关联交易审批 - 公司与关联自然人成交30万元以下、关联法人成交300万元以下或占最近一期经审计净资产绝对值低于0.5%的交易由董事长审查批准[8] - 公司与关联自然人成交超30万元、关联法人成交超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的交易应提交董事会审议[9] - 公司与关联人交易（除担保）超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上，由董事会审议后提交股东会批准[10] 关联交易披露 - 公司与关联自然人成交超30万元、关联法人成交超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易应及时披露[10][11] - 关联交易金额达3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，需披露、评估或审计并提交股东会审议[12] 其他规定 - 独立董事事前认可意见需全体独立董事半数以上同意[14] - 公司持股5%以上股东等应及时申报关联人变更情况[18] - 公司独立董事至少每季度查阅一次公司与关联人资金往来情况[20] - 日常关联交易可按类别预计年度金额，超出预计需重新履行程序[14] - 日常关联交易协议期限超三年，应每三年重新履行程序[14] - 部分关联交易可免于审计或评估、提交股东会审议、履行相关义务[12][16] - 公司不得为特定关联人提供资金等财务资助[14] - 公司为关联人提供担保不论数额大小，均应董事会审议后提交股东会审议并披露[9]

董事会秘书聘任 - 公司应在上市后或原任离职后3个月内聘任[4] - 拟聘任需提前5个交易日报送资料，深交所无异议可聘任[6] 董事会秘书解聘 - 连续3个月以上不能履职等情形，1个月内解聘[8] - 被实施禁入或公司被建议更换时及时解聘[20] 其他规定 - 空缺超3个月由法定代表人代行职责[8] - 原则上每两年至少参加一次后续培训[17] - 董事会决定报酬、奖惩和考核[20] - 违法违规依法担责[20] - 制度由董事会解释，审议通过后生效[22]

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[4] - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人及其直系亲属不得任独立董事[5] - 在持股5%以上或前五股东单位任职人员及其直系亲属不得任独立董事[5] - 原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事[9] - 每届任期与其他董事相同，连任不超6年[11] 提名与选举 - 董事会、持股1％以上股东有权提独立董事候选人[9] 职务解除与补选 - 提前解除应及时披露理由和依据[11] - 因特定情形致比例不符，六十日内完成补选[12] - 连续两次未出席且不委托他人，30日内提议解除职务[18] 决策权限 - 关联交易等事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会[18][23][19] - 审计委员会相关事项经全体成员过半数同意后提交董事会[21] 会议相关 - 审计委员会每季度至少开一次会，两名以上成员提议可开临时会[21] - 审计委员会会议须三分之二以上成员出席[21] - 独立董事专门会议由过半数推举一人召集主持[19] 履职要求 - 每年现场工作不少于15日[23] - 履职可通过多种方式[23] 建议处理 - 董事会对提名、薪酬与考核委员会建议未采纳应记载意见理由并披露[22] - 未设相关委员会时，由独立董事专门会议审查被提名人资格并提建议[22][29] 资料保存 - 独立董事工作记录及公司提供资料至少保存十年[24] - 公司应保存会议资料至少十年[29] 其他保障 - 公司指定部门人员协助履职[27] - 保障独立董事与其他董事同等知情权[27] - 董事会专门委员会开会前三日提供相关资料信息[29] - 公司承担独立董事聘请专业机构等费用[29] - 可建立独立董事责任保险制度[30] - 津贴标准由董事会制定，股东会审议通过并在年报披露[30] 制度解释 - 本制度由公司董事会负责解释[32]

西域旅游开发股份有限公司董事会议事规则 西域旅游开发股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范西域旅游开发股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责， 提高董事会科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》和《西域旅游开发股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及其他相关法律、行政 法规和规范性文件的规定，制定本规则。 第二条 董事会的议事方式是召开董事会会议。 第三条 董事按规定参加董事会会议是履行董事职责的基本方 式。董事会应当在《公司法》《公司章程》和本规则规定的范围内行 使职权。 第四条 董事会设立审计、战略、提名、薪酬与考核四个专门委 员会。董事会负责制定和批准相应议事规则用于规范专门委员会的构 成、职能和行为。 第五条 董事会设董事会秘书一名，负责公司股东会和董事会会 议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理，办理信息披露事务等事 宜。董事会秘书是公司高级管理人员，对董事会负责。 公司设董事会办公室，在董事会秘书的领导下具体负责董事会的 日常事务。 （四）制订公司的利润 ...

前款规定的特定对象是指比一般中小投资者更容易接触到信息 披露主体，更具信息优势，且有可能利用有关信息进行证券交易或者 西域旅游开发股份有限公司信息披露管理制度 西域旅游开发股份有限公司信息披露管理制度 西域旅游开发股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范西域旅游开发股份有限公司（以下简称"公 司"）的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）发布的《上市公司信息披露管理办法》、深圳证券交易所（以下 简称"深交所"）发布的《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等法律、法规、规范性 文件及《西域旅游开发股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本制度。 第二条 公司及相关信息披露义务人应当根据法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及深交所业务规则的相关规定，及时、公平地 披露所有可能对公司股票交易价格或者投资决策产生较大影响的信 息或事项（以下简称"重大信息 ...

西域旅游开发股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2025 年 10 月 21 日召开第七届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘任公司 2025 年 度财务报表和内部控制审计机构的议案》，同意续聘大信会计师事务所（特殊普 通合伙）为公司 2025 年度财务报表和内部控制审计机构。公司审计委员会会议 审议通过了本议案。本事项尚需提请公司股东会审议。现将有关事宜公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 证券代码：300859 证券简称：西域旅游 公告编号：2025-047 西域旅游开发股份有限公司 关于聘任 2025 年度财务报表和内部控制审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 首席合伙人为谢泽敏先生。 截至 2024 年 12 月 31 日，大信从业人员总数 3,945 人，其中合伙人 175 人， 注册会计师 1,031 人。注册会计师中，超过 500 人签署过证券服务业 ...

证券代码：300859 证券简称：西域旅游 公告编号：2025-043 西域旅游开发股份有限公司 2025 年第三季度报告披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 西域旅游开发股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 21 日召开 了第七届董事会第九次会议、第七届监事会第五次会议，会议分别审议通过了《关 于 2025 年第三季度报告的议案》。 为使投资者全面了解公司的经营成果和财务状况，公司《2025 年第三季度 报告》已于 2025 年 10 月 22 日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披 露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上披露，请投资者注意查阅！ 特此公告。 西域旅游开发股份有限公司 董事会 2025 年 10 月 22 日 ...

证券代码：300859 证券简称：西域旅游 公告编号：2025-046 西域旅游开发股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 西域旅游开发股份有限公司（以下简称"公司"或"西域旅游"）于 2025 年 10 月 21 日召开了第七届董事会第九次会议和第七届监事会第五次会议，审议 通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响 募集资金投资项目正常进行的前提下，对最高不超过人民币 5,000.00 万元（含本 数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、期限最长不 超过 12 个月的理财产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款等）。 上述额度自第七届董事会第九次会议审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额 度和期限范围内，资金可循环滚动使用。公司董事会授权管理层在上述额度内签 署相关合同文件，公司财务部负责组织实施。具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准西域旅游开发股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可〔 ...

证券代码：300859 证券简称：西域旅游 公告编号：2025-045 西域旅游开发股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分公司治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西域旅游开发股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10月21日召开第 七届董事会第九次会议，审议并通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》及修订 公司部分治理制度的议案，现将相关事项公告如下： 一、修订《公司章程》及公司治理制度的情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》等相关法律、法规的规定，并结合公司治理情况，公司监事 会的职权拟由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止。同时， 公司拟对《西域旅游开发股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及 部分公司治理制度作出相应修订。 本次修订的制度包括：《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》 《关联交易管理制度》《募集资金管理制度》《信息披露管理制度》《内部审计 制度》《对外担保管理制度》《董事会专门委员会工作细则》《独立董事工作制 度》《董事会 ...

证券代码：300859 证券简称：西域旅游 公告编号：2025-049 西域旅游开发股份有限公司 关于购买董高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 西域旅游开发股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10月21日召开第七 届董事会第九次会议，审议了《关于购买董高责任险的议案》。为进一步完善公司 风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、高级管理人员及其他责任人员 在其职责范围内更充分地行使权利、履行职责，保障公司和广大投资者的权益，根 据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司及公 司全体董事、高级管理人员及其他责任人员（具体以与保险公司协商确定的保险合 同为准）购买责任险。 鉴于公司全体董事均为被保险对象，属于利益相关方，全体董事均对上述议案 回避表决，该议案直接提交公司2025年第二次临时股东会审议。现将有关事项公告 如下： 一、责任保险方案 1.投保人：西域旅游开发股份有限公司 4.保险费：不超过人民币 40 万元/年（具体以最终签订的保险合同为准） 5.保险期间：12个月（后续每年可续保或重新投 ...