| 证券代码：300872 | 证券简称：天阳科技 | 公告编号：2024-009 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123184 | 债券简称：天阳转债 | | 关于公司 2024 年度预计为全资子公司 提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 一、担保情况概述 天阳宏业科技股份有限公司（以下简称"公司"或"天阳科技"）于 2024 年 1 月 12 日召开了第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度预计为全资子公司提供担保的议案》。董事会同意公司 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日期间，为全资子公司北京银恒通电子科技有限公司（以下简 称"银恒通"）向金融机构申请授信、贷款等业务（包括但不限于银行贷款）无 偿提供累计担保金额不超过 5,000.00 万元（含 5,000.00 万元）的抵押、信用、 质押等担保（或反担保），在本次额度及额度有效期内循环滚动使用。截至本公 告披露日，相关担保协议尚未签署，本次担保事项以公司及银恒通与业务相关方 实际签署的担保合同为准。 ...

公司于 2023 年 11 月 3 日召开第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于 回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公 司发行的人民币普通股（A 股），用于实施员工持股计划或股权激励。回购的资 金总额不低于人民币 3,000 万元，不超过人民币 5,000 万元（均含本数）；回购 价格不超过人民币 20.14 元/股（含本数）；预计回购数量为 1,489,572 股至 2,482,621 股，具体回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准；回 购实施期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体 内容详见公司分别于 2023 年 11 月 3 日、2023 年 11 月 10 日在中国证监会指定 创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购 公司股份方案的公告》（公告编号：2023-097）和《回购报告书》（公告编号： 2023-100）。 | 证券代码：300872 | 证券简称：天阳科技 | 公告编号：2024-005 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123184 ...

天阳宏业科技股份有限公司 章程 二〇二四年一月 | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股 份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股 东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 23 | | 第一节 | 董事 23 | | 第二节 | 董事会 26 | | 第六章 | 高级管理人员 31 | | 第七章 | 监事会 33 | | 第一节 | 监事 33 | | 第二节 | 监事会 34 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 36 | | 第一节 | 财务会计制度 36 | | 第二节 | 内部审计 39 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 39 | | 第九章 | 通知与 ...

| 证券代码：300872 | 证券简称：天阳科技 | 公告编号：2024-004 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123184 | 债券简称：天阳转债 | | 天阳宏业科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2、现场会议地点：北京市朝阳区望京SOHO塔二B座22层。 3、会议召集人：公司董事会。 4、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。 1、本次股东大会无否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议情况。 一、会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年1月8日（星期一）14:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为2024年1月8日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年1月8日9:15—15:00期间的 任意时间。 其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 ...

上海市锦天城律师事务所 关于天阳宏业科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于天阳宏业科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 1 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 一、 本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序 (一) 本次股东大会的召集 经核查，本次股东大会由公司董事会召集。2023 年 12 月 22 日，公司召开 第三届董事会第十五次会议，决议召集本次股东大会。 致：天阳宏业科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受天阳宏业科技股份有限 公司（以下简称"公司"、"天阳科技"）的委托，就公司召开 2024 年第一次临时 股东大会的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及《天阳宏业科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， ...

天阳宏业科技股份有限公司 | 证券代码：300872 | 证券简称：天阳科技 | 公告编号：2024-003 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123184 | 债券简称：天阳转债 | | 关于变更投资者联系方式的公告 除上述变更内容外，公司注册地址、办公地址、邮政编码、官方网站、传真、 投资者电子邮箱等其他联系方式保持不变，欢迎广大投资者通过上述渠道与公司 沟通联系。若由此给您带来不便，敬请谅解！ 特此公告。 天阳宏业科技股份有限公司董事会 2024 年 1 月 5 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天阳宏业科技股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步做好投资者关系 管理相关工作，方便投资者沟通交流，对投资者联系电话进行变更，现将具体变 更内容公告如下： | 变更内容 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 投资者联系电话 | 010-50955911 | 010-50951750 | 变更后的投资者联系电话号码自本公告披露之日起正式启用，原投资者联系 电话同时废止。 ...

| 证券代码：300872 | 证券简称：天阳科技 公告编号：2024-002 | | --- | --- | | 债券代码：123184 | 债券简称：天阳转债 | 天阳宏业科技股份有限公司 关于 2023 年第四季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、天阳转债（债券代码：123184）转股期限为2023年10月9日至2029年3月22日； 转股价格为人民币14.92元/股。 2、2023年第四季度，共有138张"天阳转债"（票面金额共计人民币13,800元） 完成转股，合计转成923股"天阳科技"股票（股票代码：300872）。 经深圳证券交易所同意，公司97,500.00万元可转换公司债券于2023年4月18日起 在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称"天阳转债"，债券代码"123184"。 （三）可转换公司债券转股期限 3、截至2023年第四季度末，公司剩余可转债为9,749,862张，剩余可转债票面总 金额为人民币974,986,200元。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易 ...

| 证券代码：300872 | 证券简称：天阳科技 | 公告编号：2024-001 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123184 | 债券简称：天阳转债 | | 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，公司在回购股份期间应当在每个月的前三个交 易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展情况公告如下： 公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了回购专用证券 账户。 截至 2023 年 12 月 29 日，公司尚未进行股份回购。 三、其他事项说明 天阳宏业科技股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股份回购基本方案 天阳宏业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 3 日召开 第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意 公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股（A 股）， 用于实施员工持股计划或股权激励。回购的资金总额不低于人民币 3 ...

国海证券股份有限公司 关于天阳宏业科技股份有限公司 2023 年定期现场检查报告 | 保荐机构名称：国海证券股份有限公司 被保荐公司简称：天阳科技 | | | | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：张彦忠 联系电话：010-88576898 | | | | 保荐代表人姓名：任伟鹏 联系电话：010-88576696 | | | | 现场检查人员姓名：张彦忠、任伟鹏 | | | | 现场检查对应期间：2023 年度 | | | | 现场检查时间：2023 年 12 月 26 日-2023 12 月 27 日 | | 年 | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | | | 不适 （一）公司治理 是 | 否 | | | 用 | | | | 现场检查手段： 现场检查人员对公司董事会秘书进行沟通、访谈、交流；查看公司章程、公司治理制度以 | | | | 及三会相关规则等公司内部治理文件；查阅公司三会会议记录、表决、决议等；查看上市 | | | | 公司的主要生产、经营、管理场所。 | | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ | | | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执 ...

| 证券代码：300872 | 证券简称：天阳科技 | 公告编号：2023-104 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123184 | 债券简称：天阳转债 | | 天阳宏业科技股份有限公司 表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 第三届董事会第十五次会议决议公告 具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，并需经出席股东大会 的股东所持表决权的三分之二以上审议通过。 一、董事会会议召开情况 天阳宏业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五次会 议于 2023 年 12 月 22 日以通讯的形式召开。本次会议为紧急临时会议，为保证 公司董事会顺利进行，经全体董事一致同意，豁免提前 5 日的通知时限，会议通 知已于 2023 年 12 月 22 日以通讯或口头方式发出。公司部分监事和有关高级管 理人员列席会议。会议应到董事 7 ...