广州山水比德设计股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （金荷仙-已离任） 各位股东及股东代表： 本人作为广州山水比德设计股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事 会独立董事，2023 年度任期内（2023 年 1 月 1 日-2023 年 2 月 14 日），严格按 照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证 券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等法律法规、规范性文件及《广州山水比德设计股份有限公司章程》《广 州山水比德设计股份有限公司独立董事制度》等相关规定和要求，诚信、勤勉、 尽责履行独立董事职责，积极出席相关会议，对会议议题进行认真审议，并对相 关事项发表独立意见，充分发挥独立董事独立性和专业性的作用，维护公司和全 体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度任期内本人履行独立董事职 责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人金荷仙，1964 年出生，中国国籍，无境外居留权，博士，现任浙江农林 大学教授，博士生导师，兼任《中国园林》杂志社社长、常务副主编；历任公司 独立董事，现未担任公司任何职务。 2023 年 ...

证券代码：300844 证券简称：山水比德 公告编号：2024-013 1.本次股东大会无否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议时间： 1、现场会议时间：2024 年 4 月 8 日（星期一）下午 15：30。 广州山水比德设计股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 4 月 8 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024 年 4 月 8 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 （二）现场会议召开的地点：广州市海珠区新港东路 1166 号环汇商业广场南塔四楼 会议室 （三）会议召开的方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开 （四）会议召集人：公司第三届董事会 （五）会议主持人：公司董事长蔡彬女士 ...

北京大成（广州）律师事务所 关于广州山水比德设计股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 guangzhou.dachenglaw.com 广州市天河区珠江新城珠江东路 6 号广州周大福金融中心 14 层、15 层（510623） 14/F,15/F CTF Finance Centre No 6 Zhujiang East Road Tianhe District 510623, Guangzhou, China Tel:+8620-85277000 Fax:+8620-85277002 北京大成（广州）律师事务所 广州市天河区珠江新城珠江东路 6 号 广州周大福金融中心 14-15 层 北京大成（广州）律师事务所 关于广州山水比德设计股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：广州山水比德设计股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理员会《上市公司股 东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和 其他有关规范性文件的要求，北京大成（广州）律 ...

中国证券监督管理委员会广东监管局 行政监管措施决定书 二、坏账准备计提不准确。2021 年末，公司对 6 家客户 应收账款余额单项计提坏账准备，计算过程存在差错，多计提 坏账准备 37.89 万元。2022 年度，公司部分应收账款计提坏 账准备时，计算过程存在差错，少计提坏账准备 159.69 万元。 以上情形不符合《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 182 号）第三条第一款、《公开发行证券的公司信息披露内容 与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》（证监会公告 〔2021〕15 号）第十九条第一款、《企业会计准则第 8 号 ——资产减值》第十五条等相关规定。 〔2024〕25 号 关于对广州山水比德设计股份有限公司、 蔡彬、孙虎、杨祥云、秦鹏、周乔采取 出具警示函措施的决定 广州山水比德设计股份有限公司、蔡彬、孙虎、杨祥云、秦鹏、 周乔： 根 据 《 上 市 公 司 现 场 检 查 规 则 》 （ 证 监 会 公 告 〔2022〕21 号）等规定，我局对广州山水比德设计股份有限 公司（以下简称山水比德或公司）进行了现场检查，发现公司 存在以下问题： 一、2022 年度其他非流动资产减值不充分。2 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州山水比德设计股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中国证券 监督管理委员会广东监管局（以下简称"广东证监局"）出具的《关于对广州山 水比德设计股份有限公司、蔡彬、孙虎、杨祥云、秦鹏、周乔采取出具警示函措 施的决定》（﹝2024﹞25 号）（以下简称"警示函"），现将相关情况公告如 下： 证券代码：300844 证券简称：山水比德 公告编号：2024-012 广州山水比德设计股份有限公司 关于公司及相关人员收到中国证券监督管理委员会 广东监管局警示函的公告 一、警示函主要内容 "广州山水比德设计股份有限公司、蔡彬、孙虎、杨祥云、秦鹏、周乔： 根据《上市公司现场检查规则》(证监会公告〔2022〕21 号)等规定，我局对 广州山水比德设计股份有限公司(以下简称山水比德或公司)进行了现场检查，发 现公司存在以下问题： 一、2022 年度其他非流动资产减值不充分。2022 年末，公司以房抵款形成 的其他非流动资产出现减值迹象，公司未进行减值测试，导致 2022 年末少计减 值准备 461.19 万元。上述情形不符合 ...

深 圳 证 券 交 易 所 关于对广州山水比德设计股份有限公司的 监管函 创业板监管函〔2024〕第 48 号 广州山水比德设计股份有限公司董事会： 根据中国证券监督管理委员会广东监管局《关于对广州 山水比德设计股份有限公司、蔡彬、孙虎、杨祥云、秦鹏、 周乔采取出具警示函措施的决定》（〔2024〕25 号），经查， 公司存在以下违规行为： 一是 2022年度其他非流动资产减值不充分。2022 年末， 公司以房抵款形成的其他非流动资产出现减值迹象，公司未 进行减值测试，导致 2022 年末少计减值准备 461.19 万元。 二是坏账准备计提不准确。2021 年末，公司对 6 家客户 应收账款余额单项计提坏账准备，计算过程存在差错，多计 提坏账准备 37.89 万元。2022 年度，公司部分应收账款计提 坏账准备时，计算过程存在差错，少计提坏账准备 159.69 万元。 特此函告。 2 深圳证券交易所 三是收入确认核算不准确。截止 2022 年末，公司于合 同负债科目核算的部分业务已达到收入确认的标准，但是公 司未确认收入，导致 2022 年度少计收入 591.19 万元。 四是内幕信息登记管理方面存在的问题。公 ...

证券代码：300844 证券简称：山水比德 公告编号：2024-006 广州山水比德设计股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 经与会监事认真讨论与审议，监事会认为公司本次使用部分超募资金永久补充流动 资金有利于满足流动资金需求，提高募集资金的使用效率，进一步提升公司的经营能力， 符合公司及全体股东利益，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 广州山水比德设计股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第九次会议于 2024 年 3 月 22 日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯的方式顺利召开。会议通知 已于 2024 年 3 月 15 日（星期五）以邮件、电话等形式发出。本次会议应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人，不存在监事委托其他监事代为出席或缺席会议的情形。本次会议由 监事会主席梅卫平先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、 召开与表决程序符合《中 ...

证券代码：300844 证券简称：山水比德 公告编号：2024-008 广州山水比德设计股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州山水比德设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 22 日 召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于使 用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金 5,000.00 万元用于永久补充流动资金，该议案尚需提交公司股东大会审议通过， 现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意广州山 水比德设计股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2358 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,010.00 万股， 每股发行价格为 80.23 元/股，新股发行募集资金总额为 81,032.30 万元，扣除 各项发行费用人民币 11,901.21 万元（不含税）后，实际募集资金净额为 69,131.09 万元。 ...

民生证券股份有限公司 关于广州山水比德设计股份有限公司 2024年度向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的核查 意见 上述授信额度拟用于向银行办理流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证开 证、投标保函、履约保函、预付款保函、付款保函、质量保函、商票保贴、收 购贷款等有关业务。在综合授信额度内，公司控股股东山水比德集团有限公司、 实际控制人孙虎先生及其配偶蔡彬女士提供连带责任担保，不向公司收取任何 担保费用，公司也无需向其提供反担保。以上授信额度与担保事宜自股东大会 审批通过之日起，期限一年。授信期限内，授信额度可循环使用。 本次担保事项尚未签署协议，经公司2024年第一次临时股东大会审议批准 后，协议将在被担保人根据实际资金需求进行借贷时签署，具体担保形式、担 保金额、担保期限以签订的担保协议为准。以上授信额度不等于公司的实际融 资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行及其他金融机构与公司实际发生 的融资金额为准。 二、关联方基本情况 公司控股股东为山水比德集团有限公司，实际控制人为孙虎先生、蔡彬女 士。其中，孙虎先生与蔡彬女士为夫妻关系，为一致行动人，共同控制山水比 德集团有限公司、广州硕煜投资合伙企业（有限 ...

民生证券股份有限公司 关于广州山水比德设计股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"、"保荐机构"）作为广州山水 比德设计股份有限公司（以下简称"山水比德"、"上市公司"、"公司"）首次公开 发行股票的保荐机构，根据《公司法》、《证券法》、《证券发行上市保荐业务管理 办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对广州山水比德设计股份有限 公司使用部分超募资金永久补充流动资金的事项进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准广州山水比德设计股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2358号）核准，公司首次公开发行 人民币普通股（A股）股票1,010万股，发行价格为80.23元/股，股票发行募集资 金总额为人民币 81,032.30万元，扣除各项发行费用人民币 11,901.21万元（不含 增值税税），实际募集资金净额为人民币69,131.09万元。 ...