宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十一次 会议于 2024 年 8 月 9 日以现场方式在公司会议室召开，公司于 2024 年 8 月 4 日通过短信的方式通知了全体监事。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 会议由监事会主席唐一位先生召集主持，董事会秘书尤丹红女士、证券事务代表 唐敏女士列席了本次会议。本次监事会会议的召集、召开及表决程序符合《公司 法》及《公司章程》等相关法律法规的规定。 | 证券代码：300839 | 证券简称：博汇股份 | 公告编号：2024-058 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123156 | 债券简称：博汇转债 | | 宁波博汇化工科技股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得通过。 三、备查文件 《宁波博汇化工科技股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议》 特此公告。 宁波博汇化工科技股份有限公司监事会 2024 年 8 月 9 ...

第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300839 | 证券简称：博汇股份 | 公告编号：2024-057 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123156 | 债券简称：博汇转债 | | 宁波博汇化工科技股份有限公司 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-059）。 保荐机构光大证券股份有限公司出具了专项核查意见。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得通过。 三、备查文件 《宁波博汇化工科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》。 一、董事会会议召开情况 宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十二次 会议于 2024 年 8 月 9 日以现场及通讯方式在公司会议室召开，公司于 2024 年 8 月 4 日通过短信的方式通知了全体董事。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议由董事长金碧华先生召集主持。本次董事会会议的召 ...

光大证券股份有限公司 关于宁波博汇化工科技股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券""保荐机构"）作为宁波博 汇化工科技股份有限公司（以下简称"博汇股份"或者"公司"）持续督导阶段 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等有关规定，对博汇股份拟使用闲置募集资金进行现金管理的事 项进行了核查，情况如下： 一、本次募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意宁波博汇化工科技股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1568 号）， 公司向不特定对象发行 397.00 万张可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元， 募集资金总额为人民币 397,000,000.00 元，扣除保荐承销费用 6,000,000.00 元（不 含税）、律师费用、会计师费用、资信评级费用、信息披露、发行登记等其他费 用后实际募集资金净额为人民币 389,530,330.17 元。立信会计师事务所（特殊普 通合伙） ...

| 证券代码：300839 | 证券简称：博汇股份 | 公告编号：2024-055 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123156 | 债券简称：博汇转债 | | 宁波博汇化工科技股份有限公司 关于博汇转债交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕1568 号文同意注册，公司于 2022 年 8 月 16 日向不特定对象发行了 397 万张可转换公司债券（以下简称"可转债"）， 每张面值 100 元，发行总额 39,700.00 万元，期限为发行之日起六年。债券利率第一 年为 0.40%、第二年为 0.60%、第三年为 1.10%、第四年为 1.80%、第五年为 2.40%、 第六年为 3.00%。 经深交所同意，公司发行的 39,700.00 万元可转债于 2022 年 9 月 2 日在深交所 挂牌交易，债券简称"博汇转债"，债券代码"123156"。 博汇转债转股期自可转换公司债券发行结束之日（2022 年 8 月 22 日）起满六 个月后 ...

可转债情况 - 2022年8月16日发行397万张可转换公司债券，总额39,700.00万元[5] - 2022年9月2日可转债在深交所挂牌交易[6] - 博汇转债转股期为2023年2月22日至2028年8月15日[7] - 初始转股价格15.05元/股，调整后为10.69元/股[8] - 2024年第二季度因转股减少1,240张，转股11,599股[9] - 截至2024年6月30日，尚余3,967,389.00张，金额396,738,900.00元，未转换比例99.93%[9] 股本情况 - 2024年3月31日，限售股5,274,518股，占比2.15%[10] - 2024年3月31日，无限售股240,194,653股，占比97.85%[10] - 2024年3月31日，总股本245,469,171股[10] - 2024年6月30日，总股本245,480,770股[10]

会议情况 - 公司第四届董事会第十一次会议于2024年6月11日召开，7名董事全出席[3] 停产安排 - 公司于2024年6月12日起对40万吨/年芳烃抽提装置等停产[4] - 《关于公司停产的议案》7票同意通过[5]

业绩影响 - 2024年6月12日起相关装置停产，对营收、现金流和利润有不利影响，业绩影响暂无法预测[4][5] 应对策略 - 采取节流措施维持日常经营，如安排员工放假、减薪、裁员等[6] 未来展望 - 积极探索装置改造、工艺升级可行性，争取尽早复工复产，但面临不确定性风险[8][10] 运营保障 - 停工期间安全环保管理机制不变，加强日常巡检和设备安全保障[7] 风险说明 - 主要生产装置停产有经营风险，但不涉及深交所创业板上市规则中特定风险事项[9]

宁波博汇化工科技股份有限公司 关于开立闲置募集资金现金管理专用结算账户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 11 日召开 第四届董事会第五次会议及第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用闲置 募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进 度，并在有效控制风险的前提下，使用不超过人民币 30,000.00 万元的闲置募集资金 进行现金管理，使用期限自第四届董事会第五次会议审议通过之日起 12 个月内有 效，在前述额度及期限有效期内，可循环滚动使用，并授权管理层代表签署相关合 同文件，公司财务部及相关部门负责组织实施和管理。具体内容详见公司披露于巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》 （公告编号：2023-073）。 近日，公司开立了闲置募集资金现金管理专用结算账户，现将相关情况公告如 下： | 一、开立闲置募集资金现金管理专用结算账户的情况 | | --- | | 户名 | 开户银行 ...

回购方案 - 2024年2月21日决定回购股份，资金2000 - 4000万元，价格不超10元/股，期限不超三月[3] 回购结果 - 截至2024年5月20日，回购2518200股，占总股本1.03%，成交2004.31万元[6] - 回购实施符合方案，不影响财务经营与控制权[7][8] 后续安排 - 回购股份拟全部注销并减资，将办手续并披露信息[15]

股东大会信息 - 2024年4月29日刊登2023年度股东大会通知公告，距召开日期20日[6] - 2024年5月21日15点召开现场会议，同日9点15分至15点网络投票[7] 参会股东情况 - 出席股东大会股东及代理人9人，代表股份155766884股，占比88.821%[8] - 出席现场会议股东及代理人8名，代表股份15122864股，占比56.7685%[8] - 参加网络投票股东5人，代表股份73960股，占比0.0728%[9] 议案表决结果 - 《2023年度董事会工作报告》等多项议案同意占比超99.89%[14][15][16][18]