会议信息 - 公司第六届董事会第二十三次会议通知于2024年7月29日送达全体董事[2] - 会议于2024年8月2日以通讯表决形式召开[2] - 本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人[2] 项目合同 - 审议通过控股子公司西域文旅签署项目展演相关采购安装合同议案[3] - 合同金额为92,216,749.84元[3] - 表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权[3]

会议安排 - 2024年6月19日董事会审议通过召开临时股东大会议案[3] - 2024年6月20日刊登召开临时股东大会通知[3] - 2024年7月5日股东大会现场会议召开，网络投票同日进行[6] 参会情况 - 现场1名股东代表59,287,500股，占比38.2500%[7] - 网络8名股东代表12,887,921股，占比8.3148％[7] 议案表决 - 担保议案同意72,172,421股，占比99.9958%[11] - 中小股东同意31,700股，占比91.3545%[11]

会议信息 - 2024年第一次临时股东大会现场会议7月5日15:00召开，网络投票9:15 - 15:00[3] - 出席会议股东9人，代表股份72,175,421股，占比46.5648％[3] 议案审议 - 审议通过为控股子公司西域文旅申请综合授信提供担保议案[5] - 该议案总表决同意72,172,421股，占比99.9958％[5] - 中小股东总表决同意31,700股，占比91.3545％[5]

人事变动 - 独立董事李刚因个人原因辞职，辞职后不再任职[1] - 辞职将使独立董事人数少于董事会人员总数三分之一[1] - 股东大会选出新人前，李刚仍履职[1] 后续安排 - 公司将尽快补选独立董事并披露信息[1] - 李刚与公司无分歧，未持股[2]

股权交易 - 2023年12月27日披露控股股东拟转让股份公告[3] - 天池控股将14,897,579股（占总股本9.61%）转让给州国投集团[3] - 转让用于解决到期股权质押事宜[3] 交易进展 - 2024年3月25日披露转让进展，因法人空缺延期至6月25日前[3] - 近日双方同意加快过户，程序正在办理[4] - 公司将密切关注进展并及时披露信息[5]

股东大会信息 - 公司2024年第一次临时股东大会于7月5日召开[1] - 现场会议15:00开始，网络投票9:15 - 15:00[2][3] - 股权登记日为7月1日[4] 会议审议事项 - 审议为控股子公司西域文旅授信担保议案[7] 会议登记信息 - 登记时间为7月3日10:00 - 13:00、16:00 - 19:00[8] - 登记地点为公司董事会办公室[9] 网络投票信息 - 投票代码为350859，简称为西域投票[17] 授权委托信息 - 非累积投票提案可选“同意”“反对”“弃权”[22] - 委托期限至本次股东大会结束[24] 参会登记材料 - 已填妥及签署的登记表7月3日19:00前送达或邮件[25]

公司持股 - 公司持有西域文旅90%股份，认缴出资额5940万元[2][5] 子公司情况 - 截至2024年4月30日，西域文旅资产总额3873402.80元，营收0元，净利润 - 126597.2元[6] 担保事项 - 公司拟为西域文旅提供不超16000万元综合授信担保，期限5年，额度可循环[2][3] - 本次担保后，公司及子公司对子公司担保总额为19500万元[10] - 担保总额占公司最近一期经审计净资产27.18%，总资产24.93%[10] - 担保事项需提交公司股东大会审议[2][3][9]

公司决策 - 2024年6月19日召开第六届董事会第二十二次会议[2] - 审议通过对西域文旅增资，增资后注册资本变6600万元，持股变90%[3] - 审议通过为西域文旅授信担保议案，需提交股东大会[5] - 审议通过召开2024年第一次临时股东大会，7月5日召开[8]

股权结构 - 增资前公司持西域文旅80%（400万元），喀什古城旅游持20%（100万元）[2] - 增资后公司持西域文旅90%（5940万元），喀什古城旅游持10%（660万元）[2] - 喀什古城旅游由喀什城建投资集团100%持股，喀什市国有资产管理中心持有喀什城建投资集团93.90329%股权[4] 项目投资 - “遇见喀什”项目总投资22000万元[2] 财务数据 - 西域文旅资产账面总额387.34万元，评估减值0.25万元，减值率0.06%[8] 增资情况 - 新增注册资本6100万元，公司新增5540万元，喀什古城旅游新增560万元[2] - 增资价格每1元注册资本1元，双方现金出资，2024年6月30日前完成[8][9] 未来展望 - 增资助改善资本结构、增融资能力、推进喀什演艺项目建设[10] - 项目投资大，实施、运营及效益有不确定性风险[11]

活动基本信息 - 活动名称为2024年新疆辖区上市公司投资者集体接待日活动 [2] - 活动由新疆上市公司协会根据新疆证监局工作部署，联合深圳市全景网络有限公司举办 [2] - 活动采用网络远程方式举行 [2] 参与方式 - 投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号“全景财经”，或下载全景路演APP参与 [2] 活动时间 - 活动时间为2024年6月14日（周五）15:30 - 18:00 [2] 交流内容 - 公司高管将在线就公司2023年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划和可持续发展等投资者关心的问题与投资者沟通交流 [2] 公告主体与时间 - 公告主体为西域旅游开发股份有限公司董事会 [2] - 公告时间为2024年6月7日 [2]