权益分派 - 2024年年度以总股本64,640,000股为基数，每10股转增4股，转增后总股本增至90,496,000股[2][4] - 股权登记日为2025年5月20日，除权除息日为2025年5月21日[5] - 分派对象为截止2025年5月20日收市后登记在册的全体股东[6] 股份变动 - 限售条件流通股变动前42,125,000股占比65.17%，变动后58,975,000股占比65.17%[7] - 无限售条件流通股变动前22,515,000股占比34.83%，变动后31,521,000股占比34.83%[7] 其他 - 按新股本摊薄计算，2024年度每股净收益为0.32元[10] - 权益分派实施完毕后将调整2024年股票期权行权价格并披露[10]

会议安排 - 2025年4月21日审议通过召开2024年年度股东大会议案[5] - 4月22日公告召开股东大会通知及提案内容[5] - 5月12日15:30股东大会于广州海珠区召开[6] 参会情况 - 现场及网络出席股东和代表25人，代表股份48403400股，占总股本74.8815%[11] 议案表决 - 9项议案总投票同意48394000股，反对6700股，弃权2700股[19] - 9项议案均获通过[21] 其他情况 - 独立董事在股东大会述职[22] - 律师认为大会程序及表决合法有效[22][23]

股东大会参与情况 - 参加股东大会股东及代表25名，代表有表决权股份48403400股，占比74.8815%[5] - 现场投票股东及代表8名，代表有表决权股份48380000股，占比74.8453%[5] - 网络投票股东17名，代表有表决权股份23400股，占比0.0362%[5] - 中小股东17名，代表有表决权股份23400股，占比0.0362%[5] 议案表决情况 - 《2024年年度报告》等多项议案同意股数48394000股，占比99.9806%[7][9][10][12][13] - 补选第三届监事会非职工代表监事等三项议案中小股东同意股数1.4万股，占比59.8291%[16][17][19] - 三项议案反对股数均为6700股，占有效表决权股份总数0.0138%[16][17][18] - 三项议案中小股东反对股数均为6700股，占中小股东有效表决权股份总数28.6325%[16][17][19] - 三项议案弃权股数均为2700股，占有效表决权股份总数0.0056%[16][17][18] - 三项议案中小股东弃权股数均为2700股，占中小股东有效表决权股份总数11.5385%[16][17][19]

证券代码：300844 证券简称：山水比德 公告编号：2025-030 广州山水比德设计股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州山水比德设计股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2024 年年度股东大会 的通知》（公告编号：2025-023），为保护投资者权益，方便公司股东行使股东 大会表决权，现将有关事项再次提示如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年年度股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现 重复表决的以第一次投票表决结果为准。 （六）会议的股权登记日：2025 年 5 月 7 日（星期三）。 （七）出席对象 （三）会议召开的合法、合规性： 根据公司第三届董事会第十八次会议决议，本次股东大会的召集、召开程序 符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所创 业板股票上市 ...

广州山水比德设计股份有限公司 证券代码：300844 证券简称：山水比德 公告编号：2025-027 经与会监事认真讨论与审议，监事会认为，公司《2025 年第一季度报告》的内容真 实、准确、完整地反映了公司 2025 年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求，符合中 国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 三、备查文件 1.广州山水比德设计股份有限公司第三届监事会第十九次会议决议。 特此公告。 第三届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广州山水比德设计股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十九次会议 于 2025 年 4 月 25 日（星期五）在公司会议室以现场会议方式顺利召开。会议通知已于 2025 年 4 月 18 日（星期五）以邮件、电话等形式发出。本次 ...

证券代码：300844 证券简称：山水比德 公告编号：2025-026 广州山水比德设计股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州山水比德设计股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十九次会议 于 2025 年 4 月 25 日（星期五）在公司会议室以现场会议方式顺利召开。会议通知已于 2025 年 4 月 18 日（星期五）以邮件、电话等形式发出。本次会议应出席董事 9 人，实 际出席董事 9 人，不存在董事委托其他董事代为出席或缺席会议的情形。本次会议由董 事长蔡彬女士主持，公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、 召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等相关法律法 规及《广州山水比德设计股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定， 形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 三、备查文件 1．广州山水比德设计股份有限公司第三 ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益从2024年一季报的0.09元降至2025年一季报的-0.08元，同比下降188.89% [1] - 每股净资产同比增长2.52%至11.82元，每股公积金微增0.18%至10.88元 [1] - 每股未分配利润同比改善40.3%至-0.40元，但仍为负值 [1] - 营业收入同比增长5.95%至0.89亿元，但净利润由盈转亏，从0.06亿元降至-0.05亿元，同比下滑183.33% [1] - 净资产收益率从0.78%恶化至-0.70%，同比下降189.74个百分点 [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东持股比例达77.07%，较上期增加4037.35万股 [2] - 山水比德集团有限公司和孙虎分别新进持股2608万股(41.81%)和1360万股(21.80%)，成为第一、第二大股东 [3] - 摩根士丹利国际(MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.)新进持股44.02万股(0.71%) [3] - 王灿增持4.29万股至31.33万股(0.50%)，其余6名股东均为新进 [3] - 杨崧、关竹月等7名股东退出前十大股东行列 [3] 分红送配方案情况 - 公司未实施分红或转增股本方案 [4]

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入88,825,120.76元，较上年同期增长5.27%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 - 5,365,966.78元，较上年同期减少192.11%[5] - 本报告期末总资产963,864,745.76元，较上年度末增长2.24%[5] - 本报告期非经常性损益合计4,132,812.80元[6] - 2025年3月31日公司资产总计963,864,745.76元，较期初942,749,138.84元增长约2.24%[20][21][22] - 2025年第一季度营业总收入88,825,120.76元，上期为84,378,366.79元，增长约5.27%[23] - 营业总成本92,864,439.48元，上期为73,397,425.28元，增长约26.52%[23] - 信用减值损失本期为 - 3,015,939.92元，上期为 - 5,267,083.11元[24] - 营业利润本期为 - 5,478,442.40元，上期为5,977,674.42元[24] - 净利润本期为 - 5,288,607.25元，上期为5,825,542.41元[24] - 基本每股收益本期为 - 0.08元，上期为0.09元[25] 资产负债相关数据关键指标变化 - 流动资产合计805,932,482.28元，期初为784,802,908.36元，增长约2.7%[20] - 非流动资产合计157,932,263.48元，期初为157,946,230.48元，基本持平[21] - 负债合计198,935,780.78元，期初为173,079,066.61元，增长约15%[21] - 所有者权益合计764,928,964.98元，期初为769,670,072.23元，下降约0.62%[22] - 货币资金期末余额374,704,004.88元，期初为450,455,949.13元，下降约16.82%[20] - 交易性金融资产期末余额90,000,000元，期初为0[20] - 短期借款期末余额60,960,568.72元，期初为1,260,568.72元，增长约4734.26%[21] 现金流量相关数据关键指标变化 - 销售商品、提供劳务收到的现金较2024年1 - 3月增长30.51%至85,389,489.37元，因本期业务回款增加[10] - 收回投资收到的现金较2024年1 - 3月减少100%至129,795,376.31元，因本期未赎回理财产品[10] - 取得借款收到的现金较2024年1 - 3月增长99.40%至59,700,000.00元，因本期银行短期借款增加[10] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为85,389,489.37元，上期为65,426,035.03元[25] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 37,541,582.27元，上期为 - 17,669,272.13元[25] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 93,721,441.63元，上期为 - 128,210,450.20元[26] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为56,288,123.65元，上期为27,544,701.28元[26] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 74,974,900.25元，上期为 - 118,335,021.05元[26] - 期末现金及现金等价物余额本期为372,066,949.32元，上期为234,050,872.32元[26] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为6,515，表决权恢复的优先股股东总数为0[14] - 山水比德集团有限公司持股比例40.35%，持股数量26,080,000股[14] - 孙虎持股比例21.04%，持股数量13,600,000股[14] - 孙虎持有山水集团85.00%的股权，持有硕煜投资56.45%财产份额，持有山盛投资49.75%财产份额[14] - 秦鹏持有山水集团6.00%股权，利征持有5.00%股权，梅卫平持有4.00%股权[14][15] - 蔡彬持有硕煜投资3.23%财产份额，持有山盛投资0.50%财产份额[14] - 股东张永利通过不同账户合计持有733,420股[15] - 股东豆素芳通过不同账户合计持有542,900股[15] - 2025年2月13日，山水比德集团有限公司、孙虎、蔡彬共4,040万股解除限售上市流通，占公司股本总额62.5%[18] - 限售股份期初总数40,400,000股，本期解除限售40,400,000股，本期增加540,000股，期末540,000股[17] 业务线相关资产数据关键指标变化 - 存货较2024年末减少37.01%至2,080,342.71元，因本期根据建设方批复产值结转成本[9] - 合同资产较2024年末增长206.31%至9,420,160.00元，因本期新增EPC合同的产值与应收进度款差额[9] 业务线相关成本数据关键指标变化 - 营业成本较2024年1 - 3月增长30.08%至54,920,716.72元，因本期新增EPC业务成本[10]

证券代码：300844 证券简称：山水比德 公告编号：2025-028 广州山水比德设计股份有限公司 关于 2025 年第一季度计提资产减值准备及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州山水比德设计股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《企业会计准则》以及公司相关会计政策的规定，基 于谨慎性原则，对合并财务报表范围内的各项需要计提减值的资产进行了评估 和分析，对预计存在可能发生减值损失的相关资产计提减值准备以及核销部分 资产。现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备及核销资产概况 (一)本次计提资产减值准备概况 1、计提资产减值准备的原因 依据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为真实、准确反映公司 财务状况、资产价值及经营成果，公司基于谨慎性原则，对截至 2025 年 3 月 31 日合并财务报表范围内的应收款项、应收票据、其他应收款、投资性房地产、固 定资产等各类资产进行了全面清查，对可能发生减值迹象的资产进行了充分的评 估和分析，并进行资产减值测试。根据减值测试结果，公司对可能 ...

财务表现 - 2024年实现营业收入4.59亿元，同比增长37.84% [1] - 归属于上市公司股东的净利润2862.37万元，同比增长126.42%，实现扭亏为盈 [1] - 总资产、净资产稳步增长，资产结构持续优化 [1] 业务策略与成果 - 精准聚焦高附加值业务与严控成本，双管齐下实现业绩反转 [1] - 深度参与新型城镇化建设，以设计为引领推动城市更新行动 [1] - 依托"山水焕城"城市更新方法论，探索未来城市更新模式 [1] - 完成广州永庆坊三期、广州花都老干局、北京东城区旧鼓楼大街等多个城市更新项目 [1] 战略布局与能力建设 - 全面落实"设计+"综合业务发展战略，推动景观设计业务向全过程咨询业务转型升级 [2] - 完善资质体系和资质共享机制，提供全产业链式综合性专业服务 [2] - 2024年获得城乡规划编制乙级资质，通过收购雅思设计完善资质布局 [2] - 形成全过程咨询服务能力的完整建构 [2] 技术创新 - 自主研发景观设计全链路数智软件产品，构建"山水智境"数智化设计软件产品矩阵 [2] - AI+设计赋能行业效能，全面覆盖景观设计全流程 [2]