| 证券代码：300839 | 证券简称：博汇股份 | 公告编号：2024-069 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123156 | 债券简称：博汇转债 | | 宁波博汇化工科技股份有限公司 关于 2024 年第二季度计提减值损失及资产转销的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 28 日 召开第四届董事会第十四次会议及第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关 于 2024 年第二季度计提减值损失及资产转销的议案》，现将有关情况公告如下： 一、本次计提减值损失的情况概述 为真实、准确、客观地反映公司 2024 年第二季度经营成果及 2024 年 6 月 30 日的财务状况，本着谨慎性原则，依据《企业会计准则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及会计政策相关规 定，公司对合并报表范围内各类资产进行了全面清查和减值测试，经测算，公司 对截至 2024 年 6 月 30 日存在减值迹象的相关资产计提了相应的减值损 ...

| 证券代码：300839 | 证券简称：博汇股份 | 公告编号：2024-065 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123156 | 债券简称：博汇转债 | | 宁波博汇化工科技股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 经审核，董事会认为：公司本次计提减值损失及资产转销遵循并符合《企业 会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》及公司相关会计政策的规定，是根据相关资产的实际情况进行减值测 试后基于谨慎性原则而做出的，计提信用和资产减值损失的依据充分、公允，相 关数据真实、准确地反映了公司资产状况。 宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十四 次会议于 2024 年 8 月 28 日以现场及通讯方式在公司会议室召开，公司于 2024 年 8 月 16 日通过短信的方式通知了全体董事。会议应出席董事 7 名，实际出席 董事 7 名。会议由董事长金碧华先生召集主持。本次董事会会议的召集、召开及 表 ...

审计机构续聘 - 公司2024年8月28日会议审议通过续聘立信为2024年度审计机构，聘期一年[2] - 2024年度审计费用增加内部控制审计相关内容[10] 立信情况 - 2023年末立信合伙人278名、注册会计师2533名等[5] - 2023年业务收入50.01亿元，审计收入35.16亿元等[5] - 2023年为671家上市公司提供年报审计服务，收费8.32亿元[5] - 2023年末已提取职业风险基金1.66亿元，保险累计赔偿限额12.50亿元[5] - 立信近三年受行政处罚1次、监管措施29次等[7] 法律案件 - 立信在投资者诉保千里案中一审被判承担15%补充赔偿责任，金额80万元[6]

会议情况 - 公司第四届董事会第十三次会议于2024年8月26日召开[3] - 会议应出席董事7名，实际出席7名[3] 复产决策 - 审议通过《关于公司复产的议案》[4] - 40万吨/年芳烃抽提等装置自2024年8月27日起复产[4] - 《关于公司复产的议案》表决7票同意，0反对，0弃权[5]

宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 26 日召开 第四届董事会第十三次会议审议通过《关于公司复产的议案》，公司前期准备工作 已基本完成，同意 40 万吨/年芳烃抽提装置、40 万吨/年环保芳烃油生产装置及相关 配套装置自 2024 年 8 月 27 日起有序逐步恢复生产。 敬请广大投资者理性投资，注意风险。 特此公告。 宁波博汇化工科技股份有限公司董事会 | 证券代码：300839 | 证券简称：博汇股份 | 公告编号：2024-064 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123156 | 债券简称：博汇转债 | | 宁波博汇化工科技股份有限公司 关于公司复产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 8 月 26 日 ...

税务事项 - 公司于2024年3月27日收到《税务事项通知书》[3] - 2024年8月9日申报消费税42,815.33万元[3] - 2024年8月9日申报附加税费5,137.84万元[3] - 申报消费税及附加税费共计47,953.17万元[3] - 公司近日将安排缴纳消费税及附加税费[3]

| 证券代码：300839 | 证券简称：博汇股份 | 公告编号：2024-061 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123156 | 债券简称：博汇转债 | | 宁波博汇化工科技股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 截至 2024 年 8 月 9 日，宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称"公司"） 股票交易价格连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%，根据《深圳证券 交易所交易规则》的规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注并核实情况 针对公司股票交易异常波动情形，经公司自查及向公司控股股东、实际控制人 就相关问题进行了核实，现说明如下： 万元，共计 47,953.17 万元。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于税务 事项的进展公告》（公告编号：2024-060）。 5、经核实，股价异常波动期间，公司控股股东、实际控制人不存在买卖公司股 票的行为。 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 本公司董事会确认，除前述事项外，本公司目 ...

| 证券代码：300839 | 证券简称：博汇股份 | 公告编号：2024-062 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123156 | 债券简称：博汇转债 | | 宁波博汇化工科技股份有限公司 关于公司复产进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 13 日披 露《关于公司停产的公告》（公告编号：2024-053），自 2024 年 6 月 12 日起对 40 万吨/年芳烃抽提装置、40 万吨/年环保芳烃油生产装置及相关配套装置进行停产。 公司将根据后续各项工作的进展，力争 8 月底前复工复产，具体计划按相关规 则的规定履行审议程序并及时进行信息披露。 敬请广大投资者理性投资，注意风险。 特此公告。 宁波博汇化工科技股份有限公司董事会 1、计划安排员工返岗，平稳有序地开展工作； 2、积极开拓原料采购渠道，做好原料采购，以满足生产装置后续复产需求； 3、做好复产前各项装置的检查确认工作，确保运行正常； 4、做好安全环保工作，为后续复产做好保障工作。 ...

债券付息 - 博汇转债2024年8月16日按面值付第二年利息，每10张利息6元（含税）[3] - 付息计息期为2023年8月16日至2024年8月15日，票面利率0.60%[6] - 个人投资者等每10张实发利息4.8元，QFII和RQFII每10张实发6元[21] - 债权登记日为2024年8月15日，除息和付息日为8月16日[4][5][6][22] 债券信息 - 下一年度票面利率为1.10%[8] - 发行可转债募资39700万元[8][10] - 可转债每张面值100元，按面值发行，期限为2022年8月16日至2028年8月15日[11][12] - 债券利率逐年递增，第一年0.40%，第六年3.00%[13]

资金募集 - 公司发行397.00万张可转换公司债券，募集资金总额397000000元，净额389530330.17元[2] 项目投资 - 环保芳烃油产品升级及轻烃综合利用项目总投资额48281.74万元，拟用募集资金39700.00万元[4] 现金管理 - 公司拟用不超30000万元闲置募集资金现金管理，期限12个月可循环使用[2][7][13] - 2024年8月9日董事会和监事会审议通过该议案[2][12][13] - 保荐机构和光大证券认为合规且无异议[13][14]