| | | 债券简称：回盛转债 股票代码：123132 海通证券股份有限公司 关于 武汉回盛生物科技股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 《武汉回盛生物科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券受 托管理协议》（以下简称"《受托管理协议》"）《武汉回盛生物科技股份有限公 司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说 明书》"）等相关公开信息披露文件，由本期债券受托管理人海通证券股份有限 公司（以下简称"海通证券"）编制。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相 关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为海通证券所作的 承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为， 海通证券不承担任何责任。 1 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"）作为武汉回盛生物科技股 份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券（债券简称：回盛转债， 债券代码：123132，以下简称"本期债券"、"可转换公司债券"或"可转债"） 的保荐机构、主 ...

| 证券代码：300871 | 证券简称：回盛生物 | 公告编号：2024-060 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123132 | 转债简称：回盛转债 | | 武汉回盛生物科技股份有限公司 2023年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、武汉回盛生物科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 回购专用证券账户中的股份753,600股不参与本次权益分派。本公司2023年年 度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份753,600股后的 165,133,630股为基数，向全体股东每10股派2.70元人民币现金，实际派发现金 分红总额=165,133,630股×2.70元÷10股=44,586,080.10元（含税）。 2、因公司回购股份不参与分红，本次权益分派实施后，根据股票市值不 变原则，实施权益分派前后公司总股本保持不变，现金分红总额分摊到每一股 的比例将减小。本次权益分派实施按公司总股本（含公司回购专用证券账户中 的股份）计算的每10股现金分红（含税）=实际现金分红总额/ ...

股票简称：回盛生物 股票代码：300871 债券简称：回盛转债 股票代码：123132 海通证券股份有限公司 关于 武汉回盛生物科技股份有限公司 （上海市广东路 689 号） 二〇二四年五月 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 《武汉回盛生物科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券受 托管理协议》（以下简称"《受托管理协议》"）《武汉回盛生物科技股份有限公 司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说 明书》"）等相关公开信息披露文件，由本期债券受托管理人海通证券股份有限 公司（以下简称"海通证券"）编制。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相 关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为海通证券所作的 承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为， 海通证券不承担任何责任。 1 创业板向不特定对象发行可转换公司债券 第一次临时受托管理事务报告 （2024 年度） 债券受托管理人 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"）作为武汉回盛生物科技股 份有限公司创业板向不特 ...

| 证券代码：300871 | 证券简称：回盛生物 | 公告编号：2024-059 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123132 | 转债简称：回盛转债 | | 武汉回盛生物科技股份有限公司 关于实施 2023 年度权益分派期间"回盛转债"暂停转股的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、债券代码：123132，债券简称：回盛转债 2、转股期间：2022 年 6 月 23 日至 2027 年 12 月 16 日 3、暂停转股期间：2024 年 5 月 21 日（星期二）起至 2023 年度权益分派 股权登记日止 4、恢复转股时间：2023 年度权益分派股权登记日后的第一个交易日 武汉回盛生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）将于近日披露 2023 年度权益分派实施公告，根据《武汉回盛生物科技股份有限公司创业板向不特 定对象发行可转换公司债券募集说明书》中"转股价格的调整及计算方式"条 款（详见附件）及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—— 业务办理》等相关规定，自 2024 年 5 月 ...

业绩情况 - 公司2024年度管理层将持续做好经营管理工作,通过纵向拓展原料药,提高市场竞争力,把成本做到最优[1] - 公司将横向拓展动保行业新领域、新机会,进一步加快国际化布局,聚焦兽药制剂的优势品种,强化和大型养殖集团的合作[1] - 公司将加强研发创新,确保重要研发项目按期获取科研成果,对外开源求增长,向内挖潜降成本,以提升公司盈利能力[1] 人员及成本管理 - 公司人员及工资增加较快,需要提升人效[1] - 公司将通过优化成本、提高生产效率等措施来提升人效[1] 其他 - 本次投资者交流活动未涉及应披露而未披露的重大信息[2]

武汉回盛生物科技股份有限公司 章 程 （本章程经 2023 年年度股东大会审议通过后生效） 二零二四年四月 | | | | 目 | 录 2 | | --- | --- | | 第一章 | 总则 4 | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 9 | | 第一节 | 股东 9 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 16 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 17 | | 第五节 | 股东大会的召开 19 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 22 | | 第五章 | 董事会 28 | | 第一节 | 董事 28 | | 第二节 | 独立董事 31 | | 第三节 | 董事会 36 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 42 | | 第七章 | 监事会 44 | | 第一节 | 监事 44 | | 第二节 | 监事会 45 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 47 | | ...

| 证券代码：300871 | 证券简称：回盛生物 | 公告编号：2024-058 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123132 | 转债简称：回盛转债 | | 武汉回盛生物科技股份有限公司 关于回购注销股权激励限制性股票减资暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉回盛生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月24日 召开的第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第九次会议，以及2024年5 月15日召开的2023年年度股东大会，分别审议通过了《关于回购注销2021年限 制性股票激励计划限制性股票的议案》。 根据公司2021年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）的相关 规定及公司2021年第四次临时股东大会的授权，因本激励计划第三个解除限售 期的公司业绩考核目标未完成，公司拟回购上述事项涉及的限制性股票共计 123,060股，并办理注销手续（以下简称"本次回购注销"）。具体内容详见公 司于2024年4月25日在巨潮资讯网发布的《关于回购注销2021年限制性股票激 励计划限制性股票的公 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 武汉回盛生物科技股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 | 证券代码：300871 | 证券简称：回盛生物 | 公告编号：2024-057 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123132 | 转债简称：回盛转债 | | 1 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议； 3、本次股东大会审议的议案9、议案10为特别决议事项，已经出席本次股 东大会的非关联股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年5月15日（星期三）下午14:00 （2）网络投票时间：2024年5月15日，其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为：2024年5月15日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下 午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年5月15日9:15-15:00。 2 ...

国浩律师（深圳）事务所 法律意见书 经本所律师核查，2024年4月24日，公司召开第三届董事会第十一次会议，审 议通过《关于提请召开公司2023年年度股东大会的议案》，决定于2024年5月15日 （星期三）下午14:00召开本次股东大会。 2024年4月25日，公司董事会在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上向 公司股东发布《武汉回盛生物科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的 通知》，公告本次股东大会召开时间、召开地点、召开方式、审议事项、表决方 式、股权登记日、联系人和联系方式等内容。公司已按相关规定对议案的内容进 1 国浩律师（深圳）事务所 法律意见书 国浩律师（深圳）事务所 关于武汉回盛生物科技股份有限公司 2023年年度股东大会法律意见书 致：武汉回盛生物科技股份有限公司 国浩律师（深圳）事务所（以下简称"本所"）接受武汉回盛生物科技股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派彭瑶律师、张韵雯律师（以下简称"本 所律师"）出席公司2023年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"或"本次会 议"），对本次股东大会的合法性进行见证。本所律师根据《中华人民共和国公司 ...