股东会召开规则 - 年度股东会每年召开一次，需于上一会计年度结束后六个月内举行[2] - 临时股东会在特定情形发生之日起两个月内召开[2] - 六种情形下需召开临时股东会，如董事人数少于4人等[2] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求或提议召开临时股东会[2][7][8] - 董事会等在不同情况下可召集或提议召开临时股东会，有相应时间要求[6][7][8] 提案与通知 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开十日前提出临时提案[10] - 召集人收到临时提案后两日以内发出股东会补充通知[10] - 年度股东会召开二十日前、临时股东会召开十五日前以公告方式通知各股东[11] 投票相关 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3：00等[12] - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日，且不得变更[13] 会议变更与记录 - 发出股东会通知后，无正当理由不得延期或取消，如需则提前公告并说明原因[13] - 股东会会议记录需保存十年[19] 决议通过规则 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[22] - 股东会特别决议需出席股东所持表决权三分之二以上通过[22] - 公司一年内重大资产交易或担保超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[23] - 关联交易事项决议需出席会议非关联股东所持表决权半数以上通过等[25] 其他规定 - 股东买入超规定比例股份，买入后三十六个月内不得行使表决权[24] - 公司董事会等可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集[24] - 年度股东会上董事会应报告过去一年工作，独立董事应述职[18] - 董事会等有权向股东会提出董事候选人议案[27] - 每位当选董事得票须达到出席股东会股东所持有表决权股份总数的二分之一以上[27] - 股东会通过派现等提案，公司应在股东会结束后两个月以内实施方案[31] - 股东可请求法院撤销违法违规或违反章程的股东会决议[31] - 董事候选人应作出书面承诺[27] - 股东会以累积投票方式选举董事时，独立董事等表决应分别进行[27] - 职工代表董事由公司职工通过职工代表大会提名并选举产生[27] - 股东会对提案表决前应推举两名股东代表参加计票和监票[29] - 股东会决议应及时公告，列明相关内容[30] - 提案未获通过或变更前次股东会决议，应在公告中作特别提示[30]

董事会候选人提名 - 提名甘德宏、张文秀、LI ZEQUAN为第五届董事会非独立董事候选人[1] - 提名李西臣、徐正松为第五届董事会独立董事候选人[2][3] 相关情况 - 候选人任职资格符合要求，具备履职能力[1][2][3] - 独立董事候选人均已取得资格证书[3] 后续安排 - 相关事项将提交第四届董事会第三十五次会议审议[1][3] - 审查意见发布时间为2025年5月30日[4]

候选人资格 - 候选人与公司无影响独立性的关系，符合任职资格及独立性要求[2] - 候选人及直系亲属持股、任职情况符合规定[6][7] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，承担法律责任[13] - 任职遵守规定，履职不受利害关系方影响[14] - 不符资格及时报告辞职，必要时持续履职[14] 其他事项 - 候选人授权报送声明及个人信息[14] - 候选人李西臣2025年6月6日签署声明[15]

公司章程修订 - 2025年6月6日召开会议审议通过修订《公司章程》等议案，拟取消监事会，《股东大会议事规则》更名[1] - 修订事项需提交股东大会以特别决议方式审议，通过后生效实施[2] 股本结构 - 公司已发行股份总数9568万股，均为普通股[5] - 甘德宏持股比例55.9149%，张文秀持股比例26.3129%，甘德君和甘德昌持股比例均为1.5841%[5] 财务与投资 - 各投资中心净资产合计69000000美元，占比100.00%[6] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%[6] 股份收购与转让 - 公司因特定情形收购本公司股份，合计持有不得超已发行股份总额10%，不同情形有不同处理时间[7] - 公开发行股份前已发行股份，上市交易之日起一年内不得转让[7] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持同类别股份总数25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[8] 股东权利与责任 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份股东可要求查阅会计账簿、凭证，公司15日内书面答复[9] - 股东对决议有异议可在60日内请求法院撤销，未达规定决议不成立[9][10] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份股东可对违规董高提起诉讼等[10] 股东会与董事会 - 股东会审议重大资产购买出售、担保等事项有相关规定[13] - 股东大会决定公司经营方针等职权，一般不得授权行使，可授权董事会发行公司债券[13] - 董事人数少于4人、未弥补亏损达实收股本总额三分之一、单独或合计持有公司10%以上股份股东请求时，需两个月内召开临时股东会[14] - 董事会收到相关请求后需在十日内反馈，同意则五日内发通知[15] 会议相关 - 股东大会/股东会网络或其他方式投票时间有规定，股权登记日与会议日期间隔有要求[17] - 会议通知、主持、记录保存等有相关规定[17][19][20] - 股东大会普通决议事项包括董事会和监事会工作报告等[20] 董事相关 - 无民事行为能力等情况不能担任董事，董事任期三年可连选连任[24] - 董事辞任、解任等有相关规定[28][30] - 董事会负责召集股东会等多项职责，审议关联交易事项有回避表决等规定[30][32] 专门委员会 - 董事会设置审计、战略等专门委员会，各委员会职责和运作有规定[36][37] 利润分配 - 公司分配当年税后利润提取10%列入法定公积金，有转增资本等规定[39] - 公司可采取现金、股票等方式分配利润，不同阶段现金分红有占比要求[40][41][43] - 子公司每年现金分红不少于当年可分配利润30%[42][44] 公司合并与解散 - 公司合并支付价款不超净资产10%时，需董事会决议，合并、分立等有通知债权人等规定[51][52] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东可请求法院解散公司，解散有相关程序[53]

独立董事提名 - 提名李西臣为第五届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[6][7][8] - 被提名人具备相关知识和经验[6] - 被提名人担任独立董事数量和任期合规[10]

独立董事候选人 - 徐正松为成都大宏立机器股份有限公司第五届董事会独立董事候选人[2] 候选人条件 - 徐正松及直系亲属不满足特定股份持有及股东任职条件[6][7] 履职承诺 - 徐正松履职将遵守规定、勤勉尽责，不符资格及时报告辞职[14] 授权与责任 - 徐正松授权公司董事会秘书报送信息并承担法律责任[14] 签署时间 - 徐正松签署声明时间为2025年6月6日[15]

独立董事提名 - 公司董事会提名徐正松为第五届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人通过第四届董事会提名委员会资格审查[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股和任职符合规定[6][7] - 被提名人符合相关法规和章程任职条件[2] - 被提名人经验、培训和任职数量达标[4][6][10]

人事变动 - 公司于2025年6月6日选举姜燕为第五届董事会职工代表董事[1] 人员信息 - 姜燕1981年9月生，本科学历[4] - 姜燕有四川二滩实业、律所等任职经历，现担任法务部部长[4] 相关情况 - 截至公告日姜燕未持有公司股票，无关联关系，符合任职条件[5]

董事会换届 - 2025年6月6日召开会议审议换届选举议案[2] - 提名甘德宏等5人为第五届董事实候选人[2] - 选举议案提交2025年第二次临时股东大会审议[4] 股权情况 - 甘德宏持股占总股本43.2995%[8] - 张文秀持股占总股本23.2306%[11] - LI ZEQUAN间接持股156,433股[13] 独董信息 - 李西臣、徐正松任独立董事候选人[2] - 二人截至公告日未持股且无关联[16][17] - 二人符合任职条件[16][18]

股东大会时间 - 2025年6月23日14:30现场召开[2] - 2025年6月23日网络投票[2] - 会议股权登记日为2025年6月18日[3] 选举信息 - 应选非独立董事3名、独立董事2名[4][5] - 选举非独立董事票数=股份总数×3[15] - 选举独立董事票数=股份总数×2[15] 投票规则 - 提案3、4、5为特别决议，需三分之二以上通过[5] - 重复投票以第一次有效投票为准[16] - 交易系统投票时间为2025年6月23日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[17] - 互联网投票系统投票时间为2025年6月23日9:15 - 15:00[18] 登记相关 - 登记时间为2025年6月20日9:00 - 12:00、13:00 - 16:30[8] - 邮件、信函登记需提供证件复印件，以公司收到为准[25] 其他 - 普通股投票代码为"350865"，投票简称为"宏立投票"[14] - 累积投票提案每一股份拥有与应选人数相同表决权[22] - 非累积投票提案栏外划“√”或全部空白视为弃权[22] - 单位委托书须加盖公章及法定代表人签字，为原件[22] - 参会登记表需承诺内容真实准确，与股权登记日信息不一致后果自负[25]