西域旅游(300859)

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*ST西域:员工跟投管理办法
2024-04-22 20:52
| | 1 | | --- | --- | | | 2 | | | 4 | | | 4 | | | 8 | | | 9 | | | 11 | | | 12 | | | 12 | | 在本办法中,下列名词和术语作如下解释: | | --- | | | 也称"本公司","上市公司",指西域旅 游开发股份有限公司(简称"西域旅游") | | --- | --- | | 公司 | 。根据条款上下文理解,公司也指本公司及 | | | 其下属子公司。 | | 股东大会 | 指本公司的股东大会。 | | 董事会 | 指本公司的董事会。 | | | 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门委员 | | 薪酬与考核委员会 | 会。薪酬与考核 | | | 委员会的成员必须是董事,由董事会任命。 | | 监事会 | 指本公司的监事会。 | | 高级管理人员 | 指本公司章程规定的高级管理人员。 | | 核心员工 | 根据本办法规定有资格参与跟投的公司正式 | | | 合同制员工。 | | 员工持股平台 | 西域旅游员工持股平台。 | | 跟投 | 公司投资的高风险新项目,核心员工跟进投 | | | 资 | | | 公司组织核心员工参与跟 ...
*ST西域:国金证券关于公司首次公开发行股票并在创业板上市持续督导之保荐总结报告书
2024-04-22 20:52
国金证券股份有限公司关于 西域旅游开发股份有限公司首次公开发行股票并在创 业板上市持续督导之保荐总结报告书 国金证券股份有限公司(以下简称"国金证券"或"保荐机构")作为西域 旅游开发股份有限公司(以下简称"西域旅游"、"公司"或"发行人")首次公 开发行股票并在创业板上市的保荐机构和持续督导机构,持续督导期限至 2023 年 12 月 31 日,目前持续督导期限已满。根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 13 号——保荐业务》等相关规定,出具本保荐总结报告书。 一、保荐机构基本情况 | 保荐机构名称 | 国金证券股份有限公司 | | --- | --- | | 注册地址 | 四川省成都市青羊区东城根上街 95 号 | | 法定代表人 | 冉云 | | 保荐代表人 | 吴承达、张胜 | | 联系电话 | 028-86690159 | 二、上市公司基本情况 | 公司名称 | 西域旅游开发股份有限公司 | | --- | --- | | 证券代码 | 300859 | | 注册资本 | 15500 万元 | | 注册地址 | 新疆维吾尔 ...
*ST西域:关于参股子公司业绩承诺事项进展情况公告
2024-04-22 20:52
市场扩张和并购 - 2019年12月9日拟1484.50万元收购芳香科技20%股权[1] - 2019年9月30日芳香科技净资产3625.11万元,评估值4922.32万元[1] 业绩总结 - 2020 - 2022年芳香科技净利润未达承诺业绩[4] - 2023年芳香科技营收2452万元,净利润777.25万元[4] 其他新策略 - 若未达业绩承诺,公司有权要求回购权益[3] - 公司将按协议执行并披露进展[5]
*ST西域:国金证券股份有限公司关于公司2023年度内部控制自我评价报告的核查意见
2024-04-22 20:52
国金证券股份有限公司(以下简称"保荐机构")作为西域旅游开发股份有限公 司(以下简称"西域旅游"或"公司")首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机 构,根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》、《企业内部控制基本规范》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 有关法律法规和规范性文件的要求,对西域旅游 2023 年度《内部控制自我评价报告》 进行了核查,具体情况如下: 国金证券股份有限公司 关于西域旅游开发股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 公司设计与建立内部控制制度体系遵循合法性原则、全面性原则、重要性原则、 有效性原则、制衡性原则、适应性原则和成本效益原则。 1. 内部控制符合国家有关法律法规和财政部等五部委颁发的《企业内部控制 基本规范》以及公司的实际情况。 2. 内部控制约束公司内部涉及会计工作的所有人员,任何个人都不得拥有超 越内部控制的权力。 3. 内部控制涵盖公司内部涉及会计工作的各项经济业务及相关岗位,并针对 业务处理过程中的关键控制点,落实到决策 ...
*ST西域:关于公司2023年度利润分配预案的公告
2024-04-22 20:52
西域旅游开发股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月19日召开了 第六届董事会第二十次会议、第六届监事会第十八次会议,审议通过了《关于2023 年度利润分配预案的议案》,本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。现 将相关情况公告如下: 一、2023年度利润分配预案 公司 2023 年度财务报告经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出 具了标准无保留意见的审计报告。报告显示公司 2023 年度实现归属于上市公司 股东的净利润 105,583,391.05 元;归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的 净利润为 105,089,247.00 元。截止 2023 年 12 月 31 日,公司资产总额 782,260,679.80 元,归属于上市公司股东的所有者权益 717,532,990.69 元。 证券代码:300859 证券简称:*ST 西域 公告编号:2024-012 西域旅游开发股份有限公司 关于公司 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会关于鼓励上市公司现金分红的指导意见和公司的利润 ...
*ST西域:董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告
2024-04-22 20:52
西域旅游开发股份有限公司董事会 西域旅游开发股份有限公司董事会 2024 年 4 月 23 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定,西域旅 游开发股份有限公司(以下简称"公司")董事会,就公司在任独立 董事李刚先生、肖建峰先生、温晓军先生的独立性情况进行评估并出 具如下专项意见: 根据公司独立董事自查及其在公司的履职情况,董事会认为公司 独立董事均能够胜任独立董事的职责要求,未在公司担任除独立董事 以外的任何职务,也未在公司主要股东公司担任任何职务,与公司以 及主要股东之间不存在妨碍独立董事进行独立客观判断的关系,不存 在影响独立董事独立性的情况,符合《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相 关要求。 对独立董事独立性自查情况的专项报告 ...
*ST西域:上市公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
2024-04-22 20:52
资金余额 - 公司2023年初往来资金余额总计12499.02万元[2] 发生金额 - 公司2023年度往来累计发生金额总计1114.35万元[2] 偿还金额 - 公司2023年偿还累计发生金额总计12394.02万元[2] 子公司情况 - 新疆天山天池国际旅行社2023年末往来资金余额115.97万元[1] - 阜康市天池游艇经营公司2023年偿还与发生金额均为112.61万元[1] - 新疆天山天池文化演艺公司2023年末往来资金余额818.51万元[1] - 新疆准东经济技术开发区古海温泉公司2023年往来资金利息0.74万元[2] - 新疆智旅云信息技术公司2023年往来资金利息0.18万元[2] - 新疆瑶池旅游运输公司2023年9月25日注销[2] - 新疆中新资源公司2023年偿还累计发生金额60.00万元[2]
*ST西域:2023年度董事会工作报告
2024-04-22 20:52
西域旅游开发股份有限公司 2023年度董事会工作报告 2023年,西域旅游开发股份有限公司(以下简称"公司")董事会严格按照 《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定,本着对 公司和全体股东负责的态度,切实履行股东大会赋予的董事会职责,努力完善公 司治理,推动公司规范运作及各项业务有序开展。 现就公司董事会2023年工作情况报告如下: | | | | | 1、审议通过《关于 年度总经理工作报告的议案》 2022 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 2、审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》 | | | | | | 3、审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》 | | | | | | 4、审议通过《关于 年年度报告全文及其摘要的 2022 | | | | | 议案》 | | | | | | | 5、审议通过《关于 2022 年度利润分配预案的议案》 | | | | | | 6、审议通过《关于 年度内部控制自我评价报告 2022 | | | | ...
*ST西域:内控审计报告
2024-04-22 20:52
西域旅游开发股份有限公司 内控审计报告 大信审字[2024]第 12-00039 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 邮编 100083 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone:+86(10)82330558 传真 Fax: +86(10)82327668 网址 Internet: www.daxincpa.com.cn 内部控制审计报告 大信审字[2024]第 12-00039 号 西域旅游开发股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了西 域旅游开发股份有限公司(以下简称"贵公司")2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的 ...
*ST西域:2023年财务决算报告
2024-04-22 20:52
西域旅游开发股份有限公司 截止本报告期末,公司资产总额为 78,226.07 万元,较年初 增加 14.51%;公司负债总额为 5,298.86 万元,较年初减少 24.16%。 单位:万元 项目 2023 年 2022 年 增减数 增减率 营业收入 30,525.94 10227.71 20,298.23 198.46% 净利润 10,701.96 -951.10 11,653.06 1225.22% 归属于母公司股东的净 利润 10,558.34 -930.11 11,488.45 1235.17% 扣非后归属于母公司股 东净利润 10,508.92 -1119.89 11,628.81 1038.39% 基本每股收益(元/股) 0.68 -0.06 0.74 1233.33% 归属于普通股股东的净 资产收益率(%) 15.88% -1.47% 17.35% 17.35% 扣非后归属于普通股股 东净资产收益率(%) 15.82% -1.77% 17.59% 17.59% 期末总股本 15,500 15500 资产总额 78,226.07 68312.87 9,913.20 14.51% 负债总额 5,29 ...