本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别声明 1、本次征集表决权为依法公开征集，征集人何熙琼符合《中华人民共和国证 券法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公司股 东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件； 2、截止本公告披露日，征集人未持有公司股票。 证券代码：300865 证券简称：大宏立 公告编号：2024-069 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股权激 励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，成都大宏立机器股份有限 公司（以下简称"公司"）独立董事何熙琼受其他独立董事的委托作为征集人，就 公司拟于2024年10月16日召开的2024年第三次临时股东大会中审议的公司2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）相关议案向公司全体股东征集 委托投票权。 成都大宏立机器股份有限公司 中国证监会、深圳证券交易所及其他政府部门未对本公告所述内容真实性、 准确性和完整性发表任何意见，对本公告的内容不负有任何责任，任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 关于独立董事公开征集委托投票权的公告 一、征集人声明 ...

证券代码：300865 证券简称：大宏立 公告编号：2024-061 成都大宏立机器股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议时间：2024年9月9日（星期一）14:30。 （2）网络投票时间：2024年9月9日。 其中：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统投票的时间为2024 年9月9日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00 ；通过深交所互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2024年9月9日9:15-15:00。 2、现场会议地点：四川省成都市大邑县晋原镇工业大道128号公司二楼会议 室。 3、召开方式：本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。 4、召集人：公司第四届董事会 5、会议主持人：甘德宏。 6、会议召开的合法、合规性： ...

会议安排 - 公司2024年8月22日决定9月9日召开第二次临时股东大会[6] - 8月23日刊登召开股东大会通知[6] 参会情况 - 出席股东大会股东及代理人59名，代表股份69,073,600股，占总股本72.1923%[10] 议案表决 - 议案1同意69,037,300股，占比99.9474％[15] - 议案1中小股东同意2,311,529股，占比98.4539%[15] 决议结果 - 股东大会所列议案获有效通过[16] - 律师认为表决等程序合法有效[16][18]

证券代码：300865 证券简称：大宏立 公告编号：2024-060 成都大宏立机器股份有限公司 关于退出合资公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、原对外投资概述 鉴于合资公司成立至今，未实际开展业务，且公司未实际出资，为优化产业 结构，公司决定退出合资公司。 三、退出合资公司的影响 退出合资公司不会对公司的生产经营及财务状况产生影响，也不会影响公司 未来的发展规划，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 四、备查文件 1、《退伙协议》。 特此公告。 成都大宏立机器股份有限公司董事会 2024 年 9 月 5 日 成都大宏立机器股份有限公司（以下简称"公司"）与自然人李碧书、杨红 兵、杨方杰、晏元龙于 2022 年 10 月 15 日签订《合作协议书》，同意在成都设 立成都大宏立建筑材料有限公司（以下简称 "合资公司"），主要开展机械设 备销售、普通机械设备安装服务、建筑砌块制造、建筑材料销售、建筑用石加工 等相关业务。合资公司注册资本为 2,000 万元人民币，其中公司认缴出资 600 万 元人民币，持股比例为 30%；李碧书认缴出资 ...

国都证券股份有限公司关于成都大宏立机器股份有限公司使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 国都证券股份有限公司 关于成都大宏立机器股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 国都证券股份有限公司（以下简称"国都证券"或"保荐机构"）作为成都大宏 立机器股份有限公司（以下简称"大宏立"或"公司"）首次公开发行股票并在创业 板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号—创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》等有关法律、法规和规范性文件的要 求，对大宏立使用部分超募资金永久补充流动资金进行了审慎的核查，并出具核 查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2020]1578 号"文《关于同意成都大宏 立机器股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》的许可，大宏立首次公开发 行人民币普通股（A 股 ...

证券代码：300865 证券简称：大宏立 公告编号：2024-058 成都大宏立机器股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都大宏立机器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 22 日 召开第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第二十二次会议，审议通过了 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用 1,700.00 万 元超募资金永久补充流动资金。本议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情 况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2020]1578 号"文《关于同意成都大 宏立机器股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》的许可，公司首次公开发 行人民币普通股（A 股）2,392.00 万股(每股面值 1 元)，发行价格为 20.20 元/股。 截至 2020 年 8 月 13 日，公司通过向社会公开发行人民币普通股 2,392.00 万股， 募集资金合计 48,318.40 万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为 42,79 ...

编制单位：成都大宏立机器股份有限公司 单位：人民币万元 上市公司 2024 年 1-6 月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 非经营性资金占用 | 资金占用方 名称 | 占用方与上市 公司的关联关 | 上市公司 核算的会计 | 2024 年期 初占用资 | 2024 年 1-6 月 占用累计发生 | | 2024 年 月占用资金 | 1-6 | 2024 年 1-6 月偿 | 2024 年 末占用资金余 | 6 月 | 占用形成 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 系 | 科目 | 金余额 | 金额 | | 的利息 | | 还累计发 | 额 | | 原因 | | | | | | | | （不含利息） | | （如有） | | 生金额 | | | | | | 控股股东、实际控制 | 无 | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | 小计 ...

证券代码：300865 证券简称：大宏立 公告编号：2024-052 成都大宏立机器股份有限公司 2、审议通过《关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 的议案》 第四届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 成都大宏立机器股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十二 次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 8 月 22 日在四川省成都市大邑县晋 原镇工业大道 128 号公司二楼会议室以现场会议的方式召开，本次会议的通知于 2024 年 8 月 12 日以书面及口头方式送达全体监事。本次会议由袁涛先生主持， 本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司部分高级管理人员列席了本 次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规、规范性文件和《成都大宏立机器股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2024 年半年度报告全文及摘要的议案》 经审议， ...

成都大宏立机器股份有限公司关于 2024 年半年度 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2020]1578 号"文《关于同意成都大宏立机器股份 有限公司首次公开发行股票注册的批复》的许可，本公司首次公开发行人民币普通股（A 股）2,392.00 万股(每股面值 1 元)，发行价格为 20.20 元/股。截至 2020 年 8 月 13 日止，本公 司通过向社会公开发行人民币普通股 2,392.00 万股，募集资金合计 48,318.40 万元，扣除发行 费用后实际募集资金净额为 42,790.66 万元。上述募集资金已于 2020 年 8 月 13 日划至公司指 定账户，资金到位情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大信验字 [2020]第 14-00016 号《验资报告》。 2024 年 1-6 月，直接投入募集资金投资项目金额为 9,780,783.75 元。本年收到银行存款 利息扣除银行手续费的净额为 220,956.37 元。截至 2024 年 6 月 30 日止，本公司募集资金账 户余额为 212,653,761.10 元（ ...

证券代码：300865 证券简称：大宏立 公告编号：2024-051 成都大宏立机器股份有限公司 第四届董事会第二十七次会议决议公告 经审议，董事会认为，公司《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告 摘要》的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，内容和格式 符合中国证监会和深圳证券交易所等相关部门的各项规定，所包含的信息公允、 全面、真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项，公司 2024 年 半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 具体详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-054）、《2024 年半年度报告摘要》（公告编 号：2024-053）。 本议案表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 成都大宏立机器股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十七 次会议（以下简称"本次会议"）于 2 ...