海通证券股份有限公司关于中船汉光科技股份有限公司 2023 年度定期现场检查报告 | 保荐机构名称：海通证券股份有限公司 被保荐公司简称：中船汉光 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：汤健 联系电话：010-58067900 | | | | | | | | | 保荐代表人姓名：岑平一 联系电话：010-58067803 | | | | | | | | | 现场检查人员姓名：汤健、岑平一 | | | | | | | | | 现场检查对应期间：2023 年度 | | | | | | | | | 现场检查时间：2024 年 3 月 7 日-2024 年 3 月 8 日、2024 | 年 3 | 月 | 31 | 日-2024 | 年 | 4 月 | 1 | | 日 | | | | | | | | | 一、现场检查事项 | | | 现场检查意见 | | | | | | （一）公司治理 | 是 | | 否 | | | 不适用 | | | 现场检查手段： | | | | | | | | | （1）对上市公司 ...

海通证券股份有限公司关于中船汉光科技股份有限公司 2023 年度跟踪报告 | 保荐机构名称：海通证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：中船汉光 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：汤健 | 联系电话：010-58067900 | | 保荐代表人姓名：岑平一 | 联系电话：010-58067803 | 一、保荐工作概述 | 目 项 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 不适用 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情 | | | 况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但 不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集 | | | | 是 | | 资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关 | | | 联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 2 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文 | 是 | | 件一致 | ...

公司基本信息 - 公司2023年利润分配预案为以296,010,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税）[3] - 公司于2023年6月更名为中船汉光科技股份有限公司[15] - 公司注册地址在2023年5月31日变更为河北省邯郸市经济开发区世纪大街12号、和谐大街8号、尚壁东街8号[19] - 公司2023年年度报告披露于深圳证券交易所网站和巨潮资讯网[21] - 公司聘请的会计师事务所为立信会计师事务所（特殊普通合伙）[22] 财务表现 - 公司2023年营业收入为10.69亿元，同比下降1.46%[23] - 归属于上市公司股东的净利润为9541.68万元，同比下降12.22%[23] - 经营活动产生的现金流量净额为1.68亿元，同比增长66.44%[23] - 2023年第四季度营业收入为3.08亿元，为全年最高季度[25] - 2023年第四季度经营活动产生的现金流量净额为6819.82万元，为全年最高季度[26] - 2023年计入当期损益的政府补助为650.60万元，同比增长81.9%[29] - 公司2023年实现营业收入106,938.75万元，归属于上市公司股东的净利润9,541.68万元[60] - 公司总资产145,656.58万元，归属于上市公司股东的净资产131,824.42万元[60] - 公司2023年科研投入5,109.52万元，同比增长1.46%[61] - 公司静电成像设备及耗材产业营业收入1,048,273,883.20元，占营业收入比重98.03%[64] - 公司国内营业收入904,692,711.82元，占营业收入比重84.60%[64] - 公司国外营业收入164,694,790.00元，占营业收入比重15.40%，同比增长3.94%[64] - 公司直销营业收入984,603,643.87元，占营业收入比重92.07%[64] - 公司经销营业收入84,783,857.95元，占营业收入比重7.93%，同比下降9.17%[64] - 公司静电成像设备及耗材产业销售量38,681.51吨/万支/台，同比增长6.32%[66] - 公司静电成像设备及耗材产业库存量5,103.32吨/万支/台，同比增长25.13%[66] - 静电成像设备及耗材产业的直接材料成本为721,807,309.34元，占营业成本的83.27%，同比下降1.28%[68] - 静电成像设备及耗材产业的直接人工成本为52,405,354.73元，占营业成本的6.05%，同比增长8.44%[68] - 精密加工的直接材料成本为4,454,302.96元，占营业成本的0.51%，同比下降33.73%[68] - 公司前五名客户合计销售金额为395,628,079.32元，占年度销售总额的36.99%[69] - 公司前五名供应商合计采购金额为207,919,444.37元，占年度采购总额的24.58%[70] - 2023年销售费用为17,533,499.05元，同比增长3.90%[72] - 2023年管理费用为33,427,317.56元，同比增长21.49%[72] - 2023年财务费用为-7,366,953.23元，同比增加55.60%，主要系汇兑收益减少所致[72] - 2023年研发费用为51,095,174.84元，同比增长1.46%[72] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为167,792,025.10元，同比增长66.44%，主要由于销售商品、提供劳务收到的现金增加[75] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为-22,187,589.50元，同比增长91.83%，主要由于购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少[76] - 2023年公司货币资金为512,003,956.66元，占总资产比例35.15%，较年初增加5.79个百分点[80] - 公司2023年研发投入金额为51,095,174.84元，占营业收入比例为4.78%，较2022年增长0.14个百分点[74][75] - 公司2023年度现金分红总额为29,601,000元，占2023年度合并报表归属于母公司所有者净利润的31.02%[157] - 公司2023年度实现归属于上市公司股东的净利润为95,416,807.29元[157] - 公司2023年初未分配利润为587,722,309.46元，2023年末可供股东分配利润为645,073,057.68元[157] - 公司2023年度提取法定盈余公积金5,208,949.07元[157] - 公司2023年度现金分红总额占利润分配总额的比例为100.00%[157] 产品与技术 - 公司主要产品为墨粉、OPC鼓、信息安全复印机和特种精密加工产品，其中墨粉和OPC鼓是打印复印静电成像设备的主要消耗材料[37][39] - 公司黑色墨粉产品包含18大系列100多种型号，广泛适用于市场主流品牌的众多打印机、复印机机型，主流墨粉型号可适配多达100余款打印设备[39][40] - 公司OPC鼓产品覆盖16大系列200多种型号，正在积极研发应用于特种设备上的特定OPC鼓[44] - 信息安全复印机业务分为安全增强复印机和信息化安全复合机，主要向政府机关、军队、军工单位、企事业单位等组织提供[44][45] - 公司墨粉产品在低温干燥、高温潮湿及正常环境下均可保持良好的图像密度、层次及定影牢固度，产品覆盖中国、欧洲、北美、南美、东南亚等全球各地[40] - 公司已具备生产彩色墨粉的能力，正积极开拓相关市场[40] - 公司是国内既能大规模生产墨粉又能大规模生产OPC鼓的企业，是国内打印复印静电成像耗材主要生产厂商之一[37] - 公司最早实现OPC鼓的国产化和产业化，通过了国家"863"计划重大项目"有机光导鼓产业化关键技术及发展研究"验收[37] - 公司墨粉产品达到18大系列100多种，OPC鼓产品达到16大系列200多种，基本涵盖市场主流机型[51] - 公司墨粉产品在不同温度湿度环境中性质稳定、适配广泛，在海外市场具有一定品牌影响力[50] - 公司墨粉产品适配广泛、质量稳定，主流产品型号可适配多达100余款打印设备[57] - 公司已全面掌握OPC鼓的鼓基加工、涂层配方、电子产生材料（CGM）合成、电子传输材料（CTM）合成、自动化涂布生产线系统集成等技术[50] - 公司墨粉和OPC鼓产品均被原科技部、环保部、商务部、国家质检总局四部委联合授予"国家重点新产品"证书[50] - 公司墨粉产品在低温干燥及高温潮湿的极端环境下均可保持良好的图像密度、层次及定影牢固度[57] - 公司磁性单组份墨粉曾获得中国机械工业科学技术奖，非磁性单组份激光打印机墨粉曾获得河北省科技成果证书[58] - 公司通过规模经济降低了单位产品生产成本，提高了产品合格率，降低了材料和能源消耗[57] - 公司设有专门的研究中心和技术部门，负责产品的设计和开发、生产过程的质量控制和技术支持[57] - 公司OPC鼓产业化项目被列入国家火炬计划，并设立了省级有机光电材料实验室[58] - 公司已完成负电非磁性适用惠普新上市易加粉机型墨粉研发，预计将巩固现有市场份额并开拓更多市场份额[73] - 公司2023年完成双组份高端墨粉技术研发，推出新系列产品，提高技术成熟度，逐步开拓更多市场份额[74] - 2023年12月完成OPC鼓芯耐磨性改进项目，开发高耐磨OPC鼓芯，满足市场对高寿命鼓芯的需求[74] - 2023年12月完成基于国产主控芯片的信息安全打印机产品研发，具备商品化推广条件，提高打印机国产化水平[74] - 2023年11月完成基于国产OS的集中文印系统开发，满足各类用户的特殊文印管控需求[74] - 公司2023年研发人员数量为144人，较2022年增加0.70%，其中硕士学历研发人员增加10.53%[74] 市场与行业 - 2021年中国喷墨和激光打印机耗材市场总出货量接近9434.5万支，同比增长1.4%[34] - 2021年中国喷墨耗材市场年度增幅为3.6%，瓶装墨水出货量增长25.8%[34] - 预计到2025年，全球网络安全相关总投资规模将增至2233.4亿美元，五年复合增长率为10.4%[35] - 中国网络安全支出规模预计到2025年将达到214.6亿美元，年复合增长率为20.5%[35] - 公司计划推进打印复印消耗材料的国产化替代及产业升级，开发自主可控、安全可信、高效可用的打印复印设备及耗材[98] - 公司计划加大力度推广重点新机型适配墨粉产品，巩固扩大重点型号以及正电鼓、彩色打印机鼓、复印机鼓等OPC鼓产品市场份额[99] - 公司将持续开展彩粉研发、正电粉系列化和客户匹配工作，加快复印机鼓新型号、正电鼓、大直径鼓的耐磨性涂层研发[100] - 公司主要产品墨粉、OPC鼓面临市场竞争加剧的风险，可能导致价格下降[101] - 公司通过加大研发投入和新产品量产来平衡产品降价风险[101] - 公司加快产品升级换代，优化生产工艺以降低成本[101] - 公司面临知识产权风险，可能被其他厂商提起知识产权诉讼[101] - 公司已建立完备的知识产权体系，并将在新产品研发源头强调差异性研发[102] - 公司通过规模优势和长期供应商合作关系规避原材料价格波动风险[102] - 公司持续加强采购管理，控制采购成本以应对原材料价格波动[102] 公司治理与股东 - 公司2023年4月18日通过网络平台举办年度网上业绩说明会[103] - 公司2023年5月23日参与中国船舶集团控股上市公司2022年度集体业绩说明会[103] - 公司2023年5月30日参与河北辖区上市公司投资者网上集体接待日活动[103] - 公司高级管理人员实行年薪制，薪酬由基本年薪和绩效年薪构成[108] - 公司建立了完善的内部审计制度并严格执行，以提高公司治理水平和信息披露的可靠性[108] - 公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》等法律法规，真实、准确、及时、公平、完整地披露信息[108] - 公司指定董事会秘书负责信息披露工作，并指定《证券时报》和巨潮资讯网为信息披露的指定媒体[109] - 公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面均独立于实际控制人、控股股东及其控制的其他企业[112] - 公司拥有独立完整的业务流程和体系，具备直接面向市场、自主经营及独立承担责任与风险的能力[112] - 公司建立了独立的财务核算体系，能够独立做出财务决策，具有规范的财务会计制度[113] - 公司未与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户，独立进行纳税申报和履行缴纳义务[113] - 公司报告期内召开了2023年第一次临时股东大会，审议通过了董事会换届选举等议案，股东出席比例为62.09%[115] - 2022年度股东大会表决通过2022年度财务决算报告[116] - 2022年度股东大会表决通过2022年度利润分配预案[116] - 2023年第二次临时股东大会表决通过修订独立董事工作制度的议案[116] - 公司董事黄立新、汪学文、苏电礼、吴荣斌、杨宏亮在2023年3月1日任期开始，任期至2026年3月1日[117] - 公司董事张海君、王孟军、童东风在2023年3月1日离任[117] - 杨联明先生于2023年3月1日离任董事职务[118] - 傅东升先生自2018年1月29日起担任董事，现任职务至2026年3月1日[118] - 陈丽京女士于2023年3月1日离任独立董事职务[118] - 冷欣新女士于2023年3月1日离任独立董事职务[118] - 吴壮志先生自2020年11月16日起担任独立董事，现任职务至2026年3月1日[118] - 许江涛先生自2023年3月1日起担任独立董事，现任职务至2026年3月1日[118] - 李文昌先生自2023年3月1日起担任独立董事，现任职务至2026年3月1日[118] - 熊建荣女士于2023年3月12日离任监事会主席职务[118] - 王连生先生于2023年3月1日离任董事会主席职务[118] - 申其林先生因工作原因于2023年3月10日辞去副总经理职务[119] - 公司董事会换届选举黄立新为第五届董事会董事长[121] - 苏电礼被选举为第五届董事会董事并担任总经理及信息安全事业部总经理[121][124] - 傅东升被选举为第五届董事会董事[121] - 许江涛和李文昌被选举为第五届董事会独立董事[121] - 熊建荣被选举为第五届监事会主席[121] - 邵志燊和袁志毅被选举为第五届监事会监事[121] - 杨旭东和王冬雪被聘任为副总经理，王冬雪同时被聘任为董事会秘书[121] - 张海君、王孟军、杨联明等多名董事和监事因任期满离任[121] - 吴荣斌现任中国船舶集团投资有限公司首席投资总监并担任公司董事[125] - 杨宏亮现任中国船舶集团投资有限公司产业投资部投资总监并担任公司董事[126] - 傅东升现任中国科学院化学研究所科技处副处长兼科研成果转化办公室主任，并担任多家科技公司董事[127] - 吴壮志现任北京航空航天大学计算机学院副教授，并担任中船汉光科技股份有限公司独立董事[128] - 许江涛现任哈尔滨工程大学航天工程系主任，并担任中船汉光科技股份有限公司独立董事[129] - 李文昌现任江苏科技大学经济管理学院副院长，并担任中船汉光科技股份有限公司独立董事[129] - 李宇现任中国船舶集团有限公司人力资源部处长，并担任中船汉光科技股份有限公司监事[129] - 邵志燊现任中国船舶集团投资有限公司财务计划部主任，并担任多家投资公司监事[130] - 张建昌现任中船汉光科技股份有限公司精工事业部总经理、职工监事[131] - 王艳飞现任中船汉光科技股份有限公司OPC事业部副总经理、职工监事[131] - 苏电礼现任中船汉光科技股份有限公司总经理、董事、信息安全事业部总经理[131] - 李安洲现任中船汉光科技股份有限公司副总经理[132] - 公司现任财务总监李欢，持有注册会计师资格证书，曾担任多家子公司财务负责人[134] - 黄立新在河北汉光重工有限责任公司担任总经理，任期自2022年5月14日起[134] - 汪学文在邯郸汉光办公自动化耗材有限公司担任执行董事，任期自2020年10月10日起[134] - 吴荣斌在中国船舶集团投资有限公司担任首席投资总监，任期自2022年5月10日起[134] - 杨宏亮在中国船舶集团投资有限公司担任产业投资部投资总监，任期自2020年11月30日起[135] - 傅东升在深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司担任董事，任期自2014年9月29日起[135] - 傅东升在山东中科恒联生物基材料有限公司担任副董事长，任期自2023年1月21日起[135] - 吴壮志在北京航空航天大学计算机学院担任副教授，硕士研究生导师，任期自2001年9月4日起[135] - 许江涛在哈尔滨工程大学航建学院航天工程系担任主任，任期自2020年6月1日起[135] - 李文昌在江苏科技大学经济管理学院担任副院长，任期自2020年5月2日起[136] - 公司董事、监事及高级管理人员报告期内薪酬总额为242.64万元[139] - 公司董事长黄立新报告期内未从公司获得税前报酬[138] - 公司总经理苏电礼报告期内税前报酬为39.48万元[139] - 公司副总经理李安洲报告期内税前报酬为39.69万元[139] - 公司财务总监李欢报告期内税前报酬为23.16万元[139] - 公司董事会通过了2022年度财务决算报告[141] - 公司董事会通过了2022年度利润分配预案[141] - 公司董事会通过了2023年度日常关联交易预计议案[141] - 公司董事会通过了续聘2023年度会计师事务所的议案[141] - 公司董事会通过了未来股东回报规划(2023年-2025年)的议案[141] - 公司2023年第一季度报告已审议通过[142] - 公司2023年半年度报告全文及其摘要已审议通过[142] - 公司2023年第三季度报告已审议通过[142] - 公司部分募集资金投资项目延期已审议通过[142] - 公司2022年度环境、社会及治理(ESG)报告已审议通过[142] - 公司2023年续聘会计师事务所已审议通过[148] - 公司2023年第一季度内部审计报告已审议通过[148] - 公司2023年第二季度内部审计报告已审议通过[148] - 公司2023年第三季度内部审计报告已审议通过[148] - 公司第五届董事会非独立董事候选人资格已审议通过[148] - 公司2022年度现金分红总额为32,857,110元，占2022年度合并报表归属于母公司所有者净利润的30.23%[154] - 公司2023年度现金分红总额为29,601,000元，占2023年度合并报表归属于母公司所有者净利润的31.02%[157] -

中船汉光科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作（2023 年 12 月修订）》《董事会议事规则》等法律法规、 规范性文件以及《公司章程》等相关规定，本着对全体股东负责 的态度，勤勉尽责履行职责和义务，不断规范公司运作，提升公 司治理水平，积极推动公司各项业务稳步开展。现将公司董事会 2023 年度工作情况汇报如下： （一）报告期内董事会主要工作情况 2023 年，公司共召开 9 次董事会，就全资子公司转增注册资 本、董事会换届选举、定期报告、公司治理相关制度、ESG 报告 等议案进行了审议。具体情况如下： 1.2023 年 1 月 10 日召开了第四届董事会第二十三次会议， 审议通过了以下议案： 1) 关于全资子公司邯郸汉光办公自动化耗材有限公司以 未分配利润转增注册资本的议案 一、公司党建工作情况 2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，是全面 注册制改革的实施之年。在公司党总支和各党支部的坚强领 ...

中船汉光科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 独立董事 吴壮志 本人作为中船汉光科技股份有限公司（以下称"公司"）的独立董事，根据 《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以 及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，在 2023 年的工作中，勤勉、尽 责、忠实履行职务，积极出席相关会议，充分发挥独立董事的作用，认真审议董 事会各项议案，切实维护公司和全体股东特别是中小股东的利益。2023 年度本 人主要履行职责情况如下： 一、独立董事的基本情况 吴壮志，男，1969 年 6 月出生,中国国籍，无境外永久居留权，博士，北京 航空航天大学副教授、硕士研究生导师。曾先后在北方工业大学、北京航空航天 大学任教，期间曾于 2003 年 7 月至 2005 年 2 月到香港城市大学制造工程与工程 管理系和香港科技大学计算机系进行访问研究。现任北京航空航天大学计算机学 院副教授；中船汉光科技股份有限公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会、股东大会情况 2023 ...

中船汉光科技股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二三年度 信会师报字[2024]第 ZL10046 号 中船汉光科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动 | 9-12 | | | 表 | | | | 财务报表附注 | 1-113 | 中船汉光科技股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了中船汉光科技股份有限公司（以下简称中船汉光）财 务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定 ...

证券代码：300847 证券简称：中船汉光 公告编号：2024-009 中船汉光科技股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 年度报告全文及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证 监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司 的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 一、监事会会议召开情况 中船汉光科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五 届监事会第七次会议通知于 2024 年 3 月 29 日通过电话、通 讯及书面方式向全体监事和相关与会人员发出。会议于 2024 年 4 月 9 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。 应出席监事 4 名，实际出席会议监事 4 名，其中，出席现场 会议监事 2 名，监事李宇、张建昌以通讯表决方式出席本次 会议。由于公司监事会主席熊建荣女士因工作原因辞去第五 届监事会监事会主席、监事职务，参会监事共同推举邵志燊 女士主持本次会议，公司部分高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和 国公司法》等法律、法规、部门规章 ...

中船汉光科技股份有限公司 2023 年，在本人任职期间，公司共召开 2 次董事会、1 次股东大会，本人出 席会议情况如下： | 独立董 | 本报告期 | 现场出席 | 以通讯方 | 委托出 | 缺席董 | 列席股东 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 事姓名 | 应参加董 | 董事会次 | 式参加董 | 席董事 | 事会次 | 大会次数 | | | 事会次数 | 数 | 事会次数 | 会次数 | 数 | | | 陈丽京 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2023 年度独立董事述职报告 独立董事 陈丽京 本人作为中船汉光科技股份有限公司（以下称"公司"）的独立董事，根据 《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以 及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，在 2023 年的工作中，勤勉、尽 责、忠实履行职务，积极出席相关会议，充分发挥独立董事的作用，认真审议董 事会各项议案，切实维护公司和全体股东特别是中小股东的利益。由于 2023 年 3 月公司进行董事会换届选举，本人任期已满不再担任独立董事职务，同时一 ...

证券代码：300847 证券简称：中船汉光 公告编号：2024-015 （一）日常关联交易概述 根据生产经营需要，公司拟与河北汉光重工有限责任公 司（包括其控制的企业，以下简称"汉光重工"）、中船财 务有限责任公司（以下简称"财务公司"）、中国船舶集团 有限公司（包括其下属企事业单位，不含汉光重工及财务公 司，以下简称"中国船舶集团"）、福建省科威技术发展有 限公司（以下简称"福建科威"）、嘉智联信息技术股份有 限公司（以下简称"嘉智联"）等公司发生关联交易。预计 2024 年向关联方采购的金额上限为 2232 万元，主要采购内 容为复印机、房屋租赁、水电费及其他等；预计 2024 年向关 联方销售的金额上限为 3056 万元，主要销售内容为信息安 全复印机及相关产品、水电费及其他等；预计 2024 年在财务 公司存款的金额为 35000 万元。 公司于2024年4月9 日召开第五届董事会第九次会议， 董事会以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通 过《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》，关联董事黄 立新、汪学文、苏电礼、吴荣斌、杨宏亮回避表决，其余董 事一致同意通过。公司 2024 ...

中船汉光科技股份有限公司 独立董事 许江涛 本人作为中船汉光科技股份有限公司（以下称"公司"）的独立董事，根据 《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以 及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，在 2023 年的工作中，勤勉、尽 责、忠实履行职务，积极出席相关会议，充分发挥独立董事的作用，认真审议董 事会各项议案，切实维护公司和全体股东特别是中小股东的利益。2023 年度本 人主要履行职责情况如下： 一、独立董事的基本情况 许江涛，男，1975 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究 生，哈尔滨工程大学教授。历任郑州纺织工学院助教；中原工学院助教；哈尔滨 工程大学讲师、副教授、教授；米兰理工大学访问学者。现任哈尔滨工程大学航 天工程系主任；中国振动工程学会模态分析与试验专业委员会委员；中国航空学 会会员；中科数字经济研究院特聘专家；中船汉光科技股份有限公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 2023 年度独立董事述职报告 2023 年，在本人任职期间，公司共召开 7 次董事会、2 次股东 ...