理费用13,040,001.60元，同比增加24.96%；财务费用750,330.00元，同比增加159.12%[37][38] - 所得税费用4,695,666.02元，同比减少48.47%；经营活动产生的现金流量净额100,571,972.27元，同比增加785.96%[39][40] - 投资活动产生的现金流量净额 -8,064,381.65元，同比减少117.62%；筹资活动产生的现金流量净额 -82,236,314.04元，同比减少75.04%[41][42] - 电力电子散热器营业收入128,240,897.17元，同比减少12.61%；汽车轻量化精密部品及部件营业收入136,846,063.90元，同比增加23.51%[44] - 自动化设备及医疗设备精密部品及部件营业收入36,859,376.56元，同比减少35.82%[44] - 2023年上半年末在建工程39,189,429.10元，占总资产4.25%，较上年末比重增加3.75%，因购置房产更新改造所致[44] - 2023年上半年末无形资产50,468,889.94元，占总资产5.47%，较上年末比重增加2.22%，因购置土地使用权所致[46] - 报告期投资额为5.58亿元，上年同期为3.54亿元，变动幅度为57.81%[48] - 以公允价值计量的金融资产初始投资成本21.44亿元，期末金额49.85亿元，累计投资收益243.67万元[49] - 报告期内委托理财发生额2.50亿元，未到期余额1.54亿元，无逾期未收回金额[50] - 锐新昌科技（常熟）有限公司为子公司，注册资本1.58亿元，营业收入1.58亿元，净利润748.96万元[53] - 2023年6月30日公司资产总计922,996,939.40元，较2023年1月1日的979,572,803.56元有所下降[116] - 2023年6月30日公司负债合计111,394,822.12元，较2023年1月1日的144,562,570.92元减少[116] - 2023年6月30日公司所有者权益合计811,602,117.28元，较2023年1月1日的835,010,232.64元降低[116] - 2023年6月30日公司流动资产合计549,342,592.76元，较2023年1月1日的653,998,659.82元减少[115] - 2023年6月30日公司非流动资产合计373,654,346.64元，较2023年1月1日的325,574,143.74元增加[116] - 2023年6月30日公司流动负债合计103,326,551.37元，较2023年1月1日的135,805,380.62元减少[116] - 2023年6月30日公司非流动负债合计8,068,270.75元，较2023年1月1日的8,757,190.30元减少[116] - 2023年6月30日母公司资产总计856,380,721.54元，较2023年1月1日的917,875,533.14元下降[118] - 2023年6月30日母公司流动资产合计540,829,186.56元，较2023年1月1日的639,535,568.40元减少[118] - 2023年6月30日母公司非流动资产合计315,551,534.98元，较2023年1月1日的278,339,964.74元增加[118] - 2023年上半年营业总收入3.44亿元，2022年同期为3.53亿元，同比下降2.38%[119] - 2023年上半年营业总成本3.05亿元，2022年同期为2.93亿元，同比上升4.19%[119][120] - 2023年上半年营业利润4191.18万元，2022年同期为5985.47万元，同比下降29.98%[120] - 2023年上半年净利润3926.03万元，2022年同期为5089.07万元，同比下降22.85%[120][121] - 2023年上半年基本每股收益0.24元，2022年同期为0.31元，同比下降22.58%[121] - 2023年上半年母公司营业收入2.25亿元，2022年同期为2.75亿元，同比下降18.45%[122] - 2023年上半年母公司净利润3218.20万元，2022年同期为4192.94万元，同比下降23.25%[123] - 2023年上半年流动负债合计8755.24万元，2022年同期为1.18亿元，同比下降25.92%[119] - 2023年上半年非流动负债合计45.03万元，2022年同期为55.88万元，同比下降19.49%[119] - 2023年上半年负债合计8800.27万元，2022年同期为1.19亿元，同比下降26.06%[119] - 2023年上半年综合收益总额为3218.199195万元，2022年同期为4150.869757万元[124] - 2023年上半年经营活动现金流入小计38395.236734万元，现金流出小计28338.039507万元，现金流量净额10057.197227万元；2022年同期现金流入小计35129.693481万元，现金流出小计36595.832171万元，现金流量净额 - 1466.13869万元[124] - 2023年上半年投资活动现金流入小计55030.895753万元，现金流出小计55837.333918万元，现金流量净额 - 806.438165万元；2022年同期现金流入小计39959.401602万元，现金流出小计35383.578097万元，现金流量净额4575.823505万元[124][125] - 2023年上半年筹资活动现金流入小计5949.66929万元，现金流出小计88185.98333万元，现金流量净额 - 8223.631404万元；2022年同期现金流入小计23784万元，现金流出小计44312.75万元，现金流量净额 - 2052.875万元[125][126] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额1018.246177万元，期末余额46861.78306万元；2022年同期净增加额1089.764752万元，期末余额46190.5981万元[125] - 2023年上半年母公司经营活动现金流入小计35845.951979万元，现金流出小计28303.8388万元，现金流量净额7542.113179万元；2022年同期现金流入小计25583.426894万元，现金流出小计27149.239234万元，现金流量净额 - 1565.81234万元[125] - 2023年上半年母公司投资活动现金流入小计50092.259308万元，现金流出小计48796.50152万元，现金流量净额1295.757788万元；2022年同期现金流入小计38557.277752万元，现金流出小计33628.128831万元，现金流量净额4929.148921万元[125][126] - 2023年上半年母公司筹资活动现金流入小计5949.66929万元，现金流出小计88185.98333万元，现金流量净额 - 8223.631404万元；2022年同期现金流入小计23784万元，现金流出小计44312.75万元，现金流量净额 - 2052.875万元[125][126] - 2023年上半年母公司现金及现金等价物净增加额596.44211万元，期末余额35000.07478万元；2022年同期净增加额1338.818219万元，期末余额38895.35466万元[126] - 2023年上半年归属于母公司所有者权益本期增减变动额为 - 2340.811536万元[127] - 2023年上半年公司综合收益总额为50469995.26元[131] - 2023年上半年所有者投入和减少资本为1496263.75元[131] - 2023年上半年利润分配为 - 44112000元[132] - 2023年上半年所有者权益内部结转中资本公积转增股本55140000元[132] - 2023年半年度期末余额中股本为165900000元，资本公积为281663714.69元等[133] - 2022年半年度上年年末余额中股本为110280000元，资本公积为332403450.94元等[130] - 2023年上半年母公司综合收益总额为32211019.45元[134] - 2023年上半年母公司所有者投入和减少资本为3662507.50元[134] - 2023年上半年母公司利润分配为 - 66360000元[135] - 2023年半年度母公司期初余额中股本为165900000元，资本公积为286277062.19元等[134] - 2023年上半年末所有者权益合计为758,779,310.86元，2022年上半年末为759,886,349.54元[136][138] - 2023年上半年股本增加55,620,000.00元，资本公积减少50,739,736.25元[136] - 2023年上半年综合收益总额为41,508,697.57元[136] - 2023年上半年对所有者（或股东）分配利润44,112,000.00元[137] - 2023年上半年资本公积转增资本（或股本）55,140,000.00元[137] 行业情况 - 公司所在行业为金属制品业，主营业务产品为电力电子散热器、汽车轻量化精密部品及部件、工业自动化设备及医疗设备精密部品及部件[16] - 2022 - 2028年全球工业自动化收入年复合增长率CAGR为6

证券代码：300828 证券简称：锐新科技 公告编号：2023-038 天津锐新昌科技股份有限公司 关于调整 2022 年限制性股票激励计划相关事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 天津锐新昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 24 日 召开第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关 于调整 2022 年限制性股票激励计划相关事项的议案》。现将有关事项说明如下： 一、本次股权激励计划已履行的相关审批程序 （一）2022 年 4 月 7 日，公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于 <公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于制定< 公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请公司 股东大会授权董事会办理 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案， 公司第五届监事会第九次会议审议通过了上述有关议案。公司已对激励对象名 单在公司内部进行了公示，公示期满后，监事会对本次股权激励计划授予激励对 象名单进行了核查并对公示情况进 ...

之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过天津锐新昌科技股份有限公司第5届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本 十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 声明人刘洋，作为天津锐新昌科技股份有限公司 6届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 天津锐新昌科技股份有限公司 独立董事候选人声明 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行 ...

天津锐新昌科技股份有限公司 章 程 二○二三年八月 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总 | 则 4 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股 | 份 5 | | 第一节 | | 股份发行 5 | | 第二节 | | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | | 股份转让 7 | | 第四章 | | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | | 股 东 8 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | | 董事会 24 | | 第一节 | | 董 事 24 | | 第二节 | | 董事会 26 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 31 | | 第七章 | | 监事会 33 | | 第一节 | | 监 事 33 | | 第二节 | | 监事会 34 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 35 ...

国浩律师（天津）事务所 关于 天津锐新昌科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划相关事项的 法 律 意 见 书 天津市和平区曲阜道 38 号中国人寿金融中心 28 层 邮编：300042 28/F, China Life Financial Center, 38 Qufu Road, Heping District, Tianjin, China，300042 电话/Tel: +86 22 8558 6588 传真/Fax: +86 22 8558 6677 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2023 年 8 月 国浩律师（天津）事务所 法律意见书 国浩律师（天津）事务所关于 天津锐新昌科技股份有限公司 2022 年限制性 股票激励计划相关事项的 法律意见书 致：天津锐新昌科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《股 权激励办法》"）等法律、法规和《天津锐新昌科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）、《天津锐新昌科技股份 ...

证券代码：300828 证券简称：锐新科技 公告编号：2023-040 天津锐新昌科技股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划第一类限制性股票第一个 解除限售期解除限售条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 本次符合解除限售条件的激励对象人数：5 人 解除限售股数：本次限制性股票解除限售数量为 19.20 万股，占目前公 司总股本 16,590 万股的 0.12%; 本次限制性股票待相关解除限售上市申请完成后，公司将发布相关解除 限售暨上市流通的公告，敬请投资者注意。 天津锐新昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 24 日召 开第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划第一类限制性股票第一个解除限售期解除限售条件 成就的议案》。现将有关事项说明如下： 一、本次股权激励计划已履行的相关审批程序 （一）2022 年 4 月 7 日，公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于< 公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要 ...

天津锐新昌科技股份有限公司独立董事 关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的 独立意见 根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》等法 律法规的要求，我们就 2023 年半年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外 担保情况进行了调查和核实，发表相关专项说明及独立意见如下： 经核查，我们认为 2023 年半年度公司没有出现大股东及关联方占用公司非经营性资金 的情况。也无以前期间发生但延续到 2023 年半年度的资金占用情况。经核查，我们认为 20 23 年半年度公司不存在为控股股东及其他关联方、任何企业、任何法人单位或个人提供担 保的情形。报告期内公司不存在通过对外担保损害公司利益及其他股东利益的情形。 独立董事： 郭耀黎 史宏伟 周晓苏 2023 年 8 月 25 日 ...

天津锐新昌科技股份有限公司 独立董事候选人关于参加最近一次 独立董事培训的书面承诺书 根据天津锐新昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）发布 的第五届董事会第二十次会议决议公告及关于召开 2023 年第一 次临时股东大会的通知，本人郭宝季拟担任公司独立董事。截至 股东大会通知发出之日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独 立董事资格证书。 为更好地履行独立董事职责，本人承诺如下： 本人将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一次独立 董事培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 特此承诺！ 承诺人：郭宝季 2023 年 8 月 24 日 ...

证券简称：锐新科技 证券代码：300828 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 天津锐新昌科技股份有限公司 2022年限制性股票激励计划第一个解除限 售期解除限售条件成就及第一个归属期归 属条件成就相关事项 之 独立财务顾问报告 2023 年 8 月 | 目录 | | --- | | 一、释义 3 | | | | --- | --- | --- | | 二、声明 4 | | | | 三、基本假设 5 | | | | 四、本激励计划授权与批准 | 6 | | | 五、本激励计划第一类限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的说明及解 | | | | 除限售情况 | 8 | | | （一）激励计划设定的第一个解除限售期解除限售条件成就情况 | 8 | | | （二）激励计划第一个解除限售期解除限售情况 | 9 | | | 六、本激励计划第二类限制性股票第一个归属期归属条件成就的说明及归属情况 | | 10 | | （一）激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就情况说明 | | 10 | | （二）激励计划第一个归属期归属情况 | | 12 | | 七、独立财务顾问的核查意见 | | 13 | | ...