董事会会议 - 公司第四届董事会第三十五次会议于2025年6月6日召开[2] - 会议应出席董事6人，实际出席6人[2] 换届提名 - 拟提名甘德宏等为第五届非独立董事候选人[3] - 拟提名李西臣等为第五届独立董事候选人[6] 章程修订 - 修订《公司章程》，取消监事会[7][9] 议案表决 - 多项议案表决结果均为6票同意，0票反对，0票弃权[4][6][7][8][9][10][11][12][13] 股东大会 - 审议通过提请召开2025年第二次临时股东大会的议案[12][13] - 换届及修订议案均需提交公司股东大会审议[5][6][9][10][11][12]

股东股份变动 - 甘德宏合计持有公司股份42790468股，直接占35.9964%，间接占8.7261%，计划减持不超2.7069%[2] - 2025年6月3 - 4日减持136.15万股，占1.4230%[3] - 权益变动后，甘德宏及其一致行动人持股降至67.3870%[3] 股份结构变化 - 变动前后甘德宏有限售条件股份占比26.9973%不变，无限售占比从8.9991%降至7.5761%[4] - 变动前后合计有限售条件股份占比27.8541%不变，无限售占比从40.9558%降至39.5328%[5] 减持情况说明 - 本次减持与计划一致，未超量，计划未履行完毕[5] - 本次变动无违规[5]

减持情况 - 甘德君原计划减持不超273,200股，占总股本0.2855%[1] - 实际减持273,247股，占总股本0.2856%[2] - 减持后合计持股819,740股，占总股本0.8568%[6] 减持操作 - 2025年3月7日，以23.8483元/股减持20,000股，占比0.0209%[1] - 2025年3月20日，以24.5298元/股减持105,000股，占比0.1097%[1] - 2025年5月13日，以23.3139元/股减持70,000股，占比0.0732%[2] 其他情况 - 因疏忽超额减持47股，已回购超额减持股份[4] - 2025年5月15日披露减持计划实施完成公告[1]

证券代码：300865 证券简称：大宏立 公告编号：2025-044 成都大宏立机器股份有限公司 2024年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议时间：2025年5月9日（星期五）14:30。 （2）网络投票时间：2025年5月9日。 其中：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统投票的时间为2025 年5月9日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00 ；通过深交所互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2025年5月9日9:15-15:00。 2、现场会议地点：四川省成都市大邑县大安路399号公司会议室。 3、召开方式：本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。 4、召集人：公司第四届董事会 5、会议主持人：甘德宏 6、会议召开的合法、合规性： 召集程序符合《中华人民 ...

股东大会信息 - 2024年年度股东大会于2025年4月17日公告召开通知，采用现场和网络投票结合方式[6] - 现场会议于2025年5月9日下午2:30在四川成都大邑县召开，网络投票时间为2025年5月9日9:15 - 15:00[8][9][10] 参会股东情况 - 出席股东大会的股东及授权代表共52人，代表股份67,195,471股，占比70.2294%[11] - 出席的中小股东及授权代表共47人，代表股份629,700股，占比0.6581%[12] 议案表决情况 - 议案1 - 3表决结果及中小股东表决结果相同[17][18][19] - 议案4 - 7同意、反对、弃权股份数及占比各有不同[21][22][23][24][25]

公司经营目标与市场拓展 - 2025年巩固本土砂石市场份额，拓展金属矿市场和海外市场，以国内为依托进军东南亚、中亚、非洲及南美洲市场 [2] - 2024年在泰国、马来西亚设办事处，在印度尼西亚设全资子公司，2025年稳步推进柬埔寨、越南等新兴市场拓展 [2][3][9] 盈利增长驱动因素 - “一带一路”沿线国家基建需求释放带动海外市场份额提升 - 高毛利智能破碎设备研发投产优化产品结构 - 供应链整合与数字化改造推动降本增效 [4] 行业业绩表现 - 2024年全国砂石供给量152亿吨，较2023年同比下降9.4% - 2024年基础设施投资比上年增长4.4%，增速较2023年放缓 - 2024年房地产开发投资比上年下降10.6%，砂石总体需求下降，市场供大于求 [4] 公司业务覆盖范围 - 深耕藏区多年，产品用于水利水电等项目，在藏区有深厚客户基础和强大服务团队 - 主业覆盖全国主要省市及海外客户 [4] 行业景气度与产品需求 - 砂石骨料行业进入存量市场阶段无明显波动 - 金属矿采行业部分金属开采需求增长，或带动破碎筛分设备需求增长 [5][6] 子公司业务规划 - 子公司镇鼎机械增资雷电鸟，促进公司多元化发展，雷电鸟产品涵盖多种特种机型并提供定制化解决方案 [6] 关税与营收占比情况 - 公司进出口业务未涉及美国市场，国际贸易关税政策暂无直接影响 - 海外业务集中于“一带一路”沿线国家，业务发展稳健可持续 [7] 财务表现 - 2024年度营业收入371,825,905.45元，归属于上市公司股东的净利润 -1,137,348.65元 - 2025年第一季度营业收入72,391,691.27元，归属于上市公司股东的净利润1,023,274.90元 [7] 现金流管理 - 目前经营性现金流整体健康，未来将通过深化供应链协同等措施提升现金流质量 [8]

会议信息 - 公司第四届监事会第二十八次会议于2025年4月24日在四川成都大邑县召开[2] - 会议通知于2025年4月18日以书面及口头方式送达全体监事[2] - 本次会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 审议议案 - 审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》，表决3票同意[3][4] - 审议通过《关于作废2024年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，表决3票同意[5]

会议相关 - 公司第四届董事会第三十四次会议于2025年4月24日召开[2] - 会议审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》，6票同意[3] - 会议审议通过作废部分限制性股票议案，5票同意，1票回避[6] 业绩与股票 - 2024年公司扣非净利润未达目标，123.5万股限制性股票作废[5] - 2024年公司业绩考核目标与扣非净利润及归属比例有关[5]

激励计划时间线 - 2024年9月29日审议通过激励计划相关议案[2] - 2024年10月1 - 10日公示激励对象名单与职务[3] - 2024年10月16日股东大会批准激励计划[3] - 2024年12月9日审议通过首次授予限制性股票议案[4] - 2025年4月24日审议通过作废部分限制性股票议案[2][4] 业绩考核与结果 - 2024年公司扣非净利润目标2000万，未达目标[5] - 123.5万股限制性股票作废[5] 合规情况 - 监事会认为作废程序合法合规[7] - 法律意见书认为符合规定并履行披露义务[8]

会议决策 - 2024年10月16日股东大会通过股权激励计划议案[12] - 2025年4月24日董事会、监事会通过作废部分限制性股票议案[12] 业绩考核 - 2024年扣非净利润达2000万归属比例100%等[13] - 2024年度扣非净利润未达考核目标[14] 股票处理 - 123.5万股限制性股票不得归属并作废[14]