财务表现 - 公司2023年营业总收入为50,786.74万元，同比下降19.1%[4] - 2023年扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为333.54万元，同比下降92.6%[4] - 公司净利润下降主要由于业务转型增加研发投入、销售投入以及销售回款速度放缓导致信用减值损失计提增多[4] - 公司2021年、2022年和2023年营业总收入分别为59,944.78万元、62,782.60万元和50,786.74万元[4] - 公司2021年、2022年和2023年扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为4,575.32万元、4,510.38万元和333.54万元[4] - 公司2023年营业收入为507,867,412.04元，同比下降19.11%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为12,655,757.53元，同比下降77.88%[21] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3,335,418.12元，同比下降92.61%[21] - 经营活动产生的现金流量净额为-29,696,148.46元，同比增长34.29%[21] - 公司2023年末资产总额为1,536,873,229.24元，同比增长12.19%[22] - 公司2023年获得政府补助5,640,630.34元，同比增长7.18%[27] - 公司2023年非经常性损益总额为9,320,339.41元，同比下降23.01%[27] - 公司2023年税收返还金额为1,851,148.32元，属于与主营业务相关的政府补助[28] - 公司2023年营业收入为5.08亿元，同比下降19.11%[81] - 电力行业收入为3.86亿元，占总收入的75.98%，同比下降16.94%[82] - 定制化软件开发及服务收入为4.33亿元，同比下降24.54%[82] - 标准化软件产品开发及销售收入为7394.91万元，同比增长39.24%[82] - 华东地区收入为2.79亿元，占总收入的54.99%，同比下降16.47%[82] - 公司净利润下滑，主要由于战略调整期淘汰低端业务及员工总数下降[79] - 公司研发投入和销售费用增长，导致净利润下滑[79] - 公司第四季度营业收入为2.85亿元，占全年收入的56.08%[83] - 公司毛利率为45.50%，同比上升4.31%[86] - 电力行业职工薪酬同比下降19.72%，从199,481,921.68元降至160,137,436.44元[89] - 铁路行业软硬件及技术服务采购同比下降62.49%，从2,542,454.05元降至953,765.60元[90] - 政府、航天等行业软硬件及技术服务采购同比增加19.98%，从11,470,167.09元增至13,761,693.01元[90] - 公司前五名客户合计销售金额为315,378,696.92元，占年度销售总额的62.09%[94] - 公司前五名供应商合计采购金额为18,466,791.85元，占年度采购总额的25.58%[95] - 销售费用同比增加47.57%，从30,264,250.57元增至44,662,100.64元，主要由于销售区域建设和人员增加[97] - 财务费用同比增加160.90%，从-539,526.91元增至328,573.87元，主要由于可转换公司债券利息费用增加[97] - 研发费用同比下降5.03%，从99,942,166.36元降至94,914,826.99元[97] - 公司2023年研发人员数量为573人，同比增长10.83%，研发人员占比提升至23.59%[100] - 2023年研发投入金额为1.124亿元，占营业收入比例为22.13%，同比增长5.59个百分点[101] - 2023年研发支出资本化金额为1749.56万元，资本化率提升至15.56%，较2022年增长11.82个百分点[101] - 公司2023年资本化率为15.56%，低于同行业可比公司平均资本化率23.27%[102] - 轻骑兵零代码建设项目研发资本化金额为151.33万元，目前正在研发中[103] - 轻骑兵低代码框架研发项目资本化金额为165.58万元，目前正在研发中[104] - 基于物联网、人工智能的实验室数字管理平台项目资本化金额为901.72万元，目前正在研发中[104] - 公司2023年资本化研发支出占当期净利润的比重为139.44%，较2022年大幅提升132.55个百分点[101] - 公司2023年研发人员中30岁以下占比74.69%，同比增长12.34%[100] - 公司2023年研发人员中本科及以上学历占比93.72%，同比增长11.73%[100] - 2023年经营活动现金流入小计为551,791,330.93元，同比增长3.49%[108] - 2023年投资活动现金流入小计为939,900,914.77元，同比下降55.30%[108] - 2023年筹资活动现金流入小计为199,210,613.21元，同比增长100.00%[108] - 2023年现金及现金等价物净增加额为145,069,540.44元，同比增长321.55%[108] - 2023年货币资金为285,467,787.75元，占总资产比例18.57%，同比增长8.31%[112] - 2023年应收账款为667,376,004.14元，占总资产比例43.42%，同比下降4.53%[112] - 2023年开发支出为17,241,996.91元，占总资产比例1.12%，同比增长0.84%[112] - 2023年投资收益为3,040,117.85元，占总收益比例47.57%[111] - 2023年信用减值损失为-36,460,973.91元，占总收益比例-570.58%[111] - 2023年交易性金融资产为113,050,314.35元，占总资产比例7.36%，同比下降2.00%[112] - 报告期内公司投资额同比下降53.02%，从19.98亿元降至9.39亿元[119] - 2020年首次公开发行股票募集资金总额为3.79亿元，截至2023年底累计使用2.78亿元，尚未使用0.55亿元[126] - 2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额为2.03亿元，截至2023年底尚未使用1.97亿元[127] - 配电网运营服务管理系统项目投资进度为103.79%，已结项但未达到预计效益[130] - 发电企业运行规范化管理系统项目投资进度为94.04%，已结项但未达到预计效益[130] - 基于大数据的轨道交通基础设施综合检测与智能分析平台项目投资进度为48.51%，已结项但未达到预计效益[130] - 研发中心建设项目投资进度为92.54%，已结项[130] - 营销网络扩建项目投资进度为69.00%，已结项[130] - 基础开发平台及标准化软件的研发及产业化项目预计2026年3月完成，目前投资进度为0.00%[130] - 公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金金额为5,332.88万元[131] - 公司使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金金额为1,505.26万元[131] - 公司将节余募集资金1,362.54万元用于永久补充流动资金[131] - 公司将两个募投项目的剩余募集资金5,816.85万元用于实施新项目及永久补充流动资金[133] - 公司用于投资"基础开发平台及标准化软件的研发及产业化项目"的资金为2,558.24万元[133] - 公司以募集资金认购尚未到期的结构性存款余额为3,800万元[131] - 公司尚未使用的募集资金暂存募集资金专用账户及购买结构性存款[131] - 公司使用不超过7,000万元的闲置募集资金进行现金管理[131] - 山东金码信息技术有限公司2023年净利润为-6,705,277.92元，同比下降[137] - 南京实创信息技术有限公司2023年净利润为-2,551,376.97元，同比下降[137] - 公司2023年营业总收入为50,786.74万元，同比下降19.1%[146] - 公司2023年扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为333.54万元，同比下降92.6%[146] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为-2,969.61万元，同比下降34.3%[148] 发展战略与业务转型 - 公司制定了从单一的行业数字化解决方案服务商向双轮驱动的"行业数字化解决方案服务商+标准、通用软件产品供应商"转变的发展战略[5] - 公司计划以430,125,000为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.232491元（含税）[5] - 公司所处行业为软件与信息技术服务行业，属于国家重点发展的战略性高新技术产业[4] - 公司持续经营能力不存在重大风险，具备较强的持续经营能力[4] - 公司2024年将继续坚持"双轮驱动"发展战略，深化行业数字化解决方案业务，大力发展"AI低代码"开发平台[139] - 公司2024年计划持续深耕电力信息化行业，积极探索AI技术在电力行业多业务场景的落地应用[141] - 公司2024年将强力推进标准化产品的建设和销售，继续发展"AI低代码"开发平台为代表的标准化、通用软件产品业务[142] - 标准化软件产品开发及销售业务是公司未来发展的重点，2023年公司发行可转换公司债券募资的主要用途，占比呈逐步增长态势[153] - 公司对标准化软件产品保持高强度的研发投入，及时跟进客户需求，不断更新迭代产品以保持竞争优势[153] 行业背景与市场趋势 - 2023年中国软件业完成软件业务收入123,258亿元，同比增长13.4%，利润总额14,591亿元，同比增长13.6%[31] - 国家电网和南方电网在"十四五"期间合计投资超过2.9万亿元，推动电力信息化和数字化发展[32] - 中国国家铁路集团计划到2027年大幅提升铁路数字化水平，到2035年全面完成铁路数字化转型[33] - 2023年中国人工智能核心产业规模达5,784亿元，增速为13.9%，生成式人工智能企业采用率达15%，市场规模约为14.4万亿元[35] - 预计到2025年中国低代码无代码市场规模将达到118.5亿元，年均复合增长率为42.9%[36] 产品与技术 - 公司在电力行业深耕20年，与国家电网、南方电网及五大发电集团建立了长期合作关系，并推出智能文档审核、智能问答等创新解决方案[38] - 公司标准化软件产品2023年销售额达7,300余万元，同比增长近40%[41] - 公司制定了"双轮驱动"战略，发展以"AI低代码"开发平台为代表的标准化、通用软件产品业务[39] - 公司已开发轻骑兵低代码开发平台、知识图谱可视化开发平台等标准化平台类软件产品，并打造了实验室管理系统（LIMS）、智慧识才系统等业务型产品[41] - 公司将继续推动人工智能等先进技术对传统业务的赋能，并以"AI+低代码+通用业务"为思路进行标准化软件建设[42] - 公司深耕电力信息化行业20余年，持续深度参与电力生产、运检、基建、营销等核心领域的信息化项目，是国家电网公司的核心供应商，南方电网公司、五大发电集团的重要供应商[43] - 公司AI赋能的业务场景逐步增加，已取得良好成效，例如智能问答产品显著提升客户在应急业务方面的智能化水平，设备家族性缺陷的自动识别显著提升电子设备的故障诊断、预测和维修速度[44] - 公司依托在电力行业的业务基础，逐步打造了一系列新能源相关管理软件，包括风电场生产管理系统、新能源安健环（HSE）管理系统等，为新能源数字化业务的发展奠定了良好基础[45] - 公司主要产品已与包括华为鲲鹏服务器、中科曙光服务器、麒麟操作系统、统信UOS操作系统、鸿蒙操作系统等在内的国产化软硬件基础设施完成了国产化兼容适配[46] - 公司已成功开发了一系列标准化平台类软件产品，包括轻骑兵低代码开发平台、知识图谱可视化开发平台、IT智能运维平台和文档智能预审平台等[48] - 轻骑兵低代码开发平台客户群体已覆盖电力、航天、金融、制造等行业，典型客户包括航天二院、华能集团、国网华中科技等[49] - 轻骑兵低代码开发平台拥有11项发明专利、63项核心技术，并参与编制了国内首个低代码平台行业标准[51] - "小金智问"智能问答产品支持对规章制度、标准规范、法律法规、合同、标书等文本知识进行整合及问答，支持PDF、Word、Excel、图片等格式[52] - "小金智问"在某电力公司应急管理系统中实现了24小时"智能问诊"，工作人员在应急抢修过程中可随时对行业规范要求、突发事件处理方案等进行提问[54] - 知识图谱可视化开发平台已在电力、石化等企业的设备运检、安全监察部门展开应用，赋能设备精益化检修、项目预审、项目稿件编制及领域知识管理等业务场景[55] - 公司获得中国电子技术标准化研究院的知识图谱构建与应用平台认证，并参与IEEE P2807.3标准《面向电力行业的知识图谱指南》的编写[56] - 知识管理平台基于知识图谱、大语言模型等技术研发，支持知识归类、知识搜索、知识问答等智能应用，帮助企业强化知识管理、实现科学决策[57] - 知识管理平台客户行业分布广泛，典型客户包括国家能源、上海欣能、河曲电厂、章丘电厂、中国电建等[58] - 文档合规性智能审核平台已在国家电网多家省公司成功应用，显著提升客户项目评审及档案管理工作的业务效能[60] - 智慧识才大数据分析平台已在电力、军工、石油、烟草、银行、高校等领域获得广泛应用，典型客户包括国家电网总部及多个下属企业、中国华能等[61] - 智慧识才大数据分析平台应用OCR、NLP、科大讯飞语音识别等先进技术，支持从任免审批表、谈话考察等材料中智能提炼干部的特征和标签[61] - 智慧实验室管理平台已在能源、生产制造、电子、建筑工程、医药、芯片等行业获得广泛应用，典型客户包括国电南瑞、华电集团、达能中国等[63] - 智慧实验室管理平台应用大语言模型、图像识别等先进技术，实现设备智能取数及一键生成实验报告，大幅提高实验效率和准确性[64] - 公司组建了22支省区销售团队，成功开拓了广汽集团、达能集团、长城汽车等知名企业，巩固了市场地位和品牌影响力[65] - 公司研发人员超过500人，研究院下设平台与技术研究所、人工智能研究所等机构，专注于低代码开发技术、人工智能技术等前沿领域[67][68] - 公司轻骑兵低代码开发平台拥有11项发明专利、63项产品核心技术，居国内低代码开发平台第一阵营[75] - 公司客户群体涵盖世界500强、中国500强、大型国央企和民营龙头企业，如国家电网、南方电网等，提供了持续稳定的收入来源[73] - 公司通过AI技术应用，如大语言模型（LLM）、自然语言处理（NLP）等，在电力领域实现了输电线路塔基异常导线异物识别、设备故障自动定位等功能[74] - 公司成本构成以职工薪酬和差旅费为主，对外采购成本占比相对较低[72] - 公司与山东大学、中国信通院、百度等研究机构建立了深入的合作关系，推动技术创新和业务发展[69] - 公司营销中心通过市场推广、市场促进和市场战略等多维度赋能产品销售，推动省区销售业绩攀升[66] - 公司计划进一步优化和拓展省区销售网络，构建更为稳健、高效的销售体系，并筹备区域售前、区域交付团队以满足本地化服务需求[66] - 公司AI技术赋能产品，成功中标南方电网AI项目，推出“小金智问”智能问答产品[77][78] - 公司正在研发面向能源领域的国产化软件开发集成一体化平台，旨在助力能源企业数字化转型[99] - 公司正在研发基于多模态数据融合的安全生产管控平台，旨在推动企业安全管理数字化转型[99] 客户与市场 - 公司客户主要集中在电力行业，其投资内部审批决策、管理流程具有较强的计划性，导致公司业务季节性变化[152] - 公司2023年对国家电网公司的销售收入占主营业务收入的比例为48.27%，客户集中度较高[144] - 公司2023年应收账款数额较大，占流动资产的比例较高，存在应收账款不能及时回收的风险[147] - 公司业务存在季节性变化，营业收入上半年较少、下半年较多，可能导致第一季度、上半年甚至前三季度净利润处于较低水平或为负[152] 公司治理与股东回报 - 公司董事会由8名董事组成，其中3名独立董事，设董事长1名，董事会下设薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会和审计委员会[160] - 公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名，监事会认真履行监督职责，维护公司及股东的合法权益[161] - 公司严格按照《公司法》《证券法》等法律法规规范运作，确保公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立性[165] - 公司高度重视信息披露与投资者关系管理工作，确保全体股东及广大投资者能平等获取有关信息[164] - 公司2023年第一次临时股东大会投资者参与比例为48.94%，2022年年度股东大会投资者参与比例为54.28%[166] - 公司董事长黎峰持股数量从157,987,500股减持至151,991,300股，减持比例为3.8%[168] - 公司财务总监张学顺于2023年3月13日因个人原因辞职，鲁效停于2023年3月15日接任财务总监[170][171] -

金现代信息产业股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应金现代信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）发展 要求，提升公司的核心竞争力，健全战略规划的决策程序，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《金现代信息产业股份 有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，公司设立董事会 战略委员会，并制定本工作细则（以下简称"本细则"）。 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责。 主要负责对公司发展战略及相关事务进行前瞻性研究、评估并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会委员由三名或以上董事组成，公司董事长为当然委员 并担任主任委员（召集人），其他委员由董事长、二分之一以上的独立董事或者 全体董事的三分之一以上提名，由董事会选举产生。 第四条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连选连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资格，并由委员会根据 上述规定补足委员人数。 1 第五条 战略委员会的日常工作由公司 证券事务部 和 运营部 负责。 第三章 职责权限 第六条 战略委员会的主要职责为： ...

会议基本信息 - 2023年年度股东大会召集人为董事会[1] - 现场会议时间为2024年5月7日14:15[2] - 股权登记日为2024年4月29日[8] 议案相关 - 会议审议12项议案，5项为特别决议事项[12][13][14] - 《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》有9个子议案[29] 投票信息 - 网络投票时间为2024年5月7日[2] - 网络投票代码为"350830"，投票简称为"现代投票"[33] 登记信息 - 会议登记时间为2024年5月6日8:30 - 12:00、13:30 - 18:00[17][18] - 邮寄地址为山东省济南市高新区新泺大街1166号奥盛大厦2号楼21层证券事务部[20]

立信会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券、期货相关业务资格的 会计师事务所，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，为公司 2023 年度提供审计服务工作中恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则， 较好地完成了公司委托的相关工作，从专业角度维护了公司股东的合法权益。 | | | 金现代信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日召 开第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关 于公司续聘 2024 年度审计机构的议案》，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通 合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年，该议案尚需提交公司 2023 年年度 股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 | 证券代码：300830 | 证券简称：金现代 | 公告编号：2024-013 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123232 | 债券简称：金现转债 | | 金现代信息产业股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首 ...

公司架构与任期 - 公司设总裁1名，副总裁若干名，财务总监1名[4] - 总裁每届任期三年，可连聘连任[6] 会议制度 - 总裁办公会议分定期（每月一次）和临时（不定期）会议[15] 总裁职责 - 维护公司资产保值增值，完成经济指标[20] - 建立健全财务、内控和会计核算体系[20] - 组织研发新产品，增强竞争力[20] - 推行全面质量管理体系，提高产品质量[20] - 推进技术进步和现代化管理，提高效益[21] 考核与报告 - 总裁等高管接受董事会考核，薪酬由董事会决定[24] - 总裁每年向董事会报告工作，含经营、投资、财务等情况[26][27][28] - 董事会闭会向董事长报告经营计划实施情况[24] - 遇重大事故等第一时间报告董事长[25] 细则说明 - 细则按法规及《公司章程》执行，自审议通过生效，由董事会解释[30][31][32]

一、 募集资金基本情况 金现代信息产业股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》及相关格式指引等规定，金现代信息产业股份有 限公司（以下简称"金现代"或"公司"）2023 年度募集资金存放与使用情况 报告如下： （一）首次公开发行股票 1、实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准金现代信息产业股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可〔2019〕2972 号）核准，公司首次公开发行人 民币普通股股票 8,602.50 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为 4.40 元，募集资金总额为人民币 378,510,000.00 元，扣除本次发行费用 45,781,800.00 元后，实际募集资金净额为 332,728,200.00 元。立信会计师事务所（特殊普通合 伙）已于 2020 年 4 月 26 日出具了信会师报字[2020]第 ZA11944 号《验资报告》， 对以上募集资金 ...

金现代信息产业股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为促进金现代信息产业股份有限公司(以下简称"公司")的规范运 作，加强对公司董事会秘书工作的管理和监督，根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 （以下简称"《规范运作》"）等法律、法规、规范性文件规定和《金现代信息 产业股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")，制定本工作细则。 第二条 公司董事会设董事会秘书 1 名，为公司的高级管理人员，对公司和 董事会负责。董事会秘书作为公司对外的指定联络人，公司信息披露事项由董事 会秘书负责管理，并办理信息披露、公司治理、股权管理、投资者关系维护等相 关职责范围内的事务。 第二章 董事会秘书的聘任、解聘及任职资格 第三条 担任公司董事会秘书，应当具备以下条件： （一）具有良好的职业道德和个人品质； （二）具有大学本科以上学历，具备履行职责所必须的财务、税收、法律、 金融、企业管理 ...

金现代信息产业股份有限公司 内部控制鉴证报告 2023 年 12 月 31 日 内部控制鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZA10886 号 金现代信息产业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对金现代信息产业股份有限公司（以下简称"金 现代"）管理层就 2023 年 12 月 31 日金现代财务报告内部控制有效 性作出的认定执行了鉴证。 一、企业对内部控制的责任 金现代管理层的责任是按照《企业内部控制基本规范》的相关规 定建立健全内部控制并保持其有效性，对内部控制的完整性、合理性 及有效性进行评价并发表自我评估意见。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对财务报告内部控制的 有效性发表鉴证结论。 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历 史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该 准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德规范，计划和实施鉴证工 作，以对金现代是否于 2023 年 12 月 31 日在所有重大方面按照《企 业内部控制基本规范》的相关规定保持有效的财务报告内部控制获取 合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了包括了解、测 ...

监事会构成 - 公司设监事会，由三名监事组成，设主席一人[18] - 股东代表担任的监事由股东大会选举产生或更换[4] - 职工代表担任的监事由公司职工民主选举产生或更换，不得少于监事总人数的1/3[5][6] 监事任期与职责 - 监事每届任期三年，可连选连任[7] - 监事连续2次不能亲自出席监事会会议，视为不能履行职责，应予以撤换[12] 监事会主席职责 - 监事会主席由全体监事过半数选举产生，负责召集和主持监事会会议[18] - 监事会主席行使召集会议、报告工作、列席董事会等职权[19] 监事会职权 - 监事会行使审核定期报告、检查财务、监督董高人员等职权[20] 临时股东大会相关 - 董事人数不足6人等三种情况公司应开未开临时股东大会，监事会可要求董事会召开[22] 监事会会议安排 - 监事会每年进行一次以上财务检查[22] - 监事会至少每六个月召开一次会议，分别在公布年报、中报前2日召开[25] - 经1/3以上监事提议对监事会主席不信任案，一个月内召开临时监事会会议表决[26] - 监事会定期会议召开10日前书面通知全体监事[27] - 监事会临时会议召开2日前通知全体监事，紧急情况不受限[28] 会议召开与决议 - 监事会会议应由1/2以上的监事出席方可举行[29] - 监事会决议须经全体监事的过半数通过方为有效[34] 监事权利 - 监事享有公司决策及经营情况知情权、要求协助及获取资料权等权利[10]

金现代信息产业股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，公司监事会依法对公司财务状况、财务管理等方面进行了监督， 监事会认为：公司财务制度健全，财务状况运行良好，2023 年度财务报告真实、 客观地反映了公司的财务状况和经营成果。 2023 年度，公司监事会按照《公司法》《证券法》《公司章程》和《监事 会议事规则》等有关规定的要求，从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发， 认真履行了职责，对 2023 年度公司的各方面情况进行了监督。监事会认为公司 董事会成员忠于职守，全面落实了股东大会的各项决议，未出现损害股东利益的 行为。现将 2023 年度监事会工作情况报告如下： 一、2023 年度监事会工作情况 2023 年度，监事会共召开了 9 次会议，会议的召开与表决程序均符合《公 司法》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。具体情况为： | 序号 | 召开时间 | 会议届次 | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2023/1/5 | 第三届监事会第十 | 1.《关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永 | | | | | 久补充流动资金 ...