证券代码：300871 证券简称：回盛生物 公告编号：2024-042 转债代码：123132 转债简称：回盛转债 经审议，公司董事会同意《2023 年度董事会工作报告》。独立董事谢获 宝先生、曾振灵先生向公司董事会递交了《2023 年度独立董事述职报告》并 在公司 2023 年年度股东大会上述职。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2023 年度董事会工作报告》及《2023 年度独立董事述职报告》。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 武汉回盛生物科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 武汉回盛生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 一次会议于 2024 年 4 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会 议通知于 2024 年 4 月 14 日以电子邮件及电话方式送达全体董事。本次应出席 董事 5 名，实际出席会议的董事 5 名。本次会议由董事长张卫元先生主持，公 司监事会成员和高级 ...

中信建投证券股份有限公司 关于武汉回盛生物科技股份有限公司及其子公司 2024 年度向 金融机构申请综合授信额度并由实际控制人提供担保 暨关联交易的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为武汉回盛生物科技股 份有限公司（以下简称"回盛生物""公司"）的保荐机构，根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性 文件的要求，对回盛生物及其子公司 2024 年度向金融机构申请综合授信额度并由 实际控制人提供担保暨关联交易事项进行了核查，具体情况如下： 一、关联交易概述 为满足公司及子公司经营发展的需要，公司及子公司 2024 年度拟向金融机构 申请综合授信额度，并由公司实际控制人张卫元先生、余姣娥女士无偿提供担保， 具体情况如下： 公司及子公司拟向银行、融资租赁公司等金融机构申请授信额度不超过人民币 10.00 亿元（含本数）。前述授信额度最终以金融机构实际审批为准，且不等同于公 司实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，以金融机构实际发生的融资金额 为准，具体的融 ...

关于独立董事独立性情况的专项意见 武汉回盛生物科技股份有限公司董事会 经核查独立董事冉明东、才学鹏及前述独立董事的直系亲属和主要社会 关系人员的任职经历以及独立董事签署的相关自查文件，独立董事冉明东、 才学鹏不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条不得担任独立董事的情 形，在担任公司独立董事期间，独立董事已严格遵守中国证监会和深圳证券 交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独 立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位 或个人的影响。公司独立董事冉明东、才学鹏符合《上市公司独立董事管理 办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，武汉回盛生物科技股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事冉明东、才 学鹏的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 武汉回盛生物科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 ...

证券代码：300871 证券简称：回盛生物 公告编号：2024-043 转债代码：123132 转债简称：回盛转债 武汉回盛生物科技股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 武汉回盛生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第九 次会议于 2024 年 4 月 24 日在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知于 2024 年 4 月 14 日以电子邮件及电话方式送达全体监事。本次会议由公司监事 会主席周健女士主持，本次应出席的监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名。本 次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事经认真审议和表决，形成决议如下： （一）审议通过了《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 监事会认为：报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》等法律、法 规及《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定和要求，本着恪尽职守、勤 勉尽责的工作态度，积极开展工作，认真履行了监事会职能，依法对公司运作 情况进 ...

| 证券代码：300871 | 证券简称：回盛生物 | 公告编号：2024-054 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123132 | 转债简称：回盛转债 | | 武汉回盛生物科技股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉回盛生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2023 年 年度股东大会的议案》，并定于 2024 年 5 月 15 日（星期三）下午 14:00 召开 2023 年年度股东大会。现将本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》 等规定。 4、会议召开的时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日（星期三）下午 14:00； （2） ...

（曾振灵） 各位股东及股东代表： 本人作为武汉回盛生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 2023 年度严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定， 本着对全体股东负责的态度，忠实、勤勉地履职，充分发挥独立董事的作用， 维护全体股东尤其是中小股东的利益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责 情况述职如下： 一、基本情况及独立性说明 （一）工作履历 武汉回盛生物科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 曾振灵，1963 年出生，中国国籍，兽医药理学与毒理学博士研究生学历， 教授职称，无境外永久居留权。历任华南农业大学教员、讲师、副教授、教授， 曾任公司独立董事，现任华南农业大学兽医学院二级岗教授。 （二）独立性说明 本人在担任公司独立董事期间，未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在 利害关系或其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，严格遵守中国证监会 和深圳证券交易所 ...

武汉回盛生物科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 武汉回盛生物科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定以及《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规章制度的要求， 结合武汉回盛生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价方法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制 评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控 制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董 事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限 性， ...

国浩律师（深圳）事务所 关于 武汉回盛生物科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 回购注销限制性股票 的法律意见书 深圳市深南大道 6008 号特区报业大厦 24、31、41、42 楼 邮编：518034 24/F、31/F、41F、42F, Tequbaoye Buliding, 6008 Shennan Avenue, Shenzhen, Guangdong Province 518034, China 电话/Tel: (+86)(755) 8351 5666 传真/Fax: (+86)(755) 8351 5333 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二四年四月 国浩律师（深圳）事务所 法律意见书 国浩律师（深圳）事务所 关于武汉回盛生物科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划回购注销 限制性股票的法律意见书 随同其他材料一同上报，并依法对出具的法律意见承担法律责任。本所律师同意 公司在其为实行本次回购注销所制作的相关文件中引用本法律意见书的相关内 容，但公司做上述引用时，不得因引用而导致法律上的歧义或曲解，本所律师有 权对上述相关文件的相 ...

武汉回盛生物科技股份有限公司 证券代码：300871 证券简称：回盛生物 公告编号：2024-046 转债代码：123132 转债简称：回盛转债 关于2023年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、2023 年度利润分配预案基本内容 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并会 计报表实现归属于上市公司股东的净利润 16,780,818.77 元，其中，母公司 2023 年度实现净利润为 20,901,870.44 元。根据《公司法》《公司章程》及《企业 会计准则》的有关规定，以 2023 年度母公司实现净利润 20,901,870.44 元为基 数，提取 10%法定盈余公积金 2,090,187.04 元，减去 2022 年度已分配现金股 利 48,969,298.14 元，再加上母公司 2023 年初未分配利润 303,629,594.67 元后， 公司期末母公司可供股东分配的利润为 273,471,979.93 元。公司合并报表期末 可供投资者分配的利润为 341,942,469.78 元。 ...

关于武汉回盛生物科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 众环专字(2024)0100639 号 武汉回盛生物科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了武汉回盛生物科技股份有限公司（以下简称"回盛生物"）2023 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表，2023 年度合并及公司的利润表、合并及公司的现 金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》（以下简称"汇总表"）进行 了专项审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8 号——上市公司 资金往来、对外担保的监管要求》的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审 核证据是武汉回盛管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项 审核意见。 我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准 则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在 重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相 ...