会议情况 - 2023年董事会召开7次会议[3] - 2023年组织1次年度股东大会，投资者参与比例57.9984%[6] - 2023年薪酬与考核、审计、提名委员会分别召开2、5、1次会议[8][9] 2024年规划 - 工作主旋律为“守本培元、厚积薄发、顺势而为、逆周期布局”[10] - 拓展原料药、动保新领域，加快国际化布局[10] - 营销聚焦兽药制剂，强化与大型养殖集团合作[10] - 研发加强项目进度管理，联合攻关[10] - 管理推进划小核算单元，降本为关键指标[10]

武汉回盛生物科技股份有限公司 1 | 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方 与上市 公司的 | 上市公司核算 | 2023 年期初 | 2023 年度往来 | 2023 年度往 | 2023 年度偿 | 2023 年期末往 | 往来形 | 往来性质 （经营性往来、 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 的会计科目 | 往来资金余 | 累计发生金额 | 来资金的利 | 还累计发生 | 来资金余额 | 成原因 | | | | | 关联关 | | 额 | （不含利息） | 息（如有） | 金额 | | | 非经营性往来） | | | | 系 | | | | | | | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | 垫付及 | | | | 湖北回盛生物科技 有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 37,485.63 168,243,774.91 | | | 12,518,463.60 155,762 ...

本核查报告仅供武汉回盛生物科技股份有限公司 2023 年度年报披露之目的使用，不得 用作任何其他目的。 关于武汉回盛生物科技股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况表 的专项核查报告 众环专字（2024）0100640 号 武汉回盛生物科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了武汉回盛生物科技股份有限公司（以下简称"回盛生物公司"） 2023 年 12 月 31 日的合并及公司的资产负债表，2023 年度合并及公司的利润表、合并及公 司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注（以下简称"2023 年度 财务报表"）的基础上，对后附的《武汉回盛生物科技股份有限公司 2023 年度营业收入扣除 情况表》（以下简称"营业收入扣除表"）进行了专项核查。 按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律 监管指南第 1 号——业务办理》的规定，编制和披露营业收入扣除表，提供真实、合法、完 整的核查证据，是回盛生物公司管理层的责任。我们的责任是在执行核查工作的基础上对营 业收入扣除表发表专项核查意见。 我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了核查工作。中国注册 ...

| 证券代码：300871 | 证券简称：回盛生物 | 公告编号：2024-047 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123132 | 转债简称：回盛转债 | | 武汉回盛生物科技股份有限公司董事会 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》之"第 21 号上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式" 等有关规定，武汉回盛生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会编 制了 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 1、首次公开发行股票募集资金 经中国证券监督管理委员会《关于同意武汉回盛生物科技股份有限公司首次公开发行 股票 ...

中信建投证券股份有限公司 关于武汉回盛生物科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为武汉回盛生物科技股 份有限公司（以下简称"回盛生物""公司"）的保荐机构，根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性 文件的要求，对《武汉回盛生物科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报 告》进行了核查，具体情况如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事 会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现 ...

因此，公司总股本相应增加 72 股，注册资本增加 72.00 元，公司总股本 将由 165,887,158 股变更为 165,887,230 股，注册资本将由 165,887,158 元变更 为 165,887,230 元。 | 证券代码：300871 | 证券简称：回盛生物 | 公告编号：2024-051 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123132 | 转债简称：回盛转债 | | 武汉回盛生物科技股份有限公司 关于变更注册资本暨修改《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉回盛生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于变更注册资本暨修改< 公司章程>的议案》，本议案尚需提请公司股东大会审议。现将相关事项公告 如下： 一、注册资本变更 （一）增加注册资本情况 公司 2021 年向不特定对象发行可转换公司债券"回盛转债"的转股期为 2022 年 6 月 23 日至 2027 年 12 月 16 日。"回盛转债"于 2022 年 ...

本人作为武汉回盛生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 2023 年度严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定， 本着对全体股东负责的态度，忠实、勤勉地履职，充分发挥独立董事的作用， 维护全体股东尤其是中小股东的利益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责 情况述职如下： 一、基本情况及独立性说明 （一）工作履历 谢获宝，1967 年出生，中国国籍，经济学博士研究生学历，教授，无境 外永久居留权。曾在中南财经政法大学完成会计学博士后研究工作，历任武汉 大学经济与管理学院会计系教员、讲师、副教授，武汉回盛生物科技股份有限 公司、湖北京山轻工机械股份有限公司独立董事，现任武汉大学经济与管理学 院会计系教授、杰克缝纫机股份有限公司独立董事。 武汉回盛生物科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （谢获宝） 各位股东及股东代表： （二）独立性说明 本人在担任公司独立董事期间，未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，也未在公司主要股东公司担 ...

| 证券代码：300871 | 证券简称：回盛生物 | 公告编号：2024-048 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123132 | 转债简称：回盛转债 | | 武汉回盛生物科技股份有限公司 关于公司及子公司2024年度向金融机构申请综合授信额度并由 公司实际控制人提供担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 有限公司直接持有公司 49.91%的股份。根据《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》的有关规定，张卫元先生、余姣娥女士为公司关联自然人，本次交易 构成关联交易。 三、关联交易的主要内容和定价原则 公司实际控制人张卫元先生、余姣娥女士对公司及子公司向金融机构申请 授信额度提供个人无限连带责任担保，具体担保金额、担保期限和担保方式等 担保事项以公司根据资金使用情况与相关金融机构签订的最终协议为准，公司 免于向实际控制人张卫元先生、余姣娥女士支付担保费用。 一、关联交易概述 为满足武汉回盛生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司经 营发展的需要，公司及子公司 2024 年度拟向金融机构申请综合授 ...

证券代码：300871 证券简称：回盛生物 公告编号：2024-052 转债代码：123132 转债简称：回盛转债 武汉回盛生物科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备情况概述 1、本次计提资产减值准备原因 根据《企业会计准则》及武汉回盛生物科技股份有限公司（以下简称"公 司"）会计政策、会计估计等相关规定，基于谨慎性原则，为客观、公允地反 映的公司财务状况、资产价值和经营成果，公司对截至 2023 年 12 月 31 日合 并报表范围内可能发生信用及资产减值损失的有关资产进行了减值测试，并对 有关资产减值的可能性进行了充分的评估和分析，计提了信用及资产减值准 备。 2、本次计提资产减值准备的资产范围和总金额 2023 年度公司计提信用减值损失 2,516.18 万元，计提资产减值损失 264.38 万元，本次拟计提信用及资产减值损失合计 2,780.57 万元，具体明细如下： 单位：万元 | | 资产减值项目 | 本期发生金额 | | --- | --- | --- | | 1、信用减值损失 | 应收账款减值 ...

证券代码：300871 证券简称：回盛生物 公告编号：2024-049 转债代码：123132 转债简称：回盛转债 武汉回盛生物科技股份有限公司 关于续聘2024年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉回盛生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"回盛生物"）于 2024 年 4 月 24 日召开第三届董事会第十一次会议审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"中审众环"）为公司 2024 年度审计机构。该事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 （1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有 从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。 根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，该所具 备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 ...