因此，公司总股本相应增加 72 股，注册资本增加 72.00 元，公司总股本 将由 165,887,158 股变更为 165,887,230 股，注册资本将由 165,887,158 元变更 为 165,887,230 元。 | 证券代码：300871 | 证券简称：回盛生物 | 公告编号：2024-051 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123132 | 转债简称：回盛转债 | | 武汉回盛生物科技股份有限公司 关于变更注册资本暨修改《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉回盛生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于变更注册资本暨修改< 公司章程>的议案》，本议案尚需提请公司股东大会审议。现将相关事项公告 如下： 一、注册资本变更 （一）增加注册资本情况 公司 2021 年向不特定对象发行可转换公司债券"回盛转债"的转股期为 2022 年 6 月 23 日至 2027 年 12 月 16 日。"回盛转债"于 2022 年 ...

（曾振灵） 各位股东及股东代表： 本人作为武汉回盛生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 2023 年度严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定， 本着对全体股东负责的态度，忠实、勤勉地履职，充分发挥独立董事的作用， 维护全体股东尤其是中小股东的利益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责 情况述职如下： 一、基本情况及独立性说明 （一）工作履历 武汉回盛生物科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 曾振灵，1963 年出生，中国国籍，兽医药理学与毒理学博士研究生学历， 教授职称，无境外永久居留权。历任华南农业大学教员、讲师、副教授、教授， 曾任公司独立董事，现任华南农业大学兽医学院二级岗教授。 （二）独立性说明 本人在担任公司独立董事期间，未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在 利害关系或其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，严格遵守中国证监会 和深圳证券交易所 ...

证券代码：300871 证券简称：回盛生物 公告编号：2024-042 转债代码：123132 转债简称：回盛转债 经审议，公司董事会同意《2023 年度董事会工作报告》。独立董事谢获 宝先生、曾振灵先生向公司董事会递交了《2023 年度独立董事述职报告》并 在公司 2023 年年度股东大会上述职。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2023 年度董事会工作报告》及《2023 年度独立董事述职报告》。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 武汉回盛生物科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 武汉回盛生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 一次会议于 2024 年 4 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会 议通知于 2024 年 4 月 14 日以电子邮件及电话方式送达全体董事。本次应出席 董事 5 名，实际出席会议的董事 5 名。本次会议由董事长张卫元先生主持，公 司监事会成员和高级 ...

中信建投证券股份有限公司 关于武汉回盛生物科技股份有限公司及其子公司 2024 年度向 金融机构申请综合授信额度并由实际控制人提供担保 暨关联交易的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为武汉回盛生物科技股 份有限公司（以下简称"回盛生物""公司"）的保荐机构，根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性 文件的要求，对回盛生物及其子公司 2024 年度向金融机构申请综合授信额度并由 实际控制人提供担保暨关联交易事项进行了核查，具体情况如下： 一、关联交易概述 为满足公司及子公司经营发展的需要，公司及子公司 2024 年度拟向金融机构 申请综合授信额度，并由公司实际控制人张卫元先生、余姣娥女士无偿提供担保， 具体情况如下： 公司及子公司拟向银行、融资租赁公司等金融机构申请授信额度不超过人民币 10.00 亿元（含本数）。前述授信额度最终以金融机构实际审批为准，且不等同于公 司实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，以金融机构实际发生的融资金额 为准，具体的融 ...

武汉回盛生物科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，武汉回盛生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严 格依照《公司法》《证券法》等法律、法规及《公司章程》《监事会议事规则》 的规定和要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，对全体股东负责的精神， 认真履行、独立行使监事会的监督职权和职责，对公司经营活动、财务状况、 重大事项决策、股东大会召开程序及公司董事、高级管理人员履职情况等方面 进行有效监督，促进公司规范运作和健康发展。现将监事会 2023 年度的主要 工作报告如下： 报告期内，公司监事会共召开 5 次全体会议，历次监事会会议的召集及召 开程序、召集人和出席会议人员资格及表决程序均符合有关法律、法规、规范 性文件及《公司章程》的规定，会议决议均合法有效。同时，监事会成员列席 了公司董事会及股东大会会议，对董事会所有通讯表决事项知情。监事会会议 具体情况如下： | 会议届次 | 召开时间 | 审议议案 | | --- | --- | --- | | 第三届监事会 | 2023.04.10 | 审议通过《关于确认关联交易的议案》 | | 第二次会议 | | | | 第三届监事会 ...

中信建投证券股份有限公司 关于武汉回盛生物科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为武汉回盛生物科技股 份有限公司（以下简称"回盛生物""公司"）的保荐机构，根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性 文件的要求，对《武汉回盛生物科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报 告》进行了核查，具体情况如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事 会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现 ...

内部控制鉴证报告 众环专字(2024)0100638 号 武汉回盛生物科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审核了武汉回盛生物科技股份有限公司（以下简称"回盛生物公司"）管 理层对 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性的认定。回盛生物公司管理层 的责任是建立健全内部控制并保持其有效性，同时对 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关的 内部控制有效性作出认定并确保该认定的真实性和完整性。我们的责任是对回盛生物公司截 至 2023 年 12 月 31 日止与财务报表相关的内部控制的有效性发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以 外的鉴证业务》并参照《内部控制审核指导意见》的规定执行了鉴证业务。上述规定要求我 们计划和执行鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程 中，我们实施了包括了解、测试和评价内部控制系统的建立和实施情况，以及我们认为必要 的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。 内部控制具有固有限制，存在由于错误或舞弊导致错报发生和未被发现的可能性。此外， 由于情况 ...

本核查报告仅供武汉回盛生物科技股份有限公司 2023 年度年报披露之目的使用，不得 用作任何其他目的。 关于武汉回盛生物科技股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况表 的专项核查报告 众环专字（2024）0100640 号 武汉回盛生物科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了武汉回盛生物科技股份有限公司（以下简称"回盛生物公司"） 2023 年 12 月 31 日的合并及公司的资产负债表，2023 年度合并及公司的利润表、合并及公 司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注（以下简称"2023 年度 财务报表"）的基础上，对后附的《武汉回盛生物科技股份有限公司 2023 年度营业收入扣除 情况表》（以下简称"营业收入扣除表"）进行了专项核查。 按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律 监管指南第 1 号——业务办理》的规定，编制和披露营业收入扣除表，提供真实、合法、完 整的核查证据，是回盛生物公司管理层的责任。我们的责任是在执行核查工作的基础上对营 业收入扣除表发表专项核查意见。 我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了核查工作。中国注册 ...

关于独立董事独立性情况的专项意见 武汉回盛生物科技股份有限公司董事会 经核查独立董事冉明东、才学鹏及前述独立董事的直系亲属和主要社会 关系人员的任职经历以及独立董事签署的相关自查文件，独立董事冉明东、 才学鹏不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条不得担任独立董事的情 形，在担任公司独立董事期间，独立董事已严格遵守中国证监会和深圳证券 交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独 立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位 或个人的影响。公司独立董事冉明东、才学鹏符合《上市公司独立董事管理 办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，武汉回盛生物科技股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事冉明东、才 学鹏的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 武汉回盛生物科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 ...

武汉回盛生物科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 武汉回盛生物科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定以及《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规章制度的要求， 结合武汉回盛生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价方法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制 评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控 制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董 事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限 性， ...