中船汉光科技股份有限公司 独立董事 许江涛 本人作为中船汉光科技股份有限公司（以下称"公司"）的独立董事，根据 《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以 及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，在 2023 年的工作中，勤勉、尽 责、忠实履行职务，积极出席相关会议，充分发挥独立董事的作用，认真审议董 事会各项议案，切实维护公司和全体股东特别是中小股东的利益。2023 年度本 人主要履行职责情况如下： 一、独立董事的基本情况 许江涛，男，1975 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究 生，哈尔滨工程大学教授。历任郑州纺织工学院助教；中原工学院助教；哈尔滨 工程大学讲师、副教授、教授；米兰理工大学访问学者。现任哈尔滨工程大学航 天工程系主任；中国振动工程学会模态分析与试验专业委员会委员；中国航空学 会会员；中科数字经济研究院特聘专家；中船汉光科技股份有限公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 2023 年度独立董事述职报告 2023 年，在本人任职期间，公司共召开 7 次董事会、2 次股东 ...

证券代码：300847 证券简称：中船汉光 公告编号：2024-013 中船汉光科技股份有限公司 董事会关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 | | --- | | 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作（2023 年 12 月修订）》及《深圳证券交易所创 业板上市公司自律监管指南第 2 号—公告格式（2023 年 12 月修订）》等有关规定，中船汉光科技股份有限公司（以下 简称"公司"）将截至 2023 年 12 月 31 日的募集资金存放与 实际使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准中船重工汉光科 技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可 [2020]616 号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A 股） 4,934 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行 ...

中船汉光科技股份有限公司 内部控制鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZL10060 号 中船汉光科技股份有限公司 内部控制鉴证报告 | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | | 内部控制鉴证报告 | 1-2 | | ニ、 | 内部控制自我评价报告 | 1-8 | 会计师事务所营业执照、资格证书 立信会计师事务所(特殊普通合伙) bdo china shu lun pan certified public accountants llp 内部控制鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZL10060 号 中船汉光科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对中船汉光科技股份有限公司(以下简称"贵公 司")董事会就 2023年 12月 31 日贵公司财务报告内部控制有效性作 出的认定执行了鉴证。 一、董事会对内部控制的责任 贵公司董事会的责任是按照《企业内部控制基本规范》的相关规 定建立健全和有效实施内部控制,评价其有效性,并如实披露内部控 制评价报告。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对财务报告内部控制的 有效性发表鉴证结论。 三、工作概述 我们按照《中国注册 ...

中船汉光科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，公司监事会按照《公司法》《证券法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作 （2023 年 12 月修订）》《公司章程》和《监事会议事规则》等有 关规定，及时了解公司财务状况及经营成果，列席公司董事会及 股东大会会议，对公司董事会编制的定期报告、公司治理的规范 性和有效性、公司重大决策及重要经营活动审议和执行情况、公 司董事及高级管理人员勤勉履职等方面进行有效的监督，切实维 护了全体股东的合法权益。现就公司 2023 年度监事会工作情况 报告如下： 一、 报告期内监事会会议情况 2023 年，公司共召开了七次监事会。 1.2023 年 2 月 13 日召开第四届监事会第十五次会议，审议 通过了以下议案： 1) 关于公司监事会换届选举暨提名公司第五届监事会非职 工代表监事候选人的议案 2.2023 年 3 月 1 日召开第五届监事会第一次会议，审议通 过了以下议案： 1) 关于选举公司监事会主席的议案 3.2023 年 3 月 29 日召开第五 ...

证券代码：300847 证券简称：中船汉光 公告编号：2024-016 中船汉光科技股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司于 2024 年 4 月 9 日召开了第五届董事会第九次会 议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。本次会 计政策变更无需提交股东大会审议，现将具体情况公告如下： 一、会计政策变更概述 中船汉光科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据 中华人民共和国财政部发布的《企业会计准则解释第 17 号》 （财会〔2023〕21 号）的要求变更会计政策，不存在追溯调 整事项，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重 大影响。 （一）会计政策变更的原因及日期 财政部于 2023 年 10 月 25 日发布了《企业会计准则解 释第 17 号》（财会〔2023〕21 号），规定了"关于流动负债 与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、 "关于售后租回交易的会计处理"的内容自 2024 年 1 月 1 日起施行。 公司自《企业会计准则解释第 17 号》规定的生效日期开 始 ...

中船汉光科技股份有限公司 1 第六条 审计人员应当具备必要的专业知识、实践经验和沟通能力。 第七条 内部审计部门应配备具有必要专业知识的审计人员。从事内部审计 的工作人员应具备必要的审计业务知识，并具有一定的财会和生产经营管理经验， 其中要有适当数量的中、高级专业技术职称的业务骨干。 第三条 公司依照国家有关法律、法规、规章及本制度的规定，结合本公司 所处行业和生产经营特点，建立健全内部审计制度，防范和控制公司风险，增强 公司信息披露的可靠性。 第二章 机构和人员 第四条 公司设审计法规部作为公司的内部审计机构，对公司内部控制制度 的建立和实施、公司财务信息的真实性和完整性等情况进行检查监督。审计委员 会负责监督及评估内部审计工作。内部审计部门对审计委员会负责，向审计委员 会报告工作。 第五条 内部审计人员在开展工作时，如果同被审计对象有利害关系有可能 妨碍公正的，应书面向审计委员会提请回避；被审计对象认为与内部审计人员有 利害关系有可能妨碍公正的，也可书面向审计委员会要求内部审计人员回避。 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为完善中船汉光科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 规范公司经济行为，提 ...

海通证券股份有限公司关于中船汉光科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为中船汉光 科技股份有限公司（以下简称"中船汉光"或"公司"）首次公开发行股票并在创业 板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监 管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司 规范运作》等有关规定，对中船汉光2023年度募集资金的存放和使用情况进行了 核查，具体情况如下： 一、首次公开发行股票募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准中船重工汉光科技股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可[2020]616号）核准，公司首次公开发行人民币 普通股（A股）4,934万股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为人民币6.94元/ 股，募集资金总额为人民币342,419,600.00元，扣除发行费用39,057,235.84元后 ...

证券代码：300847 证券简称：中船汉光 公告编号：2024-008 中船汉光科技股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 此议案须提交公司股东大会审议。 中船汉光科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五 届董事会第九次会议通知于 2024 年 3 月 29 日通过电话、通 讯及书面方式向全体董事和相关与会人员发出。会议于 2024 年 4 月 9 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。 应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，其中，出席现场 会议董事 7 名，董事许江涛、李文昌以通讯表决方式出席本 次会议。本次会议由公司董事长黄立新先生主持，公司部分 监事、高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和 国公司法》等法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》等有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于 2023 年年度报告全文及其摘要的议 案》 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 登 在 巨 潮 ...

目录 关于本报告 董事长致辞 可持续发展亮点 走进中船汉光 ESG管理 01 报告附录 03 05 07 1 1 71 | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | | 05 | | 06 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 党建领航 | | 勤俭节约 | | 深化改革 | | 聚焦主业 | | | 互利共赢 | | 客户为先 | | | 稳健运营强内力 | | 绿色低碳提效力 | | 创新赋能添动力 | | 卓越品质增定力 | | | 责任采购厚实力 | | 诚挚服务激活力 | | | 坚持党建引领 | 1 7 | 完善环境管理 | 29 | 完善研发体系 | 4 1 | 加强质量管理 | 47 | 全生命周期管理 | | 5 1 | 提供优质服务 | 55 | | 完善公司治理 | 1 9 | 应对气候变化 | 32 | 保护知识产权 | 43 | 严格质量管控 | 47 | | 供应链风险管理 | 52 | 倾听客户声音 | 55 | | 全面风险管理 | ...

中船汉光科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 独立董事 冷欣新 本人作为中船汉光科技股份有限公司（以下称"公司"）的独立董事，根据 《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以 及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，在 2023 年的工作中，勤勉、尽 责、忠实履行职务，积极出席相关会议，充分发挥独立董事的作用，认真审议董 事会各项议案，切实维护公司和全体股东特别是中小股东的利益。由于 2023 年 3 月公司进行董事会换届选举，本人任期已满不再担任公司独立董事职务，同时 一并辞去公司薪酬与考核委员会召集人、提名委员会委员、战略委员会委员职务。 2023 年度本人主要履行职责情况如下： 一、独立董事的基本情况 冷欣新，女，1954 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 教授级高级工程师。历任天津复印技术研究所副所长、机械工业办公自动化检验 所所长、国家复印机质量监督检验中心主任、全国复印机标准化技术委员会副主 任委员兼秘书长、中国文化办公设备制造行业协会复印机械与器材分委会秘书长 和中国文化办公设备制造行业协会办公耗材及配件专委会秘书长、中国仪器仪表 ...