第三届董事会第二十八次会议决议公告 | 证券代码：300872 | 证券简称：天阳科技 | 公告编号：2025-028 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123184 | 债券简称：天阳转债 | | 天阳宏业科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天阳宏业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十八次 会议于 2025 年 4 月 7 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议为 紧急临时会议，为保证公司董事会顺利进行，经全体董事一致同意，豁免提前 5 日的通知时限，会议通知已于 2025 年 4 月 7 日以通讯或口头方式发出。公司部 分监事和有关高级管理人员列席会议。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议 由欧阳建平先生主持。会议召集和召开的程序符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定。 本议案无需提交公司股东大会审议。 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 第三届董事会第二十八次会议决议。 特此公告。 天阳宏业科技股份有限公司董事会 ...

知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300872 | 证券简称：天阳科技 | 公告编号：2025-029 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123184 | 债券简称：天阳转债 | | 天阳宏业科技股份有限公司 关于召开"天阳转债"2025 年第一次债券持有人会议的通 重要内容提示： 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意天阳宏业 科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可 〔2023〕47 号文）同意注册，公司于 2023 年 3 月 23 日向不特定对象发行了 975.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 97,500.00 万元。 公司分别于 2024 年 12 月 10 日、2024 年 12 月 27 日召开第三届董事会第二 十五次会议和 2024 年第五次临时股东大会，审议通过了《关于第二期回购公司 股份方案的议案》。具体内容详见公司分别于 2024 年 12 月 11 日、2024 年 12 月 根据天阳宏业科技股份有限公司（ ...

股权结构 - 截至2025年4月1日公司股本总额为462895638股[3] - 欧阳建平持股88105854股，占比19.03%；皓宏智业持股39750117股，占比8.59%[4] 股份质押 - 欧阳建平本次质押2640万股，占其所持29.96%，占总股本5.70%[2] - 本次质押后，二者合计累计质押9030万股，占所持70.63%，占总股本19.51%[4] 到期情况 - 未来半年内到期质押5690万股，占所持44.50%，占总股本12.29%，融资余额12461万元[7] - 未来一年内到期质押6390万股，占所持49.98%，占总股本13.80%，融资余额15461万元[7] 风险评估 - 还款资金为自有及自筹，质押风险可控，无平仓风险[7] - 本次质押对公司无不利影响，无业绩补偿义务履行情况[8]

股份回购方案 - 2024年12月通过第二期回购方案，资金5000 - 10000万元[4] - 回购价不超24.52元/股，预计回购2039152 - 4078303股[4] - 实施期限为方案审议通过日起12个月内[4] 回购进展 - 截至2025年3月31日，累计回购3000200股，占比0.65%[5] - 成交最低16.42元/股，最高17.56元/股[6] - 支付总金额50735302元（不含交易费）[6]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、天阳转债（债券代码：123184）转股期限为2023年10月9日至2029年3月22日； 转股价格为人民币11.79元/股。 2、2025 年第一季度，共有 249 张"天阳转债"（票面金额共计人民币 24,900 元）完成转股，合计转成 2,105 股"天阳科技"股票（股票代码：300872）。 | 证券代码：300872 | 证券简称：天阳科技 公告编号：2025-025 | | --- | --- | | 债券代码：123184 | 债券简称：天阳转债 | 天阳宏业科技股份有限公司 关于 2025 年第一季度可转换公司债券转股情况的公告 3、截至2025年第一季度末，公司剩余可转债余额为3,320,390张，剩余可转债票 面总金额为人民币332,039,000元。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第15号——可转换公司债券》的有关规定，天阳宏业科技股份有限公司（以 下简称"公司"）现将2025年第一季度可转换公司债券（以下简称"天阳转债"或"可 ...

业绩总结 - 2025年3月27日公司收到政府补贴3000万元[4] - 该补贴占2023年度经审计归母净利润的25.70%[4] - 补助预计增加2025年税前利润总额3000万元[5]

债券发行 - 2023年3月23日发行975.00万张可转换公司债券，总额97,500.00万元[4] 债券期限与利率 - “天阳转债”存续期2023年3月23日至2029年3月22日，转股期2023年10月9日至2029年3月22日[5] - 票面利率第一年0.30%、第二年0.40%、第三年0.80%等[5] 本次付息 - 第二年付息，计息期2024年3月23日至2025年3月22日，每10张利息4.00元（含税）[3][8] - 不同投资者利息派发情况不同[8] - 债权登记日2025年3月21日，付息日和除息日2025年3月24日[3][9] 信用评级 - 公司主体和债券信用评级均为“AA - ”，展望稳定[7] 未来利率 - 下一年度票面利率为0.80%[3]

债券发行 - 公司于2023年3月23日发行975.00万张可转换公司债券，总额97,500.00万元[4] 转股价格 - 初始转股价格为14.92元/股[6][9] - 2024年2月27日起修正为11.88元/股[9] - 2024年5月22日起调整为11.83元/股[10][11] - 2024年7月26日起调整为11.80元/股[12][13] - 2025年3月18日起调整为11.79元/股[5][16] 权益分派 - 2023年年度以400,083,581股为基数，每10股派0.50元（含税）[10][11] 股票归属 - 2024年为136名激励对象办理336.965万股限制性股票归属[12][13] - 2024年为6名激励对象办理61.785万股限制性股票归属[14] 其他 - 完成2023年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期股份登记[15] - “天阳转债”转股期为2023年10月9日至2029年3月22日[16]

限制性股票激励计划 - 本次归属限制性股票数量为61.785万股，占目前公司总股本的0.13%[3] - 激励计划拟授予限制性股票总量不超过800.00万股，约占草案公告时公司股本总额的1.98%[5] - 首次授予675.03万股，约占草案公告时公司股本总额的1.67%，占授予权益总额的84.38%[5] - 预留124.97万股，约占草案公告时公司股本总额的0.31%，占授予权益总额的15.62%[5] - 限制性股票授予价格（调整前）为7.76元/股，调整后为7.71元/股[7][29] - 首次授予日为2023年4月21日，预留授予日为2023年10月25日[7] - 激励计划有效期最长不超过36个月[8] - 首次授予和预留部分限制性股票各归属期归属比例均为50%[8] 业绩目标 - 以2022年净利润为基数，2023年公司净利润增速不低于50%，2024年不低于100%[10] 人员与数量调整 - 2024年4月18日，3名激励对象离职，1.1万股限制性股票作废，首次授予数量调为673.93万股[19] - 2024年12月10日，2名激励对象离职，1.40万股限制性股票作废，预留授予数量调为123.57万股[21] 分红与价格调整 - 2024年5月22日，公司以400,083,581股为基数，每10股派发现金股利0.50元[20] - 2024年5月29日，限制性股票激励计划授予价格由7.76元/股调整为7.71元/股[16][20] 归属情况 - 2024年12月10日，董事会认为2023年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件已成就[23] - 6名激励对象考核结果为“A”等级，对应个人归属比例为100%[26] - 核心管理人员及技术（业务）骨干本次归属61.785万股，归属比例50%[29] - 本次归属股票上市流通日为2025年3月18日，上市流通数量61.785万股[31] 资金与股本 - 截至2025年2月20日，公司收到6名股权激励对象缴纳的限制性股票认购款476.36万元，计入股本61.79万元，计入资本公积414.58万元[32] - 本次归属所募集的资金将全部用于补充公司流动资金[34] - 本次变动后有限售条件股份数量6607.94万股，占比14.28%；无限售条件股份数量39681.62万股，占比85.72%；总股本46289.56万股[35] 业绩数据 - 2023年公司经审计的归属于上市公司股东的净利润为1.17亿元，剔除股份支付费用影响后为1.36亿元，较2022年增长104.03%[25] - 2024年第三季度归属于上市公司股东的净利润为 -5887529.49元[36] - 2024年第三季度基本每股收益为 -0.01元/股[36] - 按新股本摊薄计算的每股收益为 -0.01元/股[36] 转股价格 - 本次限制性股票归属完成后可转换公司债券调整后的转股价格为11.79元/股[38] 合规与文件 - 北京德和衡（上海）律师事务所认为公司2023年激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就相关事项符合规定[39] - 第三届董事会第二十五次会议决议、第三届监事会第十八次会议决议、《天阳宏业科技股份有限公司验资报告》为备查文件[40]

| 证券代码：300872 | 证券简称：天阳科技 | 公告编号：2025-020 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123184 | 债券简称：天阳转债 | | 天阳宏业科技股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司于 2024 年 12 月 10 日召开第三届董事会第二十五次会议，于 2024 年 12 月 27 日召开 2024 年第五次临时股东大会，审议通过了《关于第二期回购公 司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金及/或自筹资金以集中竞价交易方 式回购公司发行的人民币普通股（A 股），用于回购注销，减少公司注册资本。 回购的资金总额不低于人民币 5,000 万元，不超过人民币 10,000 万元（均含本 数）；回购价格不超过人民币 24.52 元/股（含本数）；预计回购数量为 2,039,152 股至 4,078,303 股，具体回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准； 回购实施期限为自公司股东大会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。 具体内容详见公司分 ...