证券代码：300863 证券简称：卡倍亿 公告编号：2023-117 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 | 托理财、关联交易、对外捐赠等事项； | 易、对外捐赠等事项； | | --- | --- | | （九）决定公司内部管理机构的设置； | （九）决定公司内部管理机构的设置； | | （十）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根 | （十）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经 | | 据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财 | 理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高 | | 务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖 | 级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项。董事会在聘 | | 惩事项。董事会在聘任高级管理人员时，应该经董 | 任高级管理人员时，应该经董事会提名委员会的审查并听 | | 事会提名委员会的审查并听取其意见。 | 取其意见。 | | （十一）制订公司的基本管理制度； | （十一）制订公司的基本管理制度； | | （十二）制订本章程的修改方案 ...

证券代码：300863 证券简称：卡倍亿 公告编号：2023-118 宁波卡倍亿电气技术股份公司 关于召开2023年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第三次临时股东大会 2、召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第十六次会议审议通过，决定 召开2023年第三次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2023年12月18日（星期一）下午2:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年 12月18日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 进行投票的具体时间为2023年12月18日9:15-15:00。 5、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托其代理人出席现场会议； （2）网络投票：公司将通过深 ...

宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 监事会关于2022年限制性股票激励计划 第一个归属期激励对象名单的核查意见 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证 券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》和《宁波卡倍亿电 气技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，对公司 2022 年限制性股票激励计划第一个归属期激励对象名单进行审核，发表核查意见如下： 本次拟归属的激励对象符合《公司法》 《证券法》等法律、法规和规范性 文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》 《上市规则》等法 律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合本激励计划规定的激励对象范 围，其作为公司本激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授限制 性股 ...

上海锦天城（杭州）律师事务所 关于宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划相关事项调整的 法律意见书 地址：浙江省杭州市上城区富春路 308 号华成国际发展大厦 11/12 层 电话：571-89838088 传真：571-89838099 邮编：310020 上海锦天城（杭州）律师事务所 法律意见书 上海锦天城（杭州）律师事务所 关于宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划相关事项调整的 法律意见书 上锦杭【2023】法意字第 41201 号 致：宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 上海锦天城（杭州）律师事务所（以下简称"锦天城"或"本所"）接受宁波 卡倍亿电气技术股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，就公司 2022 年限制 性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）中第一类限制性股票的回购价格、 第二类限制性股票授予价格及授予数量调整事项（以下简称"本次调整"），根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市 ...

宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全宁波卡倍亿电气技术股份有限公司（以下简称"公 司"）董事 （非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》《宁波卡倍亿电气技术股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 及其他有关规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"本委员会"）， 并制订本议事规则。 第二条 本委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制订、审查公司董 事及高级管理人员的薪酬政策和方案，负责制订公司董事及高级管理人员的考核标 准并进行考核。本委员会对董事会负责，其提案应提交董事会审议决定。 第三条 本规则所称董事是指在公司领取薪酬的董事（非独立董事），高级管 理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书。 第二章 人员组成 第四条 本委员会由三名董事组成，其中独立董事二名。 第五条 本委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或全体董事的三分 之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 本委员会委员应符合中国有关法 ...

独立董事工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善宁波卡倍亿电气技术股份有限公司(以下简称"公司") 的治理结构，切实保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》（以下 简称"《管理办法》"）、《宁波卡倍亿电气技术股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）及相关法律法规，制定本细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 第三条 独立董事应当独立公正地履行职责，不受公司主要股东、实际控制 人或其他与公司存在利害关系的单位和个人的影响。若发现所审议事项存在影响 其独立性的情况，应向公司申明并实行回避。任职期间出现明显影响独立性情形 的，应及时通知公司并提出辞职。 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 第四条 独立董事对公司及全体股东负有诚信和勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律法规的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，尤其要关注中小股 东 ...

宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为明确董事会本委员会的职责、规范公司高级管理人员的产生、优 化董事会组成、完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《上市公司独立董事管理办法》《宁波卡倍亿电气技术股份有限 公司章程》（以下简称"公司章程"）、《宁波卡倍亿电气技术股份有限公司董 事会议事规则》（以下简称《董事会议事规则》）及其他有关规定，公司特设立 董事会本委员会（以下简称"本委员会"），并制定本议事规则。 第二条 本委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责拟定董事、高级 管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、 审核。 第三条 本委员会对董事会负责，其提案应提交董事会审议决定。 第二章 人员组成 第四条 本委员会成员由三名委员组成，其中独立董事两名。 第五条 本委员会由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一以 上提名，由董事会选举产生。 第六条 本委员会成员应当具备以下条件： （一）熟悉国家有关法律、法规、熟悉公司的经营管理； （二）诚信原则，廉洁自律，忠于职守，为维护公司和股东的权益积极 ...

证券代码：300863 证券简称：卡倍亿 公告编号：2023-112 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经审核，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）、公司《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等的相关规定，公司 2022 年限制性 股票激励计划第一类限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已经成就。因此， 监事会同意公司依据公司 2022 年第四次临时股东大会的授权并按照《激励计划》 的相关规定为符合条件的 5 名激励对象办理解除限售相关事宜。 具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）的公告。 表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。 1 2、审议通过《关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划相关事项的议案》 监事会认为：鉴于公司 2022 年年度利润分配方案已实施完毕，公司根据 2022 年第四次临时股东大会授权对本次 ...

宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范宁波卡倍亿电气技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会决策机制，确保董事会对经营管理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《上市公司独立董事管理办法》《宁波卡倍亿电气技术股份 有限公司章程》（以下简称"公司章程"）、《 宁波卡倍亿电气技术股份有限公 司董事会议事规则》（以下简称《董事会议事规则》）的相关规定及其他法律法规， 公司特设立董事会审计委员会（以下简称"本委员会"），并制定本议事规则。 第二条 本委员会是董事会按照公司章程设立的董事会专门工作机构，在其职 权范围内协助董事会开展相关工作，主要负责对公司内部控制、财务信息和内部审 计等进行监督。 第三条 本委员会对董事会负责，其提案应提交董事会审议决定。 第二章 人员组成 第五条 本委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或全体董事的三分 之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 本委员会委员应符合中国有关法律、法规及相关证券监管部门对本委 员会委员资格的要求。 ...

证券代码：300863 证券简称：卡倍亿 公告编号：2023-111 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 24 日以电子邮件等方式向全体董事、监事及高级管理人员发出召开公司第三届董事 会第十六次会议的通知。本次会议于 2023 年 12 月 1 日上午 10:00 在公司会议室 以现场与通讯相结合的方式召开。会议应出席董事 7 名，实际参加表决的董事 7 名，公司监事、高级管理人员列席会议，会议由董事长林光耀先生主持。本次会 议的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。 会议审议通过了以下议案： 二、会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2022 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解 除限售条件成就的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022 年限制性股票激励计划 （草案）》（以下简称"《激励计划》"）、公司《2022 年限制性股票激励计划 实施考核管理办法》等的相 ...