天阳宏业科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范天阳宏业科技股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易， 维护公司与关联人的合法利益，保证公司关联交易的公允性，根据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法 规和规范性文件和《天阳宏业科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，结合本公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司关联交易是指公司或者其控股子公司与公司关联人之间发生的 转移资源或义务的事项，包括但不限于下列事项： （一）购买或者出售资产； （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等，设立或者增资全资子公司 除外）； 1 （三）提供财务资助（含委托贷款）； （四）提供担保（指公司为他人提供的担保，含对控股子公司的担保）； （五）租入或者租出资产； （六）签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）； （七）赠与或者受赠资产； （八）债权或者债务重组； （九）研究与开发项目的转移； （十）签订许可协议； （十一）放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出 ...

| 证券代码：300872 | 证券简称：天阳科技 | 公告编号：2024-008 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123184 | 债券简称：天阳转债 | | 天阳宏业科技股份有限公司 关于公司申请综合授信并接受实际控制人、董事、 高管及子公司担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天阳宏业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 12 日召 开了第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司申请综合授信并接受 实际控制人、董事、高管及子公司担保暨关联交易的议案》，关联董事欧阳建 平先生、宋晓峰先生对该议案回避表决，该议案已经 2024 年第一次独立董事专 门会议审议，并经公司全体独立董事过半数同意。现就本次关联交易的具体情 况公告如下： 一、关联交易概述 1、关联交易概况 根据《公司法》等法律、法规及规范性文件的要求，结合公司实际情况，为 提高工作效率并及时办理授信业务，董事会授权总经理欧阳建平先生在以下权限 内审批公司向银行（或其他金融机构）贷款： 2024 年 1 月 1 日至 ...

天阳宏业科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第六条 审计委员会设召集人一名，由独立董事中会计专业人士担任，负责 主持提名委员会工作；召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。 审计委员会召集人负责召集和主持审计委员会会议，当委员会召集人不能或 无法履行职责时，由其指定一名其他委员（独立董事）代行其职权；委员会召集 人既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情 况向公司董事会报告，由公司董事会指定一名委员履行审计委员会召集人职责。 第一条 为强化董事会决策能力，实现对天阳宏业科技股份有限公司（以下 简称"公司"）财务收支和各项经营活动的有效监督，做到事前审计、专业审计， 确保董事会对经理层的有效监督，进一步完善公司治理结构，公司董事会根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《天阳宏业科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，公司特设 ...

关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关 联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 2024 年 1 月 12 日，天阳宏业科技股份有限公司（以下简称"天阳科技"或 "公司"）召开第三届董事会第十六次会议，审议通过《关于公司 2023 年度日 常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的议案》，该议案不存在关 联董事回避表决的情形，该议案已经 2024 年第一次独立董事专门会议审议，并 经公司全体独立董事过半数同意。根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章 程》等相关规定，结合以前年度公司实际发生的关联交易情况及经营发展需要， 预计 2024 年度发生总金额不超过 13,600 万元的采购、销售等关联交易。 | 证券代码：300872 | 证券简称：天阳科技 公告编号：2024-010 | | --- | -- ...

| 证券代码：300872 | 证券简称：天阳科技 | 公告编号：2024-007 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123184 | 债券简称：天阳转债 | | 天阳宏业科技股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 天阳宏业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十二次会 议于 2024 年 1 月 12 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2024 年 1 月 5 日以通讯或书面形式送达各位监事。本次会议应到监事 3 人，实 到监事 3 人。会议由监事会主席林敏玲女士主持。本次会议的召集、召开符合 《公司法》及《公司章程》的有关规定。 经核查，监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的 事项，不存在违反《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》的情形，有利于提高资金的使用效益，降低公司运营成本，符合 全体股东 ...

天阳宏业科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 天阳宏业科技股份有限公司（以下简称"公司"）为适应战略发展需 要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科 学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，设立董事会战略委员会（以下简 称"委员会"），作为负责公司长期发展战略和重大投资决策的专门机构。 第二条 为确保委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《天阳宏业科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、法规和规范性 文件的规定，特制定本工作细则。 第三条 委员会所作决议，必须遵守本工作细则、《公司章程》及其他有关法 律、法规和规范性文件的规定。委员会决议内容违反有关法律、法规、规范性文 件或《公司章程》、本工作细则的规定的，该项决议无效；委员会决策程序违反 有关法律、法规、规范性文件或《公司章程》、本工作细则的规定的，自该决议 作出之日起 60 日内，有关利害关系人可向公司董事会提出撤销该项决议。 第四条 委员会根据《公司章程》和本议事规则规定的职责范围履行 ...

天阳宏业科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为了促进天阳宏业科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权 益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件 和《天阳宏业科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，并参照中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司 独立董事管理办法》，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第五条 公司设独立董事 3 名，其中至少包括一名会计专业人士。 前款所称会计专业人士是指具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、 副教授或以上职称、博士学位；具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计 或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验；或者具有注册会计师资格 的人士。 1 第六条 独立董事出现不符合独立性条件或其他不适宜履行独立董 ...

| 证券代码：300872 | 证券简称：天阳科技 公告编号：2024-014 | | --- | --- | | 债券代码：123184 | 债券简称：天阳转债 | 天阳宏业科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天阳宏业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月12日召开的第三 届董事会第十六次会议审议通过了《关于提请召开公司2024年第二次临时股东大 会的议案》，公司决定于2024年1月29日召开2024年第二次临时股东大会，现将本 次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开股东大会的基本情况 1、会议届次：2024年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召集、召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第十六次会议审议 通过，决定召开公司2024年第二次临时股东大会。本次会议召集程序符合《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2024年1月29日（星期一）下午14:00 （2）网络投票： 通 ...

| 证券代码：300872 | 证券简称：天阳科技 | 公告编号：2024-006 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123184 | 债券简称：天阳转债 | | 天阳宏业科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天阳宏业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十六次会 议于 2024 年 1 月 12 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。为保证公司董 事会顺利召开，会议通知已于 2024 年 1 月 5 日以通讯或书面方式送达各位董事。 公司部分监事和有关高级管理人员列席会议。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议由欧阳建平先生主持。会议召集和召开的程序符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定。 表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司申请综合授信并接受实际控制人、董事、高管 及子公司担保暨关联交易的议案》 根据《公司法》等法律、法规及规范性文件的要求，结合公司实际情况，为 提高 ...

| 证券代码：300872 | 证券简称：天阳科技 | 公告编号：2024-009 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123184 | 债券简称：天阳转债 | | 关于公司 2024 年度预计为全资子公司 提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 一、担保情况概述 天阳宏业科技股份有限公司（以下简称"公司"或"天阳科技"）于 2024 年 1 月 12 日召开了第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度预计为全资子公司提供担保的议案》。董事会同意公司 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日期间，为全资子公司北京银恒通电子科技有限公司（以下简 称"银恒通"）向金融机构申请授信、贷款等业务（包括但不限于银行贷款）无 偿提供累计担保金额不超过 5,000.00 万元（含 5,000.00 万元）的抵押、信用、 质押等担保（或反担保），在本次额度及额度有效期内循环滚动使用。截至本公 告披露日，相关担保协议尚未签署，本次担保事项以公司及银恒通与业务相关方 实际签署的担保合同为准。 ...