证券代码：300863 证券简称：卡倍亿 公告编号：2023-111 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 24 日以电子邮件等方式向全体董事、监事及高级管理人员发出召开公司第三届董事 会第十六次会议的通知。本次会议于 2023 年 12 月 1 日上午 10:00 在公司会议室 以现场与通讯相结合的方式召开。会议应出席董事 7 名，实际参加表决的董事 7 名，公司监事、高级管理人员列席会议，会议由董事长林光耀先生主持。本次会 议的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。 会议审议通过了以下议案： 二、会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2022 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解 除限售条件成就的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022 年限制性股票激励计划 （草案）》（以下简称"《激励计划》"）、公司《2022 年限制性股票激励计划 实施考核管理办法》等的相 ...

上海锦天城（杭州）律师事务所 关于宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划第一类限制性股票第一个解除限 售期解除限售条件和第二类限制性股票第一个归属期归属条 件成就相关事项的 法律意见书 地址：浙江省杭州市上城区富春路 308 号华成国际发展大厦 11/12 层 电话：0571-89838088 传真：0571-89838099 邮编：310020 上海锦天城（杭州）律师事务所 法律意见书 上海锦天城（杭州）律师事务所 关于宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划第一类限制性股票第一个解除限 售期解除限售条件和第二类限制性股票第一个归属期归属条 件成就相关事项的法律意见书 上锦杭【2023】法意字第 41201-1 号 致：宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 上海锦天城（杭州）律师事务所（以下简称"锦天城"或"本所"）接受宁波 卡倍亿电气技术股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《深圳证券交易所创业 ...

证券代码：300863 证券简称：卡倍亿 公告编号：2023-115 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划 第一个归属期归属条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 第二类限制性股票拟归属数量：19.50 万股 归属股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司（以下简称"公司"或"卡倍亿"）于 2023 年 12 月 1 日召开的第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司 2022 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》，第二类限制性股票 第一个归属期符合归属条件的激励对象共计 13 人，可申请归属的限制性股票数 量为 19.50 万股。现将有关事项说明如下： 一、2022 年限制性股票激励计划简述及已履行的相关审批程序 （一）限制性股票激励计划简介 2022 年 11 月 8 日公司召开 2022 年第四次临时股东大会，审议通过了《激 励计划（草案）》及其摘要，主要内容如下： 1、股票来源：股票来源为公司向激励对象定向发行公司 A ...

宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第四条 公司独立董事应当至少每半年召开一次独立董事专门会议，并于会 议召开前三天通知全体独立董事。独立董事专门会议应由全部独立董事出席方可 举行。 第五条 独立董事专门会议由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和 主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并推举 一名代表主持。 第六条 独立董事专门会议可采用现场会议形式，也可采用非现场会议的通 讯表决方式。 第七条 下列事项应当经公司独立董事专门会议讨论并经全体独立董事过半 数同意后方可提交董事会审议： （一）应当披露的关联交易； （二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； 第一条 为进一步完善宁波卡倍亿电气技术股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》 及其他有关规定并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 ...

证券代码：300863 证券简称：卡倍亿 公告编号：2023-114 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 1、2022 年 10 月 20 日，公司召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关 于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授权 董事会办理 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司独立董事发表了 独立意见。 同日，公司召开第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司<2022 年 限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022 年限制性股票 激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实公司<2022 年限制性股票激励计 划激励对象名单>的议案》。 2、2022 年 10 月 21 日至 2022 年 10 月 30 日，公司通过内部公告栏公示了 本次拟激励对象名单，在公示期内，公司监事会未接到任何对公司本次激励计划 拟激励对象提出的异议。2022 年 11 月 2 日，公司监事会发表了《监事会关于 2022 年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明 ...

第一章 总 则 第一条 为适应宁波卡倍亿电气技术股份有限公司（以下简称"公司"）企 业战略的发展需要，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司的治理机 构，并使委员会工作规范化、制度化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《上市公司治理准则》《宁波卡倍亿电气技术股份有限公司章 程》（以下简称"公司章程"）、《宁波卡倍亿电气技术股份有限公司董事会议 事规则》（以下简称《董事会议事规则》）及其他有关规定，公司设立董事会战 略委员会（以下简称"本委员会"），并制定本议事规则。 第二条 本委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司长期发展 战略和重大投资决策进行研究并提出建议，并对董事会负责。 第三条 本委员会对董事会负责，其提案应提交董事会审议决定。 第二章 人员组成 第四条 本委员会应由三名公司现任董事组成，其中应至少包括一名独立董 事。 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第五条 本委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 本委员会成员应当具备以下条件： （一）熟悉国家有关法律、法规、熟悉公司的经营管 ...

宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见 作为宁波卡倍亿电气技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公 司章程》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）等有关规定，基于独立判断的立场，经认真审阅涉及 本次会议事项的所有相关资料，现就公司第三届董事会第十六次会议相关事项发 表如下独立意见： 一、关于公司 2022 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件 成就的独立意见 根据《管理办法》、公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称 "《激励计划》"）、公司《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等的相 关规定，及公司2022年第四次临时股东大会的授权，公司2022年限制性股票激励 计划第一类限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已经成就。获授第一类限 制性股票的5名激励对象符合解除限售的资格条件，其作为本次解除限售的激励 对象主体资格合 ...

1、本次符合解除限售条件的激励对象共计 5 人。 2、第一类限制性股票解除限售数量：15.00 万股 3、本次解除限售的限制性股票在相关手续办理完后、上市流通前，公司将 发布相关提示性公告，敬请投资者注意。 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司（以下简称"公司"或"卡倍亿"）于 2023 年 12 月 1 日召开的第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司 2022 年限 制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，现对有关事项 说明如下： 证券代码：300863 证券简称：卡倍亿 公告编号：2023-113 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划 第一个解除限售期解除限售条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 一、2022 年限制性股票激励计划简述及已履行的相关审批程序 （一）限制性股票激励计划简介 2022 年 11 月 8 日公司召开 2022 年第四次临时股东大会，审议通过了《激 励计划（草案）》及其摘要，主要内容如下： 1、股票来源：股票来源为公司向激励对象定向发行公司 A ...

证券代码：300863 证券简称：卡倍亿 公告编号：2023-110 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 关于为全资子公司银行授信提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 25 日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过《关于 2023 年度公司及子公 司申请综合授信及提供担保的议案》，并于 2023 年 5 月 18 日召开 2022 年年度 股东大会审议通过上述议案，同意 2023 年公司及全资子公司拟向银行申请综合 授信额度拟累计不超过人民币 35 亿元,同意公司在 2023 年度拟为全资子本溪卡 倍亿电气技术有限公司、上海卡倍亿新能源科技有限公司（以下简称"上海卡 倍亿"）、成都卡倍亿汽车电子技术有限公司的授信额度提供不超过人民币 15 亿元的担保额度。具体内容详见 2023 年 6 月 27 日、2023 年 5 月 19 日在巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的的《第三届董事会第十一次会议决议公 告》（公告编号：2 ...

之 发行保荐书 民生证券股份有限公司 关于宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 保荐机构（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号） 二零二三年十一月 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 发行保荐书 声 明 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券 发行上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐管理办法》"）、《上市公司 证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律、行政 法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所 （以下简称"深交所"）的规定，诚实守信，勤勉尽职，严格按照依法制定的业 务规则、行业执业规范和道德准则出具本证券发行保荐书，并保证所出具文件的 真实性、准确性和完整性。 3-1-1 （一）保荐机构名称 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"） （二）本保荐机构指定保荐代表人情况 1、保荐代表人姓名 | 声 | 明 1 | | --- | --- | | 目 | 录 2 | | 第一节 | 本次证券发行基 ...